Aşağıda yer alan kişiler yönetim kurulu üyeliğine aday gösterileceklerdir. 1 yıllık görev süresi dolduğundan 1 yıllık görev süresi dolduğundan

Transkript

1 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca yapılan bilgilendirmedir; a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Bankanın çıkarılmış sermayesi ,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür. Banka sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır, her 1 payın 1 oy hakkı mevcuttur. b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Bankanın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında Faaliyet Raporları ve Bağımsız Denetim Raporları başlıkları altında yayınlanmaktadır. Diğer taraftan önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının bankanın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. c) Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, Aşağıda yer alan kişiler yönetim kurulu üyeliğine aday gösterileceklerdir. 1- Varol CİVİL 2- Yavuz CANEVİ 3- Dr. Akın AKBAYGİL 4- Jean-Paul SABET 5- Ayşe AŞARDAĞ 6- Sabri DAVAZ 7- Alain Georges Auguste FONTENEAU 8- Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH 9- Béatrice Thérѐse Elisabeth Marie-Paule DUMURGIER COSSA 10- Yvan L.A.M. DE COCK 11- Musa ERDEN 12- Henri Simon Andre FOCH 13- Alain KOKOCINSKI 14- İsmail YANIK Yeni üye - 2 Denetim komitesi üyesi de bağımsız üye olarak görev yapacaktır. Adayların özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır. Yıl içinde istifaen ayrılan M. Fillon un yerine atandığından Yeni üye Yeni üye Yeni bağımsız üye Yeni bağımsız üye

2 Varol CİVİL 2003 ten bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Müdür 2003 ten bu TEB N.V. Yönetim Kurulu Üyesi 2006 dan bu Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdür, TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Bank Kapital Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Arap Türk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bankalar Yeminli Murakıbı TEB A.Ş. Kredi ve Sigorta Departmanı, Uzman İstanbul Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para ve Bankacılık Bölümü Marmara Üniversitesi, Contemporary Business Management Program İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümü Yavuz CANEVİ 1996 dan bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2001 den bu TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB N.V. Hollanda Yönetim Kurulu Başkanı IMKB Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi EUROTURK BANK Yürütme Kurulu Başkanı TURKEXIMBANK Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı T.C. Merkez Bankası Başkanı T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı T. Garanti Bankası Uluslararası İlişkiler Bölümü Sorumlu Gn. Md. Yrd Kambiyo Genel Müdürü (T.C. Merkez Bankası) Maliye Müfettişliğinde aktif görev Georgia State University, ABD, Öğretim Üyesi University of Southern California, ABD, (USC), MA Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi Bölümü (Lisans) İş İlişkileri: 2001 den bu DEİK Hollanda Yönetim Kurulu Üyesi 1996 dan bu IKV Yönetim Kurulu Üyesi TSKB Yönetim Kurulu Üyesi

3 1989 dan bu FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TUSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 1997 den bu TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Netaş Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Alliance Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Akın AKBAYGİL 1988 den bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2011 den bu TEB N.V. Yönetim Kurulu Başkanı 2011 den bu TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008 den bu TEB A.Ş. Denetim Komitesi Başkan Vekili 2005 ten bu TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi Bank IBU Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2003 ten bu TEB Holding A.Ş. Genel Müdür TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi TEB Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Bankalar Birliği, Yönetim Kurulu Üyesi TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Aza ve Genel Müdür TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Görevli Üyesi Akbank Dış İşler Müdürü İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Lisans ve Doktora Jean-Paul SABET 2010'dan bu 2011 den bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas Bireysel Bankacılık Türkiye BNL Banca Nazionale del Lavoro, İtalya Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas Yatırımlar Holding Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanı BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi Citrus Lands of Louisiana INC, USA Yönetim Kurulu Üyesi Citrus Lands of Louisiana, LLC, USA Yönetim Kurulu Üyesi Citrus Lands Coal Terminal LLC, USA Yönetim Kurulu Üyesi Citrus Lands Services LLC, USA Yönetim Kurulu Üyesi 1988 den bu LDC Mütevelli Heyeti Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi BNL/BNP Paribas İtalya, C.O.O BNP Paribas Bireysel Bankacılık Yönetim Kurulu Üyesi - Bireysel Bankacılık Finans ve Strateji Bölümü Başkanı KLEPIERRE Fransa, Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas, Başkan Vekili

4 1976 H.E.C Ecole des Hautes Etudes Commerciales Ayşe AŞARDAĞ 2012 den bu Ekonomi Yatırımlar Limited, Direktör 2012 den bu TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Tüketici Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2010 dan bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011 den bu TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi The Economy Bank NV. Yönetim Kurulu Üyesi 2009 dan bu TEB Sh. A Yönetim Kurulu Üyesi 2003 ten bu Ekonomi Bank IBU Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi 2001 den bu TEB Holding A.Ş., Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörü, Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tasfiye Halinde Etkin Temizlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Tüketici Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Sh. A Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB İletişim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Etkin Personel Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Etkin Temizlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Tüketici Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB ARVAL Araç Filo Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB UCB Konut Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ege Turizm ve İnşaat A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Finansal Kiralama A.Ş. Denetçi TEB Faktoring A.Ş. Denetçi TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denetçi TEB A.Ş. Denetçi TEB Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Denetçi TEB Bütçe ve Mali Kontrol Bölümü University of Glamorgan, Muhasebe Öğretim Üyesi Price Waterhouse, İstanbul, Londra Denetim Bölümü 1992 Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ACA 1987 Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, BS Sabri DAVAZ 2012 Mart tan bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011 den bu TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı B.D.D.K. Başkanlık Müşaviri B.D.D.K. Başkan Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı ve B.D.D.K. Bankalar Yeminli Baş Murakıbı Hazine Müsteşarlığı ve B.Y.M.K. Başkan Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıbı

5 Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Boston Üniversitesi, Finansal Ekonomi Yüksek Lisansı Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Alain Georges Auguste FONTENEAU 2011 Mart tan bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2009 den bu Bireysel Bankacılık, Mali İşler, CFO, Gelişmekte olan Piyasalar Aktif Pasif Yönetimi, Müdür BNP Paribas Grup Aktif Pasif Yönetimi, Müdür Yardımcısı, BNP Paribas Grup BRED- Bilanço Yönetimi ve Finans Mühendisliği Bölümü Finansal Modelleme ve Tahmin Bölümü, Müdür Yardımcısı Bilimsel Araştırma Merkezi, Araştırma Görevlisi Paris ENA ve IEP de Mikro ve Makro Ekonomi Doçenti İş İlişkileri Nisan 2009 BMCI Fas, Denetim Kurulu Üyesi Mayıs 2009 BNP Paribas Mısır, Yönetim Kurulu Üyesi Ekim 2009 UKRSIBBANK, Ukrayna, Denetim Kurulu Üyesi Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH 2010 dan bu TEB A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, The Economy Bank N.V. Yönetim Kurulu Üyesi 2011 den bu TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB A.Ş., Group Risk Yönetimi Başkanı Bancwest; Denetçi Bank of the West; İç Kontrol ve Teftiş Direktörü BNP Paribas; Teftiş Başkan Yardımcısı BNP Paribas; Doğu Asya Pasifik Bölgesi Başkanı BNP Plc; Londra, Genel Müdür Vekili, Kurumsal Bankacılık Başkanı BNP Paribas; Büyük Kurumsallar Bölümü; Müşteri İlişkileri Yöneticisi BNP Paribas; Müfettiş BNP Paribas; Kurumsal Müşteriler Yöneticisi BNP Paribas; Kurumsal Finans Yönetici Institut des Techniques de Marche Institut d etudes Politiques de Paris; Ekonomi Master Ecole Des Hautes Etudes Commerciales- Paris, Ticaret Yüksek Öğretim Diploması Béatrice Thérѐse Elisabeth Marie-Paule DUMURGIER COSSA 2012 Ekim den bu BNP Paribas, COO, Bireysel Bankacılık BNP Paribas, Buttes Chaumont Şubeleri Grup Başkanı, Bireysel Bankacılık PNP Paribas Grup Yürütme Komitesi Sekreteri

6 BNP Paribas Paris,Strateji Bölüm Başkanı, Bireysel Finans Club de Paris ve APE, Hazine Direktörü 2000 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri 1997 École des Ponts 1994 Ecole Polytechnique Yvan L.A.M. De COCK 2012 Aralık TEB A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi CEO, Fortis Bank, Türkiye CEO, Fortis Bank, İngiltere Global Kurumsal Bankacılık, Fortis Bank Kurumsal Bankacılık Başkanı, Kuzey ve Merkez Bölge, Belçika, Générale de Banque Ticaret Finansmanı Grubu Başkanı, Générale de Banque İhracat Müdürü, Générale de Banque Hukuk Müşaviri, Nat. Delcrederedienst Avukat, Winderickx and Associates Musa ERDEN 2012 den bu 2008 den bu 2011 den bu 2010 dan bu Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Sh.A Yönetim Kurulu Başkanı, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi TEB A.Ş. Danışman The Otoman Fund Lmtd Yönetim Kurulu Üyesi Osmanlı Yapı 1 İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osmanlı Yapı 2 İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osmanlı Yapı 3 İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osmanlı Yapı 4 İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Denetçi TEB A.Ş. Denetçi MNG Bank Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Bankalar Birliği Hakem Kurulu Üyesi Osmanlı Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osmanlı Bankası A.Ş. Genel Müdür Vekili/YKÜ Osmanlı Bankası A.Ş. Genel Müdür Vekili/MKÜ Osmanlı Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı/MKÜ Osmanlı Bankası A.Ş. Koordinatör Osmanlı Bankası A.Ş. Şişli Şube Müdürü Osmanlı Bankası A.Ş. Merkez Şube 2. Müdür Osmanlı Bankası A.Ş. Personel 2. Müdür Osmanlı Bankası A.Ş. Müfettiş Osmanlı Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Memur Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Bölümü

7 Henri Simon Andre FOCH 2011 den bu BNP Paribas, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Başkan Vekili ZAO Kurul Üyesi BNP Paribas Pasifik Asya ve Japonya, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Başkanı BNP Paribas, Dış Ticaret Global Grup Başkanı Bank of America, Döviz İşlemleri Başkanı L Européenne de Banque, Paris, Uluslararası Hazine İşlemleri Chase Manhattan Bank, Paris, Döviz İşlemleri BNP Paribas, Bireysel Kredi Bölümü, çeşitli görevler L Institute d etudes Politiques, Paris Alain KOKOCINSKI Kasım 2011 den bu Haziran 2011 den bu Mart 2011 den bu TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili BNP Paribas Yatırım Ortaklığı, Denetim Komitesi Başkanı, Paris BNP Paribas Yatırım Ortaklığı, Denetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Paris Fortis Yatırım Menkul Değerler, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Brüksel CPRA²M, Yönetim Kurulu Başkanı, Paris Bağımsız Finans Danışmanı: Fransız Hazinesi Danışmanı, İngiliz Ticari Mahkemesi Döviz ile İglili Uyuşmazlıklarda Bilirkişi ve Yatırım Fonları Strateji Danışmanı Singapur Ana Ofis Başkanı, Singapur BNP Paribas Asya Ticari Bankacılık Başkanı ve CEO PNP Paribas Londra Başkan Vekili, Swap ve Döviz İşlemleri Başkanı BNP Paribas Paris Başkan Vekili, Fransız Sermaye Piyasaları, Döviz ve Faiz İşlemleri Başkanı BNP Paribas New York, Kuzey Amerika Hazine Bölümü Başkan Yardımcısı BNP Paribas Paris, Döviz ve Para Piyasaları Uzmanı Credit Lyonnais, Bireysel Bankacılık Departmanı 1971 Bankacılık Enstitüsü

8 İsmail YANIK 2011 den bu 2008 den bu BANTAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı, TEB ShA Kosova Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Cetelem, Yönetim Kurulu Üyesi TEB NV, Denetim Komitesi Üyesi TEB Yatırım, Denetim Komitesi Üyesi TEB A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yöneticileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB A.Ş., Yönetim Kurulu Görevli Üyesi TEB Yatırım, Yönetim Kurulu Üyesi TEB Kıymetli Mad. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı TEB NV, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi, TEB Varlık Yatırım Ort. Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Altın Borsası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB A.Ş., Hazine, Genel Müdür Yardımcısı Citibank NA, Hazine, Başkan Yardımcısı NATO Birleşik Hava Kuvvetleri, Asteğmen Pamukbank T.A.Ş., Hazine ve Dış Ticaret, Uzman İstanbul Üniversitesi,Doktora,İktisat 1999 Harvard Universitesi, İleri Düzey Yöneticilk Boğaziçi Üniversitesi,Endüstri Mühendisliği ODTÜ, Endüstri Mühendisliği d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, Pay sahibimiz Sn. Jilber Topuz tarafından Yatırımcı İlişkileri Departmanımıza TEB hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin olarak genel Kurul gündemine madde eklenmesi hususunda bir talep iletilmiştir. e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınması halinde Banka Ana Sözleşmesi nin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi hususunda Genel Kurul gündemine madde eklenmiştir.