BSH EV ALETLER SANAY VE T CARET Afi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

Transkript

1 BSH EV ALETLER SANAY VE T CARET Afi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmas na azami özeni göstermifltir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin, Risk Yönetimi ve ç Kontrol sisteminin, Web sitesinin, Kurumsal iletiflim ve Pay Sahipleri ile liflkiler Biriminin oluflturulmas, topluma ve bulundu u çevreye duyarl olmas ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi bu yönde yap lan çal flmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu göstermektedir. fiirketimizin vizyon ve misyonu ile stratejik hedeflerimize ulaflmas n n yolunun Kurumsal Yönetim ilkelerini uygulayarak var laca n n bilinci ve anlay fl içerisindeyiz. BÖLÜM I PAY SAH PLER 2. PAY SAH PLER LE L fik LER B R M Pay Sahipleri ile iliflkiler, Mali fller cra Kurulu Üyeli ine ba l Hukuk Servisi taraf ndan yürütülmektedir. Birim Yöneticileri Direktör Avukat Banu Tüzmen ve Alan Yöneticisi smet Birol dur. letiflim Bilgileri: Av. Banu Tüzmen banu.tuzmen@bshg.com smet Birol ismet.birol@bshg.com Yat r mc liflkiler Faks: fiirket Merkezi Tel: fiirket Merkezi Faks: Dönem içinde genel kurul evraklar n n, faaliyet raporlar n n haz rlanmas, temettü ödemeleri, geçen dönemlerde yap lan sermaye art fllar n temsil eden hisse senetlerinin da t m ve senet de iflim ifllemleri ile Özel Durum Aç klamalar bu birim taraf ndan yap lm flt r. Ayr ca kar pay ödeme makbuzlar n n düzenlenmesi ve çeflitli bilgi alma amaçl yat r mc baflvurular birimce sonuçland r lm flt r. Yap lan baflvurular, a rl kl olarak telefon ve yoluyla olup, 2011 y l nda tahminen civar nda baflvuru yap lm flt r. 3. PAY SAH PLER N N B LG ED NME HAKLARININ KULLANIMI Pay Sahipleri genel olarak flirketin mali tablolar, sermaye art r m, hisse senetlerinin kaydilefltirilmesi, kar pay ödemesi ve oran, yat r mlar ve cirosu, hisse senetlerinin piyasa fiyatlar konusunda sorular yöneltmektedir. Yat r mc bilgi talepleri, SPK ve MKB mevzuatlar uyar ca de erlendirilerek yerine getirilmifltir. Özel Durum Aç klamalar ve periyodik mali tablolar elektronik ortamda kamuoyuna duyurulmaktad r. Ana sözleflmede özel denetçi atanmas talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifl olup, dönem içerisinde böyle bir talep gelmemifltir. 4. GENEL KURUL B LG LER fiirketimizin tarihi itibariyle yap lan, 2010 y l ola an genel kurul toplant s % 99,29 nisapla toplanm flt r. Toplant ya Pay sahipleri ve temsilcileri kat lm flt r. Toplant ya ait davet, Kanun ve ana sözleflmede öngörüldü ü gibi gündemi de ihtiva edecek flekilde, Dünya ve Yenigün Gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek ve KAP (Kamu Ayd nlatma Platformu) a bildirilmek suretiyle yap lm flt r. Genel Kurul un 15 gün öncesinde faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, mali tablolar, ana sözleflme, gündem, Yönetim Kurulu nun kar da t m önerisi flirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmufltur. Kar da t m önerisi MKB ve SPK ya Genel Kurul öncesi bildirilmifltir. Genel Kurul da hâkim (büyük) ortak taraf ndan verilen öneriler oybirli i ile karara ba lanm flt r. -SPK mevzuat na ve VUK a göre haz rlanan 2010 y l na ait mali tablolar görüflülerek onayland. 20

2 -2010 y l nda sosyal yard m amac yla vergi muafiyetini haiz vak f ve derneklere toplam ,38 TL ba flta bulunuldu u hakk nda Genel Kurula bilgi sunuldu. -Yönetim ve Denetim Kurullar ayr ayr oybirli i ile ibra edildi. -Yönetim Kurulumuzun kar da tmama ile ilgili teklifi Genel Kurul a okundu. Yap lan müzakereler neticesinde ; 2010 y l kar ndan vergiler ve ayr lmas gereken yasal yükümlülükler ayr ld ktan sonra kalan k sm n da t lmayarak ola anüstü yedek akçe olarak flirket bünyesinde b rak lmas na Genel Kurulca oybirli i ile karar verildi. - fiirket ana sözleflmesinin 11. ve 12.maddeleri uyar nca yönetim kurulunun 7 (yedi) üyeden teflekkülüne ve; Johannes NÄRGER, Winfried Eduard SEITZ, Thomas Alexander BAADER, Hermann BUTZ, Hüseyin GEL S, Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, Leon GRÜNBERG in üç y l süre ile ve üçüncü y lsonunda yap lacak ilk ola an genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirli i ile karar verildi. -Denetçi say s n n iki kifli olarak belirlenmesine ve 1 y l süre ile ve bu sürenin bitiminde yap lacak olan Ola an Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Say n Fatih Dural ve Say n Av. Hasan Ça layan n seçilmesine karar verildi. - Sermaye Piyasas Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortakl klar n Uyacaklar Esaslar Hakk nda Seri: IV, No:41 say l tebli i kapsam nda gerçeklefltirilen ifllemler ile ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verildi. -Ortaklara kamuya aç klanm fl bulunan fiirket kar da t m politikas hakk nda bilgi verilmifltir ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 603 say l karar yla genel kurula teklifine karar verilen fiirketimizin kar da t m politikas n n; fiirketimiz, her y l ortaklar m za da t labilir kar n asgari % 30 u oran nda nakit kar pay da tmay hedeflemektedir. Bu kar da t m politikas, ulusal ve küresel ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir fleklinde belirlendi i, bilgisi verildi. - Genel Kurul a 3. flah slar n borcunu temin amac yla verilmifl herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmad ve bu hususta elde edilmifl gelir ve menfaat olmad bilgisi verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine flirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar ad na yapmalar ve bu tür iflleri yapan flirketlerde ortak olabilmeleri ve di er ifllemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K nun 334 ve 335. Maddeleri kapsam nda izin verilmesine oybirli i ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklar flirket merkezimizde pay sahiplerine aç k tutulmaktad r ve internet sitemizde yay nlanmaktad r. 5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Oy hakk nda imtiyaz yoktur. Her hissenin bir oy hakk vard r. Ana sözleflmede vekâleten oy kullan lmas n engelleyen hüküm yoktur. Karfl l kl ifltirak içinde olunan flirket yoktur. Az nl k paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemifltir. 6. KAR DA ITIM POL T KASI VE KAR DA ITIM ZAMANI fiirketin kar na kat lma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad r. Ana sözleflmenin 27. maddesinde kar da t m belirlenmifltir. Kar da t m ifllemleri yasal süreler içinde gerçeklefltirilmektedir. Da t lacak kar tutar, Yönetim Kurulu taraf ndan, TTK ve SPK mevzuat n n öngördü ü düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul a öneri olarak götürülür ve nihai karar Genel Kurul Toplant s nda verilir. fiirketimizin kar da t m politikas ; fiirketimiz, her y l ortaklar m za da t labilir kar n asgari % 30 u oran nda nakit kar pay da tmay hedeflemektedir. Bu kar da t m politikas, ulusal ve küresel ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir fleklinde belirlenmifltir. Baflar yla uygulanan bu kar da t m politikas 2012 ve izleyen y llarda da aynen sürdürülecektir. 7. PAYLARIN DEVR fiirket Ana Sözleflmesi nde pay devrini k s tlayan hükümler yoktur. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fi RKET B LG LEND RME POL T KASI fiirket bilgilendirme politikas oluflturulmufltur. Mevzuat ile belirlenenler d fl nda kamuya hangi bilgilerin aç klanaca n, bu bilgilerin ne flekilde, hangi s kl kta, hangi yollarla kamuya duyurulaca n cra Kurulu belirler. Bilgilendirme politikas n n yürütülmesi ile sorumlu olan kifli cra Kurulu Baflkan Say n Norbert Klein d r. 21

3 9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 12 adet Özel Durum Aç klamas yap lm fl olup, yap lan özel durum aç klamalar için SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmemifltir. fiirket hisse senetleri yurt d fl borsalarda kote de ildir. Özel Durum Aç klamalar zaman nda yap ld ndan SPK taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. 10. fi RKET NTERNET S TES VE ÇER fiirketimizin internet sitesi dir. nternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde te say lan bilgilere yer verilmifltir. 