Akdeniz Güvenlik Hizm. A.Ş bir Akdeniz Girişim Holding kuruluşudur.

Transkript

1 Akdeniz Güvenlik Hizm. A.Ş bir Akdeniz Girişim Holding kuruluşudur.

2 2

3 İçindekiler Bir Bakışta Akdeniz 4 Sektörel Bilgi Faaliyetlerinde Gelişmeler 16 Temettü ve Sermaye Artırımları 22 Hisse Performansı 24 Finansallar 30 Diğer 33 Kurumsal Uyum Raporu 34 3

4 Bir Bakışta Akdeniz : Hizmet Verdiğimiz İller Yaygın Hizmet Hızlı Büyüme 4

5 5

6 Sektörünün öncü kuruluşu 212 milyon TL Ciro Artan karlılık Yüksek İstihdam Gücü Güçlü Finansal Yapı Yayılan Faaliyet Alanları 6

7 FAALİYET ALANLARIMIZ Savunma Sanayii Eğitim ve Poligon Hizmetleri Alarm Sistemleri Elektronik Güvenlik Sist. Fiziki Güvenlik 7

8 VİZYON MİSYON Akdeniz Güvenlik müşteri ve çalışanlarına değer katan, toplumsal sorumluluğun bilincinde, ülkesinin değerlerine saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla sektöründe aranan marka olmayı hedeflemekte; elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı eğitim programları ile personeline aktarıp hatasız hizmet vermeyi planlamaktadır. Her insanın temel hakkı olan güvenilir bir ortamda yaşamayı temel felsefe edinen Akdeniz Güvenlik; insana değer veren, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen, konusunda deneyimli bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübe, oluşturduğu yeni işbirlikleri, değişime olan bağlılığı ile istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyür. Yenilikçi insan kaynakları ve güvenlik sistemlerini uygulayarak insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesini ve çalışanların memnuniyetini üst seviyede tutulmasını sağlar. Akdeniz Güvenlik; sosyal sorumluluk bilinci ile etik değerlere önem verir, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur 8

9 STRATEJİMİZ Rekabet gücüne sahip sektöre odaklanmak Marka gücü ve pazar payını artırmak Değişen hukuk kurallarına uyum sağlamak Faaliyet gösterdiği alanlarda lider olmak Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde topluma ve sektörlerine katkı sağlamak. 9

10 ŞİRKET KÜNYESİ Şirket Künyesi Unvan : Akdeniz Güvenlik Hizm. A.Ş Ticaret Sicil No : Adres : Mahmutbey mah. Kuğu Sok. No:17 Bağcılar-İstanbul Telefon/Faks : Borsa İstanbul Kodu : AKGUV Web : Şirketin 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 2012 haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 si Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Görevi Necmeddin Şimşek Sadi Taylan* Özlem Şimşek Bülent Özkan Uğur Koç Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Taylan* Genel Müdür *Yönetim Kurulu üyemiz Sn Bülent Özkan 2013 yılı görevini tamamlamış olup tarihi itibariyle istifa etmiştir. 10

11 ORTAKLIK YAPISI 31 Aralık 2013 itibariyle Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon TL, çıkarılmış sermayesi22.5 milyon TL dir. Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı İmtiyazlı Paylar Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Akdeniz Girişim Holding A.Ş ,13 Sadi Taylan ,13 Diğer ,49 Diğer (Halka Açık) ,24 Toplam , A grubu paylar (Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. %51 %99 ATAK KORUMA Global çapta Elektronik Güvenlik ve Yangın Algılama Sistemlerini içeren Zayıf Akım Sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknoloji odaklı, stratejik proje satışı yapan, uzman kadrosu sayesinde devreye alma ve programlama işleri sağlayan, servis, üstün danışmanlık ve yetkin mühendislik hizmetleri veren uluslararası düzeyde rekabetçi saygın bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir. Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. in ( Bağlı Ortaklık ) faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Atak Koruma 2010 yılı içerisinde Grup bünyesine katılmıştır. 11

12 B Ü Y Ü Y E R E K G Ü V E N V E R İ Y O R U Z Genel Müdür ORGANİZASYON ŞEMASI Genel Müdür Yard. Mali İşler Finans Yatırımcı İlişkileri Operasyon Eğitim İhale Bilgi İşlem Alarm Merkezi Bölge Müdürleri Proje Müdürleri 12

