Transkript

1 Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Üst Yönetim Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Teşvikler İşletmenin Gelişimi İşletmenin Üniteleri Ürünler Verimlilik Satışlardaki Gelişmeler Temel Göstergeler ve Oranlar Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kar Dağıtım Politikası Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar Risk Yönetim Politikası Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iştiraklere İlişkin Bilgiler Merkez Dışı Örgütler Yapılan Bağışlar Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi... 14

3 Sayfa No: Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlananan rapor hakkında bilgi Hissedarlara Bilgi Ek:1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler 16 Ek:2 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Ek:3 İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arzeden İşlemlere İlişkin Rapor Ek:4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 30-33

4 Sayfa No: 4 1. Raporun Dönemi 01/01/ /12/ Ortaklığın Unvanı ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır.. Şirketin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır.olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. 31/12/2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan (Temsilcisi: Selahattin KISACIK) Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Mustafa GÜLER) Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Özlem DEĞER) Yönetim Kurulu Üyesi Ali MİDİLLİLİ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ali İhsan KAMANLI Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu nda Celalettin ÇAĞLAR, Cem ÇOLAK, Selahattin KISACIK, Güney ARIK, Mustafa GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 22 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıyla Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Toplantıyla birlikte,yönetim Kurulu Üyeleri Güney ARIK ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Ali İhsan KAMANLI ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özlem DEĞER bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

5 Sayfa No: 5 Türk Ticaret Kanunu nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere,11 Eylül 2012 tarihinde Omsan Lojistik A.Ş.(Temsilcisi Selahattin KISACIK), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa GÜLER), 12 Eylül 2012 tarihinde de Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Özlem DEĞER) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir. 31/12/2012 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Mehmet TUNCER Denetleme Kurulu Üyesi Feyza DEMETGÜL Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla Mehmet TUNCER ve Feyza DEMETGÜL bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Yönetim Kurulu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (Temsilcisi:Celalettin ÇAĞLAR) Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Selahattin KISACIK) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi:Mustafa GÜLER) OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Özlem DEĞER) Ali İhsan KAMANLI Ali MİDİLLİLİ Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (EK:1) Yok Yok OYAK-Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler EK:1 ve bağımsız üyelerin beyanları EK:4 te yer almaktadır.

6 Sayfa No: 6 Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi ne bırakılmıştır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, oluşturulan yönergeler internet sitemizde ( yayımlanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 2 üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise başkanları bağımsız yönetim kurulu üyesi olan biri yönetim kurulu üyesi diğeri yönetim kurulu dışından olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır yılında Denetimden Sorumlu Komite 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 2, Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere toplanmıştır. Her toplantı sonrasında, Komitelerin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu na sunulur. 31/12/2012 tarihi itibariyle Komite Üyeleri: Komite Başkan ve Üyeler İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Denetimden Sorumlu Komite Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Ali MİDİLLİLİ-Başkan Ali İhsan KAMANLI- Üye Ali MİDİLLİLİ-Başkan Özlem DEĞER-Üye Ertuğrul AKDAŞ-Üye Ali MİDİLLİLİ-Başkan Özlem DEĞER-Üye Ertuğrul AKDAŞ-Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İcracı-Yönetim Kurulu Dışından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İcracı-Yönetim Kurulu Dışından

7 Sayfa No: 7 Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 25 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Olağanüstü Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemiştir. 4. Üst Yönetim Adı Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi Yıldıray YILDIZ Genel Müdür Ertuğrul AKDAŞ Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Tahsili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği İstanbul İktisadi Ticariİlimler Akademisi Mesleki Tecrübesi 27 Yıl 30 Yıl İş Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Üst Yönetim Hakkında Bilgi; Yıldıray YILDIZ, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunuolup, 1996 yılında Lafarge Aslan Çimento Darıca Fabrikası'nda Otomasyon Müdürü olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Eylül 1999'da yurtdışı görevi için Viyana'ya atanmış ve 2008'e kadar yurtdışında değişik pozisyonlarda çalışmasını sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri Başkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.Ş. de çalışmaya başlamıştır. Aslan Çimento nun OYAK tarafından satınalınmasıyla Genel Müdür lük görevini üstlenmiştir. Ertuğrul AKDAŞ, 1978 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirmiştir.mali müşavir olarak çeşitli şirketlerde görev almıştır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 30 yıldır OYAK Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde bulunmuştur.ar-ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalışmaları bulunmaktadır yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanısıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne 01/01/ /12/2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu EK-2 de yer almaktadır. 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas sözleşmenin 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 37, 38 ve

8 Sayfa No: 8 39 uncu Maddeleri değiştirilmiştir.değişikliği içeren Esas Sözleşmemiz Şirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır. 8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Maliyet ve çevre baskısı Şirketi teknolojik olarak yenileme yapmaya zorlamaktadır.yakıt çeşitliliği yöntemi, torbalı filtreler, gelişmiş laboratuvar ve ölçüm cihazları, roller press gibi yatırımlarla Şirket performansını güçlendirmektedir. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Türkiye Çimento Müstahsillleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2012 yılının ilk 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlar %2,08 oranında artarken, toplam çimento ihracatında %13,71 oranında düşüş yaşanmıştır. Sözkonusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı takriben %0,84 düşüşle 58 Milyon tona ulaşmıştır.tçmb kaynaklı bilgiler ışığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karşılatırıldığında; İç pazarda en fazla düşüş Marmara Bölgesinde yaşanmıştır (%5,77).Marmara Bölgesini Akdeniz (%1,74), Ege Bölgesi (%0,94), İç Anadolu (%0,74) izlemiştir.doğu Anadolu bölgesinde ise üretim %15,46 artmıştır.üretim artışı G.Doğu Anadolu bölgesinde %1,66, Karadeniz Bölgesinde ise %0,48 gerçekleşmiştir. Çimento ihracatı 2011 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %13,71 azalmıştır.şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında yapılan çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %1,64 azalırken, iç pazar satışları %6,05 azalışla 11,2 milyon ton gerçekleşmiştir. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri 1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye nin ilk çimento markası olarak Darıca da faaliyete başlayan, 102 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento A.Ş., Türk çimento sektöründe pek çok ilki başlatmış olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi nde faaliyet göstermektedir. Şirketimiz kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliştirmek için araştırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir. Şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinde bu yılın ilk 11ayında yapılan çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %1,64 azalırken, iç pazar satışları %6,05 azalışla 11,2 milyon ton gerçekleşmiştir.

9 Sayfa No: Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Alternatif enerji kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün uygulamaları amacıyla çalışmalara devam edilmektedir. 12. Yatırım Faaliyetleri 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı TL dir. Başlıca projeler aşağıda açıklanmıştır: Üretim sistemleri bacalarımızdan toz emisyonunu çevre mevzuatınca belirlenen sınır değerlerinin çok altında, 10 mg/nm3 seviyesine, düşürmek üzere son 3 yıldır yürüttüğümüz yatırım programımızın parçası olarak döner fırın için yeni bir torbalı filtrenin inşaat ve montaj işlerine yıl içinde başlanarak devreye alınmıştır. İlgili çevre mevzuatlarına uyum sağlamak üzere yeni kömür stok stokholü yapılmıştır.. Fabrikamız liman tesislerinin parçası olan iskelemizin modernizasyonu çerçevesinde iskele donatısının güçlendirme ve rehabilitasyonu yıl içinde tamamlanmıştır. Elektrik enerjisi tüketimimizin azaltılması, enerji kullanımı verimliliğinin arttırılması amacıyla bir dizi iyileştirme uygulamalarına başlanmıştır yılından itibaren klinker üretimimizin ihtiyacı ısıl gücün yasal mevzuat ve çevre izinimiz çerçevesinde ikincil alternatif yakıtlarla çeşitlendirilmesini desteklemek üzere hayata geçirilen projeler içinde yer almak kaydıyla yeni bir katı madde doğrayıcı ve besleme sistemi işletmeye alınmıştır. 13. Teşvikler 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır. 14. İşletmenin Gelişimi Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalışmalar devam etmektedir. Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

10 Sayfa No: İşletmenin Üniteleri Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: Ekipman Nominal Kapasite Kuruluş Yılı Konkasör,Hammadde 400 t/h 1976 Konkasör, çimento katkıları 250 t/h 1968 Farin Değirmeni (FD1,2,3) 2 x 60 t/h 1 x 175 t/h FD1,2: 1968 FD3: 1976 Döner Fırın 3750t/d 1978/1999 Kömür Değirmeni 36 t/h 1985 Nominal:120 t/h Çimento Değirmeni Nominal:200 t/h Çimento Değirmeni /2009 Nominal:100 t/h Çimento Değirmeni Ürünler Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento ve beton tipleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Ürünün Adı Tip ve Sınıfı Standardı Portland Çimentosu CEM I 42,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 42,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 52,5 N TS EN Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 N TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-L) 42,5 R TS EN Verimlilik Fabrikamızın 2012 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş yılla karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 01 Ocak 31 Aralık Ocak 31 Aralık 2011 Klinker (%) Çimento (%) Satışlardaki Gelişmeler 31 Aralık 2012 yılı itibariyle satış ciromuz geçen yıla göre % 4,9 artarak TL olmuştur. 1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık (TL) Toplam Satış Hasılatı

11 Sayfa No: Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir. Özet Bilanço (TL) 31/12/ /12/2011 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) 31/12/ /12/2011 Net Satışlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem Karı Önemli Oranlar (%) 31/12/ /12/2011 Faaliyet Kar Marjı 33,5% 14,6% Net Kar Marjı 26,8% 10,2% FAVÖK Marjı 40,2% 21,4% 20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları sonu itibariyle mevcudumuz 231 kişidir Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam Şirketimizde çalışanların tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olarak çalışmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında çalışanlar ise kapsam dışı olarak adlandırılmaktadır.

12 Sayfa No: 12 Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise bağıtlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento,Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası( TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında işyerimizi de kapsayan grup toplu iş sözleşmesi tarihinde bağıtlanmış olup, tarihleri arasında geçerlidir. Kıdem tazminatı yükümlülük durumu: SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı TL dir. 21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Ödenmiş Sermaye : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu Yardımlaşma Kurumu ,70 (OYAK) Diğer ,30 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar Şirketimizin finansal kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 24. Risk Yönetim Politikası Şirketimizin 25 Temmuz 2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 25 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta duyurulmuştur. Söz konusu komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevidir.komite yılda en az altı kere toplanır toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur.komite 2012 yılında 2 defa toplanmıştır. Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi

13 Sayfa No: 13 dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Satış biriminin organizasyonu, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini süratle karşılamak amacına yönelik oluşturulmuştur.standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek şartların oluşmasını önleyecek prosedürler oluşturulmuştur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her faaliyetle ilgili bir risk değerlendirmesi bulunmaktadır. Yeni bir faaliyet olduğunda risk değerlendirmesi de yapılmaktadır. Ayrıca risk bildirim sistemi ile fabrikanın her sahasında çalışan personelin gördükleri riskleri bildirmeleri sağlanmaktadır. İskele faaliyetleri ile ilgili riskler ISPS yönetim ve denetim araçlarıyla düzenli olarak takip edilmektedir.ayrıca, limanın Acil Durum İşletme Planı da hazırlanmıştır. 25. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iştiraklere İlişkin Bilgiler 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir. Bağlı ortaklığın adı Faaliyet alanı 31 Aralık Aralık 2011 OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. Aslan Beton A.Ş. Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı AS-SAN İnş.San. ve Tic.A.Ş. Hazır beton üretimi ve satışı Hazır beton üretim, pompalama ve satışı ile baskı beton uygulamaları yapmak Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak %20.00 %20.00 %75,76 %75,76 %100,00 %100,00 %75,76 %75,76 Birtaş Birlik İnş. San.ve Tic. A.Ş. Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. OYAK Konut İnşaat A.Ş. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak %99,99 %99,99 %98,89 %98,89 - %0

14 Sayfa No: Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin merkez dışı örgütü bulunmamaktadır. 27. Yapılan Bağışlar 2012 yılında TL yardım ve bağış yapılmıştır. 28. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır. 29. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi Yoktur. 30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Yoktur. 31. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi Yoktur. 32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi 2012 yılında eğitimlere 821 kişi katılmış ve mesleki gelişim, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve yabancı dil eğitim konuları öncelikli olmak üzere toplam 5892 saat eğitim gerçekleştirilmiştir. 133 kişi bireysel emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkı sağlamaktadır. Şirket Üst Yönetimi, Birim Müdürleri ve Şefler için özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur. Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir. 33. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2012 yılı için TTK 334 ve 335. (6102 sayılı TTK 395 ve 396. ) maddeler çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

15 Sayfa No: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlananan rapor hakkında bilgi Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 unu aşan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin raporu EK-3 te sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 26 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı; ''2012 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK ın bağlı şirketleri ile veya OYAK ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2012 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.'' şeklindedir. 35. Hissedarlara Bilgi Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmenin itibariyle sona ermesi sebebiyle, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 7 Şubat 2013 Perşembe günü yapılmıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın 7 Eylül 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu Aslan Çimento A.Ş.'nin halka açıklık oranının ve dolaşımdaki hisse senetlerinin arttırılarak hisse derinliğinin sağlanması amacıyla 2 yıl içinde OYAK'ın elinde bulunan paylardan %10 'una kadarlık kısmının İMKB'de piyasa koşullarında satılması ve/veya bir bölümünün alınması konusunda yaptığı özel durum açıklaması çerçevesinde OYAK'ın Aslan Çimento A.Ş. sermayesindeki payı/oy hakları tarihi itibariyle %96,67 olmuştur.

16 Sayfa No: 16 EK-1 Yönetim Kurulu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (Temsilcisi:Celalettin ÇAĞLAR) Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Bşk. OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Selahattin KISACIK) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi:Mustafa GÜLER) OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Özlem DEĞER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - - Ali İhsan KAMANLI Ali MİDİLLİLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bolu Çimento San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adana Çimento San. T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

17 Sayfa No: 17 EK-2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir yılında, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 'e uyum amacıyla Şirket esas sözleşmelerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve hazırlanan Bağış ve Yardım Polikası ile beraber genel kurulda onaylanmıştır. Yönetim kurulu yeniden yapılandırılmış, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulmuş, komitelerin çalışma şekilleri yazılı hale getirilmiş ve söz konusu yönergeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Şirket tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Güney ARIK Koordinatör OYAK Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara Tel: (312) E-posta: garik@oyak.com.tr Dönem içinde; Yürütülen başlıca faaliyetler: a- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır, b- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır, c- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır, d- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.

18 Sayfa No: 18 Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirmesi yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır.pay sahiplerinden hisse senedi kaydileştirme ve hisse senedi değerlerinin değişimine ilişkin bilgi isteme talepleri gelmiştir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirmesi yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır. Finansal raporlar, faaliyet raporları, özel durum açıklamalarının yanında 2012 yılında yerli ve yabancı yatırımcılar ve basın kuruluşlarına yapılan 3 adet bilgilendirme bülteni şirketin internet sitesinde de yayımlanmıştır.ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157 nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun ( Kanun ) Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde pay sahiplerinin tarihine kadar kaydileştirme işlemleri için yapmaları gereken başvuruya ilişkin duyuru hem gazeye ilan vermek hem de internet sitemizde yayımlamak suretiyle pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Şirket esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır. 4. Genel Kurul Toplantıları 2012 yılında, 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul ve bir Olağanüstü Genel Kurul olmak üzere iki Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında katılım %96,9 gerçekleşmiştir. Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29 Şubat 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih 8079 sayılı nüshasında ve Güneş ve Hürses gazetelerinin ise tarihli tüm Türkiye baskılarında, Şirketin adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinin maddesi gereği yapılması gereken duyuru 29 Şubat 2012 tarihinde Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında esas sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmalarına yönelik 22 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılım %96,9 olmuştur.toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih 8079 sayılı nüshasında ve Güneş ve Hürses gazetelerinin ise tarihli tüm Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketin adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinin maddesi gereği yapılması gereken duyuru 28 Mayıs 2012 tarihinde Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Genel kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten divan başkanı ya da Şirket yöneticileri

19 Sayfa No: 19 gerekli açıklamaları yapmaktadırlar.2012 yılında yapılan genel kurullarda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmaktadır. Bağış ve yardım politikası 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.bu politikada 2012 yılında bir değişiklik olmamıştır.2012 yılında okul ve kurumlara TL nakdi, TL ayni olmak üzere TL tutarında bağış yapılmıştır. Esas sözleşmenin Konu ve Amaç başlığı altında yer alan 2. Maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında 2,6,7,9,10,12,14,15,17, 18,19,22,26, 27,28,31,37,38 ve 39 uncu Maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.değişiklikleri içeren esas sözleşmemiz şirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir.azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.aslan Çimento A.Ş. nin bağlı ortaklığı Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. de, 76 adet Aslan Çimento A.Ş. nin kurucu hissesi bulunmaktadır.şirket in esas sözleşmesinin 12. maddesine göre kurucu hisse senetleri Şirket in yönetim ve işleyişine karışma hakkını vermez. Kurucu hisselere esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket in süresince değiştirilemez. 6. Kâr Payı Hakkı Kar Dağıtım Politikamız: Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. Kar Dağıtım Politikasımız 8 Mart 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.kar Dağıtım Politikamıza faaliyet raporlarında yer verilmiştir. Şirketimiz 2012 yılında adi hisse senedi sahiplerine brüt ,36 TL, kurucu hisse senedi sahiplerine brüt ,80 TL olmak üzere toplam ,16 TL kar payı dağıtmıştır. 7. Payların Devri Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

20 Sayfa No: 20 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası bulunmaktadır.29 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulan politika revize edilerek 9 Şubat 2011 tarihinde şirketin internet sitesinde yayımlanmış, 8 Mart 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yapılan değişiklik pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde ( ) de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır. 9. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği: Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup internet adresimiz dir. İnternet sitemizde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. Sitenin İngilizce versiyonunun güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 10. Faaliyet Raporu Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü şahıslar kastedilmektedir. Sözkonusu menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmaktadır. Esasen bilgilendirme, çalışanlarla ve tedarikçiler ile ilgili konularda Lojistik Hizmetler, müşteriler ile ilgili konularda Satış, diğer üçüncü şahıslar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar ile koordinasyon içinde İletişim Birimi tarafından yapılmaktadır.

21 Sayfa No: 21 Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broşürler, ürün katalogları, dergi, gazete, televizyon duyuruları, düzenli iç ve dış toplantılar, mail ve on-line bültenler, periyodik raporlar kanalıyla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Menfaat Sahipleri arasında olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için şirketimizin benimsediği İş Ahlakı kuralları içerisinde özel bir bölüm bu konuya ayrılmıştır. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Şirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletişiminden elde ettiği geri bildirimleri değerlendirmekte ve ayrıca bu geribildirimler üst yönetimin bilgi ve değerlendirmesine sunulmakta, gerektiğinde çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmaktadırlar: ÇALIŞANLAR MÜŞTERİLER ORTAKLAR -Öneri Sistemi -Müşteri memnuniyeti anket sistemi -Genel Kurul -Hedeflerle Yönetim Sistemi -Bayi toplantıları -Duyurular -Genel Kurul -Yönetici Toplantıları Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, proaktif yaklaşımların benimsendiği, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir grup olma hedefini benimsemektedir. Nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayırmaktadır. Aslan Çimento yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratma vizyonu ile hareket eder. Bunun için bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder. Yalın organizasyon ile yönetilen, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve grubun ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendirilmesine önem verir. Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi hedeflemektedir. Eğitim; İnsan Kaynakları Politikamızın vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikalarımızın diğer esasları Personel Yönetmeliği nde açıklanmıştır.

22 Sayfa No: 22 İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınıp; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir.beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur.eğitim, personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği işleri ise İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Şirket çalışanlarının görev tanımları yapılmış ve çalışanlar bilgilendirilmiştir. Performans ve ödüllendirmeye ilişkin bilgiler Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde hazırlanan ''Ödül ve Yaptırım Prosedürü'' ve kapsam dışı personeli kapsayan ''Personel Yönetmeliği''nde yer almaktadır.prosedürler personele duyurulmuştur. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirketimizin Etik Kuralları internet sitemizde yayımlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği: Şirketimizin temel önceliğidir. Şirket, çalışanları, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeyi hedefler. Çalışanlann Gelişimi: Şirketimiz, çalışanlarını en değerli varlığı olarak görmekte, sektörün en nitelikli çalışanlarına sahip olmayı ve onların gelişimine katkı sağlayarak, uzun süre birlikte çalışmayı hedeflemektedir. Sosyal Sorumluluk: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık 3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento'nun adı vardır. Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanısıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca Kreşi (1992), ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak projeler, bu çalışmalara örnektir. Şirketimiz her yıl çevre okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı yapmakta, ayrıca doğal afet vb özel durumlarda şirket kaynakları ve çalışan katkılarıyla yardımlarda bulunmaktadır ( Ağustos Depremi'nde bölge genelinde yürütülen gönüllü yardım çalışmaları ve yıllarında Endonezya ve Pakistan depremzedelerine yapılan yardımlar bunlara örnektir). Bunun dışında her yıl 23 Nisan'da çalışanlarımızın çocuklarına ve çevre okul öğrencilerine yönelik tiyatro, eğlence vb etkinlikler düzenlenmektedir.

23 Sayfa No: Depremi'nde kullanılamaz hale gelen Darıca ilköğretim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir okul yapma kararı alan şirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Aslan Çimento Darıca İlköğretim Okulu'nun inşaatına başlamıştır. 3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak şekilde planlanmıştır. İnşaatı 2008 Mayıs ayı başında tamamlanan okulumuzun açılışı, 6 Haziran 2008'de yapılmıştır. Çevre: Şirketimizin çevre politikası, yalnızca faaliyetlerimizin çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla uyumlu olunmasını öngörmektedir. Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık üretimini, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır. Şirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelik süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Selahattin KISACIK) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Mustafa GÜLER) OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Özlem DEĞER) Ali MİDİLLİLİ Ali İhsan KAMANLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)