11. GERÇEK K fi N HA HÂK M PAY SAH B /SAH PLER N N AÇIKLANMASI fiirketin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahipleri dolayl ve karfl l kl ifltirak iliflkilerinden ar nd r lmak suretiyle kamuya aç klanmam flt r. fiirketin ortakl k yap s web sitemizde ve her döneme ait Faaliyet Raporlar m zda aç klanmaktad r. 12. ÇER DEN Ö RENEB LECEK DURUMDA OLAN K fi LER N KAMUYA DUYURULMASI çerden ö renebilecekler durumda olan kiflilerin listesi daha önce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 y l faaliyet raporlar ile kamuya duyurulmufltu. Bu dönemde içerden ö renebilecek durumda olan kiflilerin listesi afla da verilmifltir. Johannes NÄRGER Michael TOEDTER Abdullah Lemi ÜÇY T Winfried Eduard SEITZ Steven YOUNG Banu TÜZMEN Hüseyin GEL S Hasan Özcan AYD LEK Taner YOMRALIO LU Leon GRÜNBERG Ronald GRÜNBERG Fatih DURAL Norbert KLEIN Jörg Dieter Dr. ULRICH Hasan ÇA LAYAN BÖLÜM III MENFAAT SAH PLER 13. MENFAAT SAH PLER N N B LG LEND R LMES fiirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler. fiirketin Çal flanlar da yap lan bilgilendirme toplant lar ve flirket içi iletiflim için ç kar lan dergi vas tas yla hem kendilerini ilgilendiren hususlar hem de flirketin genel durumu hakk nda bilgilendirilmektedirler. 14. MENFAAT SAH PLER N N YÖNET ME KATILIMI Menfaat sahiplerinin yönetimine kat l m konusunda herhangi bir çal flma yoktur. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin tamam Genel Kurul da yap lan oylama sonucu atanmaktad r. 15. NSAN KAYNAKLARI POL T KASI fiirketimiz taraf ndan oluflturulan insan kaynaklar politikas, yay mlanan K kitapç nda, fiirketimiz iç a nda ve bilgilendirme toplant lar nda çal flanlara duyurulmaktad r. fle al mlarda görevin gerektirdi i özellikler ön planda tutulur ve K de erlendirmesi haricinde personel istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka görüflme yapar. Her çal flana kendi ihtiyac do rultusunda e itim sa lanmaya çal fl lmakta ve e itim ve terfilerde tüm çal flanlara eflit davran lmaktad r. Organizasyon flemas ve tüm çal flanlar için görev tan mlar oluflturulmufltur. Her y l performans k staslar önceden belirlenerek performans ölçme ve de erlendirme ifllemi yap lmaktad r. Çal flan memnuniyeti anketi periyodik olarak yap lmaktad r. Ay n çal flan uygulamas ile flirket de erleri çerçevesinde örnek davran fllar ödüllendirilmektedir. Ayr ca her sene düzenlenen törenlerle çal flanlara k demlerine uygun olarak plâketler verilmektedir. 16. MÜfiTER VE TEDAR KÇ LERLE L fik LER HAKKINDA B LG LER fiirketimizin vizyon-misyon-de erlerinde müflteri ve tedarikçilerin bir numaral tercihi olmak ilk s rada aç klanm flt r. Müflteri ve tedarikçi memnuniyeti devaml olarak ölçülüp de erlendirilmektedir. 22

4 17. SOSYAL SORUMLULUK fiirketimiz çeflitli sosyal sorumluluk projelerine sponsor olmakla beraber, zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine, kamu yarar na derneklere do rudan ba fllarda bulunmaktad r. Gerek dönem içinde gerek geçmifl y llarda, çevreye verilen zararlardan dolay flirket aleyhine hiçbir dava aç lmam flt r, herhangi bir uyar al nmam flt r. BÖLÜM IV YÖNET M KURULU 18. YÖNET M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE BA IMSIZ ÜYELER Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Görevi fiirket D fl nda Yürüttü ü Görevler Johannes NÄRGER Yönetim Kurulu Baflkan BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH CFO (Finanstan Sorumlu cra Kurulu Üyesi) Winfried Eduard SEITZ Hüseyin GEL S Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Leon GRÜNBERG Yönetim Kurulu Üyesi Yok. Norbert W.M. KLEIN Michael TOEDTER Yönetim Kurulu Üyesi ve cra Kurulu Baflkan (CEO) Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH CTO (Teknik fllerden Sorumlu cra Kurulu Üyesi) Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdürü; Siemens Finansal Kiralama A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi; Orsam Yönetim Kurulu Üyesi. BSH-UAE Dubai'nin Yönetim Kurulu Baflkan BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Kurumsal Sat fllar Baflkan Yard mc s Steven YOUNG Yönetim Kurulu Üyesi Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi.Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Müdür; Bosch Fren Sistemleri A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili; Bosch Rexroth Otomosyon San. Ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye ve Genel Müdür; Bosch Termoteknik Is tma ve Klima Tic. A.fi. ve Bosch Termoteknik Sanayi ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi. Yönetim Kurulu Üyelerinden Norbert Klein cra Kurulu Baflkan (CEO) dur. Yönetim Kurulu Üyeleri aras nda ba ms z üye (fiirket veya grup flirketleri ile kendisi veya akrabalar aras nda istihdam, sermaye veya ticaret gibi do rudan veya dolayl ç kar iliflkisi bulunmayan üye) bulunmamaktad r. Yönetim Kurulunda 2 ba ms z üye bulundurulmas na yönelik esas sözleflme de iflikli i çal flmalar m z 2012 y l nda yap lacak genel kurul toplant s nda de erlendirilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri aras nda mevcut durumda kad n üye bulunmamaktad r. fiirketimiz ana sözleflmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, flirket d fl nda baflka bir görev veya görevler almas n belirli kurallara ba layan veya s n rland ran herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. 19. YÖNET M KURULU ÜYELER N N N TEL KLER Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. fiirket ana sözleflmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut de ildir. 20. fi RKET N M SYON VE V ZYONU LE STRATEJ K HEDEFLER V ZYONUMUZ lk Tercih Müflterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çal flanlar n ilk tercihi olmak. 23

5 M SYONUMUZ; Misyonumuz, faaliyet bölgemizde en çok arzu edilen markalar m zla en yüksek müflteri memnuniyetini sa lamakt r. Fonksiyonel yenilikleri olan yüksek kaliteli ürünler üreterek tüketicilerimizin hayat n kolaylaflt r r z. En rekabetçi ve yüksek kaliteli da t m kanal ve servis a ile ürünlerimizin hizmetini sa lar z. Türkiye ve dünyadaki ticari ortaklar m z ve tedarikçilerimizin baflar ya ulaflmalar için adil ve uzun vadeli iflbirlikleri oluflturur ve yol gösteririz. Ortaklar m za oldu u kadar müflterilerimize ve çal flanlar m za da uzun vadeli de er yarat r ve bu sayede karl büyümeyi sa lar z. Hedeflerimize ancak, yüksek motivasyona sahip, tak m ruhu tafl yan ve donan ml çal flanlarla ulaflabilece imize inan r z. Topluma ve çevreye kafl sorumlulu umuzun bilinciyle hareket ederiz. Markalar m z temel de erlerimizdir, onlar n kendi konumlar nda ilk tercih edilen olmalar için çal fl r z. DE ERLER M Z Müflteri odakl l k Vizyon ve misyonumuzu ancak birbirimize müflteri gibi davranarak gerçeklefltirebiliriz. Tüm müflterilerimize de er verir, onlar n ihtiyaçlar n anlamaya çal fl r z. Yarat c l k fiirketimizin baflar s n n temelinde yenilikçilik yatar. Yeni yöntemler gelifltirmek, f rsatlar yakalamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için yarat c l m za güveniriz. De iflime Aç kl k Yeni fikirleri denemekte ve ö renmekte istekliyiz ve bu sayede de iflimlere uyum sa lar z. Çal flanlar m za gerekli deste i ve araçlar sa layarak pozitif ve ilham veren bir ifl ortam olufltururuz. Tak m Ruhu Tak m olarak baflar y yakalamak için birbirimize yard m eder ve bundan keyif al r z. Proaktif Olmak Sorunlar ortaya ç kmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri al r; hatalar n tekrarlanmamas için adil çözümler üretiriz. Sorumluluk Çal flanlar m z n profesyonel geliflimini sorumluluk al p/vererek destekleriz. Do ruluk Do ruluk yol göstericimizdir. Kiflisel ve ifl iliflkilerimizde her zaman dürüstlü ü, yasalara uygunlu u ve fleffafl ön plan da tutar z. Kültürel Çeflitlili e Duyarl l k Global bir düflünce yap s na sahip uluslararas bir flirketin üyesi olarak kültürel farkl l klar de erlendirir ve yönetiriz. STRATEJ K HEDEFLER M Z fiirket Yönetimi önümüzdeki 5 y l için afla daki ana hedefleri belirlemifltir: Kârl büyüme, Pazar pay m z n büyütülmesi, AR-GE çal flmalar m z n artt r lmas, Çevreye duyarl ve enerji verimlili i yüksek ürün gelifltirme ve üretiminin artt r larak devam ettirilmesi 21. R SK YÖNET M VE Ç KONTROL MEKAN ZMASI Risk yönetimi ve iç kontrol için ayr ayr mekanizmalar oluflturulmufltur. Risk Yönetimi Sorumlular Yönetim Kurulu ve cra Kurulu nun denetimi alt nda çal flmaktad r ve ayr ca Denetimden Sorumlu Komite üyeleri de istedikleri zaman onlar denetleyebilmektedirler. 24

6 ç Kontrol mekanizmas için kurulan departman da hem belli bir plan çerçevesinde hem de gerekti inde ar zi olarak tüm departmanlar denetleyerek cra Kurulu ve di er ilgililere rapor etmektedirler. 22. YÖNET M KURULU ÜYELER LE YÖNET C LER N YETK VE SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar na flirket ana sözleflmesinde yer verilmifltir. 23. YÖNET M KURULUNUN FAAL YET ESASLARI Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa lamak üzere bir genel sekreter seçilmifl olup, toplant ya kat l m ve toplant ya ça r yöntemleri ve süreçleri genel sekreter taraf ndan yürütülmekte, toplant gündemi ve 3 ayl k sonuçlar n de erlendirilmesini içeren bir dosya toplant dan en geç 7 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. Yönetim kurulu toplant lar n n gündemi, cra Kurulu Baflkan ve cra Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter taraf ndan müfltereken belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz kural olarak y lda iki defa düzenli toplanmaktad r y l nda gerçeklefltirilen toplant lara mazeret bildiren birer üye haricinde tüm üyeler ifltirak etmifltir. Yönetim Kurulu müzakerelerinin bafllayabilmesi için mevcut üye say s n n yar s ndan bir fazlas n n içtimada haz r bulunmas flartt r. Kararlar müzakerede mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Türk Ticaret Kanunu nun 330/2 maddesi uyar nca fiilen toplant yapmadan karar al nabilmektedir; üyelerden biri müzakere talebinde bulunmad kça içlerinden birinin yapt teklife di erlerinin yaz l muvafakatleri al nmak suretiyle karar verilebilmektedir y l nda, Türk Ticaret Kanunu nun 330/2 maddesi uyar nca toplam 18 adet yönetim kurulu karar al nm flt r. Yönetim Kurulu, Kararlar n oybirli i ile alm flt r. Hiçbir üye al nan kararlara muhalif kalmam flt r. SPK kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplant lar na fiilen kat l m sa lanmaktad r. Yönetim Kurulu Üyelerine a rl kl oy hakk veya olumsuz veto hakk tan nmam flt r. 24. fi RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA I fiirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa uygulanmam flt r. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri flirketle ifllem yapmad gibi flirketle rekabet halinde de de illerdir. 25. ET K KURALLAR fiirketimizde fiirket Ana sözleflmesi ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, thalat Rejimi ve thalat Yönetmeli i, hracat Rejimi ve Yönetmeli i Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasas Kanunu ile ifl hayat n düzenleyen fl Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesi benimsenmifltir. Misyon ve Vizyon umuzda belirtildi i gibi; toplam kalite üretim anlay fl n özümsemifl olarak, amaçlar m z yerine getirirken ticari ve sosyal iliflkilerimizde karfl l kl güven, üstün ifl ahlak ve dürüst davran fl ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumlulu u ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir. fiirketimizde yasalara, flirket kurallar na ve etik kurallara uyumun gözetilmesi için Bölgesel Uyum Komitesi oluflturulmufltur. 26. YÖNET M KURULUNDA OLUfiTURULAN KOM TELER N SAYI, YAPI VE BA IMSIZLI I Yönetim Kurulunda hali haz rda Denetimden Sorumlu Komite oluflturulmufltur. Komite üyeleri ba ms z de ildir. Bu Komitenin üyeleri Hüseyin Gelis ve Michael Toedter dir. Michael Toedter den önce 30 Haziran 2011 tarihine kadar bu komitede Thomas Alexander Baader görev yapm flt r. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri SPK Tebli leri ile belirlenen görevleri yürütmektedirler ve icrada görevli de ildirler. SPK düzenlemelerinde öngörülen di er komitelerin oluflturulmas çal flmas devam etmektedir. 27. YÖNET M KURULUNA SA LANAN MAL HAKLAR Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir menfaat ve hak sa lanmam fl olup, Genel kurul karar gere i ücret de ödenmemektedir. fiirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticisine borç verilmemifl, kredi kulland r lmam fl ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemifltir. 25