T TARĠH:07/01/2004 HABER: Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Transkript

1 T TARĠH:07/01/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz, Yönetim Kurulu toplantısında, 2004 Yılı Bütçesi için; Ton Klinker Üretimi, Ton Çimento Üretimi, Ton Çimento Yurt Ġçi SatıĢı, Ton Çimento Yurt DıĢı SatıĢı, Ton Klinker Yurt DıĢı SatıĢı, 3 Trilyon TL Yatırım harcaması öngörülmüģtür. TARĠH:08/01/2004 Ünye Çimento Sanayi A.ġ. ile ilgili olarak Ordu YardımlaĢma Kurumu nun tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermayesinin % 5 inden fazlasına sahip olduğumuz Ünye Çimento Sanayi A.ġ. hisse senetleri ile ilgili olarak TL fiyat aralığında adet satıģ iģlemi Kurumumuzca gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢlemler sonrası Ordu YardımlaĢma Kurumu nun Ünye Çimento Sanayi A.ġ. ndeki hisse oranı % 52,581 dir. ĠĢlemlerin ayrıntılarına iliģkin bilgiler ekte verilmektedir. TARĠH:12/01/2004 Ünye Çimento Sanayi A.ġ. ile ilgili olarak Ordu YardımlaĢma Kurumu nun tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermayesinin % 5 inden fazlasına sahip olduğumuz Ünye Çimento Sanayi A.ġ. hisse senetleri ile ilgili olarak TL fiyat aralığında adet satıģ iģlemi Kurumumuzca gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢlemler sonrası Ordu YardımlaĢma Kurumu nun Ünye Çimento Sanayi A.ġ. ndeki hisse oranı % 52,547 dir. ĠĢlemlerin ayrıntılarına iliģkin bilgiler ekte verilmektedir. TARĠH:19/01/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası (ÇMĠS) ile Türkiye Çimse ĠĢSendikası arasında tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak grup toplu iģ sözleģmesi görüģmelerine Ankara'da baģlanmıģtır. TARĠH:29/01/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin, üyesi olduğu Çimento Müstahsileri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢSendikası arasındaki toplu iģ sözleģmesi görüģmelerinde anlaģmaya varılamayan hususlar ile ilgili olarak uyuģmazlık zaptı imzalanmıģtır. TARĠH:17/02/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, yılının zararla kapatılmıģ olması nedeniyle Genel Kurula kar payı dağıtılmamasının teklif

2 TARĠH:17/02/2004 edilmesine, - olağan gündem maddelerinin yanı sıra kayıtlı sermaye tavanının 300 trilyon TL ye yükseltilmesine ve buna iliģkin olarak ana sözleģmenin 7. maddesinin tadil edilmesi konusunun da görüģüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Salı günü saat 11:00 de Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulu tarihinde yaptığı 16 nolu toplantısında 57 sayılı kararla, 2004 yılı bağımsız denetim hizmetinin Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından sağlanmasına karar verilmiģtir. TARĠH:23/02/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz tarihli mali tabloları; Kurulun Seri: XI, No: 1 ve Seri: XI, No: 20 sayılı tebliğlerine uygun olarak düzenlenecektir. Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. TARĠH:23/02/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.'nin basında yeralan habere iliģkin olarak Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Belirli illerde yatırımların ve istihdamın artırılmasının teģvikine iliģkin 5084 sayılı Kanun tarihinde yürülüğe girmiģtir. ġirketimiz açısından, 5084 sayılı Kanun incelenmekte olup, bu teģvikten yararlanıp, yararlanmayacağımız incelememiz sonucunda belli olacaktır. Bu konuda, hiçbir basın organına tarafımızdan açıklama yapılmamıģtır. TARĠH:24/02/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin üyesi olduğu, Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢSendikası arasındaki toplu iģsözleģmesi görüģmelerinde anlaģmaya varılamadığından, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi arabulucu atanmıģ, resmi arabulucu raporunda uyuģmazlığın giderilmediği bildirilmiģtir. TARĠH:05/03/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin üyesi olduğu, Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢSendikası arasındaki toplu iģözleģmesi görüģmelerinde anlaģma sağlanamadığından grev kararı alınmıģtır. TARĠH:10/03/2004

3 Ünye Çimento Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse ĠĢSendikası arasında sürdürülen toplu iģ sözleģmesi görüģmelerinde, uygulama tarihi sonra belirlenmek üzere Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası tarafından lokavt kararı alınmıģtır. TARĠH:11/03/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunda, Genel Kurul a Sunulacak 2003 Yılı Kar Dağıtımı; a) ġirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:1 Tebliği uyarınca Kar Dağılımı: ġirketimiz 2003 yılında milyon TL dönem zararı elde etmiģtir. a) ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 Tebliği uyarınca Kar Dağılımı: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine Ġl iģkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ hükümleri gereği, ġirketimizin 2003 yılı hesaplanan dönem zararı milyon TL ye milyon TL net parasal pozisyon karı ilave edildikten sonra milyon TL dönem karı bulunmaktadır. Ayrıca; Bilançoda öz sermaye kalemlerinde milyon TL GeçmiĢYıllar Zararı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğine göre hesaplanan net dönem karı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğe göre hazırlanacak olan net dönem karından daha düģük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması esasından hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 sayılı Tebliği ve tarih ve 66/1630 sayılı ilke kararı gereğince Ģirketimizin tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarına göre kar dağıtımı mümkün olmamaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 1) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:1 Tebliği uyarınca ġirketimiz 2003 yılında milyon TL zarar ettiğinden, kar yedeklerinden kar dağıtılmamasına, 2) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 Tebliği ve tarih, 66/1630 sayılı ilke kararı gereğince, ġirketimizin enflasyona göre düzeltilmiģ2003 yılı bilançosunda oluģan milyon TL geçmiģyıl zararının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili mevuzuatına göre mapsup edilmesine ve bu iģlemlerin 2003 yılı Olağan Genel Kuruluna teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar vermiģtir. TARĠH:23/03/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda a) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:1 Tebliği uyarınca ġirketimiz 2003 yılında milyon TL zarar ettiğinden, kar yedeklerinden kar dağıtımı yapılmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 Tebliği ve tarih, 66/1630 sayılı ilke kararı gereğince, ġirketin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak hesaplanan dönem karı TL birinci sırada olmak üzere aģağıdaki hesap ve sırada belirtilen tutarların enflasyona göre düzeltilmiģ 2003 yılı bilançosunda oluģan milyon TL geçmiģyıllar zararlar ından mahsup edilecektir. - GeçmiĢYıllar Zararı Milyon TL - Dönem Net Karı Milyon TL - DağıtılmamıĢGeçmiĢYıl Karları - - Statü Yedekleri Milyon TL - Olağanüstü Yedek Akçeler - - Özel Fonlar - - Yasal Yedek Akçeler Milyon TL - Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Milyon TL b) Yönetim Kurulu üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Süleyman Rıza Bülbül, Cevdet Kurnaz, Naci Türkmen, Ali Rıza Kahveci, SavaĢBoybat ve Güney Arık Denetim Kurulu üyeliklerine; Bahir Zeki Sarı, Sami Karahan ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiģtir. c) Esas Mukavelenamenin 7. maddesi değiģtirilerek, kayıtlı sermaye tavanımız 300 trilyon TL na çıkartılmıģtır.

4 TARĠH:23/03/2004 Genel Kurul toplantı tutanaklarında 2003 yılı içerisinde yapılan TL tutarındaki bağıģ ve yardımların ortakların bilgisine sunulduğu belirtilmiģ olup, ana sözleģmenin 7. maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiģtir. Celalettin Çağlar; Yönetim Kurulu BaĢkanı Süleyman Rıza Bülbül; Yönetim Kurulu BaĢkan Yard. Cevdet Kurnaz; Yönetim Kurulu Üyesi Naci Türkmen; Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Kahveci; Yönetim Kurulu Üyesi SavaĢBoybat, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi Güney Arık, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi TARĠH:16/04/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢ Sendikası arasındaki toplu iģsözleģmesi görüģmelerinde uzlaģma sağlanarak,uzlaģma tutanağı imzalanmıģtır. TARĠH:22/04/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Hazır beton tesislerimizin ayni sermaye karģılığı yeni kurulan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'ye devredilmesi nedeni ile, bu tesislerde çalıģan toplam 11 kiģinin sosyal hakları ödenerek, Ģirketimizden iliģiği kesilmiģtir. Oyak Beton A.ġ.'ye devredilen 11 personelden sonra, ġirketimizin bugün itibariyle toplam personel sayısı 175 kiģi olmuģtur. TARĠH:03/05/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ 7. maddesi çerçevesinde, kamuya açıklanmamıģ hiçbir özel durumumuz yoktur. ġirketimiz hisse senetlerindeki değer artıģının; muhtemelen, kamuya açıklanmıģ3. ay mali tablolarından kaynaklandığı kanısındayız.

5 TARĠH:03/05/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarih ve 59812/A sayılı Kapasite artırım (Prekalsinasyon) yatırım teģvik belgesinin tamamlama vizesi yapılarak kapatılmıģtır. TARĠH:30/07/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz aktifinde kayıtlı Hazır Beton Üretim Tesislerine ait sabit kıymetler, beton üretimi ve satıģı konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne ayni sermaye karģılığı konulmuģ ve buna iliģkin Bölünme Planı daha önce ĠMKB bülteninde yayımlanarak kamuya duyurulmuģtur. Ancak, Ģirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton un kullanımına verilen gayrimenkul, beton pompası, tarnsmikser kullanımına iliģkin olarak Ģirketimiz ile Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.ġ. arasında belirlenen bedeller karģılığında, kira sözleģmeleri akdedilmiģtir. SözleĢmelerde; kira bedelleri dolar bazında yapıldığından her ayın son günü Merkez Bankası döviz satıģkuru üzerinden düzenlenecek kira bedelleri, faturanın tanzim tarihini müteakip 20. Gün ödemelerinin yapılacağı gibi hususlar belirtilmiģtir. TARĠH:03/08/2004 Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi-SözleĢme Ġmzalanması Konuya ĠliĢkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi: - Kiraya Verilen Gayrimenkulün Niteliği: Arsa Kiraya Verilen Gayrimenkulün Mevkii, Yüzölçümü: 1) Rize-Limanköy Mevkii, Çayeli m² 2) Samsun-Kerimbey Mevkii Aksu Sok. No:4 Kutlukent m² 3) Ordu-Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye m² Kiralama BaĢlangıç ve BitiĢTarihi: Aylık Kira Bedeli: Toplam US$ Kira Bedelinin Belirlenme Yöntemi: Piyasa Rayici Yıllık Kira Bedelinin ġirket Aktifine Oranı: - Yıllık Kira Bedelinin Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı: - Kiracılara iliģkin bilgiler: Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ. -Ġstanbul Yolu 27. km Kazan Ankara Kiralama KoĢulları: 1) Kira süresi 1 yıldır. 2) Kira bedeli her ayın son günü MB Döviz SatıĢkuru üzerinden düzenlenecek kira bedeli faturalarının fatura tarihini müteakip 20. gün ödemeler yapılacaktır. Kiralanan Gayrimenkullün Kiraya Verilmeden Önce Ne ġekilde Kullanıldığı: Hazır Beton Tesisleri olarak Kiraya Vermenin ġirket Faaliyetlerine Etkisi: Kira geliri elde edilmesi Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklamamıza ektir; Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Kiraya Verilen Menkul Kıymetler Aylık Kira Bedeli : 1 adet Beton pompası, 7 adet transmikser, 3 adet binek oto. : USD beton pompa/adet/ay 700 USD transmikser /adet/ay 300 USD binet oto /adet/ay Yıllık Kira Bedeli : USD Kiraya Verilen Gayrimenkuller : Rize, Samsun, Ordu (Arsa) Aylık Kira Bedeli : USD /Arsa/Ay Yıllık Kira Bedeli : USD Kiraya verilen menkul kıymetler ile ilgili; Yıllık Kira Bedelinin ġirket Aktifine Oranı % 0,0003 Kiraya verilen gayrimenkuller ile ilgili; Yıllık Kira Bedelinin ġirket Aktifine Oranı % 0,0007 "

6 TARĠH:11/08/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz, 2004 yılında VUK a göre ilk defa Enflasyon Muhasebesi uygulaması yapması nedeniyle kamuya duyurulması gereken tarihli Mali Tabloları için Sermaye Piyasası Kurulu ndan ek süre talep etmiģ, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, MSD-10/ sayılı yazısı ile bu süre, olarak belirtilmiģtir. TARĠH:13/09/2004 Ünye Çimento Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin kullanımına verilen maddi duran varlıkların kira bedelleri tarihindeki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuģtur. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu; tarih ve sayılı yazısı ile Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ. tarafından kiralanan maddi duran varlıklara ait rayiç kira bedellerinin, Seri:VIII No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek ġirketlere ve Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmasına Ġl iģkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde listeye alınmıģ gayrimenkul değerleme Ģirketlerinden birine değerlemenin yaptırılmasını ve rayiç kira bedellerinin tespitini istemiģtir. ġirketimiz, bu kapsamdaki değerleme ve kira tespitlerini Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.ġ.'ne yaptırmıģ olup, firma tarafından hazırlanan kira değerleme raporunda belirtilen maddi duran varlıklara ait kira tespit tablosu aģağıdadır. Samsun Birim Fiyat TL Adet Toplam TL/Ay Arsa , Toplam Ünye/Ordu Arsa , Toplam Çayeli/Rize Arsa , Bina , Toplam Transmikser Beton Pompası Binek Oto(Renault 19) Toplam Genel Toplam TARĠH:12/10/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. BaĢkanlığınızın 1 Ekim 2004 tarih ve 1734 sayılı Genel Mektupları gereği; ġirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiģ ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve % 100 uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede yapılan tüm çalıģmalarda sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ek tedir. TARĠH: 13/10/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: tarihli özel durum açıklaması Ġlgi Özel Durum açıklamasında bahsi geçen yevmiye kayıtlarının mali tablolara etkisi aģağıda belirtilmiģtir Bilanço Düzeltmeden Önce Açıklanan Özel Durum Açıklaması Sonrası Düzeltilen Özel Yedekler Dönem Karı

7 TARĠH:13/10/2004 Gelir Tablosu Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar Net Parasal Kar Zarar Dönem karı Bilanço Düzeltmeden Önce Açıklanan Özel Durum Açıklaması Sonrası Düzeltilen Özel Yedekler Çevirim Farkları Dönem Karı Gelir Tablosu Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar Net Parasal Kar Zarar Dönem karı/zararı Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Oyak Beton San. ve Tic. A.ġ. ne devredilen sabit kıymetlerin SPK hükümlerine göre endekslenmiģnet defter değerleri ile tarihi değerleri arasındaki fark olan parasal kar/zarar tutarının bir kısmı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yasal kayıtlara 2004 yılının ilk yarısında yansıtılmıģtır. VUK hükümlerine göre yansıtılan parasal kar/zarar tutarıyla SPK mevzuatına göre hesaplanan parasal kar/zarar tutarı arasındaki fark olan milyon TL; devir iģlemi esnasında, bir önceki denetlenmemiģ ara dönem mali tablolarında parasal zarar olarak, VUK hükümlerine göre oluģan değer ile uzman kiģilerce belirlenen makul değer arasındaki fark olan milyon TL özel yedekler olarak ifade edilmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu nun 17 Eylül 2004 tarih ve OFD/ sayılı kararına bağlı olarak bildirilen 4 Ekim 2004 tarih MSD-10/ sayılı yazısına istinaden; yukarıda parasal zarar olarak önceki ara dönem mali tablolarına yansıtılan tutarın sıfır olduğu dikkate alınarak düzeltilmesi için söz konusu tutar, enflasyona göre düzeltilmiģdeğerler ile uzman kiģilerce belirlenen makul değerler arasındaki fark da dahil olmak üzere, olağanüstü gelirler ve karlar veya olağanüstü giderler ve zararlar altında muhasebeleģtirilmiģtir. Bu bağlamda tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem mali tablolarına Ģu mahsupların kesilmesi gerekliliği doğmuģtur. D. OLAĞANÜSTÜ GĠDERVE ZARARLAR ÖZEL YEDEKLER NET PARASAL KAR ZARAR tarihi itibariyle hazırlanan denetlenmiģ ara dönem mali tablolarına ise Ģu mahsupların kesilmesi gerekliliği doğmuģtur. ÖZEL YEDEKLER ÇEVRĠM FARKLARI D. OLAĞANÜSTÜ GĠDERVE ZARARLAR NET PARASAL KAR ZARAR TARĠH:05/11/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 17 Eylül 2004 tarih ve OFD/ sayılı kararına bağlı olarak, 04 Ekim 2004 tarih MSD-10/ sayılı yazısına istinaden yapılan, düzeltmeler tarihinde Özel Durum Açıklaması ile tarafınıza bildirilmiģtir. Bu defa yapılan düzeltmeleri içeren Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ ve Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Dönemlerine ait Mali Tablolar ve Dipnotların imzalanmıģ düzeltme yapılan sayfaları ve bu sayfaları içeren disket ekte sunulmuģtur. Söz konusu mali tabloların değiģen sayfaları ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de güncellenmiģtir. TARĠH:19/11/2004 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli elektronik posta iletisi ile; 2004 yılı içerisinde kamuya

8 TARĠH:29/11/2004 açıkladığımız 31 Mart ve 30 Eylül 2004 tarihli enflasyona göre düzeltilmiģ mali tablolarımız da, öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarının, öz sermaye kalemleri bazında dağılımı istenilmektedir. Söz konusu 31 Mart ve 30 Eylül mali tablolarında ki öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları, sermayenin enflasyon düzeltmesinden kaynaklanmaktadır. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde Özel Durum Açıklaması ile bildirdiği, bağımsız denetimden geçmiģ Dönemine ait Mali Tablolarda yapılan düzeltmeleri içeren disket, elektronik ortamda okutulamadığı için Ģirket tarafından yeniden gönderilmiģolup, düzeltilmiģsözkonusu mali tablolar Borsamız internet sitesinde güncellenmiģtir. TARĠH:28/02/2005 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, ġirket esas mukavelenamesinin Sermaye baģlıklı 7. Maddesinin Yeni Türk Lirası na göre değiģtirilmesine, Olağan gündem maddelerinin yanısıra Ģirket esas mukavelenamesinin sermaye baģlıklı 7. Maddesinin değiģtirilmesi, geçici madde eklenmesi ve mevcut hisse senetlerinin 14. Tertip hisse senedi olarak birleģtirilmesi hakkında karar alınması konularının da görüģüleceği 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın ÇarĢamba günü saat 11:00 de Ģirket merkezi, Ünye de yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni Ģeklini de içeren Genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:09/03/2005 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı 19 nolu toplantısında, 55 sayılı kararla 2004 yılı kar dağıtım önerisinin aģağıdaki gibi Genel Kurul a sunulmasına; Sermaye Piyasası Kurulu nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK na tabi ortaklıklarda 2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliģkin hususlar düzenlenmiģtir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında YTL ve yasal kayıtlarında ise YTL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarımızdan karģılanabilecek tutarlar esas alınacaktır. Ana sözleģmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, Ģirketimizin 2004 yılı yasal kayıtlarına göre YTL Dönem Karı oluģmasına rağmen yasal kayıtlarda YTL GeçmiĢYıl Zararı bulunduğundan, mahsup iģlemi sonucu dağıtılabilir Net Dönem Karı çıkmadığından kar dağıtılmamasına yasal kayıtlarda bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından YTL, Yedekler Düzeltmesi Olumlu Farklarından YTL, Dönem Karından YTL olmak üzere toplam YTL nın GeçmiĢYıllar Zarar tutarı olan YTL ye mahsup edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda bulunan kardan ise Yasal Yedekler düģüldükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiģtir. TARĠH:09/03/2005

9 Ünye Çimento Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin, yönetim kurulunun tarihinde yaptığı 19 nolu toplantısında; 56 sayılı kararla, 2005 yılı bağımsız denetim hizmetinin Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından sağlanmasına karar verilmiģtir. ġirketimizin 2005 yılı bütçesinin çerçevesi aģağıda çıkarılmıģtır ton Klinker Üretimi ton Çimento Üretimi ton Klinker Ġç Piyasa SatıĢı, ton Klinker DıĢSatıĢı ton Çimento Ġç Piyasa SatıĢı ton Çimento DıĢSatıĢı, YTL Yatırım Harcaması TARĠH:23/03/2005 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 1) ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda a) Sermaye Piyasası Kurulu nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK na tabi ortaklıklarda 2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliģkin hususlar düzenlenmiģtir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında YTL ve yasal kayıtlarında ise YTL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarımız esas alınmıģtır. Ana sözleģmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, ġirketimizin 2004 yılı yasal kayıtlarına göre YTL Dönem Karı oluģmasına rağmen, yasal kayıtlarda YTL GeçmiĢYıl Zararı bulunduğundan, dönem karının geçmiģ yıl zararına mahsup iģlemi sonucunda Dağıtılabilir Net Dönem Kar ı çıkmadığından kar dağıtılmamasına, yasal kayıtlarda bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından YTL, Yedekler Düzeltmesi Olumlu Farklarından YTL, Dönem Karından YTL olmak üzere toplam YTL nin, GeçmiĢ Yıllar Zararı olan YTL ye mahsup edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda bulunan kardan ise Yasal Yedekler düģüldükten sonra kalan kısım Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar verilmiģtir. b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Süleyman Rıza Bülbül, Cevdet Kurnaz, Naci Türkmen, Doğa Soysal ve Güney Arık Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan YokuĢoğlu, Sami Karahan ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiģtir. c) ġirket esas mukavelenamesinin Sermaye baģlıklı 7. Maddesi Yeni Türk Lirasına göre değiģtirilmiģtir. T TARĠH:08/06/2005 2) ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiģtir. Celalettin Çağlar; Yönetim Kurulu BaĢkanı Umur Ömer Esentürk, Yönetim Kurulu BaĢkan Yard. Süleyman Rıza Bülbül; Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Kurnaz; Yönetim Kurulu Üyesi Naci Türkmen; Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Soysal; Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi Güney Arık, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi Yazı ekinde gönderilen Genel Kurul toplantı tutanağında; Yönetim Kurulunca 2005 yılı denetimi için seçilen Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. nin onaylandığı, 2004 yılı içerisinde yapılan 552,5 YTL tutarındaki bağıģve yardımların ortakların bilgisine sunulduğu hususları da yeralmaktadır. Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

10 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Oyak Beton A.ġ. ne kiraya verdiği araçlar ve arsalar için 2005 yılı sözleģmesini yenilemiģtir. Yenilenen sözleģme süresi 1 yıl geçerli olup, kira bedelleri aģağıda belirtilmiģtir. Kiraya Verilen Araçlar : 1 adet beton pompası, 7 adet transmikser Aylık Kira Bedeli: : YTL + KDV beton pompa/adet/ay YTL + KDV transmikser /adet/ay Yıllık Kira Bedeli : YTL + KDV Kiraya Verilen Gayrimenkuller : Samsun, Ordu, Rize (arsa) Aylık Kira Bedeli : YTL + KDV/Samsun arsa/ay 475 YTL + KDV/Ordu arsa/ay YTL + KDV/Rize arsa/ay Yıllık Kira Bedeli : YTL + KDV TARĠH:28/06/2005 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, ġirketimiz Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.ġ.'nin YTL değer tespit ettiği 7 adet transmikser ve 1 adet pompanın Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'ne YTL + KDV bedel ile satıģına karar vermiģtir. TARĠH:26/09/2005 Ünye Çimento Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Naci Türkmen istifaen Yönetim Kurulu üyeliğimizden ayrılmıģtır. TARĠH: 28/12/2005 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulun Aralık ayı toplantısında; mevcut 3. Çimento Değirmeni kapasitesinin 100 t/h'dan, ortalama 200 t/h üretim kapasitesine çıkarılması için 3. Çimento Değirmeni V-Seperatör ve Ezici Tesisi yapılmasına, yapılacak yatırımla ilgili, yatırım teģvik belgesi alınması ve diğer gerekli her türlü iģlemleri yapmaya genel müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar vermiģtir. TARĠH:30/12/2005 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde sona erecek olan toplu iģ sözleģmesi için görüģmelere; T.Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası (ÇMĠS) ve T.Çimse ĠĢSendikası Cuma günü saat 13:00 de, T.Çimse ĠĢ Sendikası genel merkezinde baģlayacaklardır. TARĠH:23/01/2006

11 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz, yönetim kurulu toplantısında, 2006 yılı bütçesi için; ton klinker üretimi, ton çimento üretimi, ton klinker yurt içi satıģı, ton klinker yurt dıģı satıģı, ton çimento yurt içi satıģı, ton çimento yurt dıģı satıģı, 157 milyon YTL ciro, 17 milyon YTL yatırım harcaması öngörülmüģtür. TARĠH:21/02/2006 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse/ĠĢSendikası arasında 13 ġubat 2006 tarihinde yapılan grup toplu iģ sözleģmesi müzakerelerinde bir anlaģma sağlanamamıģ olması nedenyile "UyuĢmazlık Tutanağı" imza altına alınmıģtır. "UyuĢmazlık Tutanağı" 2822 sayılı Toplu ĠĢSözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri uyarınca gereği yapılmak üzere 14 ġubat 2006 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilmiģtir. TARĠH: 28/02/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz, Yönetim Kurulu nun Tarihinde yaptığı 19 No lu toplantısında; 1) ġirketimizin 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mart 2006 ÇarĢamba günü saat 11:00 de ġirket Merkezinde ekteki gündemle yapılmasına, 2) Sermaye Piyasası Kurulu nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK na tabi ortaklıklarda 2005 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliģkin hususlar düzenlenmiģtir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda YTL, yasal kayıtlarda ise YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği gibi 2005 yılı için kar dağıtımında yasal (V.U.K.) kayıtlarımızdan karģılanabilecek tutarlar esas alınacaktır. Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan yedek akçelerden ve GeçmiĢYıl Zararından sonra kalan YTL Brüt Temettü nün dağıtılmasına, Ayrıca SPK mevzuatına göre hesaplanan Net Kar YTL den yasal kayıtlara göre ayrılan 1. Tertip Yedek Akçe Tutarı YTL, II.Tertip Yedek Akçe YTL, Fevkalade Yedek Akçe (Statü) tutarı YTL ve Dağıtılacak Brüt Temettü YTL Toplam YTL düģüldükten sonra kalan fark YTL ile GeçmiĢ Yıl Karı YTL Toplam YTL nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına ve bu iģlemlerin 2005 yılı Olağan Genel Kuruluna teklif olarak götürülmesine karar verilmiģtir. ġirketten gelen Özel Durum Açıklaması ekinde yer alan Adi Hisse Senetlerine Dağıtılacak Temettü Tablosuna aģağıya çıkarılmıģtır. ADĠ HĠSSE SENETLERĠNE DAĞITILACAK TEMETTÜ TABLOSU TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOMĠNALDEĞERLĠHĠSSEYE ĠSABET TEMETTÜ EDEN TEMETTÜ ÖDEME TUTARI (YTL) TUTARI (YTL) ORANI (%) TARĠHĠ TARĠH: 28/02/2006 BRÜT , , NET , , Not: SPK nın tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince VUK karının SPK karından düģük gerçekleģmesinden dolayı Kar Dağıtım Tablosu VUK a göre hazırlanmıģtır. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

12 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. den gelen ek açıklama aģağıya çıkarılmıģtır tarihi itibari ile açıkladığımız Özel Durum da belirttiğimiz temettü tutarı nakit olarak ödenecektir. TARĠH:06/03/2006 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklamamızla bildirildiği üzere Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ġ.'deki hissemizin tamamının Ordu YardımlaĢma Kurumu'na (OYAK) satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģolup, satıģbedeli tahsil edilmiģtir. TARĠH:20/03/2006 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse ĠĢSendikası arasında yürütülmekte olan grup toplu iģsözleģmesi görüģmelerinin uyuģmazlıkla sonuçlanması üzerine, Türkiye Çimse ĠĢSendikası Genel Yönetim Kurulu tarih ve 274 sayılı kararıyla grev kararı alınmıģve bu karar tarihinde Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikasına Noter kanalıyla tebliğ edilmiģtir. Bu tebligat üzerine Türkiye Çimento Müstahsilleri ĠĢveren Sendikası Yönetim Kurulu'nda 2822 sayılı Toplu ĠĢSözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi hükmüne uygun olarak ve tamamen savunma amacıyla, tarihli ve 529 sayılı kararıyla "Lokavt Kararı" almıģ, bu kararını muhatap iģçi sendikası ve görevli makama teblig edilmek üzere Notere tevdi etmiģtir. Türkiye Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası Yönetim Kurulu Lokavt kararını uygulanmaya konacağı tarihi ayrıca belirleyecektir. TARĠH:22/03/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 1) ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda a) Sermaye Piyasası Kurulu nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK na tabi ortaklıklarda 2005 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliģkin hususlar düzenlenmiģtir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda YTL, yasal kayıtlarda ise YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği gibi 2005 yılı için kar dağıtımında yasal (V.U.K.) kayıtlarımızdan karģılanabilecek tutarlar esas alınacaktır. Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan yedek akçelerden ve GeçmiĢYıl Zararından sonra kalan brüt YTL %24,6858 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için 0, YTL, net temettü tutarı olan YTL %22,2173 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için 0, YTL nakit kar payının tarihinden itibaren ortaklara nakit olarak dağıtılmasına; SPK mevzuatına göre hesaplanan Net Kar YTL den yasal kayıtlara göre ayrılan I. Tertip Yedek Akçe Tutarı YTL, II. Tertip Yedek Akçe YTL, Fevkalade Yedek Akçe (Statü) tutarı YTL ve Dağıtılacak Brüt Temettü YTL Toplam YTL düģüldükten sonra kalan fark YTL ile GeçmiĢ Yıl Karı YTL Toplam YTL nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. Ġleriki dönemlere iliģkin kar payı dağıtım politikamız: Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ģirket ana sözleģmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, ġirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Cevdet Kurnaz, Can Ungun, Fadıl Baysan, Doğa Soysal ve Güney Arık, Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan YokuĢoğlu, Nejdet Karaköse ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiģtir. c) 2006 yılı Bağımsız Denetim Hizmeti için, Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmiģtir. 2) ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda Olağan Genel Kurul

13 TARĠH:06/04/2006 Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiģtir. Celalettin Çağlar Yönetim Kurulu BaĢkanı, Umur Ömer Esentürk Yönetim Kurulu BaĢkan Yard., Cevdet Kurnaz Yönetim Kurulu Üyesi, Can Ungun Yönetim Kurulu Üyesi, Fadıl Baysan Yönetim Kurulu Üyesi, Doğa Soysal Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi, Güney Arık Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi 3) Kar Dağıtımı tarihinden itibaren aģağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Genel Müdürlük, BeĢiktaĢ, Ġstanbul, Kızılay ġubesi, YeniĢehir, Ankara, Ġzmir ġubesi, Pasaport, Ġzmir, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ., Ünye, Ordu. Özel durum açıklaması ekinde yeralan toplantı tutanağında 2005 yılı içerisinde yapılan 6.586,31 YTL tutarındaki bağıģve yardımlar hakkında bilgi verildiği hususu da yer almaktadır. Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Can Ungun'un yerine Kerim ġahin atanmıģtır. TARĠH:13/04/2006 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye Çimse ĠĢSendikası nın 17 Mart 2006 tarihinde almıģ olduğu Grev Kararının ġirketimizde uygulanma tarihi 1 Mayıs 2006 olarak belirtilmiģtir. Buna mukabil üyesi bulunduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası tarafından tüm iģyerlerine yönelik olarak tarihinde savunma amacıyla alınan lokavt kararının 1 Mayıs 2006 tarihinde baģlatılmasına karar verilmiģtir. TARĠH:18/04/2006 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz iģtiraklerinden Elazığ Altınova Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin yönetim kurulu baģkanı Celalettin Çağlar tarafından yapılan açıklamada; Ordu YardımlaĢma Kurumunun Elazığ Altınova Çimento Sanayi Ticaret A.ġ.'deki hisselerinin satıģına yönelik çalıģmalar yapma konusunda Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ.'nin yetkilendirildiği bilgisi edinilmiģtir. TARĠH:26/04/2006 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin de dahil olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Çimse ĠĢSendikası arasında / dönemlerini kapsayan toplu iģ sözleģmesi görüģmeleri anlaģmayla sonuçlanmıģtır. TARĠH:14/06/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 18 Nisan 2006 tarihinde yapmıģ olduğumuz özel durum açıklamasında; hisse senetleri SPK kaydında bulunan Ģirketimiz iģtiraklerinden Elazığ-Altınova Çimento San. Ticaret A.ġ. nin yönetim kurulu baģkanı Celalettin Çağlar tarafından yapılan açıklamada; Ordu YardımlaĢma Kurumu nun Elazığ-Altınova Çimento San. Ticaret A.ġ. deki hisselerinin satıģına yönelik çalıģmalar konusunda Oyak Yatırım Menkul

14 Değerler A.ġ. ye yetki verildiği bilgisinin edinildiği bildirilmiģti. Edinilen bilgiye göre; bu satıģa iliģkin çalıģmalara Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.ġ. tarafından devam edilmektedir. TARĠH:21/06/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 1) ġirketimizdeki bazı projelerle ilgili bilimsel çalıģmalar yaparak ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilgilere ulaģmayı kolaylaģtırmak amacıyla ġirketimiz bünyesinde araģtırma ve geliģtirme birimi oluģturulmasına yönetim kurulu toplantısında karar verilmiģtir. 2) ġirketimiz üretim müdürü Akif Geçer ve maliyet muhasebe Ģefi M.Münevver Geçer tarihi itibariyle ġirketimizden istifaen ayrılmıģtır. TARĠH:02/08/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihli özel durum açıklamasına ektir. Sermayesinin % 6,996'sına sahip bulunduğumuz Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.ġ.'nin satıģ bedeli, karģılıklı görüģmeler çerçevesinde belirlenmiģtir. SatıĢ sözleģmesinde satıģ bedeli Rekabet Kurumunun bu satıģa iliģkin resmi görüģünün bildirilmesini takiben ödeneceğinden bugünkü ( ) T.C. Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden hesaplanan satıģ bedeli dikkate alındığında yasal kayıtlarımıza göre ,78 YTL kar elde edilmektedir. SatıĢ iģlemleri tamamlandığında bu meblağ mali tablolarda gelir kalemleri içerisinde yer alacaktır. TARĠH:24/08/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz muhasebe müdürü Ali Yalçın baģka bir göreve atanması nedeni ile ġirketimizdeki görevinden ayrılmıģtır. TARĠH:01/09/2006 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin Muhasebe Müdürlüğüne Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. Maliyet Muhasebe ġefi Sevilay Çinbilgel atanmıģtır. TARĠH:22/01/2007 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 2007 yılı bütçesi için; ton klinker üretimi, ton çimento üretimi, ton klinker yurt içi satıģı, ton klinker yurt dıģı satıģı, ton çimento yurt içi satıģı,

15 TARĠH:20/02/ ton çimento yurt dıģı satıģı, 210 milyon YTL ciro, 39 milyon YTL yatırım harcaması öngörülmüģtür. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. den tarihinde yazı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz, Yönetim Kurulu'nun tarihinde yaptığı toplantısında; ġirketimizin 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Mart 2007 PerĢembe günü saat 11.00'de ġirket Merkezinde ekteki gündemle yapılmasına, karar verilmiģtir." Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH: 21/02/2007 ĠĢlem Tarihi Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile ilgili olarak Nuh Gayrimenkul ĠnĢaat A.ġ.'nden gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Hollanda'da faaliyet gösteren Navig Holding&Trade B.V.'nin aktifinde yer alan ,95 nominal değerindeki Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetlerini 5,85 YTL/hisseden toplam ,00 YTL karģılığında ġirketimizce satın alınmıģtır. ĠĢlemin detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. ĠĢlemin Niteliği ĠĢleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (YTL) ĠĢlem Fiyatı (YTL/Adet) ĠĢlem Tutarı (YTL) ĠĢlem Sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (YTL) ĠĢlem Sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) AlıĢ ,95 5, ,00 23,61 23,61 TARĠH: 21/02/2007 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz, Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun kar dağıtımına iliģkin ilke kararları doğrultusunda kar dağıtım hususları düzenlenmiģtir 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda YTL, yasal kayıtlarda ise YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararlarında belirtildiği gibi 2006 yılı için kar dağıtımında SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki tutarlar esas alınacaktır. Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan I. Tertip Yedek Akçe Tutarı YTL, II. Tertip Yedek Akçe YTL, Fevkalede Yedek Akçe (Statü) tutarı YTL den sonra kalan YTL ye, tarihli 2005 yılı Genel Kurulunda SPK Mevzuatına göre ayrılan YTL lik Olağanüstü Yedeklerden YTL nin Dağıtılacak Temettü ye aktarılarak Toplam YTL nin dağıtılmasına ve bu iģlemlerin 2006 yılı Olağan Genel Kuruluna teklif olarak götürülmesine karar verilmiģtir. ġirketimiz 2006 yılı temettüsü, 1,00 YTL Hisse baģına Brüt 0,8142 YTL (%81,42), Net 0,8142 YTL (%81,42) olarak nakit ödenecektir. TARĠH:15/03/2007 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. den tarihinde gelen yazı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda; a) Sermaye Piyasası Kurulu nun kar dağıtımına iliģkin ilke kararları uyarınca düzenlenmiģtir. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda YTL, yasal kayıtlarda ise YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararlarında belirtildiği gibi 2006 yılı için kar dağıtımında SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda ki tutarlar esas alınacaktır. Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,

16 TARĠH:15/03/2007 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan I.Tertip Yedek Akçe Tutarı YTL, II.Tertip Yedek Akçe YTL, Fevkalade Yedek Akçe (Statü) tutarı YTL den sonra kalan YTL ye, tarihli 2005 yılı Genel Kurulunda SPK Mevzuatına göre ayrılan YTL lik Olağanüstü Yedeklerden YTL nin Dağıtılacak Temettü ye aktarılarak, Toplam YTL nin dağıtılmasına ve ġirketimiz 2006 Yılı Temettüsünün; 1,00 YTL Hisse baģına Brüt 0,8142 YTL (%81,42), Net 0,8142 YTL (%81,42) olarak tarihinden itibaren nakit olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi yılı ve izleyen dönemlere iliģkin kar payı dağıtım politikamız: Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ģirket ana sözleģmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, ġirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar dağıtımı tarihinden itibaren aģağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır; Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Genel Müdürlük, BeĢiktaĢ, Ġstanbul Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Kızılay ġubesi, YeniĢehir, Ankara Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Ġzmir ġubesi, Pasaport, Ġzmir Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ., Ünye, Ordu b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Kerim ġahin, Emin Ünal, Fadıl Baysan, Doğa Soysal ve Güney Arık Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan YokuĢoğlu, Nejdet Karaköse ve Mehmet Cerit bir yıl süreyle seçilmiģtir. c) 2007 Yılı Bağımsız Denetim Hizmeti için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member Of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmiģtir." 2006 yılı içerisinde yapılan YTL tutarındaki BağıĢ ve Yardımların ortakların bilgisine sunulduğu bilgisinin de yer aldığı Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiģtir. Celalettin Çağlar Yönetim Kurulu BaĢkanı Umur Ömer Esentürk Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. Kerim ġahin Yönetim Kurulu Üyesi Emin Ünal Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Baysan Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Soysal Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi Güney Arık Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi TARĠH: 16/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda iģlem gören aģağıda belirtilen Ģirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsa Türkçe Ġnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde ġi rket Haberleri Ekleri baģlığı altı yayınlanmaktadır. ġirket Kodu ġirket Ünvanı ĠĢlem Yapan Ortak Ünye Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. Nuh Beton A.ġ. TARĠH:23/05/2007 Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar aģağıda sunulmuģtur. ġirketimiz, sermayesinin % 100'ü kendisine ait olmak üzere Romanya'da Çimento Dolum ve Paketleme Terminali yatırımı yapma kararı almıģtır. Romanya'da yapılacak iģlemler konusunda Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yi temsil etmeye Genel Müdür H. Ġl ker Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Baysan yetkili kılınmıģtır. TARĠH:28/06/2007