Görevi Bora Gemalmazoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Transkript

1 TARİH:08/01/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri: X, No: 19 tebliğine istinaden tarihinde göreve başlayan Şirketimizin Denetim Komitesi tarih, 368 nolu Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir. İsim Soyadı Denetim Komitesindeki Görevi Yönetimdeki Görevi Refik Aras Üye Üye Eşref Sevim Üye Üye 2) Sözkonusu tebliğ hükümleri çerçevesinde, İMKB ve SPK aracılığı ile kamuya yapılacak, mali tablo ve yıllık raporlar dahil, her türlü bildirim için imza yetkilileri, Denetim Komitesi'nin tarih, 2 nolu tavsiye kararına istinaden, tarihli ve 371 nolu Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İsim Soyadı Görevi Bora Gemalmazoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Tayfun Üsküplü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erişkin Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Turan Erdoğan 3) Şirketimizde ulaşılabilecek kontakt personelimiz; Süreyya Erişkin, Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Tel : (0212) Muhasebe Müdür Yardımcısı Faks : (0212) seriskin@milpa.com.tr TARİH:23/01/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirket sermayesinin milyon TL sından milyon TL sına yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi tamamlanmış olup T.Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih 5718 nolu sayısının 104. sayfasında yayımlanmış bulunmaktadır. Ortaklara dağıtılacak bedelsiz hisse senetlerine ait baskı işlemleri sürmekte olup, dağıtım tarihi hakkında bilahare bilgi verilecektir. TARİH:28/01/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin milyon TL (%50) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 11 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında tarihinden itibaren şirket merkezi ile Ankara, İzmir ve Adana bürolarında dağıtılacağı, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin üzerinde 2002 yılı kar payı kuponlarının bulunduğu, 2001 yılına ait temettü dağıtımı yapılmadığından veya kar payı sermayeye ilave edilmediğinden 1. tertip ile 9. tertip arasında bulunan tüm tertip hisse senetlerine ait 2001 yılı kar payı kuponlarının iptal edildiği bildirilmiştir. TARİH: 05/02/2003 TAKASBANK A.Ş. HABERİ: Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Paz.San. ve Tic.A.Ş. nin 03/02/2003 tarihinde başlayan % 50 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, artırım karşılığı olan hisse senetleri 05/02/2003 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. TARİH:06/03/2003

2 Milpa Ticari ve Sınai ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimiz yönetim kurulunun aldığı karar gereğince Şirket genel müdür yardımcısı Tayfun Üsküplü şirket genel müdürlüğüne atanmıştır. TARİH:10/03/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile, Şirket Ana Sözleşmesi nin Amaç ve Konu başlıklı 3 ncü, Şirket Merkezi başlıklı 5 nci, Sermaye başlıklı 8 nci, Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 10 ncu, Vekil Atanması başlıklı 26 ncı ve Kar ın Dağıtımı başlıklı 32 nci maddelerinin ek li tadil tasarısında yer aldığı yeni şekilleri ile değiştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:10/03/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2003 Yılı Hesap Döneminde şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere, Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) nin seçilmesine ve yapılan seçimin 2002 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu nun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. TARİH:12/03/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, TL olan 2002 yılı dönem zararının gelecek dönem karlarından mahsubunun Genel Kurula teklif edilmesine, olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3 ncü, Şirket Merkezi başlıklı 5 nci, Sermaye başlıklı 8 nci, Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 10 ncu, Vekil Atanması başlıklı 26 ncı ve Kar ın Dağıtımı başlıklı 32 nci maddelerinin tadil edilmesi konularının da görüşüleceği 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 14:00 de A. Nafiz Gürman Mahallesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi No:68, Merter, Güngören, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:31/03/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı dönem zararının gelecek dönem karlarından mahsubuna karar verildiği, Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadilinin yeterli oy nisabı bulunmaması nedeniyle görüşülmeden ertelendiği, Şirket Merkezi başlıklı 5, Sermaye başlıklı 8, Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 10, Vekil Atanması başlıklı 26 ve Kar ın Dağıtımı başlıklı 32. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine İmre Barmanbek, Bora Gemalmazoğlu, Mevlüt Tufan Darbaz, Yetik Kadri Mert, Refik Aras ve Eşref Sevim in seçildiği, bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:31/03/2003

