KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SODA SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Website Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat Levent Beşiktaş/İSTANBUL Soda Sanayii A.Ş. Soda Fabrikası Tel : Faks No : Adres : Kazanlı Bucağı yanı P.K MERSİN Soda Sanayii A.Ş. Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası Tel : Faks No : Adres : P.K KazanlıMERSİN Soda Sanayii A.Ş. Kojenerasyon Santrali İşletmesi Tel: Fax: Adres: Kazanlı Bucağı yanı P.K MERSİN Cromital S.p.A Tel Fax Adres : Via Giotto, 4Localita SIPRO S.GIOVANNI OSTELLATO (FE) ITALY Şişecam Soda Lukavac d.o.o Tel : Faks : Prva ulicabr Lucavac, Bosna Hersek Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Tel : / PBX Faks : Adres : Mersin Tarsus Organize Sanayii Bölgesi 1. Cad. No.6 P.K. 13, MERSİN/ TÜRKİYE Solvay Sodi A.D. Tel.: Faks : Adres : BG 9160 DevnyaBulgaristan Address infosoda@sisecam.com Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat Levent Beşiktaş/İSTANBUL Investor Relations Department or Contact People NameSurname Position Assignment Date Phone Type of Licence Document Licence Document No Umut Barış Dönmez Mali İşler badonmez@sisecam.com Ahmet Bayraktaroğlu Muhasebe abayraktar@sisecam.com A.Arzu Beler Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı abeler@sisecam.com Yasemin İzolluoğlu Genel Muhasebe Şefi yizolluoğlu@sisecam.com Asuman Durak Bütçe Mali Kontrol Uzmanı asdurak@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Scope of Activities and Audit Information a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır m a k i n a l a r ü r e t m e k. b) Sodakrom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek. c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek. d) Sodakrom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek isl h etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve i ş l e t m e k v e b u n l a r a i ş t i r a k e t m e k. e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bil mum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette b u l u n m a k. f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya knowhow sözleşmeleri ile kullanabilir. g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya

3 mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak. h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde b u l u n m a k. ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir. Scope of Activities of j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvildiğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda f a a l i y e t t e b u l u n a c a k t ı r : 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla a ş a ğ ı d a k i h u s u s l a r i l e d e i ş t i g a l e d e b i l i r ; l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek v e t a a h h ü t t e b u l u n m a k, ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini a r a c ı l ı k e t m e m e k k a y d ı y l a a l m a k v e s a t m a k, r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, s) Şirket, Sermaye Piyasası 'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara b e l i r l e n e n e s a s l a r d a h i l i n d e y a r d ı m v e b a ğ ı ş t a b u l u n a b i l i r. ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak. Duration of Şirket süresiz kurulmuştur. Markets, Indices and Capital Market Instruments Current List of Other s or Organized Markets where the 's Capital Market Instruments are Listed or Traded Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/ Trading Country Market/Stock Name Market/Stock Hisse Senedi Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar Relevant submarket Market or Stock

4 Capital and holder Struture Current Breakdown of Indirect holders holder in Capital Ratio in Capital (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam SosyalGüvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ,00 TRY 21,08 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) ,00 TRY 11,25 Türkiye İş Bankası A.Ş ,20 TRY 40,05 Diğer (Halka Açık) ,50 TRY 27,62 Information About s Representing the Capital Group Registered / Bearer Nominal Value per ( TL) Nominal Value of s Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege Registered 0,01 TRY TRY 100 Traded Traded or Not Management s NameSurname Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the in Capital (%) The Group that the Representing or not Committees Charged and Task Prof. Dr. Ahmet Kırman Chairman Hukukçu Başkanı Anadolu Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Cam San.ve Tic.A.Ş..Traky a Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Mağazaları A.Ş..Trakya Glass Bulgaria EAD.. Trakya Cam Investment B.V.Trakya Investment B.V.Fritz Holding GmbH..Anadol ucam Investment B.V.OOO RuscamGlass.. OOORuscam Glass PackagingHold ing..ooo Ruscam Management..Bals and B.V.TRSGAuto glass HoldingB.V.Şiş ecam Chem Investment B.V.SC Glass Trading B.V.Paşabahçe Investment B.V. Başkanı.Türkiy e Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Y.K. Başkan VekiliGenel Müdür Tahsin Burhan Ergene Deputy Chairman Başkanı. Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard. Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.. Cromital S.p.A..Şişecam Soda Lukavac D.o.o.. Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.'de Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.'de Başkan Vekili.Solvay Sodi A.D.. Şişecam Chem Investment B.V.'deYöneti m Üyesi.Şişecam Bulgaria Ltd'de Şirket Sorumlusu. Zeynep Hansu Uçar Female Bankacı Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş..Anadolu Cam San.A.Ş..Türki ye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.. Anadolu Cam Yenişehir San.A.Ş.. Camiş Madencilik A.Ş..Çayırova Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Cam San.ve Tic. A.Ş..Paşabahç e Mağazal.A.Ş..T rakya Cam San.A.Ş..Traky a Polatlı Cam San.A.Ş..Traky a Yenişehir Cam San.A.Ş.. Cam Elyaf San.A.Ş.. Anadolu Cam Eskişehir San.A.Ş..Cami ş Yatırım Holding A.Ş.İş Finansal Kiralama A.Ş..İş Faktoring A.Ş Üyeliği Kurumsal Riskin Erken Saptanması Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem Hukukçu Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam SanayiiA.Ş. 'de Bağımsız Üyesi.Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'de Denetimden Sorumlu Komite. Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Erdem Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve ErdemErdem Danışmanlık A.Ş.' de Kurucu Ortak.Galatasa ray Üniversitesi Öğretim Denetim Kurum sal Başkan)Ris kin Erken Saptaması

5 Üyesi.CMACG M ve Yılport Holding A.Ş.'de Bağımsız Üyesi Üzeyir Baysal EkonomistBanka Denetçisi Şeker Leasing Bağımsız ve Denetim Komitesi Üyesi. Denizli Cam Üyesi Denetim Başkan) Kur umsal Riskin Erken Saptaması Başkan) Umut Barış Dönmez Mali İşler Grup Cam Elyaf Sanayii A.Ş Camiş Madencilik A.Ş i Camiş Madencilik A.Ş Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş i Şisecam Shanghai Trading CO Ltd. Şisecam Soda Lucavac d.o.o Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Şişecam Chem Investment B.V.Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş Şisecam Shanghai Trading CO Ltd. Şisecam Soda Lucavac d.o.o Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Şişecam Chem Investment B.V. şirketlerinde Üyesi Kurumsal Top Management NameSurname Title Profession Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Tahsin Burhan Ergene Hidayet Özdemir Cenk Nuri Soyer Umut Barış Dönmez Kevser İnceler İmran Eroğul Mehmet Gürbüz Grup Başkanı Grup Üretim Başkan Grup Pazarlama ve Satış Bşk.Yrd. Grubu Mali İşler Grubu Planlama Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Pazarlamacı Ekonomist Pazarlama ve Satış Başkan Genel Müdür Soda Pazarlama ve Satış Grup Grup Mali İşler Planlama Uzmanı Grup İnsan Kaynakları Enerji ve Teknik İşler Genel Müdür Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.,Cromital S.p.A.,Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.'de Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.'de Başkan Vekili. Solvay Sodi A.D. ve Şişecam Chem Investment B.V.'de Üyesi.Şişecam Bulgaria Ltd'de Şirket Sorumlusu. Camiş Madencilik A.Ş.,Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Başkanı Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Başkan Vekili Şişecam Soda Lucavac d.o.o.,oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Üyesi Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş.,Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o. Üyesi Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili Cam Elyaf Sanayii A.Ş.,Camiş Madencilik A.Ş., Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o.,şişecam Chem Investment B.V,Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Üyesi Subsidiaries, Financial NonCurrent Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial NonCurrent Assets and Financial Investments Title Scope of Activities of Paidin/Issued Capital Capital of Ratio of Capital of (%) Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. Vitamin K3 ve Türevleri TRY 45 İş Ortaklığı Şişecam (Shanghai) Trade Co. Ltd. Krom ı Pazarlama ve Satışı Relation with the USD 100 Bağlı Ortaklık Şişecam Chem Investment B.V İştirak Yatırımcılığı EUR 99,47 Bağlı Ortaklık Camiş Elektrik Üretimi A.Ş Elektrik Üretimi TRY 0,00 İştirak