KOÇ HOLDİNG A.Ş.' nin tarihli Olağan Genel Kurulu' nun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇ HOLDİNG A.Ş.' nin 15.04.2009 tarihli Olağan Genel Kurulu' nun"

Transkript

1 KOÇ HOLDİNG A.Ş.' nin tarihli Olağan Genel Kurulu' nun TOPLANTI TUTANAĞI KOÇ HOLDİNG Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat da Azizbey sok. No: 1 Nakkaştepe Kuzguncuk İSTANBUL adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin 24 Mart 2009 gün 7276 sayılı ve düzeltmeye ait gün 7281 sayılı, Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin günlü nüshalarında ve şirketimizin internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam ,00 TL lık sermayesine tekabül eden adet hisseden ,71-TL lık sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, ,58-TL lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mustafa Vehbi Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına MUSTAFA VEHBİ KOÇ, Oy Toplama Memurluklarına BÜLENT BULGURLU ve TUNA TAŞPINAR, Katipliklere EMİNE ALANGOYA ve İHSAN TAHSİN SALTIK oybirliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi. 2. Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No.29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı Sermaye Piyasası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar aşağıdaki tabloda yer alan toplam adet çekimser oya karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile kabul edildi.

2 FON ADI FON ADEDİ COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEE RETIR STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGTH FUND LTD BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION TOPLAM Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket in 2008 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı. 3. Başkan, İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. İdare Meclisi üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda İdare Meclisi üyeleri Commonwealth Of Pennsylvanıa Publıc School Employees Retırment in adet çekimser oyuna karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçiler de Commonwealth Of Pennsylvanıa Publıc School Employees Retırment in adet çekimser oyuna karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. 4. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında açıklamada bulunuldu. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karı nın asgari %20 si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Hesaplanan dağıtılabilir karın, çıkarılmış sermayenin %5 inden az olması halinde kar dağıtımı yapılmaz. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

3 Esas mukavelemizin 32 nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kardan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden genel kurulda alınacak karar çerçevesinde en az %1 en çok %2 oranında Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı na pay verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, vergi öncesi kardan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5 i indirildikten sonra kalan tutarın %3 ü intifa senedi sahiplerine tahsis edilir. şeklinde özetlenen Bu politikanın 2008 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi. Aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan adet hisse çekimser kalmışlardır. FON ADI FON ADEDİ BBH/PFMT BBAID ARROWST CAPITAL EM BBH/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS BBH/COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE SEI INTITUTIONAL INVEST TRU WORLD EQUITY EX US FUN SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG.MARK EQUITY CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS EMERGING SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST SCREENED WORLD EQUITY THE CANADA POST PENSION PLAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDR LOS ANGELES COUNTY AMPLOYEES RETIR.ASSOCIATION SCHOOL EMPLOYEES RETIRMENT SYSTEM OF OHIO CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ASCENSION HEALTH CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC SSGA EMERGING MARKETS FUND COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A JOHN HANCOCK II TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND OMERS ADMINISTRATION CARPORATION IBM SAVINGS PLAN IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND EMERGING MARKETS EQUITY FUND STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS TOPLAM

4 yılı kazancının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklifin görüşülmesine geçildi. Koç Holding A.Ş. nce hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 1 Ocak 31 Aralık 2008 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi uyarınca ,40 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak ,60 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan ,50 TL bağışın eklenmesi ile ,10 TL birinci temettü matrahı oluştuğu, Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi uyarınca ,40 TL tutarında % 5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve ,33 TL geçmiş yıl zararı mahsup edildikten sonra ,65 TL dağıtılabilir karın oluştuğu, Görülmüş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas sözleşme hükümlerine göre dağıtılabilir karın aşağıdaki şekilde; ,62 TL Ortaklara birinci temettü, ,05 TL Esas mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine, ,38 TL Esas mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, (%1 olarak ve yıl içinde ödenen kesenekler indirildikten sonra), ,38 TL Ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması ve yasal kayıtlara göre kalan ,22 TL nın Fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına; SPK mevzuatına göre ayrılması mecburi olan ,62 TL birinci temettü ile ,38 TL ikinci temettü olmak üzere toplam ,00 TL temettünün cari yıl diğer kazançlarından karşılanmak üzere nakit dağıtılmayarak sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza kardan bedelsiz hisse olarak verilmesi; intifa senedi sahiplerine tahsis edilen ödemelerin cari yıl karının istisna kazançlara, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı na tahsis edilen ödemelerin ise istisna olmayan kazançlara isabet eden kısmından (brüt=net) karşılanması ve ödeme tarihinin 4 Mayıs 2009 günü olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi. 6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK /3705 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.14.0.İTG / /1714 sayılı iznine istinaden şirket

5 ana sözleşmesinin İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler başlıklı 19., Umumi Heyet başlıklı 22. ve İlanlar başlıklı 35. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi. YENİ METİN Madde 19: İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Heyete verilmiş olan selahiyetler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yalnız, yeniden bir şirkete iştirake veya mevcut hisselerden satışa müteallik kararlarda 9 üyeli İdare Meclisinde 7, 10 üyeli İdare Meclisinde 8, 11, 12 ve 13 üyeli İdare Meclislerinde 9, 14 üyeli İdare Meclislerinde 10, 15 üyeli İdare Meclislerinde 11 üyenin müspet oyunun bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi çerçevesinde İdare Meclisi yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. İdare meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Holding e İdare Meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil İdare Meclisi üyelerine İdare Meclisi üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Umumi Heyetçe, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak İdare Meclisince belirlenir. Türk Ticaret Kanunun İdare Meclisine müteallik ncı maddeleri Holding de aynen mer idir.

6 Madde 22: Umumi Heyet Holding Umumi Heyeti adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K. nun 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem veya İdare Meclisi raporu gereğince müzakeresi icap eden mevzular incelenerek karar verilir. Fevkalade Umumi Heyet, Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir idare meclisi üyesi, bir murakıp, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Umumi Heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyetin bilgisine sunulur. Madde 35: İlanlar Holding e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 368. nci maddesi hükümleri dairesinde yapılır. İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar Holding in kurumsal internet sitesinde de ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. 7. Görev süreleri sona ermiş İdare Meclisi üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonunda İdare Meclisi üye adedi 13 olarak tespit edilerek İdare Meclisi üyeliklerine Mustafa Rahmi Koç, Mustafa Vehbi Koç, Suna Kıraç, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ni temsilen Temel Kamil Atay, İnan Kıraç ve Atilla Aşkar, Vehbi Koç Vakfını temsilen Dr. Bülent Bulgurlu, John H. McArthur, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı nı temsilen Sanford I. Weıll ve Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr Pierer Von Esch in 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine aşağıda bilgileri bulunan,

7 FON ADI FON ADEDİ BBH/PFMT BBAID ARROWST CAPITAL EM BBH/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS BBH/COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND SEI INTITUTIONAL INVEST TRU WORLD EQUITY EX US FUN SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG.MARK EQUITY SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST SCREENED WORLD EQUITY THE CANADA POST PENSION PLAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDR FORTIS L FUND EQUITY TURKEY FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFO NDS VOOR DE METALEK LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP MARS AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LOS ANGELES COUNTY AMPLOYEES RETIRIREMENT ASSOCIATION OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIRMENT SYS.OF OHIO FIREMENS ANNUITY AND BENEFIT IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND EMERGING MARKETS EQUITY FUND STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ASCENSION HEALTH OMERS ADMINISTRATION CARPORATION TOPLAM adet Red oyu ile FON ADI FON ADEDİ CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND TOPLAM çekimser oya karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile karar verildi. İdare Meclisi üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8 8. Görev süreleri sona ermiş Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican 'ın, yedek denetçi olarak da Fatma Füsun Akal Bozok un 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü. 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt TL., Denetçilere de ayda brüt TL. ücret ödenmesine aşağıda bilgileri bulunan adet hissenin çekimser oyuna karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile karar verildi. FON ADI FON ADEDİ COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV TOPLAM Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere ,50 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. Aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan adet hisse bu maddeye çekimser kalmışlardır. FON ADI FON ADEDİ LOS ANGELES COUNTY AMPLOYEES RETIRIMENT ASSOCIATION SCHOOL EMPLOYEES RETIRMENT SYSTEM OF OHIO IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND EMERGING MARKETS EQUITY FUND STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS BBH/PFMT BBAID ARROWST CAPITAL EM BBH/STICHTING MN SERVICES A ANDELEF.EMERGING MARKETS BBH/COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE SEI INTITUTIONAL INVEST TRU WORLD EQUITY EX US FUN SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG.MARK EQUITY CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS EMERGING SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST SCREENED WORLD EQUITY THE CANADA POST PENSION PLAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDR CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CALIFORNIA STATE TEACHERS RET.SYSTEM ASCENSION HEALTH CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC SSGA EMERGING MARKETS FUND COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND OMERS ADMINISTRATION CARPORATION IBM SAVINGS PLAN TOPLAM

9 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine aşağıda tabloda bilgileri bulunan adet hissenin çekimser oyuna karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile karar verildi. FON ADI FON ADEDİ COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV TOPLAM Genel Kurul Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. 13. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Aşağıda tabloda bilgileri bulunan adet hisse bu maddeye çekimser kalmışlardır. FON ADI FON ADEDİ LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIRIMENT ASSOCIATION SCHOOL EMPLOYEES RETIRMENT SYSTEM OF OHIO IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND EMERGING MARKETS EQUITY FUND STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS BBH/PFMT BBAID ARROWST CAPITAL EM BBH/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS BBH/COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD SEI INTITUTIONAL INVEST TRU WORLD EQUITY EX US FUN SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG.MARK EQUITY FU CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST SCREENED WORLD EQUITY THE CANADA POST PENSION PLAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDR CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CALIFORNIA STATE TEACHERS RET.SYSTEM ASCENSION HEALTH CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC SSGA EMERGING MARKETS FUND COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND OMERS ADMINISTRATION CARPORATION IBM SAVINGS PLAN TOPLAM

10 İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ NURGÜN ÖRS GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI MUSTAFA VEHBİ KOÇ OY TOPLAMA MEMURU DR. BÜLENT BULGURLU OY TOPLAMA MEMURU TUNA TAŞPINAR KATİPLER EMİNE ALANGOYA TAHSİN SALTIK

11 1 SEMAHAT SEVİM ARSEL 129,122, ,912,266,833 B Asaleten/Vekaleten Nispetiye Cad. Düzgören sok. Maya Sitesi D:6 Etiler-İstanbul 2 MUSTAFA RAHMİ KOÇ 105,259, ,525,923,411 B Asaleten/Vekaleten Göksu Cad. No:19 Kandilli-İstanbul 3 SUNA KIRAÇ 105,636, ,563,692,336 B Vekaleten AYKUT ÜMİT TAFTALI Vanıköy Cad. No:62 Vanıköy-İstanbul 4 TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 538,709, ,870,906,532 A Asaleten TEMEL KAMİL ATAY Aziz Bey sok. No:1 Nakkaştepe/İstanbul 314,453, ,445,300,459 B Asaleten 5 KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 40,040, ,004,091,136 B Asaleten İHSAN TAHSİN SALTIK Çamlıca İş Merkezi B1 blok K:3 Ünalan Mah. Ayazma Sok. No:29 Üsküdar/İstanbul 6 VEHBİ KOÇ VAKFI 143,972, ,397,250,780 B Asaleten DR.BÜLENT BULGURLU Azizbey Sok. No:1 Nakkaştepe/İstanbul 7 RAHMİ M. KOÇ VE MAHDUMLARI A.Ş. 2,110, ,015,008 B Asaleten EMİNE ALANGOYA Azizbey Sok. No:1 Nakkaştepe/İstanbul 1

12 8 MUSTAFA VEHBİ KOÇ 64,392, ,439,238,004 B Asaleten/Vekaleten Çubuklu Yolu No:15 Kanlıca-İstanbul 9 MEHMET ÖMER KOÇ 56,441, ,644,195,852 B Asaleten/Vekaleten İhsaniye, Neyzen başı Halil Can Sok. No:34 Salacak-Üsküdar-İstanbul 10 YILDIRIM ALİ KOÇ 64,321, ,432,190,608 B Asaleten/Vekaleten Körfez Cad. No:49 Anadoluhisarı/İstanbul 11 İPEK KIRAÇ 38,798, ,879,805,822 B Vekaleten AYKUT ÜMİT TAFTALI Vanıköy Cad. No:62 Vanıköy-İstanbul 12 TSKB MENSUPLARI MUNZAM SOS.GÜV B Asaleten TUNA TAŞPINAR 13 FORD MOTOR COMPANY US DEFINED 152, ,244,100 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN BENEFIT MASTER TRUST The Amerıcan Road Ford Motor Company USA 14 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFO 156, ,602,100 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN NDS VOOR DE METALEK Folkstoneweg 38, 1118 LM Schıphol-Netherlands 2

13 15 LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP 277, ,760,400 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN 2711 Centrevılle Road Suıte 400 Wılmıngton-USA 16 MARS AND MCLENNAN MASTER RET. 186, ,641,500 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN TRUST-1166 Avenue Of The Amerıcas Newyork-Usa 17 FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 843, ,326,300 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN Level Collıns street Melbourne Vıctorıa 18 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND 258, ,816,300 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN Level 17 Amp Centre 29 Custom Street New Zealand 19 LOS ANGELES COUNTY AMPLOYEES RETIR. 82, ,201,500 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN ASSOCIATION-300 N.Lake Avenue Suıte 620 Pas. 20 SCHOOL EMPLOYEES RETIRMENT SYS.OF 170, ,086,400 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN OHIO-300 East Broad Street Suıte 100 Columbus 21 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 364, ,400,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRMENT 5 North 5 TH street Harrısburg 3

14 22 WORKERS COMPENSATION BOARD OF 108, ,867,500 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN MANITOBA-333 Broadway Wınnıpeg Canada 23 FIREMENS ANNUITY AND BENEFIT 62, ,244,500 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN 155 Bıshopsgate London EC2M 3XS, England 24 FORTIS L FUND EQUITY TURKEY 1,140, ,000,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN HSBC Plaza 25 FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMER. 260, ,000,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN HSBC Plaza 26 ARTEMIS EUROPEAN GROWTH FUND 3,490, ,000,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN HSBC Plaza 27 BBH/PFMT BBAID ARROWST CAPITAL EM 113, ,329,900 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN 40 Water Street Boston 28 BBH/STICHTING MN SERVICES A ANDELEF. 44, ,462,400 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN EMERING MARKETS-40 Water Street Boston 29 BBH/COMMONWEALTH EMERGING MARKETS 278, ,800,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN FUND 2-40 Water Street Boston 4

15 30 SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG. 285, ,500,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN MARK EQUITY-PENNSYLVANIA 31 CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS 213, ,386,500 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN EMERGING-New York 32 MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD 191, ,180,800 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN 40 Water Street Boston 33 THE CANADA POST PENSION PLAN 311, ,113,800 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN Level 571 Queen Vıctorıa Street London 34 SEI INTITUTIONAL INVEST TRU WORLD 435, ,500,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN EQUITY EX US FUN-Pennsylvanıa 35 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 27, ,700,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN SCREENED WORLD EQUITY 36 IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO 37, ,794,600 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN 21 Melında street 6TH Floor Toronto-Canada 37 CENTRAL STATES SOUTHEAST AND 45, ,534,600 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN SOURTHWEST AREAS PENSION FUND 9377 West Hıggıns Road Rosemont 5

16 38 EMERGING MARKETS EQUITY FUND 75, ,590,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN C/O 70 York Street Suıte 1600 Toronto-Canada 39 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 1,915, ,585,700 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN 121 E. Wılson Street Madıson Wı ONTARIO POWER GENERATION INC.PENSION 552, ,202,700 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN PLAN-C/O 700 Unıversty Ave H18-F18 Toronto 41 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN 48, ,800,000 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN AMRO BANK N.V.-De Entree Toronto 42 STICHTING BEDRIFJSTAKPENSIOENFONDS 512, ,268,300 B Asaleten H.VUSLAT SÜMEN VOOR HET HORECABEDRIFT-HSBC Plaza 43 SSGA EMERGING MARKETS FUND 1,843, ,371,000 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 44 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 50, ,000,000 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 45 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL 12, ,247,800 B Asaleten BERNA ÖZER EQUITY INDEX TRUST B -Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye 6

17 46 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL 52, ,214,400 B Asaleten BERNA ÖZER EQUITY INDEX TRUST A-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye 47 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL 17, ,738,200 B Asaleten BERNA ÖZER EQUITY INDEX FUND-Cıtıbank A.Ş.-ümraniye 48 OMERS ADMINISTRATION CARPORATION 377, ,762,600 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 49 IBM SAVINGS PLAN 77, ,702,200 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 50 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND 80, ,073,900 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 51 THE WELLCOME TRUST 130, ,048,600 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 52 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND 15, ,500,000 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 53 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE 738, ,819,200 B Asaleten BERNA ÖZER MARKET INDEX FUND-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye 7

18 54 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVES. 1,596, ,671,600 B Asaleten BERNA ÖZER FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 55 BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGTH 74, ,491,500 B Asaleten BERNA ÖZER FUND LTD-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 56 GMO MEAN REVERSION FUND ONSHORE A 198, ,842,700 B Asaleten BERNA ÖZER SERIES OF GMO MASTER PORTOLIOS ONS. Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 57 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NAT.ASSO. 710, ,038,998 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 58 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECH. 201, ,155,000 B Asaleten BERNA ÖZER ENDOWMENT-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 59 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIR. 333, ,379,200 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 60 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. 777, ,770,000 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 8

19 61 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. 791, ,149,500 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 62 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. 66, ,610,500 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 63 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYESS RET. 92, ,244,600 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 64 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECH. 190, ,079,900 B Asaleten BERNA ÖZER RETIRMENT PLAN-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İst. 65 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. 470, ,014,900 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 66 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. 358, ,898,900 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 67 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU 88, ,865,900 B Asaleten BERNA ÖZER QUEBEC-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 68 CALIFORNIA STATE TEACHERS RET. 2,926, ,623,100 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 9

20 69 ASCENSION HEALTH 155, ,547,900 B Asaleten BERNA ÖZER Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 70 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU 333, ,386,800 B Asaleten BERNA ÖZER QUEBEC-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 71 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. 286, ,600,000 B Asaleten BERNA ÖZER SYSTEM-Cıtıbank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul 72 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU 270, ,028,800 B Asaleten BERNA ÖZER QUEBEC-Cıtıbank A.Ş-Ümraniye-İstanbul 73 ANKARA TİCARET ODASI 589, ,959,380 B Asaleten ERDAL YÜKSEL Söğütçü Mah.2 cadde No:5 Söğütözü 74 EMİNE NECLA CANFESCİ 8, ,770 B Asaleten Karakol Sok. Canfesci Apt. No:12 D:3 Levent 10

21 75 HATİCE GÜZÜN GÖLLÜ B Asaleten Moda Cad. No:85/3 Moda 76 HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR B Asaleten Sedef Cad. Ataşehir Residence A Blok K:21 D:86 77 İNCİ AKYOL B Asaleten Nispetiye Cad. Bilgin Sok. Gül Apt. No:5/6 Etiler 78 MEHMET SÖNMEZ ,600 B Asaleten Meurat Paşa Mah.Yekta Efendi sok. Meşe Apt. No:1 Fatih İstanbul 79 Mustafa Erol Er B Asaleten Kültür Mah. Hareket Sitesi Otlukbeli sok. no:20 80 Nilüfer Er Kültür Mah. Hareket Sitesi Otlukbeli sok. no: B Asaleten 81 SAİM BUYRUK ,500 B Asaleten Buyruk Tekstil Macuncu Sok. No:27 Sultanhamam 11

22 82 SEVİNÇ BAŞAK ,000 B Asaleten Neslişah Mah.Niyazi Misri Sok.No:5 A Blok No:9 83 SÜLEYMAN VEDAT ATALIK B Asaleten Bostaniçi Sok. Şahin apt.no:4 D:3 Bostancı 84 TALAT BAŞAK ,000 B Asaleten Neslişah Mah.Niyazi Misri Sok.No:5 A Blok No:9 85 TEVFİK KAMURAN GÜVENÇ ,000 B Asaleten Kocamansu Sok.Güller Apt. No:129 D:7 Şişli SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI ŞİRKET SERMAYESİ : NURGÜN ÖRS MUSTAFA VEHBİ KOÇ TOPLAM HİSSE ADEDİ : ASGARİ TOPLANTI NİSABI : MEVCUT TOPLANTI NİSABI : ,29 TL ASALETEN : ,71 TL VEKALETEN : ,58TL OY TOPLAYICILAR KATİPLER DR.BÜLENT BULGURLU TUNA TAŞPINAR EMİNE ALANGOYA İ.TAHSİN SALTIK HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

HAZIR BULUNANLAR CETVELI TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. ORTAKLAR 15. OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 23.10.2009

HAZIR BULUNANLAR CETVELI TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. ORTAKLAR 15. OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 23.10.2009 FIAT AUTO S.p.A. Corso G. Agnelli, 200 Torino Italya 189,279,856.87 18,927,985,687 Asaleten Ali Aydin PANDIR (D Grubu - FIAT Group Automobiles S.p.A.) KOÇ HOLDING A.S. Azizbey Sok. No:1 Nakkastepe Istanbul

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ nin 20 Mart 2010 Tarihinde Yapılan 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ nin 20 Mart 2010 Tarihinde Yapılan 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ nin 20 Mart 2010 Tarihinde Yapılan 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2009 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 07.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AT HAZRUN CETVEL

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AT HAZRUN CETVEL Sayfa 1 TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AT HAZRUN CETVEL PAY SAHBNN / 1 TÜRKYE BANKASI A.. KULELER KULE-1 34330 4. LEVENT/STANBUL

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 08.04.2005 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 08.04.2005 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 08.04.2005 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2005 tarihinde

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

24 Şubat 2009 tarih ve 7256 sayılı nüshası ile 23 Şubat 2009 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya

24 Şubat 2009 tarih ve 7256 sayılı nüshası ile 23 Şubat 2009 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 tarihinde saat 11.00 da, Đstanbul, Esentepe, Yıldızposta Caddesi No:50 adresinde bulunan, Dedeman Oteli nde,

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları

Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 26 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Migros Ticaret Anonim Şirketi nin, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2011 tarihinde,

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 21 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 21 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 21 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2009 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2010 tarihinde saat 16:00

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TEKFEN HOLDiNG ANONiM SiRKETI 08.05.2009 TARIHLi OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELi. i ASALETENi VEKALETEN i ADI VE SOYADI

TEKFEN HOLDiNG ANONiM SiRKETI 08.05.2009 TARIHLi OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELi. i ASALETENi VEKALETEN i ADI VE SOYADI TEKFEN HOLDNG ANONM SRKETI 08.05.2009 TARIHL OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTSNA KATLANLAR CETVEL ot TEMSL SEKLI TEMSILCININ HIsSE ADED PA Y SAHIININ IKAMETGAH ADI SOYAD ADRES ÜNVAN VEI SERMAYETL. MIKTARII ASALETEN

Detaylı

Registry of Shareholders - the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30.10.2013

Registry of Shareholders - the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30.10.2013 No / Tax of KOÇ HOLDİNG 5700020575 T.C. 59.364.947,17 By By HAŞİMOĞLU 22769373706 TEMEL TİC.VE YAT. 8370061387 T.C. 4.427.888,60 By By ARZU ASLAN KESİMER 13411237316 VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ HOLDİNG EMEKLİ

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 NİSAN 214 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. nin 213 yılına ait genel kurul toplantısı

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 07 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 07 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 07 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2010 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2011 tarihinde saat 16:00

Detaylı

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi.

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi. KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 21.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketimin 2014 yılına ait Ortaklar

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Koç Holding A.Ş. Duyurusu

Koç Holding A.Ş. Duyurusu Koç Holding A.Ş. Duyurusu Tarih : 21.04.2010 Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537 e-mail : investorrelations@koc.com.tr Konu : 2009 yılına ilişkin

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurulu

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2006 Yılı Pay Sahipleri Genel Kurulunun 22 Mart 2007 Perşembe Günü İstanbul Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesindeki Banka Merkezinde Yaptığı Olağan Toplantı Tutanağı Türkiye

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI/ÜNVANI TEMSİL ŞEKLİ TEMSİLCİNİN VE İKAMETGAH ADRESİ SERMAYE MİKTARI

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 08.05.2009 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI

TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 08.05.2009 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI Tekfen Holding Anonim Sirketi'nin 2008 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi 08.05.2009 Cuma günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 343944. Levent - Istanbul adresindeki Tekfen Tower Binasi Konferans

Detaylı

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 15:00 de, Bursa

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2008

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI

TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI -- 30.04.2010 T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI Tekfen Holding Anonim Sirketi'nin 2009 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi 30.04.2010 Cuma günü saat 11:OO'de Büyükdere Caddesi No.209

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait ikinci olağan genel kurul toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. THE ATTENDANCE LIST OF THE ORDINARY GENERA

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. THE ATTENDANCE LIST OF THE ORDINARY GENERA SIRA NO PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ NAME/TITLE,CITIZENSHIP and RESIDANCE ADDRESS OF THE SHAREHOLDERS SOCAR & TURCAS PETROKİMYA A.Ş. Emirhan Cad. No.145 K.5 Atakule - Dikilitaş

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 14 NİSAN 2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNUN HAZIR BULUNANLAR CETVELİ TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 14 NİSAN 2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNUN HAZIR BULUNANLAR CETVELİ TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN PAY SAHİBİNİN / KOÇ HOLDİNG A.Ş. RAHMİ M. KOÇ H. HASAN YILMAZ CENGİZ SOLAKOĞLU UĞUR ÇATBAŞ Ulus Mah. Mimarevleri Geçici 5.Sk. B Blok D.6 Levent İSTANBUL VURAL BAYAZIT Harp Akademileri Korumalı Lojmanları

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI NO:73

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI NO:73 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI NO:73 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin 2010 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

: Bazı yayın kuruluşlarında çıkan haber

: Bazı yayın kuruluşlarında çıkan haber ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 19.10.2012 094032 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 19.10.2012 093348 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 19.10.2012

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi nin, 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ NO PAY SAHİBİ TCKN/VKN UYRUK ADRESİ GRUP İTİBARİ DEĞER Cİ 1 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0,2111761 0,1794997

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0,2111761 0,1794997 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2013 [] 29.03.2013 18:18:21 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 29.03.2013 18:13:27 2

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

Detay Ana Sayfa Detay

Detay Ana Sayfa Detay English Yardım İletişim BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT VE DÜZENLEMELER Detay Ana Sayfa Detay İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2015 [] 27.03.2015

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK '- SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağan genel

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı