BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

Transkript

1 Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi: :18:36 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: e İlişkin Bilgiler leri Adı-Soyadı DİKRAN MİHRAN ACEMYAN OKTAY DURAN TORBEN PATRICE JEAN REINE MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS ORLANDO KALUMENOS CANDAN KARABAĞLI BÜLENT NUR ÖZKAN Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Kadın Erkek Başkan Vekili Başkanı si si si si si Mesleği Yönetici Yönetici Ekonomist Yönetici Diğer Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Başkanlığı Başkan Vekilliği Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Dudo İth.İhr.Paz.A.Ş. Başkanı / Duran Makina A.Ş. Başkanı Lgr İnternational Sa. Genel Müdür ve İcra Direktörü Lgr İnternational Sa. Kurul si ve Direktör Net Holding A.Ş. Genel Müdür ve İcra Direktörü Altek Metal CEO Sermayedeki Payı (%) 9,76 8,3 Temsil Ettiği Pay Grubu si Olup Olmadığı Değil Değil Değil Değil Değil Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Riskin Erken Saptanması Komitesi Denetim Komitesi/Kurumsal Komitesi Denetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi/Kurumsal Komitesi de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği DİKRAN ACEMYAN ALİ CAN DURAN ZEREN MERAY DENEÇLİ Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Genel Müdür Makine Mühendisi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Meslek Profesyoneli Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

2 Gönderim Tarihi: :13:30 Bildirim Tipi:DUY Yıl: Periyot: DURDO.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır İlgili Şirketler [DURDO] İlgili Fonlar [] Türkç e Devre Kesici Uygulaması Bildirim İçeriği Açıklamalar DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Gönderim Tarihi: :21:13 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkç e Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

3 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Mali Tablonun Hesap Dönemi Mali Tablonun Verildiği Otorite Mali Tablonun Verilme Nedeni Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi 15/08/2016 Açıklamalar Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi: :17:40 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: İletişim Bilgileri Merkez Adresi Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul İnternet Adresi Elektronik Posta Adresi E-posta info@ddpack.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ZEREN MERAY DENEÇLİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARD.- YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ zdenecli@ddpack.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Derecelendirme Uzmanlığı / AYŞE ÖZER MALİ İŞLER MÜDÜRÜ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ YARD aozer@ddpack.com.tr Faaliyet Alanı ve Denetim şu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin Süresi Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, aluminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerini yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı ve ana sözleşmede yazılı diğer işler süresiz Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

4 Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı HİSSE SENEDİ TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ULUSAL PAZAR Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği - Seçim Yapınız Seçim Yapınız Seçim Yapınız e İlişkin Bilgiler leri Adı-Soyadı DİKRAN MİHRAN ACEMYAN OKTAY DURAN TORBEN PATRICE JEAN REINE MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS ORLANDO KALUMENOS CANDAN KARABAĞLI BÜLENT NUR ÖZKAN Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Kadın Erkek Başkan Vekili Başkanı si si si si si Mesleği YÖNETİCİ İŞLETMECİ YÖNETİCİ YÖNETİCİ EKONOMİST YÖNETİCİ Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Başkanlığı Başkan Vekilliği Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) 9,76 Dudo İth.İhr.Paz.A.Ş. Başkanı / 8,3 Duran Makina A.Ş. Başkanı Lgr İnternational Sa. Genel Müdür ve İcra Direktörü Lgr İnternational Sa. Kurul si ve Direktör Net Holding A.Ş. Genel Müdür ve İcra Direktörü Altek Metal CEO Temsil Ettiği Pay Grubu si Olup Olmadığı Değil Değil Değil Değil Değil Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Riskin Erken Saptanması Komitesi Denetim Komitesi/Kurumsal Komitesi Denetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi/Kurumsal Komitesi de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği DİKRAN ACEMYAN Genel Müdür MAKİNA MÜHENDİSİ Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Genel Müdür ALİ CAN DURAN Genel Müdür Yardımcısı İŞLETMECİ Genel Müdür Yardımcısı ZEREN MERAY DENEÇLİ Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı YÖNETİCİ Mali İşlerden Sorumlı Genel Müdür Yardımcısı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

5 Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı DUDO İTH.İHR.PAZ.A.Ş. Şirketin Faaliyet Konusu Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret ( Çeşitli Malların Toptan Ticareti) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi ,92 TRY DUDO UK Pazarlama, Dağıtım Şirketi GBP 1 Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği BAĞLI ORTAKLIK BAĞLI ORTAKLIK Esas Sözleşme Gönderim Tarihi: :15:18 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Güncel esas sözleşme İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Esas Sözleşme Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi (No) (No) Açıklamalar Sirketimize ait güncel esas sözleşme ekte sunulmaktadır. Bildirim İçeriği Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi MADDE 23 27/06/ /07/ Tescilin İlanına İlişkin TTSG No

6 Komiteleri Gönderim Tarihi: :12:00 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Şirket içi Komite atamaları İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Komiteleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar üyeleri yukarıda belirtilen tarihte, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, aşağıdaki kararları almışlardır; 1-Sermaye Piyasası 'nca yayınlanan Kurumsal Tebliğ'i hükümleri doğrultusunda; Denetimden Sorumlu Komitede; si Bülent Nur ÖZKAN'ın başkan ve si Candan KARABAĞLI'nın üye olarak görevlendirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesinde; si Bülent Nur ÖZKAN'ın başkan, si Michel Joseph Claude DUBOIS'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Zeren Meray DENEÇLİ'in üye olarak görevlendirilmesine, Kurumsal Komitesinde; si Candan KARABAĞLI'nın başkan ve si Bülent Nur ÖZKAN'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Zeren Meray DENEÇLİ'in üye olarak görevlendirilmesine, 2-Komite başkan ve üyelerine görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

7 1. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi: :11:09 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Evet Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 Maçka, Beşiktaş, İstanbul (Swissôtel The Bosphorus) 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 6 - kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7 - Denetim şunun 2015 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmeleri, 8 - Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - 'nun 2015 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 11 - sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, lerinin seçilmesi, 12 - kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 13 - kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - 'nun 2016 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Denetleme şu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması, 15 - kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 17 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 18 - Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 20 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Cagrı Metni.pdf.pdf - İlan Metni 2015 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Duran Dogan BasimTadil Tasarisi.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Genel Kurul Sonuçları Evet 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Elektronik Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu Ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: Tutanak.pdf - Tutanak Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi: :55:18 Bildirim Tipi:ODA Yıl:

9 Periyot: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kararı Karar Tarihi Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Biçiminde Ödeme Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Ödenmeyecek Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri DURDO, TRADUROF91D4 Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) DURDO, TRADUROF91D4 0 0 Ek Açıklamalar 1)2015 yılına ait Denetim Raporu ve finansal tabloları incelenmiştir. 2)2015 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre TL ve Sermaye Piyasası 'nun (II-14.1) Nolu Tebliğine göre ise TL (vergi sonrası TL) dönem zararı oluşmuştur. 3)Kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi: :38:45 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

10 Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Vişnezade Mah. Acısu Sok. N19 Maçka, Beşiktaş, İstanbul (Swissôtel The Bosphorus) 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 6 - kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7 - Denetim şunun 2015 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmeleri, 8 - Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - 'nun 2015 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 11 - sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, lerinin seçilmesi, 12 - kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 13 - kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - 'nun 2016 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Denetleme şu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması, 15 - kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 17 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 18 - Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 20 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Cagrı Metni.pdf.pdf - İlan Metni 2015 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Duran Dogan BasimTadil Tasarisi.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

11 Genel Kurul Sonuçları 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Elektronik Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu Ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: Tutanak.pdf - Tutanak Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Ek dosyalar / DURDO, 2016 [] :50:14 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :24:50 2 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :43:20 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköy/İstanbul Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

12 Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 Maçka, Beşiktaş, İstanbul (Swissôtel The Bosphorus) GÜNDEM 1.Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Denetim şunun 2015 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmeleri, 8.Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. 'nun 2015 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, lerinin seçilmesi, 12. kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 13. kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. 'nun 2016 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Denetleme şu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması, 15. kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16. üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 17.Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 18.Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19.Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 20.Dilek ve temenniler. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) DURDO(Eski),TRADUROF91D4 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) DURDO(Eski),TRADUROF91D4 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

13 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Ek dosyalar / DURDO, 2016 [] :12:34 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kararı 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :01:24 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :07:31 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköy/İstanbul Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kararı Karar Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) DURDO(Eski),TRADUROF91D4 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) DURDO(Eski),TRADUROF91D4 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR:

14 1)2015 yılına ait Denetim Raporu ve finansal tabloları incelenmiştir. 2)2015 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre TL ve Sermaye Piyasası 'nun (II-14.1) Nolu Tebliğine göre ise TL (vergi sonrası TL) dönem zararı oluşmuştur. 3)Kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir... 1)The Independent Audit Report and the financial statements for the fiscal year of 2015 shall be read and discussed. 2)According to the Tax Procedure Law the amount of TL and according to the Communiqué numbered (II-14.1) issued by Capital Market Board the amount of TL (post tax TL) annual loss fort he activity year of 2015 has been realized. 3) It has been resolved that the matter of the non-distribution of the dividend shall be submitted to the information and approval of the shareholders in the General Assembly Meeting pertaining to the year of Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Ek dosyalar / DURDO [] :31:59 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :25:48 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :31:37 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR:

15 Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) Ek dosyalar Bildirimin önceki hali / DURDO, 2016/3 Aylık [] :46:19 Faaliyet Raporu 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :21:32 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :24:08 01/01/ /03/2016 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) Bildirimin önceki hali / DURDO, 2016/3 Aylık [] :45:59 Sorumluluk Beyanı 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :22:17 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :24:29

16 DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10/05/ 2016 KARAR SAYISI : 2016 / 04 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, tarihinde sona eren 3 aylık hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası 'nun (SPK) (II-14.1) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, incelemeden geçmemiş finansal tablolarımız ekte sunulmuştur. a) dönemi Konsolide finansal tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz. Saygılarımızla, Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş Esas Sözleşme Tadili Ek dosyalar / DURDO [] :14:00 Esas Sözleşme Tadili 1 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :11:47 2 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :13:22 Ortaklığın Adresi : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CD.NO:41 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : info@ddpack.com.tr : Tel: Faks:

17 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı AÇIKLAMA: Şirketimiz, 11/05/2016 tarihinde yapmış olduğu toplantısında esas sözleşmenin ' nun Teşkili ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler' başlıklı 23. maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve onay sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Not. Tadil tasarısı eklenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Esas Sözleşme Tadili / DURDO [] :05:00 Esas Sözleşme Tadili 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :03:34 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :04:49 Ortaklığın Adresi : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CD.NO:41 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 : info@ddpack.com.tr : Tel: Faks: : Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı AÇIKLAMA:

18 Şirketimiz, 11/05/2016 tarihinde yapmış olduğu toplantısında esas sözleşmenin ' nun Teşkili ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler' başlıklı 23. maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve onay sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği / DURDO [] :13:43 Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği 1 ZEREN MERAY DENEÇLİ MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş :08: :13:29 Ortaklığın Adresi : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@ddpack.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : dönem finansal tablo eki dipnotunun değiştirilmesi Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : Not Değişikliğin Nedeni : Ekli Dipnotların formül bağlantı hatası sebebi ile görünmemesi Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Yoktur EK AÇIKLAMALAR: tarihinde açıklanmış olan dönemine ait finansal mali tablolarımızın açıklayıcı eki olan dipnotlarının, açıklayıcı gösterimindeki sehven farkedilmemiş olan formül bağlantı hatalarının düzeltilmesi. İlgili düzeltmenin açıklanmış olan finansal sonuçlarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sadece detay tablo görünümlerinin düzeltilmesidir.

19 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) Ek dosyalar / DURDO, 2016/3 Aylık [] :57:22 Faaliyet Raporu 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :52:26 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :55:44 01/01/ /03/2016 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) / DURDO, 2016/3 Aylık [] :56:58 Sorumluluk Beyanı 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :52:47 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :56:07

20 DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10/05/ 2016 KARAR SAYISI : 2016 / 04 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, tarihinde sona eren 3 aylık hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası 'nun (SPK) (II-14.1) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, incelemeden geçmemiş finansal tablolarımız ekte sunulmuştur. a) dönemi Konsolide finansal tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz. Saygılarımızla, Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) / DURDO, 2015/Yıllık [] :22:08 Sorumluluk Beyanı 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :17:09 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :19:52 DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

21 KARAR TARİHİ: 10/03/2016 KARAR SAYISI : 2016 / 02 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası 'nun (SPK) (II-14.1) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, incelemeden geçmiş finansal tablolarımız ekte sunulmuştur. a) dönemi Konsolide finansal tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz. Saygılarımızla, Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) Ek dosyalar / DURDO, 2015/Yıllık [] :21:42 Faaliyet Raporu 1 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :17:29 2 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :19:33 01/01/ /12/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir Finansal Duran Varlık Edinimi

22 / DURDO [] :38:37 Finansal Duran Varlık Edinilmesi 1 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :28:47 2 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :30:19 Ortaklığın Adresi : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@ddpack.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Karar Tarihi : Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Dudo (UK ) Limited : Ambalaj Pazarlama Ticari Şirketi : 1 GBP : Hisse Devir Alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Edinme Koşulları Edinilen Payların Nominal Tutarı Beher Payın Alış Fiyatı Toplam Tutar Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : Herhangi bir özel koşul yok. : 1 GBP : 1 GBP : 1 GBP : 100% Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 100% Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - : 100% : < 0 % Devir alınan şirketin tarihi itibariyle net varlık toplam değeri eksi GBP olarak ortaklığın özkaynaklarında, yeni bağlı ortaklık satın alım etkisi olarak gösterilecektir. Şirketin halihazırdaki yurt dışı pazarlama faaliyetlerine pozitif katkı sağlayacağı öngörülmektedir. : Mentor Associates Limited : Yoktur. Muhtelif değerleme metodları arasında herhangi bir metod spesifik olarak dikkate alınmamakla birlikte, daha ziyade devir alınan şirketin devir alana yurtdışı pazarında sağlayacağı ticari katkısı değerlendirilmiştir. : Düzenlendi.

23 Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Şirketin tavsiye edilen alım değeri 1 GBP ( Nominal Değer) : İşlem rapordaki sonuca göre gerçekleşmiştir. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz, 'te başlayan görüşmeler neticesinde, tarihinde almış olduğumuz 2016/01 no.lu kararına istinaden Mentor Associates Limited ile tarihinde bir 'Hisse Satış Sözleşmesi' imzalamıştır. Böylece, merkezi İngiltere'de bulunan ve pazarlama alanında faaliyet gösteren DUDO UK Limited şirketinin sermayesinin %100'üne tekabül eden 1 (bir) adet hissenin tamamının 1 (bir) İngiliz Sterlini bedeli karşılığında Şirketimize satışı ve devri tamamlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Özel Durum Açıklaması (Genel) / DURDO [] :34:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :32:55 2 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :34:21 Ortaklığın Adresi : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@ddpack.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hisse Satış Sözleşmesinin İmzalanması AÇIKLAMA: Şirketimiz, 'te başlayan görüşmeler neticesinde, Mentor Associates Limited ile tarihinde bir 'Hisse Satış Sözleşmesi' imzalamıştır. Böylece, merkezi İngiltere'de bulunan ve pazarlama alanında faaliyet gösteren DUDO UK Limited şirketinin sermayesinin %100'üne tekabül eden 1 (bir) adet hissenin tamamının 1 (bir) İngiliz Sterlini bedeli karşılığında Şirketimize satışı ve devri tamamlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve

24 belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Özel Durum Açıklaması (Genel) / DURDO [] :20:48 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :18:36 2 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :20:33 Ortaklığın Adresi : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : info@ddpack.com.tr Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : : Yabancı bir şirket ile hisse alımı görüşmeleri durum güncellemesi AÇIKLAMA: 23/12/2015 tarihinde REFM-2015_008 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin Sermaye Piyasası nun 60 günlük süre içinde güncelleme yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. Daha önceki yapılan bildirimde belirtmiş olduğumuz üzere; İngiltere'de kurulu ve konusu pazarlama faaliyeti olan DUDO (UK) Limited şirketinin hisselerinin tamamının alımı ile ilgili olarak, Şirketimiz ile DUDO (UK) Limited şirketinin hisselerinin tamamının sahibi olan Mentor Associates Limited arasında görüşmelere başlanmıştı. Konu ile ilgili due diligence çalışmaları halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu taktirde kamuya bilgi sunulacaktır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25 Ek dosyalar / DURDO [] :29:47 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 1 DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR :28:01 2 ALİ CAN DURAN GENEL MÜDÜR YARD :29:10 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.