KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site İş Kuleleri Kule:3 Kat: Levent Beşiktaş/İstanbul Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 1203 Sokak 15.Cadde No:6 Odunpazarı ESKİŞEHİR Tel : (0850) Faks : (0850) Anadolu Cam Sanayii A.Ş.-Mersin Fabrikası Yeni Taşkent Kasabası Toroslar Mah.Tekke Cad. No: Yenitaşkent Mersin Tel: Faks: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir- Bursa Tel: Faks: OOO Ruscam 84, Gagarin Str. Gorokhovets, Vladimir Region, RUSYA Tel : ( ) Fax No : ( ) OOO Glass Packaging Holding- UFA şubesi , Bashkortostan Ufa, Proizvodstvennaya 10/1 Ufa Bashkortostan Cumhuriyeti Rusya Tel : ( ) Fax No : ( ) PAO Ruscam Pokrovsky Sovetskaya Street, 96, Vologda Oblast Chagodashensky Region, Sazanova, RUSYA Tel : ( ) Fax No : ( ) OOO Ruscam Glass Krasnodar 13 Sineva Str Krymsk City Krasnodar Region - Rusya Tel:( ) OOO Glass Packaging Holding- Kirishi şubesi Kirishi, Leningradskaya Region Rusya Tel : ( ) Fax No : ( ) OOO Energosystems , Russia, Novosibirsk Stanislavskogo str., 3/1, 4 fl. - Rusya CJSC Brewery Pivdenna 65496, Odessa region, Ovidiopol Dist., Tairove, 5 Pyvovarna str.ukrayna Tel: ( ) Faks: ( ) Merefa Glass 84-A Leonivska Str.Merefa, 62472, Kharkiv region, Ukrayna Tel:( ) JSC Mina Ksani Village Mtskheta Region, 3312 Gürcistan Tel: Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Ticaret A.Ş. Ankara Asfaltı üzeri, P.K. 12, Çayırova Gebze - KOCAELİ Tel : Faks No : Address infoanadolucam@sisecam.com Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax İş Kuleleri Kule:3 Kat: Levent Beşiktaş/İstanbul Investor Relations Department or Contact People Name-Surname Position Assignment Date Phone Type of Licence Document Licence Document No Frederic Robert Colley Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu fcolley@ sisecam.com Sibel Koç Karacaoğlu Yatırımcı İilişkileri Bölüm Yöneticisi sibelkoc@ sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Scope of Activities and Audit Information Şirketin gayeleri adi ve nitelikli camlar ile şişe ve sınai kaplar üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır: a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak. b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak. d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerinyurtiçinde ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak. e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sınai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

3 Scope of Activities of f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek. g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit ayni hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak. Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Para borç vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/ veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak. i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir. j) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. k) Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Duration of Süresiz Capital and holder Struture Current Breakdown of Indirect holders holder in Capital Ratio in Capital (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı TRY 27,40 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) TRY 14,62 Diğer (Halka Açık) TRY 57,97 Information About s Representing the Capital Group Registered / Bearer Nominal Value per ( TL) Nominal Value of s B Bearer 0,01 TRY ,90 TRY 1,66 Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege kar payı imtiyazı A Bearer 0,01 TRY ,30 TRY 98,34 Traded Exchange Traded or Not Not Traded Management s Name-Surname Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the in Capital (%) The Group that the Representing or not Committees Charged and Task Prof. Dr. Ahmet Kırman Chairman Hukuk T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili. Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.. Trakya Cam San. A.Ş.. Soda Sanayii A.Ş.. Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Trakya Glass Bulgaria EAD. Trakya Cam Investment BV. Trakya Investment BV. Fritz Holding GmbH. Anadolu Cam Investment BV. OOO Ruscam Glass. OOO Ruscam Glass Packaging Holding. OOO Ruscam Management. Balsand BV. TRSG Autoglass Holding BV. Şişecam Chem Investment B.V.. SC Glass Trading BV. Paşabahçe Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kılınç Deputy Chairman JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı. Omco Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

4 Ali Sözen Avukat Zeynep Hansu Uçar Female Bankacı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş..T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.. Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.. Camiş Madencilik A.Ş.. Çayırova Cam San. A.Ş.. Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş.. Paşabahçe Mağazaları A.Ş.. Soda San. A.Ş.. Trakya Cam San. A.Ş.. Trakya Polatlı Cam San. A.Ş.. Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş.. Cam Elyaf San. A.Ş.. Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş.. Camiş Yatırım Holding A.Ş.. İş Finansal Kiralama A.Ş.. İş Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Prof.Dr.Halil Ercüment Erdem Hukuk Soda Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Erdem-Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve Erdem-Erdem Danışmanlık A.Ş.' de Kurucu Ortak. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi. CMA-CGM ve Yılport Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Soda Sanayii A.Ş.'de Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Faik Byrns Profesyonel Yönetici Denetimden Sorumlu Komite üyesi Top Management Name-Surname Title Profession Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Abdullah Kılınç Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı. Omco Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert Colley Doğan Murat Altınoğlu Mustafa Çetiner Mali İşler Direktörü Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Üretim Başkan Yardımcısı İşletmeci İşletmeci Ekrem Şensoy İnsan Kaynakları Direktörü İşletmeci Ahmet Eren Aygün Bülent Aydın Tedarik Zinciri Direktörü Planlama Direktörü Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası Müdürü JSC Mina Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Omco Yönetim Kurulu Üyesi.Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. AC Glass Holding BV Yönetim Kurulu Üyesi JSC Mina Yönetim Kurulu üyesi Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, JSC Mina Yönetim Kurulu üyesi Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments JSC Mina Title Scope of Activities of Paid-in/Issued Capital Capital of Ratio of Capital of ( %) Relation with the GEL 100,00 Bağlı ortaklık Omco Kalıp San.ve Tic. A.Ş. Kalıp üretimi ve TRY 50,00 İş ortaklığı Balsand BV Yatırım Şirketi EUR 100,00 Bağlı ortaklık Anadolu Cam Investment BV Yatırım Şirketi EUR 100,00 Bağlı ortaklık AC Glass Holding BV Yatırım Şirketi EUR 100,00 Bağlı ortaklık Camiş Elektrik A.Ş. Elektrik üretimi TRY 26,09 iştirak

5 Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş TRY 85,00 Bağlı ortaklık TRY 85,00 Bağlı ortaklık