13 NERELERDEYİZ Adalet Sarayı Havaalanları Üniversiteler Hastaneler Fabrikalar Müzeler ve Türbeler İl ve İlçe Belediyeler Park-Bahçeler Mezarlıklar Sebze ve Meyve Hali İSKİ Sosyal Güvenlik Müdürlükleri Konsolosluklar Eğitim Kurumları Alışveriş Merkezleri Siteler Stadlar ve Spor Salonları Kongre ve Organizasyon Mağazalar Vakıflar Şantiyeler Enerji santralleri 13

14 SEKTÖREL İnsanların yeme-içmeden sonra en temel ihtiyacı olan güvenlik sektörünün dünyada çok daha eski geçmişi olmasına rağmen ülkemizde 90 lı yıllarla başlayıp 2000 li yılların ardından hızlı bir yükseliş göstermiştir. İsviçre Cenevre Üniversitesi Uluslararası Mezunlar Ens. Ve Kalkınma özel güvenlik endüstrisi araştırmasına göre 2011 yılında dünyada kayıtlı özel güvenlik görevlisi sayısının son yılda % oranında bir artış göstererek 20 milyon civarı olduğu tespit edilmiştir. Özel güvenliğin tamamlayıcı hizmetleri olarak kamera ve güvenlik sistemleri, Merkez ve ofis alarm sistemleri de gelişme göstermekte olup büyüyen finans kurumları, havaalanları, büyük sanayi grupları, gayrimenkul sektörü, alışveriş merkezleri, perakende zincirleri fiziki güvenliğin yanısıra elektronik güvenlik hizmetlerini de ön plana çıkarmaktadır Tahsis Edilen Özel Güvenlik Görevlisi Kadrosu Yıllar Tibariyle Mevcut Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı itibariyle 420 bin tahsis edilen özel güvenlik görevlisi kadrosu mevcutken 241 bin personel şu an sektörde görev yapmaktadır. Bu da sektörün potansiyeline işaret etmektedir. 14

15 SEKTÖREL Faaliyet İzin Belgesi Alan Şirket Sayısı itibariyle yaklaşık 1596 şirket sektörde faaliyet göstermektedir. ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ istihdama, milli 516 gelirin artmasına, bütçe gelirlerine ve ihtiyaç duyulan techizatlarla (üniforma, araç, silah, mermi vb.) yan 432 sektörlere sağladığı 330 katkı sebebiyle ülkemiz için lokomotif sektörler arasında yer almaktadır. Faaliyet İzin Belgesi Alan Eğitim Kurumu Sayısı 15

16 2013 de ALINAN PROJELER BAKIRKÖY ADALET SARAYI TL MARKANTALYA IP CCTV, Interaktif Yangın algılama, Kartlı Geçiş, Acil Anons ve Seslendirme Sistemi, Telefon Santrali ve Donanımı, Yapısal Kablolama, CO Algılama Sistemi, Otopark Yönlendirme Sistemi işlerinin malzemelerinin temini, Supervizörlük verilmesi ve Kısmi montajının yapılması işi ,41 USD 2013 MERSİN 17. AKDENİZ OYUNLARI TL LİBYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI- Tripoli'de bulunan 2. Piyade Alayı Kışlasında kullanılmak üzere IP CCTV (IP Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi) Sistemi malzemelerinin temini, montajı ve kurulumunun yapılması işinin ilk etabı dahilinde USD FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ- Tripoli'de bulunan 2. Piyade Alayı Kışlasında kullanılmak üzere IP CCTV (IP Kameralı Elektronik Güvenlik Sistemi) Sistemi malzemelerinin temini, montajı ve kurulumunun yapılması işinin ilk etabı dahilinde TL 16

17 2013 de ALINAN PROJELER İSKİ - İSKİ idaresiyle mevcut sözleşmemize ilişkin hukuki sürecimiz devam ederken İSKİ yönetim kurulu kararıyla 2011/ ihale kayıt no'lu ve tarihli sözleşme kapsamında gerçekleştirilmemiş olan 4 ay 18 günlük sürenin mevcut sözleşmede yer alan birim fiyat teklif cetveli baz alınarak hesaplanan toplam ,15 TL + KDV tutarla tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İş ortaklığımızca devam edilmesine karar BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ,00-TL ESKİŞEHİR HAFİF RAYLI SİSTEM (ESTRAM) TL ŞANLIURFA PİAZZA AVM TL SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ/LEYLA DUMANKAYA YERLEŞKESİ - Mekanik Otomasyon (HVAC Controls) Sistemi malzemelerinin temini, montajı ve kurulumunun yapılması işi TL 17

