OCAK ARALIK 2014

Transkript

1 Faaliyet Raporu OCAK ARALIK 2014 Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

3 İÇİNDEKİLER 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve 27 GENEL MÜDÜR MESAJI ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER 10 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 29 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 10 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER 30 KAR DAĞITIM POLİTİKASI 12 YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU 31 ÜYELERİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 14 FAALİYET MERKEZİ, ÇALIŞAN SAYISI VE ORGANİZASYON YAPISI 34 YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU 16 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ 35 BAĞIŞLAR 17 ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ 36 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 19 ŞİRKETİN DÖNEM FAALİYETLERİ VE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

4 KAMİL KARAKAŞ Dünya ekonomik ve siyasal dengeleri açısından sıkıntılı olan, ülkemizde iki seçimin atlatıldığı, sektörümüzde kredi kartına taksit uygulamasının sonlandırıldığı 2014 yılını tamamlamış bulunmaktayız. 4

5 KARAKAŞ ATLANTİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ Dünya ekonomik ve siyasal dengeleri açısından sıkıntılı olan, ülkemizde iki seçimin atlatıldığı, sektörümüzde kredi kartına taksit uygulamasının sonlandırıldığı 2014 yılını tamamlamış bulunmaktayız yılında Rusya-Ukrayna gerginliği, İşid tehdidi, Yunanistan-AB ayrışma tehlikesi, Suriye deki iç savaş ve ebola salgını dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerden sadece bir kaçı. Ülkemizin Yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere iki kritik seçim geçirdiği 2014, ekonomiye çok fazla odaklanamadığımız bir yıl olarak tamamlandı. Sektörümüzde kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılmasıyla, ciddi küçülmeye gidildiği sıkıntılı bir sene olarak hafızalarımızda yer etti. Taksit uygulamasının kaldırılmasının ardından resmi makamlara girişimlerde bulunarak kendimizi ve sektörümüzü defalarca anlatarak, sektörümüzde taksit uygulamasının tekrar uygulanmaya başlamasını talep ederek, taksit uygulamasının tekrar kullanılmasında öncülük ettik yılında doların ciddi değer kazanmasının yanında altının ons değeri olarak 1132 dip değerini görmesi olumsuz sayabileceğimiz gelişmeler olarak göze çarpmaktadır. Ciro anlamında sektörümüz ile aynı yönde kayıp yaşamış olsak bile müşteri sayımızın 2500 e yaklaştırarak tabana yayılmamızı sürdürdük. Daha fazla müşteriye ulaşarak açığımızı kapatmaya gayret ettik yılında sektörümüzdeki öncü rolümüzü sürdürerek liderliğimizi korumak ve katma değer üretimine odaklanmamız hedeflerimiz içinde yer almaktadır. 5

6 KAMİL KARAKAŞ Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yaşar ve Melek Karakaş çiftinin ilk çocuğu olarak 1975 te İzmir de doğdu. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Profesyonel iş hayatına Karakaş Atlantis Kuyumculuk bünyesindeki zincir üretim bölümünde başlayan Kamil Karakaş ilerleyen yıllarda Aile şirketlerinden olan Armatech in Pazarlama Müdürlüğü, Armatech İthalat İhracat Müdürlüğü, Karakaş Döviz Alım Satım Müdürlüğü görevlerini üstlendi yılları arasında şirketin Kazakistan daki yatırımlarını yönetti yılında elim bir kaza sonucu babasını kaybettikten sonra şirket içinde daha etkin bir rol almaya başladı yılında Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Kamil Karakaş halen bu görevi sürdürmekte olup aynı zamanda Aile şirketlerinde de yönetim kurulu başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Yarım asıra yakındır kuyumculuk sektöründe büyüyen Karakaş Atlantis 2006 yılından itibaren Türkiye ilk 500 sanayi kuruluşu içinde sürekli yükselmekte olup 2010 yılında 417. sırada 2011 yılı itibariyle 265. sırada 2012 yılında ise yılında ise muhteşem bir sıçrama ile 92. sıradaki kuruluş olarak yükselişini sürdürmüştür. Karakaş Atlantis 2015 yılı hedefi itibariyle sektörünün ilk üç firması arasına girmeyi planlamaktadır. Karakaş Atlantis İstanbul Altın Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Kuyumcular Odası üyesidir, Kamil Karakaş MÜSİAD, EBSO, ASKON, İMMİB, CEO Club üyesidir. Ayrıca her sene çeşitli kuyumculuk ve sanayi odalarından başarı ödülleri almaktadır. Kamil Karakaş evli ve 2 çocuğu vardır. İzmirde yaşıyor. Rusça ve Arapça bilmektedir. 6

7 Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler ve Görevleri Adı Soyadı Görevi Mesleği KAMİL KARAKAŞ MEHMET ALİ KARAKAŞ MELEK KARAKAŞ ZELİHA ELİF KARAKAŞ ZAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİCİ YÖNETİCİ YÖNETİCİ Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEKİ SAKMAN BAĞIMSIZ ÜYE YÖNETİCİ BAĞIMSIZ ÜYE BEKİR KAYA BAĞIMSIZ ÜYE MALİ MÜŞAVİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Başkanı; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Başkanı; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı;Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi A.Ş; /Yönetim Kurulu Başkanı Armatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti; ortak Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi A.Ş/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Armatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti ortak Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş. /Yönetim Kurulu Üyesi; Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi A.Ş/Yönetim kurulu üyesi, Armatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti. de ortak Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat San ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş/Yönetim Kurulu Üyesi; Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat San ve Tic A.Ş.; /Yönetim kurulu üyesiarmatech Teknoloji Ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti ortak Kuğu Ayakkabı Deri ve Deri Mamulleri Tekstil San. Ve tic. Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 7

8 ÜRETİM ve SATIŞ Atlantis Altın Satış Dağılım Yüzdesi Türkiye de altın takı tedariğinde Karakaş Atlantis uzun yıllardır rakipsiz lider firma %58 %24 %1 %3 %14 Pırlanta Elmas 14 Fantazi Takı Alyans 22 Bilezik 8

9 2014 VE STRATEJİK HAREKETLER DEĞERLERİMİZ Geleceğe yönelik plan ve projelerimizde takım ruhuyla hareket edip önceliklerimizi müşteri memnuniyetine göre şekillendirmek. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı dürüst ve şeffaf yönetim anlayışıyla hareket etmek. Mesleki ve ahlaki değerlere saygılı olarak her zaman toplum bilincini korumak Karşılıklı güven ve kazanca dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmak. Kazanç sağlarken ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmek.. VİZYONUMUZ Alanında uzman ülke ekonomisin değer katan uluslararası platformlarda söz sahibi bir dünya markası meydana getirmek MİSYONUMUZ Kaliteden taviz vermeden özgün tasarımlar üreten, uygun teknolojileri bünyesinde barındıran.yeniye ve yeniliklere açık yüksek kalite standartlarından ödün vermeden,paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bir anlayışla çalışanlarına ve müşterilerine saygılı kazanan ve kazandıran bir firma olmak HEDEFLER Ciro Hedefimiz İhracat Hedefimiz $ İso Sıralamasındaki Hedefimiz... İLK 100 ŞİRKET Fortune Sıralamasındaki Hedefimiz... İLK 200 ŞİRKET Ebso Firmaları Arasındaki Hedefimiz... İLK 10 ŞİRKET Sektör Sıralamasındaki Hedefimiz... Katma Değer Üretiminde Birinciliği Korumak 9

10 SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş Sermaye Şirketimizin ortaklık yapısı son durum itibariyle yandaki şekildedir. Hisse Senedi Fiyatlarının Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme tarihleri arasında en düşük 0,98 den en yüksek 1,25 den olmak üzere adet işlem görmüştür. Ortalama işlem görme fiyatı 1.13 olurken dönem içinde toplam işlem hacmi olarak gerçekleşmiştir. Şirketin geri alım programı çerçevesinde iktisap ettiği pay tarihi itibariyle adet. Şirketin geri alım programı çerçevesinde iktisap ettiği pay tarihi itibariyle adet. Ortaklar Melek KARAKAŞ Kamil KARAKAŞ Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Pay Grubu Hisse Tutarı( ) Hisse Oranı(%) A ,897 B A ,041 B A B 16, Halka Açık Kısım B ,898 Karakaş Atlantis Kıy. Mad. Kuy. Tel. B ,561 San. ve Tic. A.Ş. Diğer B ,749 Genel Toplam İletişim Bilgileri ve Merkez Dışı Örgütler İletişim Bilgileri Merkez Adresi Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sokak No:8 Kat: 4 Fatih İstanbul Merkez Telefonu (0212) Merkez Faks (0212) Web Adresi İletişim Adresi info@karakasatlantis.com Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir- İzmir İletişim Telefonu (0232) İletişim Faks (0232)

11 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ Ünvanı Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Adı-Soyadı Murat KAHVECİ Serkan KARADUMAN atlantisyatirim@karakasatlantis.com muratkahveci@karakasatlantis.com Telefon Fax (0232) (0232) Merkez Dışı Örgütler ŞEHİR İZMİR -GAZİEMİR İZMİR-KEMERALTI KONYA ANTALYA ALANYA DENİZLİ ANKARA KAYSERİ ORDU GAZİANTEP ADRES Akçay Caddesi No:283/A - Gaziemir / İzmir 932 Sokak No: Kemeraltı / İzmir Şükran Mahallesi Ahmet Tevfik Pasa Caddesi No:3 - Meram / Konya Balbey Mahallesi Kazım Özalp Caddesi 401 Sokak No:3/4 - Antalya Şekerhane Mahallesi 1100 Sokak No:6/1 - Alanya / Antalya Bayramyeri Belediye İşhanı Zemin Kat No: 18 - Denizli Anafartalar Caddesi Vakıf Kuyumcular Çarşısı No:22/25 - Ulus / Ankara Cami Kebir Mahallesi Kazancılar Caddesi No:16 - Melikgazi / Kayseri Düz Mahallesi Osmanpaşa Cadddesi No:23/B - Ordu Karatarla Mah. Gaziler Cad. Canlıoğlu Ersoy İşhanı No:54/105 K:1 - Şahinbey/Gaziantep 11

12 YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİ Şirketimizin işleri genel kurul tarafından TTK. Hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket ve yönetim organları hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde üç (3) yıl görev yapmak üzere tarihinde yapılan 2011 yılı genel kurul tarihinden başlamak üzere tarihinde seçilmiş olup, tarihinde tescil edilmiş ve tarih, 8240 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Adı ve Soyadı Ünvanı/Şirket İlişkisi Görev Süresi Kamil KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı/İcracı Mehmet Ali KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcracı Olmayan Melek KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi/icracı Olmayan Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Olmayan Zeki SAKMAN Yönetim Kurulu Üyesi /Bağımsız Üye Bekir KAYA Yönetim Kurulu Üyesi /Bağımsız Üye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Ve 10. Maddelerinde belirtilmiştir. 12

13 YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıda ayrıntıları belirtilen üyelerden oluşturulmuştur; Kurumsal Yönetim Komitesi Adı Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Bekir KAYA Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Üye Yönetim Kurulu Üyesi Murat KAHVECİ Üye Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin (Seri:II No. 17.1) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler (4.5) kısmının 1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi nin görevlerini de yerine getirmekle yükümlüdür. Denetimden Sorumlu Komite Adı Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Zeki SAKMAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir KAYA Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Adı Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Bekir KAYA Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeki SAKMAN Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan KARADUMAN Üye Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Şirket Üst Düzey Yöneticileri Yöneticilerimiz yandaki şekilde belirlenmiştir; Adı ve Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe Kamil KARAKAŞ Genel Müdür 18 Yıl Zerrin EZER Mali İşler Müdürü 22 Yıl Murat YILMAZ Pazarlama Koordinatörü 17 Yıl Uğur KİREMİTÇİ Üretim Müdürü 25 Yıl 13

14 FAALİYET MERKEZİ, ÇALIŞAN SAYISI ve ORGANİZASYON YAPISI Üretim; Akçay Caddesi No: 283/A Gaziemir / İzmir adresinde yapılmaktadır. Üretim tesislerinin mülkiyeti kısmen Karakaş Atlantis AŞ ye kısmen de Yönetim Kurulu üyemiz Melek Karakaş a ait olup, kullanılan makina-teçhizatın mülkiyeti ise Karakaş Atlantis AŞ ye aittir. Personel sayımız, tarihi itibariyle 162 kişidir yılında ise sayımız 150 personelden oluşmaktaydı tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Kamil Karakaş YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. Mehmet Ali Karakaş Üye Melek Karakaş Üye Zeliha Elif Karakaş Zar Üye Zeki Sakman Üye Bekir Kaya Yatırımcı İlişkileri Müdürü Murat Kahveci MALİ İŞLER ve FİNANS KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ OPERASYONLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ DENETİM VE PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mali İşler ve Finans Koord. Pazarlama Koordinatörü Üretim Müdürü Kayseri Bölge Müd. Alanya Bölge Müd. Yurt İçi Koordinatörü Denetim ve Planlama Koord. Okan Duran Murat Yılmaz Uğur Kiremitçi Halil İbrahim Çiçek Şevket Erdem Pınar Taş Serkan Karaduman Mali İşler Müdürü Satın Alma Direktörü Bilezik Bölümü Konya Bölge Müd. Antalya Bölge Müd. Yurt Dışı Koordinatörü Zerrin Ezer Muhammet Ali Yılmaz Orhan Önal Kemal Kayacık Metin Bertan Tolga Kostak Dış İlişkiler Sorumlusu Ege Bölgesi Bilezik Müdürü Alyans Bölümü Kemeraltı Bölge Müd. Ankara Bölge Müd. Kenan Uluuysal Barış Üçer Önder Ulupınar Hasan Mutafoğlu Ali Rıza Söğüt İnsan Kaynakları Uzmanı Müsteri İlişkileri Direktörü Üretim Muh. ve Raporlama Gaziantep Bölge Müd. Ege Bölge Müd. Hayriye Özulusal Mustafa Akkuş Murat Akbaş Hakan Demircan Murat Yılmaz Reklam Sorumlusu Ordu Bölge Müd. Denizli Bölge Müd. Gülcan Kıyaslı İsmail Güney Osman Karaca İstanbul Bölge Müd. Muhammet Ali Yılmaz 14

15 SAĞLIK ve İŞ GÜVENLİĞİ Gerek işe girişlerde gerek işe girdikten sonra yapılması gereken sağlık kontrollerine asgari mevcut yasalarda belirtilen uygulamalara riayet edilmekte olup çalışanlarımızın güvenlikli ortamda çalışmaları için gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi düşünüyoruz. Çalışanlarımızın emniyetini sağlayıcı gerekli eğitimler düzenlenmekte ve acil durumlar için gerekli ekipler oluşturulup bu ekiplere de ayrıca alanları ile ilgili düzenli eğitim verilmektedir. 15

16 DÖNEM İÇİ ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Dönem içinde şirket esas sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır, şirketimizin esas sözleşme metni şirket internet sitesinde mevcuttur. 16

17 ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ Türkiye ekonomisi büyük bir hızla gelişirken Türk mücevher sektörü de bu gelişmeye önemli katkıda bulunmaktadır. Yıllık ortalama 400 ton altın ve mücevherat işleme kapasitesine sahip ülkemizin 5 milyar dolarlık ihracat potansiyeli mevcuttur. Firmamızın 2014 yılında ihracatını mamül ihracatı ve dahilde işleme rejimi kapsamında olmak üzere iki şekilde yapmıştır yılında 25,24 milyon $ altın ihracatı gerçekleştirilmiş olup bunun yanı sıra ,41 gram dahilde işleme rejimi çerçevesinde işçilik olarak ihracat ayrıca gerçekleştirilmiştir yılında toplamda 47,4 milyon $ altın ihracatı gerçekleştirilmiştir yılında ihracatta azda olsa azalma görülse de bunun ana sebebi ihracatımızın ağırlıklı olarak Orta Doğu piyasasına yapılması ve bu bölgenin siyasi karışıklık içinde olması ana sebep olarak görülebilir. İthalat rakamlarına bakıldığında ise, firmamızca 2013 yılında yaklaşık 13.1 milyon $ altın ithalatı yapılmış olup 2014 yılında yaklaşık ithalat gerçekleştirilmiştir. Firmamız, 2013 yılınında ciro gerçekleştirmişken 2014 yılında ciro gerçekleştirmiştir. Bu rakamlara göre 2014 yılında, 2013 yılının aynı dönemine göre ciroda azalma görülmesinin ana sebebi olarak, kredi kartlarından taksit uygulamasının kaldırılması ve ülkemizde yaşanan seçim süreçlerinden tüketicilerin harcama alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesi gösterilebilir. Şirketimiz; 2012 yılında İstanbul Sanayi Odasının belirlediği İlk 500 firma (İSO 500) sıralamasında 184. Sırada iken 2013 yılında 92.liğe, 2012 yılında Fortune 500,Türkiye nin 500 en büyük şirketi sıralamasında 254.sırada iken 2013 yılında 151. liğe, 2012 yılında EBSO tarafından açıklanan Ege nin en büyük 100 firması (EBSO 100) içinde 12.sırada iken 2013 yılında 11.liğe yükselmiştir

18 ÜRETİM ve KAPASİTE KULLANIM Şirketimizin üretim fabrikası İzmir de bulunmaktadır. Modern makinalarla donatılan tesisimizde, konusunda uzman ekiple Ar-Ge, tasarım, üretim ve kalite kontrolleriyle üretim yapılmaktadır. Üretim tesisimizde bulunan altın laboratuvarıyla da kalite standartlarımızı geliştirerek müşteri güvenini ve memnuniyetini artırmayı amaçlamıştır. Bu sayede şık ve kullanışlı takılar, titiz kontroller ve üstün kalite anlayışı ile üretilmektedir. Üretim; Akçay Caddesi No: 283/A Gaziemir / İzmir adresinde yapılmaktadır tarih ve 2014 / 484 sayılı kapasite raporuna göre atölyenin yıllık üretim kapasitesi günde 8 saat, yılda 300 iş günü çalışma süresine göre üretim kapasitemiz 13,653 kilograma yükseltilmiştir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi tarihidir. 8 Saat Çalışma Süresine Göre Altın takı Kilogram/Yıl

19 ŞİRKETİN DÖNEM FAALİYETLERİ VE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bu yıl içerisinde şirketimiz kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılması ile alternatif projeler üzerinde çalışarak kuyumcu müşterilerimizin perakende satışlarında Denizbank ile 36 aya kadar taksit yapılabilen kredilendirme sistemi geliştirmiştir. Denizbank Taksitlendirme Sistemi Atlantis in Denizbank ile kuyumculuk sektörü için geliştirmiş olduğu 36 aya kadar taksitlendirme yapabilen alternatif bir taksitlendirme projesidir. Sistem kuyumculuk alışverişlerinde kredi kartı ile yapılan işlemlere kredilenme ile taksitlendirme imkanı sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl İlk projemiz Altın Tahsilat Sistemi (ATS) olup, Kuyumcu Müşterilerimizi kredilendiren ve uzun vadede tahsilat riskini garanti altına alan bir kredilendirme ve tahsilat sistemidir. Bu sistemlerden beklenenler önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde tüm kuyumcu müşterilerimizi bu sistem içerisine dahil ederek tahsilat riskini mümkün olan en düşük seviyeye indirmektir. ATS Sistemimizle 2013 yılında 156 işlemde 139,5 kg. altın şatışı gerçekleşirken 2014 yılında bu rakam 155 işlemle 139 kg altın satışı gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen bu sistemimiz sayesinde 139 kg altın kredilendirme yanında tamamı peşin 139 kg has altına tekabül eden işçilikli mamul satışı gerçekleşmiş oldu. Bir diğer projemiz olan Tek Pos Sisteminin amacı, Karakaş Atlantis ismi ile bankalardan alınabilen çok daha düşük komisyon oranlarından, bu sistem sayesinde, nihai tüketicilerin yararlanmalarını sağlayarak, ürün ve tahsilat döngüsünü çok daha hızlı hale getirmektir. Bu sistemden beklentimiz sektörümüzde taksitli satışların kaldırılmasına rağmen Tek pos sisteminde yer alacak 7 banka ile daha çok nihai müşteriye ulaşarak, 2 yıl içerisinde ciromuzun % 25 ini bu sistemden sağlamaktır. Tek Pos Sistemiyle 2013 yılında satış gerçekleşmiş olup 2014 yılında lik satış gerçekleştirilmiştir. Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırılmasıyla her yıl ciddi oranda artış gösteren pos ciromuz azalmış ve satış cirolarında kayda değer bir düşüş etkisi yaratmıştır. Şirketimizin tahsilat riski, başlayan bu projelerle düşmeye başlamıştır. Bu projeler ve eklenecek diğer projeler sürdürülebilir kılınarak, önümüzdeki 3 yılda tahsilat riskinin tamamının garanti altına alınması öngörülmektedir. Döneme ait özet finansal bilgiler diğer sayfada görüldüğü gibidir. 19

20 Pos Ciromuzun Yıllara Göre Değişimi Faaliyet Karı Faaliyet karının azalmasının ana sebebi kredi kartına taksit uygulamasının kalkması ile cironun azalmasıdır. 20

21 Bölgesel Müşteri Dağılımı Kayseri 248 Aktif Büyüklük Konya Alanya Antalya195 Gaziantep 17 Ordu 66 Kemeraltı 97 Toplam: Denizli 152 Ankara

22 22

23 23

24 24

25 25

26 En önemli stratejik hedeflerimizden biri şirket değerini yükseltmek ve hissedarlarımız için değer meydana getirmektir. 26

27 ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz 2014 yılında markalaşma ve kurumsallaşma yolunda çalışmalara hız vermeye devam etmektedir yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı kalkınma planı çerçevesinde, bir dünya markası olma yolundaki hedefimize ulaşmak için ihracat çalışmalarımız hızlanmış, farklı ülkelerde büyümeye yönelik çalışmalar ve araştırmalar devam etmektedir. Karlılığa olumlu etki sağlayacak üretim ve satış faaliyetlerinin arttırılması, bu kapsamda e-satış faaliyeti üzerine çalışmalar devam etmektedir. Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve planları arasında yer alan, yeni bölgesel büyüme alanlarının uygunluğu çalışmaları devam etmektedir. Müşteri sayısı ve verimliliğini artırma çalışmaları kapsamında satış rut planları geniş kapsamlı revize edilerek, müşterilere daha hızlı ve sorunsuz hizmet verilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda 2014 yılında 385 yeni müşteri kazanımı gerçekleşmiş olup bu rakam müşteri sayımızda %12 artışa tekabül etmektedir. Önümüzdeki yıl müşteri sayımızdaki artışı devam ettirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bankalarla yapılan pos, ats, dbs gibi anlaşmalar sektörümüzün kayıt altına alınmasına ciddi fayda sağladığı gibi kuyumcu müşterilerimize ödeme kolaylığı, vade olanağı sağlarken şirketimize de düşük risk oluşturma ve katma değer üretme gibi fayda sağlamaktadır. Önümüzdeki dönem franchise bayi oluşturma ve bölgesel bayilik verme çalışmaları ile marka değerine de katkı sağlamayı düşünmekteyiz. Şirketimizin diğer hedef ve planlarına Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda detaylı olarak yer verilmiştir. 27

28 28

29 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i kapsamında yönetim kuruluna iki (2) bağımsız üye dahil etmiş olup Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim tebliği seri II NO.17.1 kapsamında SPK İleri Düzey Lisansı ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme uzmanlığı Lisansı olan biri Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak istihdam etmiştir. Bunlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i kapsamında Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikasını şirket internet sitesinde yayınlamıştır. 29

30 KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin kar dağıtım politikası, ilgili mevzuat ve esas sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra SPK mevzuatında belirlenen dağıtılması zorunlu tutulan temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması yönündedir. Şirketimizin kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur. Kar dağıtılıp dağıtılmaması, kar dağıtılacaksa da miktarı, şirketin mali durumu dikkate alınarak yönetim kurulunun önerisi ile genel kurulca kararlaştırılacaktır. Karın tespiti ve dağıtımı konusundaki bilgi Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 17. Maddede detaylı olarak mevcuttur tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda kabul edilen ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde de yayınlanan kar dağıtım politikamız şu şekildedir: Şirketimiz kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul da belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %10 u nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir.. Şirket yönetim kurulu şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha yüksek oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir. Genel Kurul da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Kar payı avansı olarak dağıtım yapılmamaktadır. Kar payı nakit temettü ödemelerinin dağıtılması halinde en son temmuz ayı sonuna kadar dağıtımı yapılacaktır 30

31 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda da sunulan ve şirketimizin kurumsal internet sitesindede yayınlanan bilgilendirme politikamız şu şekildedir: Karakaş Atlantis Kuyumculuk A.Ş. nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü BİST düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı koordinasyonunda yürütülür. Yöntem ve Araçlar Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır: Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları, Periyodik olarak BİST ve KAP a iletilen finansal raporlar, Bilgi Toplum Hizmetleri, Yıllık faaliyet raporları, Kurumsal internet sitesi ( Ticari Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, Veri dağıtım kuruluşuna yapılan açıklamalar, Sermaye piyasası katılımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar, Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamaları, SPK nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP a gönderilir. 31

32 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, 3 aylık periyotlar halinde finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Finansal Raporlar kamuya açıklamandan önce Denetimden Sorumlu Komite tarafından alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP a gönderilir. KAP da açıklanan finansal raporlara şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir. Faaliyet Raporu Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket in kurumsal web sitesinde yer verilir. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, şirket in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan şirketimizi etkileyecek önemli gelişmeler kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere yapılır. Gerekli görülen durumlarda ve konularda yurtiçi ve yurtdışında basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Veri dağıtım kuruluşuna yapılan açıklamalar Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/ veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır. Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar, mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. 32

33 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı roadshow toplantıları konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır. Yatırımcı Bilgilendirilmesi tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veri aşağıdaki gibidir; Telefonla bilgilendirme sayısı: 22 E-posta ile bilgilendirme sayısı: 12 Özel Durum Açıklamaları Dönem içinde şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 53 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimizin yaptığı özel durum açıklamalarına internet adresinden ulaşılabilir. 33

34 YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER ve TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU TURK EXIMBANK tarafından şirketimize limit tahsisi yapılmış olup 50 milyon USD ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi limiti tahsis edilmiştir. Dönem içinde şirketimiz tarafından yararlanılan bir teşvik bulunmamaktadır. 34

35 BAĞIŞLAR Dönem içinde şirketimiz tarafından muhtelif kişi ve kurumlara toplamda bağış yapılmıştır. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Karakaş Atlantis Kuyumculuk A.Ş. Çeşitli vakıf, dernek ve kuruluşlara destek vermektedir. Çocuklarımızın yarınlara güvenle bakmasını sağlamak amacı ile kurulmuş olan dernekte kimsesiz çocukların barınma, sağlık ve eğitimleri karşılanmakta,burs vermekte, çocuk evleri açmaktadır. 35

36 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetim ilkelerinin, sermaye piyasası, halka açık şirketler ve kuyumculuk sektörü açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için, uluslararası standartlara ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumun şirketin yönetim kalitesini artıracağına, risklerin minimize edilip iyi yönetilmesine katkı sağlayacağına, piyasada firmamıza olan güven ve saygınlığın artmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bu nedenle firma olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlamak için en iyi çabayı göstermekteyiz. Henüz uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimizin halka arz olduğu tarihten itibaren kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte, henüz uyum sağlanamayan konular içinde hukuki ve idari çalışmaları yapmakta, en kısa sürede uyum sağlamayabilmek için gereken özeni göstermektedir. Dönem İçinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar Şirketimiz tarihinde borsada işlem göremeye başlamıştır. Halka arz sürecinden önce esas sözleşmemizde gerekli tadilat yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i (Seri: II, No: 17.1) kapsamında yönetim kuruluna iki(2) bağımsız üye dahil etmiş olup Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim tebliği (seri II no.17.1) kapsamında SPK İleri Düzey Lisansı ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı olan bir personeli Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak istihdam etmiştir. Şirketimizin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. İnternet sitemizdeki bu bölümde şirketimizin kurumsal kimliği hakkındaki bilgiler, halka arza ait şirket bilgileri, finansal tablo ve raporlar, değerleme raporları, özel durum açıklamaları ve yatırımcı ilişkileri iletişim numaraları yer almıştır. Bunlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i kapsamında Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikasını şirket internet sitesinde yayınlamıştır. 36

37 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013 yılını kapsayan Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporumuza aşağıda yer verilmiştir. Bölüm 1- Pay Sahipleri Yatırımcı İlişkileri Birimi Pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz halka arz olduğu tarih itibariyle pay sahipleri ile yatırımcı ilişkiler birimini oluşturmuştur. Birimimiz başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Yatırımcı ilişkiler birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı taleplerini karşılamak; Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Şirketin internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşımını sağlamak. Gerekli özel durum açıklamalarını KAP platformu aracılığıyla BIST e bildirerek kamuyu aydınlatmak. Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve şirket içinde ilgili birim ve kişilere sunmak. Şirket in bilgilendirme Politikasını mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek. Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlamak. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde şirketi temsil etmek. Yatırımcı ilişkileri biriminden sorumlu çalışanlar: Ünvanı Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Adı-Soyadı Murat KAHVECİ Serkan KARADUMAN 37

38 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirketimiz ile ilgili bilgiler pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgilendirilmesi amacı ile pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri birimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır. Bunun dışında şirket ile ilgili yazılı ve sözlü tüm sorulara ticari sır niteliği taşımadığı sürece özenle cevaplanmaya gayret edilmiştir. Dönem içerisinde yatırımcı ilişkileri birimine yapılan sözlü ve yazılı başvurulara ait istatistiki veriler şu şekildedir: Telefonla bilgilendirme sayısı: 22 E-posta ile bilgilendirme sayısı: 12 Şirketimizin web sitesinde gerek pay sahiplerini gerekse kamuyu aydınlatıcı tüm bilgiler bulunmaktadır. E-Posta: Telefon: (0232) Faks: (0232) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamakta, eşit muamele edilmektedir, her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Şirketimiz pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının esas sözleşme ya da herhangi bir şirket organının kararıyla kaldırılamayacağının veya sınırlandırılamayacağının bilincindedir. Şirketimiz ile ilgili bilgiler pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgilendirilmesi amacı ile pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri birimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır. Bunun dışında şirket ile ilgili yazılı ve sözlü tüm sorulara ticari sır niteliği taşımadığı sürece özenle cevaplanmaya gayret edilmiştir. Şirketimizin web sitesinde gerek pay sahiplerini gerekse kamuyu aydınlatıcı tüm bilgiler bulunmaktadır. 38

39 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetçi ataması talebiyle ilgili düzenlenmiş bir madde bulunmamaktadır. Dönem içinde de özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir. Ancak pay sahiplerimiz bilgi alma ve inceleme hakkını öncelikle kullanmak koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi genel kuruldan talep edebilir. Şirketimizin özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir kararı vs. bulunmamaktadır Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmış olup aşağıda maddeler halinde yer alan kararlar alınmıştır. 1- Yapılan açık oylamada Divan Başkanlığına KAMİL KARAKAŞ oy toplayıcılığa Kenan Uluuysal ve katipliğe Murat Kahveci oy birliği ile seçildi. 2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- Faaliyet raporu özeti Yönetim Kurulu Başkanı KAMİL KARAKAŞ tarafından ve bağımsız denetim raporunun özeti Okan Duran tarafından ve murakıp raporu murakıp Mehmet Nuri Turkan tarafından okundu ve raporlar ayrı ayrı müzakere edildi. Yapılan oylamada faaliyet raporları ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler, ayrıca Denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden KAMİL KARAKAŞ a aylık brüt TL MEHMET ALİ KARAKAŞ a aylık brüt TL MELEK KARAKAŞ a aylık brüt TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ve ZEKİ SAKMAN ile BEKİR KAYA nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aylık brüt 1.650TL ücret ödenmesine yapılan açık oylamada oy birliği ile karar verildi. 6- Şirketin 2014 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. nin seçilmesine yapılan açık oylamada oy birliği ile karar verilmiştir yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmiştir. 39

40 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 8- Mevcut SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kar dağıtım politikamıza kar payı avansı olarak dağıtım yapılmayacaktır ve kar payı nakit temettü ödemelerinin dağıtılması halinde en son temmuz ayı sonuna kadar dağıtımı yapılacaktır şeklinde iki madde eklenmesini ve 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak hasıl olan 2013 yılı net karından kanuni ihtiyatların ayrılmasından sonra kalan miktarın %20 sine denk gelen ,44TL nin 03/06/2014 tarihinde hissedarlara dağıtılmasına, yapılan açık oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 9- Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 26/767 sayılı kararı ile ihraççı şirketlere tanınan payları Bıst da işlem gören şirketlere kendi paylarını satın alımları sırasında uygulanacak ilke ve esaslar çerçevesinde ; gerek görüldüğü takdirde mevcut piyasa şartları değerlendirilerek şirket hisselerinin Borsa da geri alım yapabilmesine, geri alım için ayrılacak fonun, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla TL olarak belirlenmesine, geri alım için hisse birim fiyat aralığının 0,80-1,60 olarak belirlenmesine, işlemler için Yönetim Kurulu Başkanı KAMİL KARAKAŞ ın 12 ay süre ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir yılında şirketimiz tarafından muhtelif kişi ve kurumlara toplamda TL bağış yapıldığı bilgisi verildi yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit TL olarak kararlaştırıldı. 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine açık oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esasları hakkında genel kurulda bilgi verildi yılında 3. kişiler lehine İpotek verilmediği konusunda genel kurulda bilgi verildi. 14- Dilek ve temennilerde KAMİL KARAKAŞ söz alarak 2013 yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. 40

41 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Oy Hakları Ve Azlık Hakları Şirket esas sözleşmemizin 7. Maddesinde belirtildiği şekliyle sermayeyi temsil eden hisse senetleri nama yazılı A ve hamiline yazılı B grubu olarak iki ayrı gruba ayrılır nama yazılı her bir A grubu payın genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanımı zorlaştırıcı veya pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm ana sözleşmede yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmede yer verilmemektedir. Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunduğu şirket yoktur ve pay sahipleri tarafından azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talep gelmemiştir Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimizin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen kar dağıtım politikası dahilinde oluşturulmuştur. Dönem bitiminden sonra yapılan genel kurulumuzda şirketimizin kar dağıtım politikası oy birliği ile onaylanmıştır. Kar dağıtım politikamız, faaliyet raporunda ve şirket internet sitemizde mevcuttur. Ana sözleşmenin 17. Maddesinde karın dağıtılması ve tespiti ilgili ilkeler ve şirket internet sitemizde kar dağıtım politikamız mevcuttur. Kar dağıtım politikası, TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesinin gereklerinin öngördüğü doğrultuda oluşturulmuştur yılına ait kar dağıtımı genel kurulda onaylandığı şekilde , tarihinde gerçekleştirilmiştir Payların Devri Şirketimizin sermayesi, adet A grubu nama yazılı, B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı paylardan adet pay BİST ikinci Ulusal Pazarda işlem görmektedir. Şirketimizin esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre A grubu ve B grubu payların devri hakkında detaylı bilgi mevcuttur. 41

42 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Bölüm 2- Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık Şirket Bilgilendirme Politikası Karakaş Atlantis Kuyumculuk A.Ş. nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yürütülür. Bilgilendirme politikamız faaliyet raporunun ilgili kısmında yer almaktadır ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde de mevcuttur Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği Şirketimiz kurumsal internet sitemiz olan SPK nın öngördüğü şekilde pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirme amaçlı olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sitedeki yatırımcı ilişkileri bölümündeki bilgileri güncellemek yatırımcı ilişkileri biriminin sorumluluğundadır Faaliyet Raporu Şirketimizin faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgilere yer verilmesi konusunda gerekli özen gösterilmektedir. 42

43 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Bölüm 3- Menfaat Sahipleri Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirmesi Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve pay sahipleri kendilerini ilgilendirilen konularda şirket tarafından şirket Bilgilendirme Politikasında belirtilen hususlar çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Bildirimler yasal yollarla ve internet sitemiz aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan bir işlemi olursa Kurumsal Yönetim K omitesine sözlü veya yazılı olarak iletebilir Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda özel bir çalışma yapmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak artırmak, emeğin verimli yönetilmesi personel politikamızın temelini oluşturmaktadır. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültürün daha da yaygınlaşması için insan kaynakları süreçlerinin yönetimine verilen önemde artmaktadır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır, insan kaynakları uzmanımız gerekli bütün işlemleri yürütmektedir. Dönem içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir Etik Kurallar Ve Sosyal Sorumlulukları Şirketimizin henüz yazılı bir etik kuralları bulunmamaktadır bu nedenle internet sitemizde yayınlanmış etik kurallar bulunmamaktadır. Şirket çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı imkanı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar. Şirketimiz çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve çevre konusunda yasalar ile mevzuata karşı gerekli özeni göstermektedir. 43

44 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Bölüm 4- Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeleri Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az 5, en fazla 9 üyeden meydana gelecek bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Adı ve Soyadı Ünvanı/Şirket İlişkisi Görev Süresi Kamil KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı/İcracı Mehmet Ali KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcracı Olmayan Melek KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Olmayan Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Olmayan Zeki SAKMAN Yönetim Kurulu Üyesi /Bağımsız Üye Bekir KAYA Yönetim Kurulu Üyesi /Bağımsız Üye Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri kurumsal internet sitemizde faaliyet raporlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye seçiminde SPK nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlandıran belirli kurallar konulmamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü başka şirketlerde de yönetim kurulunda görev almaktadır. Bu bilgiye faaliyet raporunda detaylı olarak yer verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmede açıkça belirlenmiştir. 44

45 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirket Yönetim Kurulu Başkanın Genel Müdür Olarak Şirkette Çalışması; Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kamil KARAKAŞ uzun yıllardır altın ve kuyumculuk sektöründe çalışmaktadır, Şirketin 1985 yılındaki kuruluş aşamasını ve mevcut yapısına ulaşmasını fiilen yöneten kişidir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketin bugüne kadarki başarılı faaliyetlerini dikkate alarak, Sn. Kamil KARAKAŞ ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü olmasının yararlı olacağını değerlendirmiş ve bu nedenle ayrı bir Genel Müdür tayin edilmemiştir Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe ve minimum Yönetim Kurulu üyelerinin 4 ünün iştiraki ile toplanır. Karar alınması için en az 4 üyenin aynı yönde oy kullanması yeterlidir. Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst süte 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Gündem, Yönetim Kurulu üyeleri genellikle şirkette bulunduğu için önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir ve çağrıda özel bir yöntem kullanılmamaktadır. Dönem içinde 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması için sekretarya, kayıt ve belge düzeni mevcuttur. Dönem içindeki toplantılarda karşı oy sunulmamıştır. Toplantılara katılım fiilen veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle sağlanabilir, toplantı esnasında soru mevcutsa kayıtlara geçirilir Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite ilgili mevzuata uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından en az iki üyeden olmak üzere oluşturulur ve yetkilendirilir. 45

46 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim komitesi Komite iki kişiden oluşması halinde her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yürütür. Kurumsal Yönetim Komitesi Adı ve Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Bekir KAYA Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR Üye Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Olmayan Murat KAHVECİ Üye Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 yılı içerisinde 5 kez toplanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Komite ilgili mevzuata uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından en az iki üyeden olmak üzere oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Denetimden Sorumlu Komite Adı ve Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Zeki SAKMAN Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir KAYA Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite 2014 yılı içerisinde 5 kez toplanmış olup bu toplantılarda finansal tabloların uygunluğu, bağımsız denetim sürecinin etkinliği ve şirket birimlerinin işleyişi denetlenmiştir. 46

47 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Riskin Erken Saptanması Komite ilgili mevzuata uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından en az iki üyeden olmak üzere oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite Başkanı, Yönetim Kurulunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi Adı ve Soyadı Ünvanı Şirket İlişkisi Bekir KAYA Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeki SAKMAN Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan KARADUMAN Üye Yatırımcı İlişkileri - Denetim ve Planlama Koordinatörü Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır. Komiteler görev ve çalışma esaslarında belirtilen şekilde toplanmaktadır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken uyacakları prosedür görev ve çalışma esaslarında belirlenmiştir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirketimizin finansal tablolarındaki ana kalemlerden olan stoklar, alacaklar, borçlar, banka kredilerinin büyük bölümü, satış gelirleri ve satışların maliyeti altından veya altına endeksli olarak takip edildiğinden altın değer artış ve azalışlarından doğrudan etkilenmektedir. Bu riskten korunmak içinde çeşitli hedging yöntemleri kullanılmaktadır. Atölyemizde üretilen ürünler TSE7000, ISO9001, ISO14001, ISO18001 kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte, kalite bu şekilde bir standarda bağlanmaktadır. Üretimden sevkiyata şirketimizin bütün iş akışları, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları kontrol altına alınmıştır. Şirketimiz bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Risk yönetimi anlamında 2013 ve 2014 yılının tahsilat riskinin çok büyük bir çoğunluğunu garanti altına alma, tahsilat riskini minimuma indirme yılı olarak belirlendiği önceki faaliyet raporlarımızda belirtilmiştir. Bu kapsamda Taksitli Kredilendirme Sistemi, Altın Tahsilat Sistemi, İşletme Kart gibi müşterilerimize de fayda sağlayacak yeni projeler uygulamaya konulmuştur. Bunun yanında Karakaş Atlantis Pos organizasyonumuz da bu iki yeni projenin yanında yer alan ve devam eden tahsilat riskini minimuma indirmeyi hedefleyen organizasyonlarımızdan bir diğeridir. 47

48 48

49 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013 yılı içerisinde tahsilat riskini minimuma indirmek için özel bir banka ile Altın Tahsilat Sistemi sözleşmesi imzalanmıştır. Böylelikle şirketimiz, Kuyumcu müşterisine sattığı ürünün tahsilatını kesmiş olduğu fatura üzerinden bankadan yapacak, kuyumcu müşterimiz de bu fatura bedeli karşılığı (Karakaş Atlantis in sağlamış olduğu uygun oranlar ile) bankaya borçlanıp, aldığı ürünün bedelini 6 aya kadar vade imkanı ile ödeme şansını yakalayacaktır. İşletme Kart ta, Karakaş Atlantis in yine bir banka ile şirketimize özel geliştirilen, kuyumcu müşterilerimizin Karakaş Atlantis güvencesiyle oranlar ve limitler alacağı, müşterinin Karakaş Atlantis ten almış olduğu ürün karşılığı kullanacağı özel oranlı işletme kredi kartı olup, yine şirketimizin tahsilat riskini azaltan ve müşterisine uygun koşullarda fayda sağlayan bir proje olarak uygulamaya konulmuştur. Karakaş Atlantis Taksitlendirme Sistemi, T.K.S., A.T.S., işletme kart ve Pos organizasyonları daha da geliştirilerek, bu şekilde tahsilatla şirket hedef cirosunun % 25 inin tahsilat sistemleriyle garanti altına alınması planlanmıştır Şirketin Stratejik Hedefleri Şirket olarak kaliteden taviz vermeden özgün tasarımlar üreten, uygun teknolojileri bünyesinde barındıran.yeniye ve yeniliklere açık yüksek kalite standartlarından ödün vermeden, paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bir anlayışla çalışanlarına ve müşterilerine saygılı kazanan ve kazandıran bir firma olmak miyonumuz, alanında uzman ülke ekonomisine değer katan uluslararası platformlarda söz sahibi bir dünya markası yaratmak da vizyonumuzdur. Şirketimizin misyon ve vizyonu kurumsal internet sitemizde mevcuttur. Şirketimiz hızlı büyüme evresinde olan bir şirkettir. Bu yüzden önümüzdeki yıllar içerisindeki hedef ve planlamaları dikkatle yapılmaktadır. Kısa vadede 1 yıla kadar olan şirket hedefleri aşağıdaki gibidir: 2015 yılı sonuna kadar, katma değeri yüksek olan alanlara yönelmek ana hedef olarak belirlenmiştir. İhracatın ciro içerisinde %15 lik paya ulaşmasını sağlamak. Halihazırda devam eden Karakaş Atlantis Pos Organizasyonu ve Altın Tahsilat Sistemi cirolarının toplam ciro içindeki payını arttırmak Karakaş Atlantis İşletme Kart projesi kapsamında 300 Müşterimize ulaşmak. Karlılığa olumlu etki sağlayacak üretim ve satış faaliyetlerinin arttırılması, bu kapsamda e-satış faaliyeti üzerine çalışmalar sürmektedir. Önümüzdeki dönem franchise bayi oluşturma ve bölgesel bayilik verme çalışmaları ile marka değerine de katkı sağlamayı düşünmekteyiz. Tüm bunların yanında bölgesel büyüme, çalıştığımız kuyumcu müşteri sayısını artırma, müşterilerimize Karakaş Atlantis gücü ile bankalardan yeni kredi imkanları sunma, takı üretiminde yeni teknolojiler kullanma ve ar-ge hedeflerimiz ile ilgili çalışmalarımız sürekli olarak devam etmekte ve geliştirilmektedir. 49

50 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklarla ilgili belirlenmiş kriterler bulunmamakla birlikte yetki ve sorumluluklarıyla orantılı ücretlendirme yapılmaktadır döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak ve müdür maaşı olarak toplamda net ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmı şirket arabalarını kullanmaktadır. Yıllara Göre Altın Fiyatları Yıllar Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Yıllar Yıllar Yıllar Fiyatlar Gr./Fiyat Fiyatlar Gr./Fiyat Fiyatlar Gr./Fiyat Fiyatlar Gr./Fiyat TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL ,875 YTL TL TL TL ,98 YTL TL TL TL YTL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL , TL TL TL , ,40 50