EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Transkript

1 ;2014/002 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 1- Şirket esas sözleşmesinin 6 ıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu nun tarih 032 no lu karara ek olarak alınan tarih 035 no lu karar ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 1/7 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ile ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin Türk Lirası'ndan Türk Lirası'na artırılması dolayısıyla ihraç edilen toplam Türk Lirası nominal değerli payların, 1 Türk Lirası nominal değerli beher pay için 1,15 Türk Lirası fiyatla alıcılar ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş., Mustafa Çağlar ARAS - Mert ARAS a tahsis işlemi, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) tarihinde mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: VII Pay Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesine, 2- Esas sözleşmenin 6 ncı maddesi Sermaye ve Paylar yeni şeklinin aşağıdaki gibi kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan esas sözleşmenin yeni şekline uygun görüş alınmasını takiben 10 gün içinde ticaret siciline tescili ve TTSG de ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Eski Şekli MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı ,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) dir. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerde olup, sermaye (Altımilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş ,00.-TL (Ondokuzmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerde, (Birmilyardokuzyüzseksenmilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2 Yeni Şekli MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı ,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) dir. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerde olup, sermaye (Altımilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş ,00.-TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerde, (İkimilyardörtyüzotuzmilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir ;2014/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihi ile yayınlanmasına, ;2014/006 Şirketimiz sosyal tesis alanı ve sevkiyat öncesi ürünlerinin açık hava saha depolanmasında değerlendirmek üzere, Şirketimizin %17,14 hissesine sahip ortağı Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. firmasından, hâlihazırda kısmen malik olduğu Ankara ili Akyurt İlçesi Saracalar mahallesi 1856 ada, 17 parsel den paylı olarak m2 daha satın almayı planlamaktadır. Bu nedenle bahse konu arazinin piyasa değer tespitinin yapılması için gayrimenkul değerleme şirketlerinden biri ile sözleşme imzalanmasına,

3 ;2014/007 Şirketin 2013 yılı faaliyetleri sonucu Yasal Kayıtlara göre ,66.-TL, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ise TL net dönem karı elde edilmiştir. Karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususunun, 2013 Olağan Genel Kurulu toplantısında ortakların onayına sunulmasına, ;2014/008 Şirketimizin tarihli mali tablolarının Ara Dönem Finansal Tablolarının İncelenmesinin (sınırlı denetim), tarihli mali tablolarının ise Bağımsız Denetim ilke ve standartlarına göre denetlenmesinin, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlardan olan SER- BERKER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması için sözleşme imzalanmasına, ;2014/009 Ankara ili, Akyurt ilçesi, Saracalar Mahallesi, 1856 ada, 17 parselde bulunan ,00 m2 si Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ne ve ,00 m2 si Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. firmasına ait olan ,00 m2 yüzölçümüne sahip gayrimenkul tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına SPK mevzuatına göre piyasa değer tespiti şirketimizce yaptırılmıştır tarih 2014REVB32 no lu değerleme raporuna göre ilgili gayrimenkulün 1 m² Arsa satış Değeri (TL) KDV hariç 620,00 TL (Altıyüzyirmi Türk Lirası) tespit edilmiştir. Şirketimizin %17,14 hissesine sahip ortağı Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. firmasından, Şirketin sosyal tesis ve sevk öncesi mamül açık hava saha deposu olarak değerlendirmek üzere, malik olduğu arsanın 1.875,00 m2 lik kısmının yapılan değer tespiti raporu doğrultusunda 620,00 TL üzerinden, TL bedel ile satın alınması için anlaşma yapmak üzere Uğur SUNGUN un yetkili kılınmasına, ;2014/ dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihide yayınlanmasına,

4 ;2014/011 1-Şirket Esas Sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR 6.Maddesi ve ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ konusuna taalluk eden 30. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan şekli ile kabul edilmesi hususunun Şirketimiz ilk Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli iznin alınmasına, ;2014/012 1-Şirket Esas Sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR 6.Maddesi ve ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ konusuna taalluk eden 30. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan şekli ile kabul edilmesi hususunun Şirketimiz ilk Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli iznin alınmasına, ;2014/013 1-Şirket Esas Sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR 6.Maddesi ve ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ konusuna taalluk eden 30. Maddesinin ekte yer alan şekli ile değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na izin başvurusunda bulunulmuş ve tarih ve sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ndan izin alınan esas sözleşme madde tadilleri için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan da izin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına, ;2014/ Aşağıda kayıtlı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2013 yılı Genel Kurulu nun Salı günü Saat 14:00 de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA adresinde yapılmasına, 2- Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının alınacak yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile daha sonra tekrar duyurulmasına, 3- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

5 GÜNDEM 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ve Müzakeresi, yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki, yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6. Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması, 7. Yönetim Kurulu nun 2013 yılı Karının Dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi, 10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11. Yönetim Kurulu na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu nun onaylanması ve 2015 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu nun seçimi için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığın konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, Şirket Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 17. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan izine istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR 6.Maddesi ve ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ konusuna taalluk eden 30. Maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması, 18. Dilek ve temenniler, 19. Kapanış.

6 ;2014/015 Şirketin Aday Gösterme Komitesi nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi nin raporunu değerlendirerek, Sn. Nevzat ÖZAY ve Sn. Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU nun tarihinde yapılacak 2013 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine, ;2014/016 Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine, Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2014 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde Biri (1/1.000) i olacak şekilde belirlenmesine, Yukarda belirtilen hususların yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Kar Dağıtım Politikası Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Yatırım Payı, İşletme Sermayesi, Çalışanların Payı ve Risk Payı değişkenlerine dayalı bir optimizasyon fonksiyonudur. Pazar stratejisi, yatırım ihtiyacı, çalışanların ve işletmenin verimliliğinin artırılması ile ulusal / küresel ekonomik koşullar dikkate alınarak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a öneri sunulur. Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiştir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Esas Sözleşmesinin ilgili 30. Maddesine göre Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması mümkündür. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin Yönetim Kurulu nun, Genel Kurul a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada

7 yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. Bağış ve Yardım Politikası Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, Genel Kurul toplantısında belirlenen bağış ve yardım tutarının aşılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir. Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim in onayıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Şirket, bunların dışında kendi faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir ;2014/ dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihide yayınlanmasına, ;2014/018 Şirketimizin 12 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL GÜNEL, Emel BİLLUR, Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU şirket merkezinde toplandılar ve aşağıdaki kararları aldılar. 1- Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin ARABUL, Başkan Yardımcılığı na Özcan KANBUROĞLU nun Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL ve Emel BİLLUR un seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde bağımsız üye olarak; Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU nun şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına,

8 yılında şirketi ilzam ve temsil yetkileri tescil ve ilan edilen Hüseyin ARABUL, Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in bu yetkilerinin 2014 yılında da aynen devamına, 3- Şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte veya ayrı ayrı temsil ve ilzam edecek olan Kemal Mürşit BEREKET, Erol SOYAL, Ergin Gökhan VARLIK, Dursun TEDİK, Gülfidan ELİŞ, Türk Aslan DOĞAN, Gökhan ALTUNKAYNAR ve Fatoş KUTKAM ın 2014 yılında şirketi ilzam ve temsil yetkilerinin tescil ve ilan edilmesine, 4- Gerek Olağan Genel Kurul sonuçlarının ve gerekse şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edeceklerin İMZA SİRKÜLERİ nin tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılmasına, ;2014/ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Nevzat ÖZAY ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan KANBUROĞLU un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Denetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU nun Denetim Kurulu Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen, Sayın Nevzat ÖZAY ın ise Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine, 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Emel BİLLUR un ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, ;2014/ Merkezi ANKARA da olmak üzere kurulmasına karar verilmiş bulunan, Amaç ve Konusu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde bulunmak olan EMEK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ne %24 oranında iştirak edilmesine, Toplam TL (Ellibin Türk Lirası) kuruluş sermayesinden 24/100 oranında hissemize isabet eden TL iştirak hissesinin nakit olarak taahhüt edilmesine, 2- Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilen TL nin yasal süresi içinde Şirket hesabına yatırılmasına, 3- Adı geçen şirkette, Şirketimizi tam yetki ve salahiyetle Zafer ARABUL un temsil etmesine,

9 ;2014/ dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihide yayınlanmasına, ;2014/024 Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde gereği Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olarak Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in ve Yatırımcı İlişkileri bölümü personeli olarak Erol SOYAL ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu kişiler Şirkette tam zamanlı olarak çalışmaktadır.