2012 Faaliyet Raporu

Transkript

1 1

2 2012 Faaliyet Raporu

3

4 2012 Faaliyet Raporu Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

5 2012 Faaliyet Raporu Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı

6

7 Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan

9 Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

10 Sunuş Öncelikli olarak halka hizmet götürme temel gayesiyle yola çıkan yerel yönetimler, bu çerçevede kaliteli yönetim ve neticesinde kaliteli hizmet anlayışıyla hareket etmektedir. Bu husustan yola çıkılarak, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı esas alınarak dönüşürken gelişen ve aynı zamanda kurumsal iç dinamiklerini de denetim mekanizmalarıyla işlevsel hale getiren bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini akıllardan çıkarmamak gerekir. Uluslararası anlamda her geçen gün gelişen ve değişen yönetim anlayışı bağlamında sadece yerel yönetimler bazında değil, devletler çapında hesap verilebilirlik ve erişilebilirlik anlayışı içerisinde hizmet sunmak asıl hedef olmuştur. Böyle büyük bir sorumluluğu yerine getirmek adına Bel-Ka A.Ş. olarak bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi ne bağlı birimlerde, ihale yoluyla alınan hizmet işleri kapsamında personel, iş makinesi, hava aracı, kamyon, araç ve ekipman temini yapılmak suretiyle iş yapılmaktadır. Bu doğrultuda şirketimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi nde Ankara halkına hizmet sağlamak adına dünyanın önde gelen başta Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi olmak üzere 14 adet Atıksu arıtma tesisi, 5 adet paket atıksu arıtma tesisi ve 3 adet doğal atıksu Arıtma Tesislerinin işletmeciliğini üstlenmekle birlikte, Ankara daki yol, asfalt, harfiyat, altyapı çalışmalarında kanal, ızgara, yağmur suyu hatlarının bakımı, onarımı ve benzeri işlerde mümkün olan azami gayreti göstererek çalışmalarına devam etmektedir. İbrahim GÜLERCE BEL-KA A.Ş. Genel Müdürü

11 FAALİYET RAPORU İÇERİĞİ 1- GENEL BİLGİLER MİSYON, VİZYON,İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TEŞKİLAT YAPISI FİZİKİ YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI DİĞER HUSUSLAR 2- AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 3- PERFORMANS BİLGİLERİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAM SÜRECİ 2015 YILI BİTEN İŞLERİMİZ 2015 YILI DEVAM EDEN İŞLERİMİZ 4- MALİ BİLGİLER İŞ BAZINDA HASILAT DAĞILIMI GELİR TABLOSU

12 01

13 2015

14 2011 Faaliyet Raporu İnsanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık örnek kurum olmak. Çalışanlarımıza duyduğumuz güvenden hareketle, çevre ve insan sağlığını koruyan projeleri gerçekleştirmek.

15 İnsana saygı Ankaralıların haklarına saygı Şeffaflık, Tarafsızlık Hoşgörü, Doğaya özen Kurumsallaşan yapı Yetkinleşen personel Çevre Bilinci,Teknolojik ekipman Hizmetlerin yürütülmesinde insana ve çevreye saygı esastır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik önemlidir. Hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik gözetilir. Beşeri ilişkilerde hoşgörü gösterilir. Hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsız davranılır. Yönetimde kurumsallaşma ve sürekli gelişim vardır. Yetkinleşen personel istihdamı sağlanmalıdır. Çalışanların sağlık ve güvenliği önceliklidir

16 Yetki Görev ve Sorumluluklar

17

18

19

20

21 Kavşakkaya Barajı

22

23 BELKA A.Ş. ORTAKLAR PAY CETVELİ PAY SAHİBİ ADRESİ HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI HİSSE YÜZDESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ,00 99,995 BEL-PA A.Ş. ANKARA ,00 0,001 BELSO A.Ş. ANKARA ,00 0,001 BEL-PLAS A.Ş. ANKARA ,50 0,0005 BELKO LTD.ŞTİ ANKARA ,50 0,0025 TOPLAM ,00 100

24 ASKİ DİĞER 0,005 99,995 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (% 99,995) DİĞER BELPA-BELPLAS-BELKO-BELSO (% 0,005)

25 İdareye İlişkin Bilgiler

26 Teşkilat Yapısı

27 Teşkilat Yapısı YÖNETİM KURULU İŞÇİLER GENEL MÜDÜR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GENEL KOORDİNATÖR MÜDÜR YARDIMCILARI AMİR VE ŞEFLER GENEL KURUL GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI MÜDÜRLER DANIŞMANLAR BAŞ MÜDÜRLER

28 Teşkilat Yapısı GENEL KURUL YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR GENEL KOOR. GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. DANIŞMANLAR ÖZEL KALEM MALİ İŞLER BAŞ.MÜD. İKTİSADİ KIYMET. MÜD. ARAÇ MAKİNE MÜD. HUKUKİ İŞLER BİLGİ İŞLEM BİRİMİ İHALE VE İDARİ İŞLER BAŞ MÜD HAKEDİŞ MÜD. İNSAN KAYNAKLARI MÜD. ARITMA TESİSLERİ EĞİTİM YÖNETMENLİĞİ

29 2011 Faaliyet Raporu Fiziki Yapısı

30 Araç Parkımız

31 Araç Parkımız ARAÇ BİLGİSİ ADET DAMPERLİ KAMYON 166 BİNEK 57 VİDANJÖR 40 TAZYİKLİ SU ARACI 35 GRUP ARACI 27 SU TANKERİ 25 ASFALT TAMİR ARACI 20 KOMBİNE TEMİZLEME 17 SERVİS 16 KAMYON (AÇIK KASA) 10 TRAKTÖR 7 KAPALI KASA 5 ROGAR TEMİZLEME 5 K.OTOBÜS 4 KANAL GÖRÜNTÜLEME 4 YAĞ BAKIM ARACI 4 AKARYAKIT TANKER. 2 BAKIM ARACI 2 LASTİK TAMİR ARACI 2 SÜPÜRGE ARACI 2 AMBULANS 1 KAMYON (SG ÖZEL AMAÇLI) 1 MİNİBÜS 1 TIR ÇEKİCİ 1 YARI RÖMORK 1 YARI RÖMORK AÇIK KASA 1 YOL YIKAMA ARACI 1 GENEL TOPLAM 457

32 2011 Faaliyet Raporu Araç Parkımız 32

33 Araç Parkımız

34 Araç Parkımız

35 Araç Parkımız 2011 Faaliyet Raporu

36 Araç Parkımız

37 Araç Parkımız

38 2011 Faaliyet Raporu Araç Parkımız

39 Araç Parkımız

40 Araç Parkımız

41 İş Makinesi Parkımız İŞ MAKİNELERİ ADET KAZICI-YÜKLEYİCİ 48 PALETLİ EKSKAVATÖR 30 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR 20 TELESKOBİK FORKLİFT 20 DOZER 16 TELESKOBİK DÖNER YÜKLEYİCİ 15 SİLİNDİR 10 GRAYDER 8 YAMA SİLİNDİRİ 5 LOADER 3 MİNİ YÜKLEYİCİ 3 ARAZİ FORKLİFTİ 2 SK KOMATSU 2 ÖRÜMCEK(LASTİK TEKERLEK) 2 FORKLİFT CP 1 WACKER NEU. 1 YOL SÜPÜRME MAKİNASI 1 GENEL TOPLAM 184

42 İş Makinesi Parkımız 42

43

44 İş Makinesi Parkımız

47

48 2011 Faaliyet Raporu İş Makinesi Parkımız

49 BELKA

50 2011 Faaliyet Raporu Hava Araçlarımız HAVA ARAÇLARIMIZ Bell-430çift motorlu Helikopterimiz uçuş saati bazında ihaleli olarak ASKİ Genel Müdürlüğüne hizmet vermektedir. Eğitim amaçlı hava araçlarımız pilot yetiştirme uçuş eğitimlerinde hizmet vermektedir.

51 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

52 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar KULLANILAN PROGRAMLAR KULLANAN BİRİMLER ZİRVE PAKET PROGRAMI MALİ İŞLER PRESTO XL İNSAN KAYNAKLARI ARVENTO ARAÇ TAKİP ARAÇ VE MAKİNA İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ

53 Sayılarla Bilgi İşlem CİHAZ ADI ADETİ BİLGİSAYAR 239 YAZICI 146 TARAYICI 26

54 İnsan Kaynakları

55 Sayı Cinsiyetlerine Göre Personel Dağılımı

56 Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılımı İLK ÖĞRETİM YÜKSEK OKUL 450 ÜNİVERSİTE 409

57 Yaş Durumlarına Göre Personel Dağılımı YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI

59 Medeni Durumlarına Göre Personel Dağılımı BEKAR: EVLİ: 6.499

60 2011 Faaliyet Raporu 60

61 Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı YIL YIL YIL YIL 8.062

62 Diğer Hususlar

63 Su Fabrikalarımız Şirketimiz bağlı ortaklığında bulunan su firmaları, yerel su kaynaklarımızın ekonomik, sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için ruhsat, üretim ve Pazarlama Unsurlarını seğmenler A.Ş bünyesinde birleştirerek hizmet vermeye devam etmektedir.

64 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA FAALİYETLERİMİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ TANITIMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNİN TANITIMI İŞE ALMA SÜRECİ DENETİM VE İZLEME SÜRECİ EĞİTİM SÜRECİ İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENELER KULLANIM ALANLARINA GÖRE KİŞİSEL KORUYUCULAR KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ AŞILAMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ VE GÖREVLENDİRİLME SÜRECİ İŞ KAZALARININ İNCELENMESİ VE KÖK NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2015 İÇERİSİNDE ÇALIŞMA BAKANLIĞINCA YAPILAN TEFTİŞLER

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 2011 Faaliyet Raporu 14 ADET ATIKSU ARITMA TESİSİ, 5 ADET PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ VE 3 ADET DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ'NİN İŞLETİLMESİ İŞİ

89

90 14 ADET ATIKSU ARITMA TESİSİ, 5 ADET PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ VE 3 ADET DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ'NİN İŞLETİLMESİ İŞİ

91

93

95

96 2011 Faaliyet Raporu Amaç ve Hedefler 02

97 2015

98 İdarenin Amaç ve Hedefleri Şirketimiz Ankara ya hizmet etme bilinci içinde, vizyonumuzun bütün bir geleceği kapsaması Şirketimize önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu önemli sorumluluk duygusu ve hizmet politikamızın bir gereği olarak yakın, orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenerek yürürlüğe konulmuştur. Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde pek çok nokta düşünülmüştür. Hizmet verdiğimiz kuruluşların amaçlarına uygun hizmetlerin getirilmesi, Ankara da yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu, modern şehirleşmenin temin ve tesisi, gelecekte oluşacak olan beklentilere uygun yapılaşmanın gerçekleştirilmesi bu özelliklerden birkaçıdır yılı faaliyet dönemi, bizim için her yıl olduğu gibi önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2015 faaliyet dönemine büyük bir önem verilmiştir. Aşağıdaki tablolarda şirketimizce belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz bir bütün olarak verilmiştir.

99 Temel Politika ve Öncelikler TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Atık Su Arıtma Tesislerimizde pis suyu temiz bir hale getirerek çevre sağlığına uygun bir hizmet vermek. Şirketimiz bünyesinde iş arayana iş icat edip iş bulmak yerine, ihtiyaç olan yere yetenekli ve nitelikli eleman bulmak. Yapılan ihalelerde maliyetleri olabildiğince düşürmek. Öncelikleri iyi tespit etmek. Şirketimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisini kendi imkânlarımızla olabildiğince karşılamak. Mal ve hizmet alımlarında iş gücü kaybını önleyerek şeffaf, güvenli ve ekonomik bir şekilde yürütmek. Şirketimizin hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak.

100 2011 Faaliyet Raporu Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 03

101 2015

102 Performans Bilgileri

103 2015 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18.Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56 ncı maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesi ve 17/03/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, belediyemizin tüm şirket ve harcama birimleri 2015 faaliyet dönemine ait yaptıkları yıllık faaliyetlerini hazırlamak zorundadırlar. Bu noktadan hareketle ilgili kanunlar çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporu ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, şirketimizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınarak faaliyet raporu hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.

105 2015 Yılında Biten İşlerimiz

106 2011 Faaliyet Raporu 106

108

111 2015 Yılında Biten İşlerimiz 7 Başlama Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi Bütçesi Gercekleşme Durumu% ve TL 90,34% Özel Durum Açıklaması Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İhale edilen İş tarihinde başlamış olup tarihinde bitmiştir. İşin %90,34 oranında ki kısmı tamamlanmıştır Yılı içerisinde $67.519,00 TL lik hizmet verilmiştir. Bu iş ile ilgili olarak keşif artışı bulunmamaktadır.

112 BELKA A.Ş.

113 2015 Yılında Devam Eden İşlerimiz

114

120

122 İş Bazında Hasılat Dağılımı FAALİYET TUTARI İŞLER TUTAR 1 BİTEN İŞLER ,26 2 BİTEN İŞLER ,18 3 BİTEN İŞLER ,40 4 BİTEN İŞLER ,17 5 BİTEN İŞLER ,50 6 BİTEN İŞLER ,00 7 BİTEN İŞLER ,07 1 DEVAM EDEN İŞLER ,09 2 DEVAM EDEN İŞLER ,96 3 DEVAM EDEN İŞLER ,00 4 DEVAM EDEN İŞLER ,00 5 DEVAM EDEN İŞLER ,75 6 DEVAM EDEN İŞLER ,90 7 DEVAM EDEN İŞLER ,93 8 DEVAM EDEN İŞLER ,16 9 DEVAM EDEN İŞLER ,57 10 DEVAM EDEN İŞLER ,00 TOPLAM ,94

123

124 HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 29/01/2016 İbrahim GÜLERCE Genel Müdür