3 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketin tarihinde yapılan 2002 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Cooper) seçiminin tasvibine karar verilmiştir. TARİH:04/04/2003 Milpa Ticari ve Sınai ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirket yönetim kurulunun tarihinde yaptığı toplantıda tarihinde yapılan 2002 yılı hesap dönemi olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, yönetim kurulu başkanlığına Bora Gemalmazoğlu nun, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Yetik Kadri Mert in seçilmelerine karar verilmiştir. TARİH:10/04/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirket Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantıda, tarihinde yapılan 2002 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında kanun ve sözleşme uyarınca gerekli toplantı nisabının olmaması sebebiyle görüşülemeyerek ertelenen şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3 üncü maddesine ilişkin değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanmasını teminen Şirket Ertelenmiş Olağan Genel Kurulu nun 30 Nisan 2003 Çarşamba günü saat 10:00 da A.Nafiz Gürman Mahallesi Ali Rıza Gürcan Caddesi, No:68 Merter, Güngören, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplantıya çağırmasına ve toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Milliyet Gazetesi nde yayınlanmasına karar verilmiştir. TARİH:21/04/2003 DISBA DOHOL Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin kullandığı yabancı kaynak seviyesinin azaltılarak mali yapısının kuvvetlendirilmesini teminen; şirketimizin TL çıkarılmış sermayeli Dışbank, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ndeki toplam TL nominal bedelli adet hissesinin; TL nominal bedelli adet hisselik bölümünün Aydın Doğan a, kalan TL nominal bedelli adet hisselik bölümünün ise Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ne devredilmesine, TL nominal bedel için devir fiyatının; 21 Nisan 2003 tarihinden (bugün) geriye doğru 15 gün (31 Mart Nisan 2003) boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 980 TL lık baz fiyata uygulanabilecek +/- %20 lik limit dahilinde mutabık kalınan TL olarak belirlenmesine, toplam devir bedeli olan TL nin tamamının alıcılardan peşin olarak tahsil edilmesine, devir işlemlerinin Bankalar Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir. Devirden doğan zarar milyon TL olup, devir sonrası Dışbank, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nde iştirakimiz kalmamıştır. (Devir öncesi iştirak oranımız %7 dir.) TARİH:30/04/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketin tarihinde yapılan Ertelenmiş Olağan Genel Kurul Toplantısında tarihinde yapılan 2002 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında, yeterli oy nisabı bulunmaması nedeniyle görüşülmeden ertelenmiş olan Şirket Ana Sözleşmesi nin 3 ncü maddesinin T.C. Sanayi ve

4 TARİH:01/05/2003 Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün ve Sermaye Piyasası Kurulu nun izinleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı na eklenen yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmenin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. DOHOL Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketimize ait borçlar nedeniyle üzerinde tesis edilmiş bulunan ipotek ve sair takyidatların, sözkonusu takyidatlara ilişkin tüm ödemelerin Şirketimiz tarafından yapılması suretiyle, en geç tarihine kadar kaldırılması mükellefiyeti Şirketimize ait olmak üzere; Şirketimiz aktifinde toplam ,-TL net defteri ile yeralan, tapunun Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç köyü, Kaynar Mevkii, N18c-20b-1d/N18c-20b-4a pafta no ve 3144 parsel nosunda kayıtlı ,96 m² arsa üzerindeki bina ve tesislerin Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28. maddesi hükümleri çerçevesinde toplam ,- Amerikan Doları bedelle, Yine, sözkonusu bina ve tesislerde bulunan Şirketimiz aktifinde toplam ,-TL net defter değeri ile yeralan döşeme, demirbaş ve techizatların KDV hariç toplam ,- Amerikan Doları bedelle olmak üzere toplam ,- Amerikan Doları bedelle alıcısı bulunan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin büyük ortağı Adilbey Holding A.Ş. ne satılmasına, satış bedelinin ,- Amerikan Dolarlık bölümünün peşin kalan ,- Amerikan Dolarlık bölümünün ise tarihine kadar tahsil edilmesine, TCMB Döviz satış kuru baz alınarak hesaplanan bina ve tesislerin satışından doğacak toplam ,-TL kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu nun 28. maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket sermayesine ilave edilmek üzere ilgili fon hesabına aktarılmasına, döşeme, demirbaş ve techizatların satışından doğacak toplam ,-TL kazancın Maddi Duran Varlık Satış Geliri olarak Gelir Tablosuna intikal ettirilmesine, Satış işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü işlemin yapılmasında Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısının yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 1 Tebliğ hükümlerince Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. ne hazırlatılan ekspertiz raporunda sözkonusu bina ve tesislerin döşeme teçhizat ve demirbaşı dahil satış değeri KDV hariç toplam ,-TL dır. Alıcı Adilbey Holding A.Ş. Şirketimiz sermayesinin % 65 ine sahip ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin büyük ortağıdır. TARİH:25/06/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirket'in tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, M. Tufan Darbaz'ın istifası ile açılan Yönetim Kurulu üyeliğine T.T.K. 315'nci maddesi uyarınca yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak kaydıyla Ahmet Çağlar'ın selefinin süresinin tamamlamak üzere tayin edilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'nden istifa eden Yetik Kadri Mert'in yerine Ahmet Çağlar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. TARİH:18/08/2003

5 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri nde mukim R. T. Exports LLC ve İsrael de mukim L. B.O. Acquisitions Ltd. arasında, kurulacak yeni bir şirket vasıtasıyla ihale yönetimi ve katolog/internet aracılığı ile direkt pazarlama/satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere ortaklık anlaşması yapılmasına, ortaklığın tesisine ilişkin her türlü işlemin gerçekleştirilmesinde Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çağlar ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Yetik Kadri Mert in yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Anlaşma ile sözkonusu yeni kurulacak şirkette müşterek yönetim esası kabul edilmekte olup, ABD Doları karşılığı TL sermaye ile kurulmasında mutabık kalınan şirkette; Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğan Grubu) Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğan Grubu) Doğan Otomobilcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Doğan Grubu) L.B.A. Acqs. Ltd. R.T. Exports LLC Payla ortak olacaklardır. Yeni şirket yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasından sonra kurulacaktır. TARİH:21/08/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizce geliştirilmekte olan bir gayrimenkul projesi il ilgili olarak bazı yayın organlarında yer alan haberler yanlış ve yanıltıcı nitelikte olup gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; arsa karşılığı hasılat paylaşımı esasına dayalı olarak geliştirilmek istenen bir gayrimenkul projesi çerçevesinde, GD Gayrimenkul Değerleme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 20 Ocak 1997 tarihinde Beşiktaş 9'ncu Noterliğince Yevmiye No ile onaylı bir anlaşmaya varılmış ve gelişmelere paralel olarak bu anlaşma Kadıköy 4'ncü Noterliğince 31 Mart 2000 tarih ve Yevmiye No ile kapsamı daraltılarak revize edilmiştir. Geliştirilmekte olan proje arsanın 30'u aşkın hissedarından, arsa hisselerinin bedel ödenmeksizin iktisap edilmesini ve inşaa edilecek konutların satışından sağlanacak hasılatın ve/veya konutlara ilişkin bağımsız bölümlerin belirlenen bir yüzdesinin (%25'inin) arsadaki hisseleri oranında arsa sahiplerine arsa bedeli olarak ödenmesini ve/veya verilmesini, inşaat yapılmaması halinde bedel ödenmeksizin devir alınmış arsa hisselerini bedel alınmaksızın geri verilmesini öngörmekte olup, hasılat payı ve/veya kat karşılığı devir alınan arsa hisseleri için bir bedel ödenmesi sözkonusu değildir. Arsanın diğer hisedarlarının yarısı ile 2000 yılı içinde, diğer yarısı ile de 2001 ve 2002 yılları içinde noter nezdinde Hasılat Paylaşımlı ve/veya Kat Karşılığı anlaşmalar yapılmış ve bu anlaşmalar çerçevesindeki arsa hisseleri 2002 yılı içinde şirketimizce herhangi bir bedel ödenmeksizin tapuda devir alınmıştır. Bu arada, arsadaki hisselerini hasılat paylaşımlı ve/veya kat karşılığı devretmek istemeyip satmak isteyen bazı arsa sahiplerinin hisseleri projeye ilgi duyan bazı kişiler ve grubumuz mensuplarınca Haziran 2000/Ağustos 2001 arasında bedelleri kendilerince ödenerek satın alınmış ve hisselerini devir eden arsa sahipleriyle yapılan anlaşmalarla aynı hükümleri ihtiva eden anlaşmalar çerçevesinde herhangi bir bedel ödemesi sözkonusu olmaksızın Şirketimize devir edilmiştir. Arsanın hasılat paylaşımlı ve/veya kat karşılığı devir alınan hisselerine ilaveten bir paydaş tarafından açılan izalei şuyu davası sonucunda yapılan ihalede, arsanın diğer hisseleri de Eylül 2002'de iktisap edilmiş ve gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır yılı başlarında ülkemiz gündemine giren Formula 1 organizasyonunun bugünkü konumuna yönlendirilmesi bilindiği kadarıyla İstanbul Ticaret Odası Meclisinin tarihli toplantısında gündeme gelerek ciddiyet kazanmış olup 1997 Ocak ayında başlamış olan projemizle bağlantısının kurulması gerçekçi değildir ve sözkonusu olamaz. Kaldı ki projemize kuş uçuşu 10 kilometrelik bir mesafeyi aşan uzaklıktaki Formula 1 niteliğindeki bir organizasyonun gerçekleşmesinin % 10 gibi düşük bir imar izni çerçevesinde ve ticaret veya turizm alanı olmanın sözkonusu olmadığı sakin bir yerleşim düzenini amaçlayan projemize etkisinin olumlu mu veya olumsuz mu olacağı da tartışmaya açıktır. Projemize ilişkin çalışmalar sürdürülmekte ve kamuya açıklanan bilançolarımızın dipnotlarında gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. TARİH:04/09/2003

6 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizde yürütülmekte olan re-organizasyon çalışmaları ve personel planlaması çerçevesinde 30 Haziran 2003 tarihli kamuya açıklanan mali tablo dipnotlarımızda 78 kişi olarak belirtilen personel sayısı 62 kişiye düşmüştür. TARİH:23/09/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulunun tarihli kararı ile, Şirket genel müdürü Tayfun Üsküplü nün itibariyle diğer bir grup şirketinin genel müdürlüğüne atanması sonucu, boşalan Şirket genel müdürlüğüne Ömer Sevinç Civaner in atanmasına, kendisine şirketi temsil ve ilzam etmek üzere birinci dereceden imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. TARİH:90/9./20B2 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile, Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Sevim in istifası ile açılan Yönetim Kurulu üyeliğine T.T.K. 315 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak kaydıyla Mevlut Tufan Darbaz ın selefinin süresini tamamlamak üzere tayin edilmesine karar verilmiştir. TARİH:29/09/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile, tarih 368 nolu Yönetim Kurulu kararı ile tarihinden itibaren göreve başlayan Denetim Komitesi Üyesi Eşref Sevim in istifası ile açılan Denetim Komitesi üyeliğine Bora Gemalmazoğlu nun atanmasına karar verilmiştir. TARİH:30/09/2003 Milpa Ticaret ve Sınai ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulunun tarihli kararı ile, Yönetim kurulu başkanlığından istifa eden Bora Gemalmazoğlu'nun yerine Ahmet Çağlar'ın yönetim kurulu başkanı olarak, Mevlüt Tufan Darbaz'ın ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. TARİH:30/09/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu'nun tarihli kararı ile, Yönetim Kurulu Üyesi Yetik Kadri Mert'in istifası ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği ne TTK 315.'inci maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak kaydıyla Soner Gedik'in selefinin süresini tamamlamak üzere tayin edilmesine karar verilmiştir. TARİH:16/10/2003

7 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulunun tarihli kararı ile, TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilen D tek Bilgi ve İletişim Sistemleri A.Ş. nin kuruluşuna TL sermaye payı (%99.60)ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. TARİH:24/10/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizde yürütülmekte olan re-organizasyon çalışmaları ve personel planlaması çerçevesinde tarihli Özel Durum Açıklamasında 62 kişi olarak bildirilen personel sayısı 54 kişiye düşmüştür. TARİH:31/10/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulunun tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB nca yapılan düzenlemelerde tanımlanan görev, yetki ve sorumlulukların tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde kullanılmasına; 1) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ in 28/B maddesi hükümleri çerçevesinde; - Şirketimizin yıllık ve ara mali tabloları ile yıllık raporların hazırlanmasından sorumlu olarak üyelerimizden Ahmet Çağlar ile Bora Gemalmazoğlu nun görevlendirilmesine, - Denetim komitesinin önerisi de dikkate alınarak, yönetim kurulunca onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların; aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı Şirket imza yetkilerilerinden herhangi birisi ile mali tablo ve yıllık raporların hazırlanmasından sorumlu üyelerimizden herhangi birisinin müşterek imzaları ile yapılmasına, a) Ömer Sevinç Civaner (Genel Müdür) b) Serdar Erdinç (Mali ve idari İşler Müdürü) c) Süreyya Erişkin (Finansman Müdürü) 2) Yukarıdaki madde de adı geçen kişilerin İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 18/A maddesinde yeralan esaslara göre Borsa ya bilgi iletim ve koordinasyonu ile ortaklara ilişkilerden ve SPK nun Seri: VIII No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının yapılmasından sorumlu ve yetkili olarak görevlendirilmesine, bu yetkinin adı geçen kişilerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kullanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:12/11/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulunun tarihli kararı ile TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilen Çağdaş Pazarlama Sistemleri A.Ş.'nin kuruluşuna TL sermaye payı (%49) ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. TARİH:20/11/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmış sermayenin TL duran varlıklar yeniden değerleme artışlarından, TL iştiraklerden gelen gayrimenkul satış kazancı kaynaklı fonlardan, TL iştiraklerden gelen maliyet artış fonu kaynaklı fonlardan, TL gayrimenkul satış kazançlarından, TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam TL (%10) bedelsiz artırılarak milyon TL den

8 TARİH:24/12/ TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih OFD/ nolu yazıları ile, şirketin çıkarılmış sermayesinin TL si duran varlıklar yeniden değerleme artışlarından, TL si iştiraklerden gelen gayrimenkul satış kazancı kaynaklı fonlardan TL si iştiraklerden gelen maliyet artış fonu kaynaklı fonlardan, TL si gayrımenkul satış kazançlarından, TL sı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle TL sından TL sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli 11. Tertip hisse senetlerinin kurul kaydına alınması, tarih 64/1497 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür.