: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Olağandışı Fiyat ve Miktar Haraketi

Transkript

1 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :52:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU : CADDESİ NO:609 GEBZE KOCAELİ Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Olağandışı Fiyat ve Miktar Haraketi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: İlgi: İMKB-4-GDD / sayılı yazınız. imize bugün göndermiş olduğunuz İMKB-4-GDD / no.lu yazınıza istinaden; imizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :22:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ NO:609 GEBZE KOCAELİ Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi Dönem Revizyonu AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.S. (Logo) için tarihinde 8.26 olarak belirlenmis olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8.60 olarak güncellenmistir. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen on iki aylık süre içinde gerçeklestirmis olduğu iyilestirmeler göz önüne alınarak, sirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıda şekilde güncellenmiştir. Ana Başlıklar/Not Pay leri: 84.94

2 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: Menfaat leri: Yönetim Kurulu: Toplam: SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu aynı zamanda LOGO'nun kurumsal internet sitesi olan adresinde yayımlanacaktır. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :49:57 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU : CADDESİ NO:609 GEBZE KOCAELİ Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Komitesi Ataması. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'ne (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Olmayan) Faik Burhanoğlu'nun Başkan, (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Yürütmede Görevli Olmayan) Müge Peri'nin Üye olarak seçilmelerine; Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine; sözkonusu Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının imiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına, OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :11:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

3 Özet Bilgi : 2012 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları ve 2012 Yılı Beklentileri AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Logo Yazılım 30 eylül 2012 finansal sonuçları ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :36:38 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,22 fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,684 'e ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , ,684 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun

4 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :20:57 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,15 fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,564 'e ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , ,564 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI :44:00 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Arslan Arslan tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

5 Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI :21:17 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Arslan Arslan tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI :45:10 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Arslan Arslan tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :02:30 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,52-2,55 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,524 'ye ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den

6 Alım , , , Alım , , , Alım , , , Alım , , ,524 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :47:00 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,56-2,59 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle % 0,452 'ye ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , ,432

7 Alım , , ,452 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :25:18 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,53-2,54 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,412 'ye ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , , Alım , , ,412

8 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :42:08 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,60 fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,372 'ye ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , ,372 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :25:13 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi

9 No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,51-2,52 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,352'e ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , , Alım , , ,352 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :10:01 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : /

10 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,51-2,55 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,32 'ye ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , , Alım , , ,32 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :01:59 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : /

11 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,42-2,44 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,28'e ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , , Alım , , , Alım , , ,28 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :39:30 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

12 Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,38-2,41 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,2 ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , , Alım , , , Alım , , , Alım , , ,20 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :51:09 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

13 Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,37-2,38 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,12'e ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , , Alım , , ,12 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :00:59 Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı

14 AÇIKLAMALAR imizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 26/767 sayılı "lerin Kendi ı Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca ın Geri Alımına ilişkin kararı tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,34-2,35 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %0,08 'e ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den den Alım , , Alım , , ,08 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş :37:58 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

15 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul ile A Grubu İmtiyazlı Pay leri Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının Sonuçları Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim i'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Haziran 2012/ 3054 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı. Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Gebze Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarih ve 8085 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam TL sermayesine tekabül eden adet hisseden ,00 adedinin temsilen, ,80 adedinin asaleten olmak üzere toplam ,80 adet hissesinin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı: 1. Divan başkanlığına HALUK İNANICI, oy toplayıcılığına TALAT MÜGE PERİ, Divan K tipliğine GÜLNUR ANLAŞ' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi. 3. Ana sözleşmesinin seri No.IV -No.56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca" AMAÇ ve KONUSU başlıklı 3.maddesinin başlığının ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesine 3.8 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8.maddesinin, 8.1 alt maddesinin tadiline, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI başlıklı 9.6 alt maddesinin tadiline, 9.7 alt maddesinin tadiline, 9.9 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, GENEL KURUL başlıklı 13. Maddesinin a bendi Davet Şekli başlıklı alt maddesinin tadiline, İLAN başlıklı 15. Maddesini tadiline, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. Maddesinin tadiline, KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı 21. Maddesinin başlığının, MEVZUAT VE İDARİ DÜZENLEMELERE UYUM başlığı şeklinde değiştirilmesine ve maddenin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve B.02.6.SPK ,-5204 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2012 tarih ve 3714 sayılı ön iznine ekli tadil layıhasındaki şekli ile ve aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine, Oy birliği ile karar verildi. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim i ana sözleşmesinin; AMAÇ ve KONUSU başlıklı 3.maddesinin başlığının ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesine 3.8 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8.maddesinin, 8.1 alt maddesinin tadiline, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI başlıklı 9.6 alt maddesinin tadiline, 9.7 alt maddesinin tadiline, 9.9 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, GENEL KURUL başlıklı 13. Maddesinin

16 a bendi Davet Şekli başlıklı alt maddesinin tadiline, İLAN başlıklı 15. Maddesini tadiline, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. Maddesinin tadiline, KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı 21. Maddesinin başlığının, MEVZUAT VE İDARİ DÜZENLEMELERE UYUM başlığı şeklinde değiştirilmesine ve maddenin tadiline ve yine "KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI" başlıklı 17.Maddesinin tadiline ilişkin olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının görüşülmesi için A Grubu İmtiyazlı Pay leri Olağanüstü Genel Kurulu 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Haziran 2012/ 3055 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Gebze Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarih ve 8085 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam ,83-TL sermayesine tekabül eden ,30 adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının temsilen hazır olduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı: 1. Divan başkanlığına HALUK İNANICI, oy toplayıcılığına TALAT MÜGE PERİ, Divan K tipliğine GÜLNUR ANLAŞ' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi. 3. AMAÇ ve KONUSU başlıklı 3.maddesinin başlığının ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesine 3.8 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8.maddesinin, 8.1 alt maddesinin tadiline, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI başlıklı 9.6 alt maddesinin tadiline, 9.7 alt maddesinin tadiline, 9.9 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, GENEL KURUL başlıklı 13. Maddesinin a bendi Davet Şekli başlıklı alt maddesinin tadiline, İLAN başlıklı 15. Maddesini tadiline, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. Maddesinin tadiline, KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı 21. Maddesinin başlığının, MEVZUAT VE İDARİ DÜZENLEMELERE UYUM başlığı şeklinde değiştirilmesine ve maddenin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve B.02.6.SPK ,-5204 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2012 tarih ve 3714 sayılı ön iznine ekli tadil layıhasındaki biçimiyle değiştirilmesine karar veren 28 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Kararının, KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI" başlıklı 17.Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve B.02.6.SPK ,-5940 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 2012 tarih ve 4160 sayılı ön iznine ekli tadil layıhasındaki biçimiyle değiştirilmesine karar veren 28 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Kararının, ONAYLANMASINA OY BİRLİĞİ ile karar verildi. Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun :31:35 AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: imiz Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı toplantısında; 1. "İMKB'da Gören lerin Kendi ı Satın Alımları Sırasında uygulanacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde, yaşanan küresel ekonomik krize bağlı olarak sermaye ve para piyasalarında yaşanan dalgalanmaların da etkisi ile İMKB' de oluşan değerler imiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle gerek hissemizin fiyat dalgalanmalarını azaltmak gerekse mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek için İMKB'de hisselerimizin geri alımını yapılabilmesine,

17 2. Geri alım için ayrılan fonun; in faaliyet konusu kapsamında ki şirket kaynaklarından ve faaliyetlerinden yaratılacak gelirlerden karşılanmak üzere toplam tutarının üst limitinin TL olmasına, geri alınabilecek azami pay sayısı 'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oran dikkate alınarak öngörülmesine, bugün itibarıyla adet ödenmiş sermayemizin % 2,5'u olan adet pay'ın 0 TL alt ve 3,5 TL üst fiyat limitleri içerisinde Gülnur Anlaş' ın 6 ay süreyle yetkilendirilmesine, 3. Geri Alım Programının, sürecin hissedarlarımız lehine daha iyi yönetilebilmesi için, Yönetim Kurulu kararı uyarınca uygulanmasına, bilahare yapılacak ilk genel kurulda, Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine, 4. Pay Geri Alma Programının SPK' nın 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak imiz web sitesinde yasal gereklere uygun olarak duyurulmasına, 5. Pay Geri Alma Programı çerçevesinde uygulanan her bir pay geri alma işleminin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına Oy birliği ile karar verilmiştir :58:00 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Tarihi : Saati : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat 11:30 - A Grubu İmtiyazlı Pay lerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat 12:30 Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Numara: 609 Gebze Kocaeli GÜNDEM: LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. imiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındığından; Ana Sözleşme'sinin, Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin, Yönetim Kurulu Ve Süresi başlıklı 8.maddesinin, in Temsil Ve İzlamı Ve Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin, İlan başlıklı 15. Maddesinin, Bilanço Kar- Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları başlıklı 19.

18 Maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 21. maddesinin tadillerinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması, 4. imiz Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı" 17. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde tadilinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması, 5. Dilekler ve kapanış LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., A grubu İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. imiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından verilen izin çerçevesinde alınacak olağanüstü genel kurul kararının görüşülmesi ve tasdiki EK AÇIKLAMALAR: GÜNDEM imizin; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı KARAR 1. imizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11.30' da, Yazılım Tesisimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılmasına; 2. imizin A grubu İmtiyazlı Pay lerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 28 Haziran 2012 Perşembe günü Saat 12:30'da Yazılım Tesisimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılmasına; 3. Genel Kurul Toplantısının ve gündemin üç hafta önceden ilan edilmesine, aynı ilanın imizin < adresinde de yayımlanmasına, 4. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın imizden veya şirket internet adresinden temin edecekleri vekalet formunu örneğe uygun düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış şekilde veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye noterce onaylı imza sirküleri ekleyerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No:8 Sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, başvuran vekillerine katılma belgelerinin verilmesine, 5. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiş ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirenlere katılma belgelerinin verilmesine, 6. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'ne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Komiseri bulundurması için başvurulmasına, 7. Genel Kurul maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılmasına, 8. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına, LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

19 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. imiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındığından; Ana Sözleşme'sinin, Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin, Yönetim Kurulu Ve Süresi başlıklı 8.maddesinin, in Temsil Ve İzlamı Ve Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin, İlan başlıklı 15. Maddesinin, Bilanço Kar- Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları başlıklı 19. Maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 21. maddesinin tadillerinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması, 4. imiz Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı" 17. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde tadilinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması, 5. Dilekler ve kapanış LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., A grubu İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. imiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından verilen izin çerçevesinde alınacak olağanüstü genel kurul kararının görüşülmesi ve tasdiki OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları :58:42 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez :14:38 AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

20 Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında ; 12 Nisan 2012 tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar; Sayın MEHMET TUĞRUL TEKBULUT'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın TALAT MÜGE PERİ' nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayın MEHMET BUĞRA KOYUNCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın GÜLNUR ANLAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, SPK kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde bağımsız üye olarak; Sayın FAİK BURHANOĞLU, Sayın BELKIS ALPERGUN ve Sayın YUSUF ÖNDER EREN'in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına; Ayrıca şirketi temsil ve ilzam yetkileri ve yetkilileri ile ilgili önceki imza sirkülerinin iptal edilmesine, yeni sirkülerin düzenlenerek tescil ve ilanına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir :22:17 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı : Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt : 0, Net : 0, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : :33:23 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 2011 Yılına ait olağan genel kurulumuz yapılmıştır, hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir :10:23 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

21 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt : 0, Net : 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Dağıtılabilir kar ve temettü oranında herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe, Ortaklara İkinci Temettü ve Olağanüstü yedeklerden dağıtılan kar tutarlarının düzeltilmiş hali ekte yeralmaktadır :22:53 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt : 0, Net : 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi :

22 EK AÇIKLAMALAR: tarih, 17:58:05 saatinde yapılan açıklamamızın Kar dağıtım tablosu eklenerek yeniden gönderimidir. SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, TL "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca TL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve geçmiş yıl zazarları olan TL düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan TL bağışın eklenmesi ile oluşan TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise TL'sı cari yıl karı olmak üzere, toplam TL dağıtılabilir kar olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; ortaklara TL birinci temettü, TL ikinci temettü dağıtılması, TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve Olağanüstü Yedeklerden TL temettü dağıtılması; yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam TL temettünün TL.'sının cari yıl diğer kazançlarından ve bakiye TL.'sının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi, TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarlarının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olarak TL tutarında kar dağıtımı yapılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; Temettü dağıtım başlangıç tarihinin Salı günü olarak belirlenmesine; SPK'nun tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabileceği dikkate alınarak; imiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine bu hususun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına, OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun :58:05 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

23 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt : 0, Net : 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, TL "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca TL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve geçmiş yıl zazarları olan TL düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan TL bağışın eklenmesi ile oluşan TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise TL'sı cari yıl karı olmak üzere, toplam TL dağıtılabilir kar olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; ortaklara TL birinci temettü, TL ikinci temettü dağıtılması, TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve Olağanüstü Yedeklerden TL temettü dağıtılması; yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam TL temettünün TL.'sının cari yıl diğer kazançlarından ve bakiye TL.'sının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi, TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarlarının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olarak TL tutarında kar dağıtımı yapılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; Temettü dağıtım başlangıç tarihinin Salı günü olarak belirlenmesine; SPK'nun tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabileceği dikkate alınarak; imiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı

24 dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine bu hususun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına, OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :54:11 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI :2012/2 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI KONU: tarihinde sona eren bir yıllık döneme ait mali tabloların ilanı. imiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliğ"i ve SPK'nın tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun; a) Tarafımızca incelendiğini, b) imizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini, c) imizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun anılan dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmış olduğunu beyan ederiz. Saygılarımızla, :48:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi :

25 Saati : 11:30 Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Numara: 609 Gebze Kocaeli GÜNDEM: 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. 1 Ocak Aralık 2011 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim i(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki, 4. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki, 5. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi, 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi, yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Denetçinin seçimi, 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 12. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi, 13. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, 14. imizin 1 Ocak Aralık 2012 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması, 15. imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 19 Aralık 2011 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, 16. Dilek ve öneriler, kapanış EK AÇIKLAMALAR: LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 12 NİSAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET imizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11.30' da şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekalet formu örneğini Merkezimiz ile adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 8 Tebliğinde yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Merkezine ibraz etmeleri gereklidir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK internet