SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 29.

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR OLAĞAN GENEL KURULU a) tarih itibariyle şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde (A) Grubu imtiyazlı pay bulunmaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmakla beraber Yönetim Kurulu seçiminde (A) Grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine birmilyon oy hakkı ; (B) grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI Hisse Adet Tutar Oran OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B GRUBU) , ,25 0, OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A GRUBU) DİĞER (B GRUBU) , ,25 0, TOPLAM 20,000, , b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi; 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişilerin ve aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri EK:1 de sunulmaktadır. d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır. e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2 Ek:1 ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE) : FARUK ÇİZMECİOĞLU Doğum Tarihi : Lisans : MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1987 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce - Fransızca İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni ÇAMLICA TURİZM VE YATÇILIK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı SUNEXPRESS THY AO Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür (Accountable Manager) THY AO Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) Devam ediyor Sözleşmenin karşılıklı feshi Emeklilik THY TEKNİK Denetim Kurulu Üyeliği Görev Değişikliği SUNEXPRESS Yönetim Kurulu Üyeliği Görev Değişikliği TURKBINE GAZ TURBİNLERİ Yönetim Kurulu Üyeliği Görev Değişikliği TGS (Turkish Ground Sevices) Denetim Kurulu Üyeliği Görev Değişikliği THY AO Pazarlama ve Satış Başkanı Görev Değişikliği Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

3 ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE) : TURHAN CEMAL BERİKER Doğum Tarihi : Lisans : BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 06/1990 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce - Almanca İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni KİLTOPRAK FINANCIERS NV 06/2011-Devam ediyor Devam Ediyor CREDIT EUROPE BANK NV 04/ /2011 Tayin FİNANSBANK A.Ş. (Suisse S.A) 05/ /1993 Tayin FİNANSBANK A.Ş. 05/ /1993 Tayin INTERBANK A.Ş. 09/ /1992 Profesyonel İş Teklifi Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

4 ÖZGEÇMİŞ : Dursun Özer Özdinç Doğum Tarihi : Eğitim Kurumunun Bitiş Eğitim Durumu Ana Bilim Dalı Adı Tarihi Doktora : İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme 1995 Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman 1992 Lisans (Ders) Tamamlama : Gazi Üniversitesi İşletme 1987 Lisans : Kara Harp Okulu İşletme 1982 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler: İş Deneyimi Görev Başlangıç ve Bitiş Tarihi İşbir Elk. A.Ş. Genel Müdür İstifa Sona Erme Nedeni Havelsan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Görev Değişikliği Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi İstifa TSK Güçlendirme Vakfı Gn. Md. Yrd. (Mali) Görev Değişikliği

5 ÖZGEÇMİŞ : Batuğhan KARAER Doğum Tarihi : Doktora Yüksek Lisans : Gazi Üni. S.B.E. İşletme Ana Bilim Dalı : Gazi Üni. S.B.E. Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı Lisans : Gazi Üni. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 1990 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce İş Deneyimi OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Genel Müdür Yardımcısı Fin.Yat ve Str. CORENDON AİRLİNES, TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. Mali İşler Koordinatörü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür T.S.K. GÜÇLENDİRME VAKFI İştirakler ve Mali Yönetim Şube Müdürü Muhasebe ve Finansman Müdürü Vakıf ın sermayedar olduğu Havelsan, İşbir ve Aspilsan, Tapasan Anonim şirketlerinde çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu üyeliği görevleri yürütülmüştür. Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Devam Devam Ediyor İstifa İstifa

6 ÖZGEÇMİŞ : LALE ÖZSANCAK Doğum Tarihi : 17/07/1981 Lisans : Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi 2003 Lisansüstü : Bildiği Yabancı Diller: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü (son görevi Konsolidasyon Müdürü) Deloitte-(son görevi Denetim Müdürü) Devam ediyor Devam Ediyor İş değişikliği