Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu

Transkript

1 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Sermaye Piyasas Kurulu SPK taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, gelifltirme çal flmalar devam etmektedir. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler, Mali fller Müdürlü ü bünyesindeki Mali fller fiefi Abdullah Kaplan taraf ndan yürütülmektedir ve adresi a.kaplan@cimsa.com.tr'dir. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yaz l ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasas Mevzuat dahilinde ortaklar aras nda hiçbir ayr m gözetmeksizin, sözlü veya yaz l olarak yan tlanm flt r y l içerisinde geçmis y llarla ilgili olarak kar pay n alamayan ve sermaye art r m na kat lamayan 4 hissedar m z n ifllemleri yap larak, tutanak karfl l pay sahiplerine hisse senedi teslimi yap lm flt r. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m fiirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakk n n kullan m nda, pay sahipleri aras nda ayr m yap lmamaktad r. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar n n geniflletilmesi ve haklar n n sa l kl olarak kullan labilmesi amac yla, mali tablolar n yan s ra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda fiirketimizin kurumsal internet sitesi ( içerisinde Türkçe ve ngilizce olarak pay sahiplerinin kullan m na sunulmaktad r. fiirket Esas Sözleflmesi'nde özel denetçi atanmas ile ilgili hüküm yoktur, 2009 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r. KAP (Kamuyu Ayd nlatma Projesi) kapsam nda MKB'ye göndermek zorunda oldu umuz özel durum aç klamalar, mali tablolar ve fiirket hakk ndaki di er bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzal olarak gönderilmektedir. fiirketimiz, sermaye piyasas araçlar n n kayden izlenmesi amac yla kurulan Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi.'ye üye olarak, MKB'de ifllem gören fiirketimiz hisse senetlerini kaydilefltirmifltir. 4. Genel Kurul Bilgileri tarihinde Ola an Genel Kurul Toplant s yap lm fl ve toplant nisab %74,19 olarak gerçekleflmifltir. Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a kat lm fllard r. Toplant ya davet Sanayi ve Ticaret Bakanl nca belirlenen flartlar dahilinde yap lm fl olup, bu durum Bakanl k Komiserince onaylanm flt r. Toplant da pay sahiplerine soru sorma hakk verilmifl olup, gerekli aç klamalarda bulunulmufltur. Faaliyet Raporu haz rlanarak Genel Kurul'a kat lan ortaklara da t lm fl ve bir önceki y l n faaliyetleri hakk nda ortaklara bilgi verilmifltir. Pay sahipleri taraf ndan verilen öneriler do rultusunda Denetim Kurulu lerinin seçimi yap lm flt r. Genel Kurul ile ilgili toplant tutana fiirket merkezinde bulundurulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. Toplant tutana, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yay mlanm flt r. Ayr ca, Genel Kurul kat lanlar cetveli ve toplant tutana fiirket in adresli internet sitesinde yay nlanmaktad r. Bu dönemde 75 adet faaliyet raporu talep edilmifl olup, talepleri posta yolu ile kendilerine ulaflt r lm flt r. Hisse senedi de iflimi ve kar pay n n vergilendirilmesi ile ilgili sözlü ve yaz l sorulara cevap verilmifltir. Pay sahiplerini ilgilendirecek geliflmeler Özel Durum Aç klama Formu fleklinde MKB arac l ile duyurulmufltur. Önemli nitelikteki kararlar n Genel Kurul taraf ndan al nmas konusunda Esas Sözleflme'ye hüküm konulmam flt r. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un iradesini temsil etti inden dolay böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemifltir. Ayr ca, fiirketin Esas Sözleflmesinde yap lmas gereken de iflikliklerin yap lmas 86 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

2 için tarihinde toplanan Ola anüstü Genel Kurul, de ifliklikleri onaylam flt r. Genel Kurul da nisap 73,35 oran nda gerçekleflmifltir. De ifliklikler için Sermaye Piyasas Kurulu ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan al nan izinler al nm fl, toplant ya davet Sanayi ve Ticaret Bakanl nca belirlenen flartlar dahilinde yap lm fl olup, bu durum Bakanl k Komiserince onaylanm flt r. Bu Toplant n n da, haz run cetveli ve tutana fiirket merkezinde bulundurulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. Toplant tutana, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yay mlanm flt r. Ayr ca, Genel Kurul kat lanlar cetveli ve toplant tutana fiirket in adresli internet sitesinde yay nlanmaktad r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflme'de imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Esas Sözleflme'de birikimli oy kullan m na yönelik bir düzenleme yap lmam flt r. Mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n fiirket'in ahenkli yönetim yap s n bozaca düflüncesi ile böyle bir düzenleme yap lmam flt r. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman fiirketin kar da t m, Esas Sözleflme'nin 26. maddesinde belirlenmifltir. Buna göre, brüt kardan ödenmesi zorunlu vergiler düflüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayr m ve SPK mevzuat da dikkate al narak Esas Sözleflme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayaca oranda kar da t m yap lmaktad r. SPK, 2009 y l da t labilir kar ndan kar da t m zorunlulu u getirmemifltir. fiirketimiz kar pay da t m politikas olarak ''Ortaklara da t labilir kar n asgari %50'sinin hesap dönemini izleyen May s ay n n sonuna kadar da t lmas n '' benimsemifltir. Bu politika ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. Kar da t m nda herhangi bir imtiyaz yoktur. 7. Paylar n Devri fiirket Esas Sözleflmesi'nde pay devrini k s tlayan herhangi bir hüküm yoktur. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. nin kamunun ayd nlat lmas ve bilgilendirme politikas n n izlenmesi, gözetimi ve gelifltirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumlulu u alt ndad r. Bilgilendirme Politikas, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluflturularak onaylanm fl, tarihinde Özel Durum aç klamas ile kamuya duyurulmufl ve bu tarihten itibaren adresinde yay nlanmaktad r. Bilgilendirme Politikas, tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda ortaklar n bilgisine sunulmufltur. Bu politika gere i ba ms z denetimden geçmifl 6 ve 12. ay mali tablolar, denetimden geçmemifl 3 ye 9. ay mali tablolar kamuya duyurulmaktad r. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (UFRS-UMS) do rultusunda haz rlanan konsolide raporlar n duyurusu SPK ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yap lm flt r. fiirket ile ilgili bilgilerin kamuya aç klanmas y l içerisinde bas n bültenleri, elektronik posta gönderileri, telefon üzerinden iletiflim, medya kurulufllar ve haber ajanslar ile yap lan röportajlar arac l yla yap lmaktad r. Ayr ca. Bilgilendirme Politikas kapsam nda kamuyu ayd nlat lmas nda SPK Kurumsal Yönetim lkelerinin tavsiye etti i flekilde web sitesi üzerinden eriflim imkan sa lanm flt r. Web sitesinde, Yat r mc liflkileri bafll alt nda izlenebilecek bafll klar afla daki gibidir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 87

3 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Ticaret Sicil Bilgileri Bilgilendirme Politikas Faaliyet Raporu Esas Sözleflme Kurumsal Uyum Raporu Ortakl k Yap s Kar Pay Da t m Yönetim Kurulu Kararlar Özel Durum Aç klamalar Tüm Finansal Veriler Genel Kurul Bilgileri S kça Sorulan Sorular 9. Özel Durum Aç klamalar fiirketimizde 2009 y l nda Sermaye Piyasas Kurulu ve MKB tebli leri gere ince 13 adet özel durum aç klamas yap lm flt r. fiirket Özel Durum Aç klamalar n MKB yoluyla ve Kamuyu Ayd nlatma Projesi kapsam nda pay sahiplerin bilgilerine sunmufltur. Söz konusu bildirimler zaman nda yap lm fl olup SPK ve MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirketimiz hisseleri yurtd fl borsalarda ifllem görmemektedir. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirket in, adresinden ulafl labilen internet sitesi mevcut olup, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri Bölüm II, madde 'te say lan bilgiler bu sitede yer almaktad r. nternet sitemizde kurumsal tan t m, ürün ve hizmetlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlar m za,yat r mc iliflkileri, mali tablolar m z,bilgilendirme politikam z, sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttü ümüz faaliyetlerimiz insan kaynaklar m z içeren politikalar m z gibi bilgilere yer verilmifltir Sermaye Piyasas Kurulu'nun tarih 48/1588 say l toplant s nda al nan karara göre internet sitesi içeri i düzenlenmifltir. 11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimiz hisseleri hamiline yaz l oldu undan gerçek kifli hisselerinin kontrolü mümkün de ildir. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas Afla daki içeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesinden Yönetim Kurulu leri ve üst düzey yöneticiler, faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktad r. Mehmet Göçmen Baflkan Mustafa Nedim Bozfak o lu Mehmet Hayrettin fiener Y lmaz Külcü Serra Sabanc lker Y ld r m Denetçi Bahad r Boran Denetçi Mehmet Hac kamilo lu Genel Müdür Nevra Özhatay Genel Müdür Yard mc s (Mali fller) Memduh Güllü Mali fller Müdürü Ayd n Kaya Bütçe ve Finansman Müdürü Mutlu Siyer Bilgi Sistemleri Müdürü Mustafa fianl ç Denetim Müdürü Remzi Karatal Risk Yönetim Müdürü Abdullah Kaplan Mali fller fiefi Güney Serbest Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Ba ms z Denetim Kuruluflu BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler ilgili mevzuat gere i kamuya yap lan periyodik bildirimler ve özel durum aç klama formu fleklinde, MKB arac l ile yap lmaktad r. Ola an ve ola anüstü genel kurul toplant lar, kar pay da t m gibi hususlar, ilgili mevzuatlar ve fiirket Esas Sözleflmesi gere i gazete ilanlar ile duyurulmaktad r. Ayr ca, bas n toplant lar, bas n bültenleri ve medya kurulufllar ile yap lan röportajlar ile de bilgilendirmeler yap lmaktad r. Ayr ca fiirket çal flanlar iki ayl k bülten, Çimsa Portal vas tas ve y ll k 88 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

4 bilgilendirme toplant lar yla bilgilendirilmektedir. Müflteriler için y ll k toplant lar ve tan t mlar yap lmakta olup e itim ve seminerlerin yan s ra ba l l k anketleri yap lmaktad r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar ile y lda en az bir kere geçmifl y l faaliyetlerinin de erlendirildi i, gelecek y l hedeflerinin paylafl ld toplant lar düzenlenmekte ve geri bildirimler al nmaktad r. fl mükemmelli i ve ö renen organizasyon çal flmalar ve öneri sistemi kapsam nda, ekip çal flmalar teflvik edilmekte, proje ekiplerinin hedef belirleme, süreç iyilefltirme, yat r mlar gibi fiirket'i ilgilendiren konularda kat l mlar sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizin vizyon ve hedefleri do rultusunda; organizasyonel geliflimi sürekli ve etkin k lmay amaçlayan Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar Stratejilerimiz; Karl büyümenin süreklili ini sa layacak organizasyon ve insan kaynaklar alt yap s n kurmak, mevcut süreçleri iyilefltirmek, Yüksek performans kültürü oluflturmak, Organizasyonel iklimi gelifltirmektir. Bu vizyonda oluflturulan temel nsan Kaynaklar Politikalar m z afla daki gibidir: fiirket hedef ve stratejileri ile uyumlu nsan Kaynaklar stratejilerinin belirlenmesi ve gerçeklefltirilebilmesi amac yla haz rlanan Organizasyon Baflar Plan ile; ihtiyaç duyulan organizasyonel iyilefltirmeleri yaparak, uzun vadeli baflar y etkin k lacak kritik pozisyonlar belirlemek ve yedeklemek. Çal flanlar m za sürekli geliflim olanaklar ve kariyer f rsatlar sa layan sistemler gelifltirmek. fiirketimizin ihtiyaçlar do rultusunda ö renim düzeyi, deneyim, pozisyona özgü yetkinlikler dikkate al narak; ilgili alanda bilgi-beceriye sahip, üretilen de erin art r lmas na katk da bulunabilecek nitelikte iflgücünü temin etmek. Çal flanlar m z n e itim ve geliflim ihtiyaçlar n tespit ederek, organizasyonel ve bireysel geliflimi destekleyen e itim programlar haz rlamak ve uygulamak. Kurumsal ve bireysel hedefleri gerçeklefltirmek için çal flanlar m z n performanslar n n planland ve takip edildi i, geribildirimin etkin kullan ld, yetkinliklerin de erlendirildi i ve geliflim alanlar n n belirlendi i bir performans yönetim sistemi oluflturmak. Bilgi, beceri ve yetkinli e dayal ifl de erleme metodolojilerini kullanarak; ücret ve yan haklar yönetimini rekabetçi, adil, eflitlikçi, elde tutmay sa lay c ve bireysel performans ödüllendirici bir çerçevede düzenlemek. Çal flanlar m z taraf ndan ayr mc l k ile ilgili bugüne kadar hiçbir flikayet olmam flt r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Yurtiçi Müflteri Ziyaretleri Müflterilerimiz muhtelif zamanlarda Pazarlama Müdürlü ü elemanlar taraf ndan ziyaret edilerek önerileri, beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir. Bayi Toplant lar Y lda birkaç kez düzenlenen bölgesel bayi toplant lar nda bayilerimiz fiirketimizdeki geliflmeler hakk nda bilgilendirilmekte, ürün özellikleri ile ilgili bilgileri tazelenmekte ve nihai müflterilerine destek olabilecekleri flekilde teknik olarak donan m kazanmalar sa lanmaktad r. Bu toplant larda ayr ca bayilerin sorunlar dinlenmekte ve ortak çözümler oluflturulmaktad r. Bayi Yemekleri Özel dönemlerde (Ramazan ay, y lbafl vs.) bayilerimize gerek bölgelerinde gerekse fabrikam za davet edilerek yemekli toplant lar düzenlenmekte ve bayilerimiz ile s cak iliflkiler kurulmaktad r. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 89

5 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Fuarlar Düzenlenen fuarlarda aç lan stantlarda Pazarlama Müdürlü ü elemanlar ile gri, beyaz ve KAÇ çimentolar m z n tan t m yap lmakta ve bu fuarlarda farkl ürünler üreten müflterilerimizin ürünleri de tan t m maksad yla bulundurulmaktad r. Ayr ca di er yap fuarlar ve refrakter fuarlar nda kullan c lar m z n açm fl olduklar stantlar pazarlama-sat fl elemanlar taraf ndan ziyaret edilerek, iliflkilerimizin s cak kalmas sa lanmaktad r. satan firmalar n yetkililerini belirli periyotlarda ülkemize davet etmekteyiz. Bu davetler sayesinde fabrikam z imkânlar ve ürünlerimiz detayl olarak aktar lmaktad r. Müflterilerimizin tavsiye ve beklentileri tespit edilmektedir. Ürün kalitemizi etkileyebilecek hammadde ve katk maddeleri ise ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemimizde yer alan onayl tedarikçilerden temin edilmekte ve performanslar sürekli olarak takip edilmektedir. Broflür ve Kitapç klar Gri, Beyaz ve KAÇ çimentolar m z ile ilgili tan t c, bilgilendirici ve en çok sorulan sorulara aç klamalar getirecek flekilde ö retici yay nlar m z Pazarlama Müdürlü ü taraf ndan hayata geçirilmekte ve da t lmaktad r. Seminerler ve Paneller Pazarlama Müdürlü ü taraf ndan farkl mimarl k, inflaat ve güzel sanatlar fakültelerinde her y l hem ö renciler hem de ö retim görevlileri için paneller ve seminerler düzenlenmekte, bu etkinliklerde beyaz ve KAÇ çimentolar m z n kalitesi, kullan m alanlar ve avantajlar konusunda bilgilendirme yap lmaktad r. Düzeltici Faaliyet Müflterilerimizden gelen ürün flikayetleri için derhal düzeltici faaliyet formu haz rlanarak ilgili birime gönderilmekte ve sorunun en k sa sürede çözülmesi sa lanarak müflterilerimiz bilgilendirilmektedir. Yurtd fl Müflteri Ziyaretleri Yurtd fl ndaki müflterilerimiz y lda bir kezden az olmamak koflulu ile ziyaret edilerek, hem müflteriler ile s cak ve yak n temas sa lanmakta hem de bulundu umuz pazar dinamikleri yerinde incelenmektedir. Müflteri Gezileri Hedef pazar m zda beyaz ve KAÇ çimentolar m z ile üretim yapan veya al p 17. Sosyal Sorumluluk Çimsa, toplumumuzu oluflturan bireylerin yuvalar n kuracaklar, çocuklar na e itim sa layacaklar, hastal klar na flifa arayacaklar, devletle, hukukla ifllerini görecekleri mekanlar n, binalar n; elektrik sa layan barajlar n, üretim yapan fabrikalar n, ulafl m sa layan havaalanlar n n, otoyollar n, demiryollar n n, k saca Türkiye nin yaflad ve üretti i alanlar n alt ve üst yap s n n sa lam ve dayan kl olmas için gerekli temel malzemeyi sa lamaktad r. Çimsa, bu büyük sorumlulu unun yan s ra, merhum Sak p Sabanc n n da dedi i gibi: Bu topraklardan ald klar m z bu topraklara geri vermek ilkesini, büyük bir görev olarak görmektedir. Çimsa, as l iflini bu ülkenin kaynaklar n, yurtiçinde ve d fl nda bu ülke için en yüksek de eri yaratacak flekilde kullanmak olarak tan mlamakta; sanayi liderli inin de getirdi i sorumlulu un bilinciyle, kendisinin ve içerisinde yer ald toplumun sürekli geliflimini desteklemeyi öncelikli sorumlulu u olarak görmektedir. Çimsa, bu do rultuda, yerel yönetimler, akademik kurumlar ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i içerisinde sosyal yat r mlara destek vermektedir; özellikle faaliyet gösterdi i co rafyalarda, çevre, örgün ve yayg n e itimin desteklenmesi, mesleki yetkinli in art r lmas ve kültürel miras m z n genifl kitlelerce bilinirli inin art r lmas yönünde topluma katk sa lamaktad r. 90 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

6 Kayseri Fabrikas n n da yer ald co rafyan n kültürel miras n n korunmas ve tan t lmas çal flmalar kapsam nda, Mimar Sinan n do um yeri A rnas da her y l Mimar Sinan Festivali ni destekleyen Çimsa, Hüseyin Cömert taraf ndan yaz lan ve A rnas Belediyesi Yay nlar ndan ç kan Koramaz Vadisi kitab na da katk da bulunmufltur. Bu kitap, Türkiye ve dünya mimari kültürünün en büyük ustalar ndan Mimar Sinan n do du u bölgede o döneme ait yerleflimleri inceleyen bir araflt rma sunmaktad r. Çimsa, ayn flekilde her y l A rnas kasabas nda düzenlenen Mimar Sinan Anma Günleri ne ve kasabada gerçeklefltirilen Yaz Çal fltay na destek vermektedir. Çimsa ayr ca, Gönül Hal c n n stanbul Anadolu Yakas nda Tarihsel Bir Gezinti isimli kitab na da destek vererek, kitab n Türkçe ve ngilizce olarak da bask ya haz rlanmas n sa lam flt r. Genç ve yetenekli mimarlara meslek icra etmeleri için flans oluflturmak; Türkiye'de mimarl k ö retim kurumlar aras nda rekabeti art rmak; Türkiye'de mimarl k mesle inin kamuya tan t m ile itibar n n yükselmesine katk da bulunmak ve uygulama alan ile okullar n karfl l kl iliflkisini güçlendirmek amac yla ortam yaratmak gibi önemli hedefleri olan Archiprix-Türkiye Mimarl k Ö rencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yar flmas ve Sergisi, 9 y ld r Çimsa ana sponsorlu unda gerçeklefltirilmektedir. Bunun yan s ra Çimsa, Erciyes Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde düzenlenen sempozyum ve seminerlere katk da bulunmakta, çimento ve beton uygulamalar hakk nda son geliflmeleri akademik dünya ile paylaflmaktad r. bilgilendirme çal flmalar n da aral ks z sürdürmektedir. Çimsa, y llar aras nda, Kayseri ve Mersin de ekonomik ömrü sona eren maden ocaklar n n, 20 hektardan fazla alan n a açland r lmas n sa lam flt r. Bu çal flma kapsam nda, 70 bine yak n çeflitli türde fidan dikilmifl ve maden sahalar n n do aya yeniden kazand r lmas sa lanm flt r. Halen bu fidanlar n bak m ve sulanma ifllemleri sürekli olarak yap lmakta; bu projelerin devam için planlama çal flmalar sürmektedir. Çimsa Eskiflehir Üretim Tesisi nin eski kil oca nda 50 dönüm arazi üzerinde oluflturulan yapay göl ve do al yaflam habitat ise, çevreye uyumlu, bitki ve hayvan çeflitlili ini bar nd ran örnek bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Buna ek olarak, Eskiflehir de Büyükflehir Belediyesi iflbirli inde, ülkemizin ilk Planeteryum unun (Uzay Evi) kurulmas için yat r mlar bafllam flt r. Çimsa ayr ca, At klar n lave Yak t Olarak Kullan m Lisans 'n da alarak çevrenin korunmas konusunda önemli bir ad m atm flt r y llar nda, 3 bin tonun üzerinde at k, alternatif yak t olarak kullan larak, çevreye zarar vermeksizin bertaraf edilmifltir. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü ve sanayicilerle toplant lar yap larak çevre bilincinin art r lmas na katk da bulunulmufltur. Halen, Kayseri KASK ar tma çamurunun, fabrika at k gazlar yla kurutularak alternatif yak t olarak kullan lmas konusunda görüflmeler ve planlamalar devam etmektedir. Çimsa bünyesinde bir AR-GE projesi olarak, TÜB TAK yat r m teflvik kapsam nda haz rlanan bu projenin hayata geçmesiyle; Çimsa, deprem kufla nda yer alan ülkemizde, ana faaliyet alan do rultusunda bilinçli ve güvenli bina yap m konusunda temel görüfl oluflmas n ve toplumumuzun yaflam alanlar n n güvenlik standartlar n n yan s ra estetik özelliklerinin de geliflmesini desteklemek amac yla sektörün geliflimine katk da bulunacak mesleki e itimleri ve 25 bin 550 ton (127 bin 750 metreküp) kuru ar tma çamuru her y l vahfli depolamaya gitmeyecek, toprak ve yeralt sular için tehdit oluflturmayacak. Yüksek rutubetli tras kurutmak için fosil yak tlarla çal flan kurutma tesisi yerine Klinker so utucu üzerine verilerek yap lacak. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 91

7 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Ayr ca, yurt çap nda e itim, sa l k ve sosyal alanlarda y llardan beri yat r m yapmakta olan Sabanc Vakf na faaliyetlerine katk da bulunmak amac yla, Euro ba flta bulunulmufltur. Çimsa, bir yandan büyüme performans n sürdürürken, sosyal sorumluluklar n yerine getirmeyi, toplum ve çevre için de er yaratmay kurumsal bir öncelik olarak görmeye devam edecektir. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulu'nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z ler Yönetim Kurulu yap lan toplant larda görüflülmektedir. Vizyonumuz: Türkiye nin en de erli çimento ve beton flirketi olmak. Misyonumuz: Beton ve Çimento kullan c lar n n uluslararas seviyede ifl orta olmak. Ana stratejik hedeflerimiz: 1- Karl büyüme için yüksek performans kültürü 2- Müflteriye sunulan de eri art rmak 3- Yüksek performansl süreçler 4- Bilgi, insan ve organizasyon alt yap s nda Çimsa DNA s n oluflturmak 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Mehmet Göçmen Baflkan Mustafa Nedim Bozfak o lu Baflkan Vekili Mehmet Hayrettin fiener Y lmaz Külcü Serra Sabanc Yönetim Kurulu'nda, icrac üye bulunmamaktad r. Yönetim Kurulu fiirket Esas Sözleflmesi'ne göre pay sahipleri aras ndan seçilecek befl üyeden oluflmaktad r. Genel Kurul'da seçilen üyeler aras nda ba ms z üye bulunmamaktad r. 19. Yönetim Kurulu lerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu li i seçiminde aran lacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleflme'de herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu leri, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. bölümün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluflmaktad r. 20. fiirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri fiirket vizyon ve misyonu belirlenerek internet sitesinde yay mlanm fl ve kamuya duyurulmufltur. Y ll k bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleflme dereceleri ayl k Üretim, sat fl, stok, ticari ve mali konular, insan kaynaklar alanlar nda oluflturulan fiirket politikalar ve prosedürler ifllemlerin belirli bir disiplin alt nda yap lmas n sa lamaktad r. fl ak fl, ifli yapanla kontrol eden farkl olacak flekilde düzenlenmifl, uygun noktalarda oto kontrol mekanizmalar oluflturulmufltur. Üretim, sat n alma ve sat fl faaliyeti ile baz harcama kalemlerini kontrol eden raporlama sistemleri gelifltirilmifl, bunlar n de erlendirildi i farkl düzey ve ortamlardaki toplant lar fiirket gelene i haline getirilmifltir. dari, mali, ticari konularda ifllem yap labilmesi belirli bir yetki kademesinin onay na ba lanm flt r. fiirket içinde oluflturulmufl bu iç kontrol sistemine ilaveten periyodik aral klarla yap lan iç denetimde yasalara ve flirket içi prosedürler ve talimatlara uygunluk yan nda, elde olunan bulgulara göre sistemdeki riskler ve kontrol mekanizmalar da de erlendirilmekte, yetersiz kal nan noktalarda iyilefltirmeler ve yeni kontrol mekanizmalar düzenlenmesine, özen gösterilmektedir. Bununla ilgili olarak Risk Yönetim bölümü oluflturulmufl ve yöneticisi atanm flt r. Kurumsal Risk Yönetimi Birimi ile flirket genel strateji ve hedeflerine ulaflmas na engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve d fl çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve de erlendirmekte, önceliklendirmekte, kaynak gereksinimi ve 92 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

8 koordinasyonunda bulunmakta, belirlenen kritik risklere yönelik aksiyonlar almakta ve bunlar düzenli olarak takip etmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi nin oluflturulmas yla Çimsa da risk yönetimi kültürü ve bak fl aç s n n tüm flirket birimlerine yay lmas, proaktif yaklafl mlar n gelifltirilmesi, olas f rsatlar n ortaya konmas, flirket de erinin korunmas ve artt r lmas, do al hedging ve portföy yönetiminin gelifltirilmesi, menfaat sahiplerinin güven ve itimad n n daha da art r lmas amaçlanm flt r. Kurumsal Risk Yönetimi Birimi mevcut aksiyonlar n riskler üzerindeki istenen etki ve geliflimi sa lay p sa lamad n ve ulafl lan sonuçlar yönetim kuruluna rapor edecektir. ç Denetim Müdürü nün Denetimden Sorumlu Komite'ye rapor etmesi için Yönetim Kurulu karar al nm flt r. 24. fiirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Dönem içinde Yönetim Kurulu leri, flirketle ifllem yapma ve rekabet etme kapsam na giren herhangi bir muamelede bulunmam fllard r. 25. Etik Kurallar Çimsa'n n çal flanlar için koymufl oldu u etik kurallar, nsan Kaynaklar ç Yönetmeli i'nin III. bölümünde belirtilmifltir. fiirket yönetmelikleri intranet vas tas yla çal flanlara duyurulmaktad r. Ayr ca Sabanc Etik Kurallar tüm çal flanlara duyurulmufl ve çal flanlar n taahhütleri al nm flt r ve flirketin internet adresinde yay nlanmaktad r. 26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl 22. Yönetim Kurulu leri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Yönetim Kurulu lerinin ve Müdür'ün yetki ve sorumluluklar fiirket Esas Sözleflmesi'nde genel hatlar yla belirlenmifltir. 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar Çimsa Yönetim Kurulu flirket esas sözleflmesinde belirtildi i üzere Genel Kurul taraf ndan pay sahipleri aras ndan seçilecek 5 üyeden oluflmaktad r. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri flirket esas sözleflmesinde belirtildi i üzere en çok üç y l için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri flirket esas sözleflmesinde belirtildi i üzere Baflkan bulunmad zaman ona vekalet etmek için bir Baflkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu'na ba l olarak, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu leri aras ndan Denetimden Sorumlu Komite oluflturulmufltur. fiirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim lkeleri ile ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi inden ayr bir komite kurulmas na gerek görülmemifltir. 27. Yönetim Kurulu'na Sa lanan Mali Haklar Esas Sözleflme'ye göre, Yönetim Kurulu lerine sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul taraf ndan tespit edilir Y l nda Yönetim Kurulu üyelik temettüsü ödenmemifltir. Dönem içinde Yönetim Kurulu lerine ve yöneticilere borç verilmemifltir. Yönetim Kurulu ayl k faaliyet sonuçlar n görüflmek üzere en az ayda bir (esas sözleflme gere i) defa toplan r. Toplant günleri, yerleri ve toplant saati o y l n Ocak ay nda Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 93