18 2013 de ALINAN PROJELER İSTANBUL GENELİNDEKİ PARK VE BAHÇELER TL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TL DİCLE EDAŞ TL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TL (2 YILLIK) KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TL 18

19 2013 de ALINAN PROJELER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (41 HAVALİMANI) TL SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TL İSTANBUL MEZARLIKLAR TL Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş (%51) ve Global Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti (%49) İş Ortaklığınca alınmış olup tutar Akdeniz Güvenlik kısmına düşen paydır. İSTANBUL ADALET SARAYI TL(36 AYLIK) İSTANBUL HAL ÖZEL GÜVENLİK TL (3 Aylık) 19

20 POLİGON YATIRIMI İstanbul genelinde Akdeniz Güvenlik atış poligonu ile toplam 4 adet poligon bulunmaktadır Her poligonda yılık ortalama özel güvenlik görevlisi atış potansiyeli bulunmaktadır TAMAMLANMIŞ POLİGON YATIRIMI Akdeniz Güvenlik Hizm. A.Ş Şirket merkezi binasındaki Gerçek ve Tüzel kişilerin Trap Skeet Atis Alani ile Tabanca ve Tüfek Atis Poligonlari için işletme izin Belgesini alarak, yatırım programımızda yeralan Atış poligonu projesi 2013 Kasım ayı içerisinde faaliyetlerine başlamıştır. Temel, Yenileme ve aktif çalışan silahlı personellerin yenileme eğitimlerine katılan silahlı kursiyerlerin her biri 5188 sayılı kanunun uygulanmasına dair yönetmelik gereği «25 adet» fişek kullanması zorunludur. Bu eğitim atışları Akdeniz Güvenlik bünyesindeki Atış Poligonu nda yapılacaktır. Aynı zamanda İstanbul da bulunan diğer eğitim kurumlarının kursiyerlerine ve sivillere de ücret mukabili atış ve atış eğitimi hizmetleri verilecektir. İstanbul genelinde yaklaşık 45 bin Silahsız, 40 bini Silahlı Güvenlik olmak üzere, toplam 80 bin civarında Güvenlik Personeli görev yapmaktadır. 20

21 Elektronik Güvenlik Sistemleri, Fiziki güvenlik, Eğitim Kurumu, Atış Poligonu aynı bina içerisinde bulunan tek kurum Akdeniz Güvenliktir. 21

22 TEMETTÜ/SERMAYE 27 Mayıs 2013 Tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket esas sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,06 TL, yasal kayıtlara göre ise ,92 TL dir. Buna göre bağışlar eklenmiş net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,06 yasal kayıtlara göre ,92 TL dir. Dağıtılabilir net karın ,00 TL sinin (% 43,44 ) ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır tarihinde bedelsiz payların dağıtımı gerçekleştirilmiştir mali tablolarına göre TL net dönem karının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Halka arzın ilk yılının sonunda yatırımcılar bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü almışlardır. 22

23 TEMETTÜ/SERMAYE Şirketimizin TL çıkarılmış sermayesinin; (% 28,5714) oranında tamamı iç kaynaklardan / Geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle toplam ,00 (Beşmilyon) TL artışla ,00 (Onyedimilyonbeşyüzbin) TL'den ,00 (YirmiİkiMilyonbeşyüzbin) TL'na artırılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır ve ödenmiş sermaye TL olarak tescil edilmiştir. Şirketimiz 24/09/2012 tarihinde grup şirketlerimizden Akdeniz Temizlik Ltd. Şti ile imzalanan protokole ilişkin 2013 yılına ilişkin toplam TL ve $ taksitleri tahsil etmiş olup tarihli taksidin anapara ödemesi $ lık tutarı da erken ödeme ile 2013 yılı içerisinde tahsil etmiştir. 23

24 HİSSE PERFORMANSI BIST Kodu AKGUV Fiyat 10,50 Piyasa Değeri (TL) Halka Açıklık Oranı (%) 20,24% Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş hisse performansı pozitif seyretmiş olup yılı kapanışına göre %67 yükseliş göstermiştir. Yıllık Getiri Oranı (%) 67,00% : TL Halka arz: 5,91 TL 24

25 25

26 FAALİYET ALANLARIMIZDA GENİŞLEME ELEKTRONİK GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ %51 Oranında Ortak olduğumuz Akdeniz Teknoloji firması Elektronik kamera ve Güvenlik Sistemleri faaliyetinde büyümesini sürdürmektedir. Fiziki Güvenliğin tamamlayıcı parçası olan sektörde firmamız - IP Tabanlı Kamera Sistemleri - Askeri Savunma Sistemleri - Network Çözümleri - Bina Yönetim Sistemleri - Sınır Güvenliği Sistemleri - Güvenlik Yazılımları Alanlarında faaliyet göstererek büyümesini sürdürmektedir. ALARM MERKEZİ Şirketimiz Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi ile faaliyet göstermekte olup 7*24 saat genişleyen müşteri ağı ile bu alandaki faaliyetlerine hız vermektedir. 26

27 FAALİYET ALANLARIMIZDA GENİŞLEME EĞİTİM VE POLİGON Fiziki Güvenlik teki performansın yüksekliği şirketlerin çalışanlarının bu konuda aldığı kaliteli eğitimle doğru orantılıdır. Bu güne kadar Akdeniz Güvenlik eğitim sertifikası vermiştir. Türkiye de Eğitim Kurumu ile Atış Poligonu aynı bina içerisinde bulunan tek ve ilk Kurum olan Akdeniz Güvenlik, tamamlanan poligon yatırımı ile kendi personelinin eğitiminin yanısıra diğer kursiyerlerin ve sivillere de ücret mukabili atış eğitimi ve hizmeti verilecektir. SAVUNMA SANAYİ Uçak ve Helikopter Sistemleri Tedariği Füze sistemleri Tedariği Zırhlı Muharebe Aracı Tedariği Mühimmat ve Sistemleri Tedariği IHA Tedariği Askeri Kablosuz iletişim Sistemleri Zırh giydirme üretimi Darbeye dayanıklı cam üretimi vetasarımı Elektronik Atış Sistemleri Simülasyonu Zırhlı Güvenlik Kabinleri Askeri Yedek Parça Tedariği Hizmetleri verilmektedir. 27

28 TESİS GÜVENLİĞİ Şirketimiz savunma sanayii alanında araç zırhlanması, çelik yelek, mühimmat güvenlik gereçleri üretim ithalat ve ihracatı alanlarında faaliyet göstermekte olup bu faaliyetlere ilişkin 2013 yılı içerisinde T.C Milli Savunma Bakanlığından Tesis Güvenlik Belgesi alınmıştır. 28

29 29

30 FİNANSALLAR Akdeniz Güvenlik;Sağlam Özkaynak Yapısı, Büyüyen Aktifleri ve Düşük Borçluluğu ile güçlenerek büyümesini sürdürmektedir. ÖZET GELİR TABLOSU TL Yılına Göre Değişim (%) Net Satışlar % Brüt Kar/Zarar % Brüt Kar Marjı (%) 12% 11% 10% Faaliyet Kar/ Zarar % Faaliyet Kar Marjı(%) 9% 7% 5% FAVÖK % FAVÖK Marjı (%) 10% 7% 4% Net Kar % Net Kar Marjı (%) 7% 5% 5% ÖZET BİLANÇO TL YılınaGöre Yıllık Değişim (%) Toplam Aktifler % Özkaynak % Toplam Borçlar % 30

31 FİNANSALLAR Satış Gelirleri (TL) Faaliyet Karı (TL) Özkaynaklar (TL) Aktif Büyüklüğü (TL) 31

32 FİNANSALLAR tarihinde BIST de işlem görmeye başlayan Şirketimizin halka arz fiyat tespit raporunda hedeflenen 2013 yılı ciro rakamı 210 milyon TL olup mali tablolarımızda ciromuz milyon TL ile hedeflenen rakam gerçekleştirilmiştir. *Fiyat tespit raporuna adresinden ulaşılabilmektedir. LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN 1,81 1,70 ASİT TEST ORANI 1,49 1,60 NAKİT ORANI 0,08 0,08 MALİ ORANLAR BORÇLANMA ORANI 72% 71% K.V.BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI 99% 96% KALDIRAÇ ORANI 42% 42% ÖZ KAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI 58% 58% KARLILIK ORANLARI ÖZKAYNAK KARLILIĞI 18% 20% TOPLAM AKTİF KARLILIĞI 10% 12% 32

33 tarihli şirketimiz yönetim kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") uyum sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarihli sayılı onay kararı doğrultusunda, Anasözleşmemizin 1, 3, 8, 9, 10, ve 14'üncü maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiş ve 2012 yılı olağan genel kurulda ilgili madddelerin değişikliği onaylanmıştır. Ayrıca faaliyet raporumuzun 22 ve 23. Sayfalarında bahsedilen bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin sermaye ve hisse senetlerinin nev ibaşlıklı 6.maddesinde anasözleşme tadilleri gerçekleştirilmiştir. Anasözleşmemizin son hali adresinde yeralmaktadır. Bağımsız Denetçi Denetçinin görev süresi TTK nın Geçici 6. Maddesi gereğince tarihinde kendiliğinden sona ermiş olup Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş seçilmiştir. Şirketimizin 2012 yılında genel kurulunda alınan kararlar tamamen uygulanmıştır. Şirketimiz ve şirket yöneticilerine açılmış önemli nitelikte dava bulunmamaktadır. Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar Şirketimizle ilgili diğer tüm gelişmeler Akdeniz Güvenlik açıklamalarında yer almaktadır. 33

34 Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay bulunmamaktadır. KURUMSAL UYUM RAPORU Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, ilgili dönem itibariyle Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren KURUMSAL UYUM RAPORU aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca ilgili rapora Şirketimiz internet adresi den ulaşılabilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur. Birimin başlıca görevleri; a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 34

35 c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak, f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip Zeynep MEMİŞ atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı İletişim bilgileri; Birim Sorumlusu : Zeynep MEMİŞ Telefon : z.memis@akdenizguvenlik.com.tr; yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/İstanbul Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için şirket bilgilendirme dökümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların şirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik İMKB, SPK, ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletişimi sağlamaktadır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Şirket internet (web) sitesinde, özellikle Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim alt başlıkları aracılığıyla paydaşlarımızın ve potansiyel yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiştir. Şirketimizin KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sisteminin Şirket te kurulması için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiş ilgili dönem içinde şirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılmıştır. 35

36 Şirket Ana Sözleşmesi nde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde Pazartesi günü saat 10:30 da, Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket in resmi internet sitesi olan adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca; pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı öncesi toplantı gündemini, Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Hükümler Tebliği ne göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmasını içeren bilgi notu Şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli Şirket web sitesinde yayınlanmıştır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. A grubu paylar şirket anasözleşmenin 7, 9 ve 10 uncu maddeleri (Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket Ana Sözleşmesi nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, TL olup Şirket in çıkarılmış sermayesi, TL dir. Şirket in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerde adet paya ayrılmıştır. 36

37 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına ilişkin şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelere uyulur yılı kar dağıtımı 27 Mayıs 2013 Tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket esas sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,06 TL, yasal kayıtlara göre ise ,92 TL dir. Buna göre bağışlar eklenmiş net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,06 yasal kayıtlara göre ,92 TL dir. Dağıtılabilir net karın ,00 TL sinin (% 43,44 ) ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır tarihinde bedelsiz payların dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz hesap dönemini TL karla kapatmış olup, Yönetim Kurulu kar dağıtım politikası çerçevesinde 2013 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifini yasal süresi içinde KAP aracılığıyla 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine duyuracaktır. Şirketimizin kar dağıtım politikası kamuoyuna açıklanmış olup şirket internet sitemiz adresinde yer almaktadır. 7. Payların Devri A grubu payların devri için Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B grubu pay devirlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK : 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bilgilendirme Politikası hissedarlara ve kamuoyuna şirket web sitesi aracılığı ile duyurmuştur. 37

38 Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP programı üzerinden İMKB ve SPK ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Sözkonusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir şekilde kamuya duyurulur. Şirketimiz 2013 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca 132 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve İMKB nin şirketimizden ek açıklama talebi olamamıştır. 10. Şirket'in Web Sitesi ve içeriği Şirketimizin güncel internet adresi Türkçe İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız faaliyet raporumuz ve internet sitemizde yer almaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında yayınlanmış olup değişiklik olduğu sürece de güncellenmektedir. Ad Soyad Şirket Unvanı Neden (Şirket Kurucusu,Yöne tici,ortak Vb ) Başlama Tarihi Varsa Bitiş Tarihi Necmeddin Şimşek Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Sadi Taylan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Özlem Şimşek Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Bülent Özkan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı / kurucu / ortak Yönetim Kurulu Başkan Yard. / kurucu / ortak Yönetim kurulu üyesi / ortak Yönetim kurulu üyesi Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor 38

39 Uğur Koç Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Zümrüt Demiral Akdeniz Girişim Holding A.Ş Lütfi Güzelyurt Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Ahu Çelik Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Zeynep Memiş Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Cafer Kabak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Hayati Aydın Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Erdal Kaşkaya Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Fuat Geylanlı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş A.Vahap Baykara Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş Ahmet Odabaşıoğlu Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş Hasan Tahsin Alper Muammer Bayraker Kocabaş Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş Kocabaş Hukuk Bürosu Yönetim kurulu üyesi Mali İşler Koordinatörü Muhasebe müdürü Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Finans Müdürü Devam ediyor Yatırımcı ilişkileri sorumlusu İhale Birim uzmanı Eğitim Kurumu yöneticisi Operasyon merkezi yöneticisi İnsan Kaynakları Yöneticisi Sorumlu Ortak Baş Denetçi Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Kıdemli denetçi Devam ediyor Kıdemli Denetçi Devam ediyor Avukat Devam ediyor Tablo tarihi itibariyle güncellenmiştir. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ : 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade etmektedir. Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. 39

40 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda çalışanların işletme değerlerini ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını gerektiğince anlayabilmesi ve aktarabilmesi noktasında düzenli yaptığı toplantılarla çalışanlarımızın yönetime katılımlarını desteklemektedir. 15. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. 16. Müşteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler Şirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk Şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısıyla ülke istihdamına yaptığı katkı yadsınamazdır. Bunun yanısıra şirketimiz eğitim faaliyetlerine destek veren dernek, yardım kuruluşları vb. yerlere sosyal sorumluluk adına bağışlarda bulunmaktadır.2013 yılı içerisinde yapılan toplam bağış tutarı TLdir. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU : 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Şirket anasözleşme metnine göre Şirket Yönetim Kurulu nun 5 kişiden oluşması durumunda 3 ünü, 7 kişiden oluşması durumunda 5 ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 sını A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Şirketin mevcut yönetim kurulu 5 üyeden oluşmakta olup 2 üye Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye niteliğinde görev yapmıştır. 40

41 Yönetim Kurulu muz, Necmeddin ŞİMŞEK (Başkan), Sadi TAYLAN (Başkan Yardımcısı), Özlem ŞİMŞEK (Üye), Bülent ÖZKAN (Üye), Uğur KOÇ (Üye) oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sadi Taylan aynı zamanda icrada görevlidir. Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Bülent Özkan 2013 yılı içerisinde bağımsız üye olarak görev yapmış olup tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi henüz seçilmemiştir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz yönetim kurulu şirket ana sözleşmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkildir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri Şirket Üst Yönetimince belirlenmiş, Yönetim Kurulu muzca onaylanmış olup internet sitemizde yeralmaktadır. Şirket stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir. 21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve riskin erken saptanması komitelerini oluşturmuştur. Şirketimizin 2013 yılı bağımsız denetimi Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz risklerine ilişkin bilgiler bağımsız denetim raporunda finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi ana başlığı altında a-faiz oranı riski b-kredi riski c-likidite riski d- dövizkuru riski e-sermaye risk yönetimi alt başlıklarında ifade edilmiştir. İlgili rapora ve adreslerinden ulaşılabilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesi nin 8. maddesinde yer verilmiştir. 41

42 23. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmelerine ilişkin Genel Kurul dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlemi ya da faaliyeti bulunmamaktadır. 25. Etik Kurallar Şirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluşturulmuş olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin Etik İlkelerine internet adresinden ulaşılabilmektedir. 26. Yönetim Kurulu nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2013 yılında da yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmüştür. Şirket yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Bülent ÖZKAN Uğur KOÇ Görev Komite Başkanı Üye Denetim Komitesi Bülent ÖZKAN Uğur KOÇ Görev Komite Başkanı Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Bülent ÖZKAN Komite Başkanı Uğur KOÇ Üye *Her üç komitenin de başkanı Sn. Bülent Özkan 2013 yılı içerisinde görevini yerine getirmiş olup rapor yayın tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ve komite üyeliklerinden istifa etmiştir. Komitelere atama yapıldığında ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. 42

43 27. Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar Yönetim Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama sözkonusu değildir yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı ve ücret toplamı TL dir. 43

44 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/İstanbul Tel: Faks: