AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ FAALĠYET RAPORU

Transkript

1

2 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 1

3 1 AKDENĠZ GÜVENLĠK E GENEL BAKIġ 1992 yılında temizlik sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Akdeniz Girişim Grubu nun özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketi Akdeniz Güvenlik A.Ş yılında kurulmuş ve ilk güvenlik sözleşmesi aynı yıl imzalanmıştır. Şirket ilk olarak 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ünvanı ile faaliyetlerine başlamış olup, tarihinde nevi değişikliği yaparak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. unvanını almıştır. Akdeniz Güvenlik in hizmet verdiği alanlar; yurt içinde ve yurt dışında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Havaalanları, Açık Alan Güvenliği, Hastaneler, Medya Basın, Eğitim Kurumları, Fuar ve Kongre Güvenliği, Toplu Ulaşım Hizmetleri Güvenliği, Site ve Konut Güvenliği, İşyeri ve Tesis Güvenliği, Stadyum Güvenliği dir. Sektör için milat kabul edilebilecek 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası nın 2004 yılında çıkmasıyla Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi alınmış ve devlet tarafından daha nizami denetlenen ve regüle edilen sektörde şirket hızlı bir büyüme sürecine girmiş ve faaliyetleri kapsamına Özel Güvenlik Eğitimi ile VIP Koruma Hizmetlerini de katmıştır yılında alarm merkezi kurma ve izleme izin belgesi alınmış ve hizmete başlanmıştır. Akdeniz Güvenlik in %51 ortaklık payına sahip olduğu Akdeniz Teknoloji firması 2011 yılında kurulmuş olup kuruluşundan bugüne elektronik güvenlik sistemleri ve savunma sanayi alanında büyüme kaydetmektedir. Akdeniz Güvenlik tarihi itibariyle (AKGUV) kodu ile Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır. Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicil No: Merkez Adresi: Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin Bağcılar-İstanbul Tel: Faks: AKDENĠZ GÜVENLĠK FAALĠYET KONUSU Akdeniz Güvenlik in faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Ayrıca kamera ve güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteğini de sağlamaktadır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 2

4 3 ORTAKLIK YAPISI Şirketimizin tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Kayıtlı Sermaye Tavanı: TL Grup Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Türü Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) A Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Nama ,02% B Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Nama ,11% B Sadi Taylan Nama ,13% B Özlem Şimşek Nama ,50% B Bülent ÖZKAN Nama 3 0,00% B Uğur Koç Nama 3 0,00% B Halka Açık Kısım Nama ,24% TOPLAM % İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi; Grup Sermayedeki Payı (TL) A Grubu Pay B Grubu Pay TOPLAM ,00 A grubu paylar; Yönetim kurulu aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazına sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 4 YÖNETĠM KURULU ve ÜST YÖNETĠM Şirketin 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 2015 haziran ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 si Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 3

5 Yönetim Kurulu Necmeddin ŞİMŞEK Sadi Taylan Akdeniz Girişim Holding A.Ş Vedat Pehlivan Uğur Koç Sadi Taylan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür * tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Özlem Şimşek sağlık problemleri sebebiyle 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle istifasını talep etmiş; Özlem Şimşek'in istifasının kabulüne karar verilmiştir tarihinde vergi no'lu, Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi ataması yapılmış olup tarihli genel kurulda onaylanmıştır. 5 BAĞLI ORTAKLIKLAR Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. ġti. (%100) Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. in ( Bağlı Ortaklık ) faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Atak Koruma 2010 yılı içerisinde Grup bünyesine katılmıştır. Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ (%51) Global çapta Elektronik Güvenlik ve Yangın Algılama Sistemlerini içeren Zayıf Akım Sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknoloji odaklı, stratejik proje satışı yapan Akdeniz Teknoloji uluslararası düzeyde rekabetçi saygın bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir. Ünvan Sermayesi (TL) Pay Oranı Tutar (TL) Atak Koruma Güvenlik Hiz. Ltd. Şti % Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş % DÖNEM ĠÇĠNDE YAPILAN ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Şirketimiz yönetim kurulu; - Şirketimiz esas sözleşmesinin 8.,9. ve 10. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline ilişkin karar almış olup karar yetkili merciler ve genel kurulca onaylanmıştır. İlgili tadil metni aşağıda yer almaktadır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 4

6 ESKİ METİN YENİ METİN AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ nin GÖREV TAKSİMİ: Madde 8 - Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için, Şirketin ünvanı altına atacağı münhasır tek imza ile yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanının imzasını taşıması veya diğer iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ nin GÖREV TAKSİMİ: Madde 8 - Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için, Şirketin ünvanı altına atacağı münhasır tek imza ile yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanının imzasını taşıması veya diğer iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. "Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 5

7 veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. YÖNETİM KURULU NUN YETKİLERİ: Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. g) Tüm kamu ve özel kurumların ihalelerine şirket adına katılacak kişi ve/ veya kişileri serbestçe seçme ve seçilen kişi ve/veya kişileri ihaleler ile ilgili her türlü işlemi yapmak konusunda sınırsız ya da dilediği sınırda ve kapsamda yetkilendirmesi. h) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. ı) Yönetim kurulu, gerek görürse genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Türk Ticaret Kanunu m. 419/2 ye göre bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. DENETÇİLER ve GÖREVLERİ: Madde 9: Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanununun 397 ila 406. madde hükümleri uygulanır. Görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirtilen şartlara veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, Şirket i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. YÖNETİM KURULU NUN YETKİLERİ: Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. g) Tüm kamu ve özel kurumların ihalelerine şirket adına katılacak kişi ve/ veya kişileri serbestçe seçme ve seçilen kişi ve/veya kişileri ihaleler ile ilgili her türlü işlemi yapmak konusunda sınırsız ya da dilediği sınırda ve kapsamda yetkilendirmesi. h) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. ı) Yönetim kurulu, gerek görürse genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Türk Ticaret Kanunu m. 419/2 ye göre bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. DENETÇİLER ve GÖREVLERİ: Madde 9: Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nın ilgili maddeleri uygulanır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 6

8 haiz olması zorunludur. Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir. Denetçilerin hizmetlerine karşılık olarak yapılacak ödemenin miktar ve şeklini genel kurul kararlaştırır. GENEL KURUL: Madde 10- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. TTK nın 410. maddesine göre genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ilanlar, GENEL KURUL: Madde 10- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. TTK nın 410. maddesine göre genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 7

9 mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15, B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15, B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin onda birine sahip olanların isteği w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 8

10 ait davette belirtilmesi zorunludur. üzerine gizli oya başvurulur. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 7- PERSONEL HAREKETLERĠ Şirketimizin konsolide personel sayısı 2016/06 dönem itibariyle kişidir. 9- DÖNEM ĠÇĠ ve SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER Şirketimizle ilgili tüm önemli gelişmeler adresinde yayınlanmaktadır. Dönem Ġçinde Alınan Projeler : MKE Kapsül Fabrikası ; yılları arasında 19 personel ile ,64 TL özel güvenlik hizmet alım işi bu dönemde şirketimizde kalmıştır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 9

11 Ġstanbul Ağaç ve Pey Eğitim Hizm. ve Hayvanat Bahçesi ĠĢletmeciliği San. Tic. A.ġ ; 32 aylık süre ile açmış olduğu özel güvenlik hizmeti alım ihalesi " TL + KDV " bedelle şirketimiz uhdesinde kaldığı bildirilmiştir. Dicle Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ (DEPSAġ); Şirketimizin %100 oranında ortak olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd Şti. ile Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (DEPSAŞ) bağlı işletme ve birimlerin (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman) Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı işine ilişkin olarak 12 ay süre ile " ,87 TL + KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır. Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü; Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'nca açılan 42 Havalimanı ile Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları ve Genel Müdürlük Hizmet Binasına tarihleri arasında 24 ay süreyle personelle görev yapmak üzere " ,22 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmeti alımı işine ait ihalenin Şirketimiz uhdesinde kaldığı bildirilmişti. Bu tarihten bugüne kadar kamuoyuna bildirdiğimiz iş artışlarımızla birlikte projemizde toplam personel sayısının kişiye, toplam sözleşme büyüklüğünün " ,54 TL + KDV" tutarına ulaştığı bildirilmişti. Bugün tarihli olarak toplam 92 kiģilik iģ artıģı için tarihleri arasında toplam " ,24 TL+ KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır. Son İş artışı ile birlikte projemizde toplam personel sayısı kiģiye toplam sözleģme büyüklüğümüz ise " ,78 TL + KDV" tutarına ulaşmıştır. Ġstanbul Genelindeki Park ve Bahçeler; tarihinde KAP açıklamamızda sözleşme imzasını bildirdiğimiz İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru ve Kent Ormanları için Özel Güvenlik Hizmet Alım işine ilişkin tarihleri arasında 60 personel için iş artışı gerçekleşmiştir. İş artışının toplam bedeli " ,00 TL +KDV" dir. İş artışı ile birlikte toplam sözleşme büyüklüğümüz " TL + KDV" bedele, toplam personel sayımız kişiye ulaşmıştır. S.S Mega Center Ġstanbul BayrampaĢa Gıda Toptancıları Site ĠĢletme Kooperatifi; ile şirketimiz arasında " 65 personelle " gerçekleştirilmek üzere tarihleri arasında " TL + KDV " tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Hisse Geri Alımı: Piyasa şartları dikkate alınarak 18 Şubat 2016 tarihinden itibaren geri alım programı çerçevesinde, azami adet payı aşmayacak şekilde ve 29 Nisan 2016 tarihinde sonlandırılmak üzere 8 TL fiyat seviyesine kadar, gerekli görülen durumlarda alınabilecek paylar için fon ayrılması ve işlemlerin Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Geri alımlarda toplam " adet" borsadan pay alımı gerçekleştirilmiş olup, pay başına ortalama "3,78 TL" olmak üzere toplam " ,00 TL" tutarında kaynak kullanılmıştır. Özet bilgiler aşağıda yer almaktadır; w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 10

12 - Bir pay için ödenen maksimum tutar : 4.28 TL - Bir pay için ortalama geri alım maliyeti : 3.78 TL - Toplam geri alım maliyeti : ,00 TL - Toplam geri alınan pay sayısı : adet Yönetim Kurulu Üyesinin Seçimi ; Şirketimiz Yönetim Kurulunda "Yönetim Kurulu Üyesi", olarak görev alan Sn. Özlem Şimşek'in tarihi itibariyle görevinden istifası sebebiyle, yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince; 1- Şirketimizin hakim hissedarı olan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı sicil numaralı Mahmutbey Mah. Kuğu Sok. No:17 K:3/1 Bağcılar - İstanbul merkezli vergi no'lu, Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi'nin ilk Genel Kurul'da Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiş olup, karar genel kurulca da onaylanmıştır. Kar Dağıtım Kararı; Şirketimizin 2015 yılı net karından, TL sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine TL brüt temettü dağıtılmasına, Her biri 1 TL nominal değerli hisseye, -Tam mükellef kurum ortaklarımıza, brüt 0,1709 TL nakit temettü (temettü oranı % 17,09) -Diğer ortaklarımıza, %15 stopaj düşüldükten sonra net 0,1453 TL nakit temettü (temettü oranı % 14,53) dağıtılmasına, ,43 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kalan kısmının Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına, Nakit kar dağıtım tarihinin tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususu genel kurulca kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim ġirketi Seçimi : Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. (A Member of Grant Thornton)'nin seçilmesine karar verilmiş olup Genel Kurul ilgili seçimi onaylamıştır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 11

13 10 ÖZET FĠNANSAL GÖSTERGELER ve ORANLAR ÖZET BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar İlişkili Olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 12

14 ÖZET BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş K A Y N A K L A R KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Ö Z K A Y N A K L A R ANA ORTAKLIĞA AĠT ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar (-) Paylara İlişkin Primler / İskontolar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 13

15 ÖZET GELĠR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Hasılat Satışların Maliyeti (-) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama Giderleri (-) Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ESAS FAALĠYET KARI/ZARARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI Finansal Gelirler Finansman Giderleri (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç 0,172 0,177 w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 14

16 FĠNANSAL ORAN ANALĠZLERĠ LĠKĠDĠTE ORANLARI CARĠ ORAN 1,55 1,86 Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ASĠT TEST ORANI 1,36 1,65 Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar -Diğer Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar MALĠ ORANLAR BORÇLANMA ORANI 117% 105% Borç Toplamı Özkaynaklar K.V.BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI 95% 89% Kısa Vadeli Borçlar Borç Toplamı KALDIRAÇ ORANI 54% 51% Borç Toplamı Aktif Toplamı ÖZ KAYNAKLARIN AKTĠF TOPLAMINA ORANI 46% 49% Öz kaynaklar Toplam Aktif KARLILIK ORANLARI ÖZKAYNAK KARLILIĞI 8% 11% Net Kar Özkaynaklar TOPLAM AKTĠF KARLILIĞI 4% 6% Net Kar Toplam Aktif Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı 3,8% 5,5% Faaliyet Kar Marjı 3,3% 3,6% Net Kar Marjı 2,5% 3,1% w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 15

17 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 2016/06 Net Satışlar Brüt Kar/Zarar Brüt Kar Marjı (%) 3,8% Faaliyet Kar/ Zarar Faaliyet Kar Marjı(%) 3,3% FAVÖK FAVÖK Marjı (%) 2,0% Net Kar Net Kar Marjı (%) 2,3% ÖZET BİLANÇO 2016/06 Toplam Aktifler Özkaynak Toplam Borçlar w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 16

18 11- ARAġTIRMA & GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ Şirketimizin araştırma & geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI Şirketimizin bu dönem içerisinde halka arz sırasında çıkarılan hisse senedi dışında çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. 13- RĠSK YÖNETĠMĠ ve ĠÇ KONTROL MEKANĠZMASI Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Komiteye bağımsız yönetim Kurulu Üyelerinden Vedat PEHLİVAN ve Uğur KOÇ getirilmiştir. Şirketimizin 2016 yılı denetim faaliyetleri için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ (A member firm of Grant Thornton ) ile sözleşme imzalanmıştır. 14- ÜST YÖNETĠME SAĞLANAN FAYDALAR 2016 yılı 6 aylık döneminde ,00 TL üst düzey yöneticiler menfaat elde etmişlerdir KURUMSAL YÖNETĠM UYUM RAPORU Kurumsal yönetim ilkelerine uyum işlemleri çerçevesinde kurumsal uyum raporumuz tamamlanmış olup faaliyet raporumuz içerisinde ve adresinde yeralmaktadır. 16 BAĞIġ VE YARDIMLAR Şirketimiz 2016/06 aylık dönemde 3.760,00 TL bağış ve yardım yapmıştır. 17- BĠLANÇO DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER Şirketimizin KAP a bildirimleri dışında bilanço sonrasında yaşanan önemli bir gelişme bulunmamaktadır. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t r Sayfa 17