İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :23:30 Hisse Alım Satım Bildirimi

Transkript

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :23:30 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :14:05 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :14:46 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :18:28 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :45:55 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A.ġ. payları ilgili olarak EczacıbaĢı Holding A.ġ.'nin düzeltme yazısı ekte yer almaktadır.

2 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :16:51 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :29:10 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :18:06 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :24:09 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :07:59

3 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :16:24 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :15:29 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :15:24 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :17:31 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AEFES, ARCLK, ASELS, ASYAB, AYCES, BOLUC, ECYAP, EREGL, IZMDC, LKMNH, MGROS, PETKM, PRKAB, USAK] :06:48

4 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2011/9 Aylık [] :22:39 Faaliyet Raporu 01/01/ /09/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2011/9 Aylık [] :22:12 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI :18 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 11 / 11 /2011 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :20:45 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [DARDL, ECILC, ECYAP, EREGL, GOLTS, IZMDC, KUTPO, PETKM, PETUN, THYAO, UNYEC, USAK] :15:14 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

5 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :19:57 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :21:08 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :18:50 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ANSGR, AVIVA, CRDFA, ECYAP, ERICO, GEDIZ, KLMSN, KOZAL, MGROS, RYGYO, SELGD] :10:49 Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar *** Maksimum Lot Miktarı DeğiĢen Paylar : ANSGR.E ( lot), AVIVA.E (1.000 lot), CRDFA.E (5.000 lot), ECYAP.E (5.000 lot), ERICO.E (5.000 lot), GEDIZ.E ( lot), KLMSN.E ( lot), KOZAL.E (5.000 lot), MGROS.E ( lot), RYGYO.E ( lot), SELGD.E ( lot) *** ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2011/6 Aylık [] :21:11 Faaliyet Raporu

6 01/01/ /06/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2011/6 Aylık [] :56:23 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI :13 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 26 / 08 /2011 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :11:53 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :14:52 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :18:16

7 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :15:43 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :21:44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :13:21 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :24:06 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :19:14

8 :14:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent/Istanbul Telefon ve Faks No. : : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : : / Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Mali ĠĢler Müdürlüğü Görev DeğiĢikliği AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: KuruluĢumuzun Mali ĠĢler Müdürlüğü görevini yürüten Sn. AyĢegül Üzel emeklilik nedeniyle ayrılmıģ olup, KuruluĢumuz Mali ĠĢler Direktörlüğü görevine Sn. Ali Murat Aköz atanmıģtır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :22:19

9 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ASLAN, BTCIM, DOHOL, ECYAP, EREGL, GARAN, GOLTS, IZMDC, KCHOL, PETKM, PETUN, PRKAB, PTOFS, THYAO, USAK] :56:28 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2011/3 Aylık [] :10:53 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI :8 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 13 / 05 /2011 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2011/3 Aylık [] :10:19 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir :10:15 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO: LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Faks:

10 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2010 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 1- Divan BaĢkanlığına Sn.Zülkif Fehmi Özalp'ın oy toplayıcılığına Sn.Erkan Durusoy'un katipliğe Sn.ġükrü IĢık'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi yılına ait Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim ġirketi Raporu, okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 5- Yıl içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, T.T.K.'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulu'nca atanan Sn. Levent Giray'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'nin Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi yılı çalıģmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler yılı çalıģmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler 8- ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine; - KöybaĢı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 Yeniköy-Ġstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Holding A.ġ'yi temsilen, T.C.kimlik

11 numaralı Sn.Ferit Bülent EczacıbaĢı, - Zekeriyaköy Yaprak Mah. 12. Cad. No:3 Sarıyer adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Holding A.ġ.'yi temsilen, T.C. kimlik numaralı Sn.Osman Erdal Karamercan, - Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No. 9, D Blok, D. 102 BeĢiktaĢ-Ġstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ'yi temsilen T.C. kimlik numaralı Sn.Mustafa Sacit Basmacı, - Kemercountry Çoban Yıldızı Yolu No:30 Kemerburgaz-Ġstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malz. Yat. Paz. A.ġ.'yi temsilen T.C. kimlik numaralı Sn.Hüsamettin Onanç, - Akatlar Mah. Öztürk Sok. Maya Sitesi 7A-18 Levent-Ġstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48. Noterliği tarafından tarihinde tasdik edilen yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ'yi temsilen, T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Giray, - Ömerli, Kasaba Evleri, Kamelya Sok. No:10 Ümraniye-Ġstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından tarihinde tasdik edilen yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malz. Yat. Paz. A.ġ.'yi temsilen T.C. kimlik numaralı Sn.Ahmet Tahsin Yamaner, - Ġstanbul Cad. Göktürk Merkez Mah. Kemer Rose Residance No:75/76 Kemerburgaz-Ġstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malz. Yat. Paz. A.ġ.'yi temsilen T.C kimlik numaralı Sn. Atalay Muharrem Gümrah'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 9- ġirketimiz Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini sözlü beyan eden; Büyükdere Cad. No:185 Kat:23 Levent/Ġstanbul adresinden mukim T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Ġçten'in Büyükdere Cad. No:185 Kat:23 Levent/Ġstanbul adresinden mukim T.C. kimlik numaralı Sn. Bülent Avcı'nın, seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ Denetleme hakkında yönetmelik'in 14.maddesi gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından, bağımsız denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ'nin seçimi, oybirliği ile kabul edilmiģtir. 11- Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 12- Sermaye Piyasası Kurulu yükümlülüğü gereği ġirket tarafından verilen Teminat Rehin Ġpotek konusunda ortaklara bilgi verildi.

12 13- Ana SözleĢmenin ve 17. maddelerinin tadili görüģülerek, aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ġlgili tadil metninin yeni Ģekli ekteki toplantı tutanağında yer almaktadır. 14- Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 15- Dilekler maddesinde herhangi bir görüģme olmadığından toplantıya son verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO: LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Denetim ġirketinin Seçimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; KuruluĢumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) ile 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 yıllık sözleģme yapılması ve seçilen Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi'nin 06 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

13 ŞGBF-Diğer Hususlar Diğer Hususlar ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği EczacıbaĢı Holding A.ġ. EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ. Ġntema Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. A.ġ. ĠĢtirakte bulunmak ĠĢtirakte bulunmak EczacıbaĢı Yapı Grubu Ģirketlerine ait ürünlerin yurtiçi satıģ ve pazarlamasını yürütmektedir ,92 TL 74,63 ORTAK ,81 TL 9,98 ORTAK TL 5,48 ORTAK ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi

14 AyĢegül Üzel Mali ĠĢler Müdürü aysegul.uzel@eczacibasi.com.tr ġükrü IĢık Genel Muhasebe Yöneticisi (172) sukru.isik@eczacibasi.com.tr ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Atalay Muharrem Gümrah Genel Müdür Endüstri Mühendisi Grup ġirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği/Ġntema ĠnĢ. ve Tes. Malz. A.ġ. Genel Müdürü AyĢegül Üzel Mali ĠĢler Müdürü ĠĢletmeci- S.M.M.M Mali ĠĢler Müdür Yardımcısı ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Ferit Bülent EczacıbaĢı Yönetim Kurulu BaĢkanı ĠĢadamı Yönetim Kurulu BaĢkanı EczacıbaĢı Topluluğu - Yönetim Kurulu BaĢkanı Osman Erdal Karamercan Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Yüksek Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı EczacıbaĢı Topluluğu - CEO Hüsamettin Onanç Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi EczacıbaĢı Yapı Ürünleri Grubu BaĢkanı Ahmet Tahsin Yamaner Yönetim Kurulu Üyesi Seramik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Vitra Karo Seramik - Genel Müdür Mustafa Sacit Basmacı Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali MüĢavir Yönetim Kurulu Üyesi EczacıbaĢı Topluluğu - Mali ĠĢler Grup BaĢkanı

15 Atalay Muharrem Gümrah Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Ġntema Tesisat Malz. - Genel Müdür Levent Giray Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Yüksek Mühandisi Yönetim Kurulu Üyesi Ġntema ĠnĢ. ve Tes. Malz. A.ġ. Pazarlama BaĢkan Yardımcısı Tayfun Ġçten Denetleme Kurulu Üyesi Yeminli Mali MüĢavir Denetleme Kurulu Üyesi EczacıbaĢı Topluluğu - BaĢ Denetçi Bülent Avcı Denetleme Kurulu Üyesi Yeminli Mali MüĢavir Denetleme Kurulu Üyesi EczacıbaĢı Topluluğu - BaĢ Denetçi ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı Hisse Senedi 1995 Türkiye Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği Nama 0, ,37 kapalı Hamiline 0, ,63 kapalı, açık

16 TOPLAM ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) ECZACIBAġI ĠLAÇ SAN. VE TĠC. A.ġ ,87 27,69 BÜLENT ECZACIBAġI ,2 14,64 FARUK ECZACIBAġI ,2 14,64 TOPLAM ,27 56,97 ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) ECZACIBAġI HOLDĠNG A.ġ ,92 74,63 ĠNTEMA TES. MALZ. SAN. VE TĠC. A.ġ ,48 Sermayedeki Payı (%) ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ ,81 9,98 DĠĞER ORTAKLAR ,27 9,91 TOPLAM

17 ŞGBF-Kayıtlı Sermaye Tavanı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye TL ŞGBF-Fiili Faaliyet Konusu Fiili Faaliyet Konusu Esas SözleĢme Madde-3 : Seramik Sağlık Gereçleri, Armatür, Aksesuar, Gömme Rezervuar, Banyo ve Mutfak Mobilyaları, Küvet ve DuĢ Teknesi vb. Üretimi ve SatıĢı ŞGBF-Şirketin Süresi Süresi Süresiz ŞGBF-Vergi No Vergi No ŞGBF-Vergi Dairesi Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ŞGBF-Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Memurluğu Ġstanbul Ticaret Sicili ŞGBF-Ticaret Sicil Numarası

18 Ticaret Sicil Numarası ŞGBF-Tescil Tarihi Tescil Tarihi 27/02/1978 ŞGBF-Web Adresi Web Adresi eczacibasi.com.tr vitra.com.tr artema.com.tr ŞGBF-Elektronik Posta Adresi Elektronik Posta Adresi ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Fabrikalar: EskiĢehir Yolu 4. Km Bozüyük-Bilecik Ġsmet Ġnönü Cd. No:27 Çayırova/Kocaeli E-5 Karayolu Üzeri ġifa Mah. Aslı Sok. Tuzla/Ġstanbul ŞGBF-İletişim Adresi İletişim Adresi ESENTEPE MAH. KARDEġLER CAD. ATOM SOK. NO:2/ ġġġlġ ĠSTANBUL Tel: Faks: ŞGBF-Merkez Adresi

19 Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO: LEVENT ĠSTANBUL ŞGBF-Ticaret Unvanı Ticaret Unvanı ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN.VE TĠC. A.ġ :49:09 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : Saati : Adresi : TaĢkıĢla caddesi Taksim/Ġstanbul Hyatt Regency Oteli

20 GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. Yıl içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulunca atanan Sn Levent Giray'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulca onaylanması, yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, yılı çalıģmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 9. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 10. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim ġirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 11. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 12. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13. ġirket esas sözleģmesinin "Amaç ve Konusu" baģlıklı 3'üncü, "Kayıtlı Sermaye" baģlıklı 6'ıncı, "Payların Devri" baģlıklı 7'nci, "Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kapsamı" baģlıklı 17'nci, madde değiģikliklerine iliģkin ekli tadil metinlerinin görüģülerek karara bağlanması. 14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun Maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi, 15. Dilekler. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ġükrü IĢık AyĢegül Üzel Genel Muhasebe Yöneticisi Mali ĠĢler Müdürü EK AÇIKLAMALAR: Gündemin 13. maddesinin eki Ana SözleĢme Tadil Metni ektedir. Ayrıca 2010 yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı ve Vekaletname örneği ekte sunulmaktadır.

21 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/Yıllık [] :19:07 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI : 5 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 01 / 01 / / 12/ 2010 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2010/Yıllık [] :18:44 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir :12:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel; Fax; Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel; Fax; Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır

22 Özet Bilgi : Sendika GörüĢmeleri Hakkında Bilgilendirme AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 18 Ocak 2011 tarihinde duyurduğumuz Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii ĠĢçileri (Çimse-ĠĢ) Sendikası ile Türkiye Toprak Seramik Çimento ve Cam Sanayii ĠĢverenleri Sendikası arasında baģlayan toplu iģ sözleģmesi görüģmelerinde anlaģma sağlanamayarak 'uyuģmazlık tutanağı' tutulmuģtur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ġükrü IĢık AyĢegül Üzel Ticari Muhasebe Yöneticisi Mali ĠĢler Müdürü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :29:54 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana SözleĢme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Ana SözleĢmesinin 3. Ve 17. maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak amacıyla teminat, rehin, ipotek ile ilgili kısımların tadili; Ana SözleĢmenin 6. ve 7. maddelerinin Borsada ĠĢlem Gören Payların aynı nev'iye dönüģtürülmesine yönelik ilgili kısımların tadili nedeniyle tarih, 5582 numara ile Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģ olup tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Onayı tamamlanmıģtır. Ana SözleĢme değiģikliği Genel Kurulun Onayına sunulacaktır.

23 Ana SözleĢmenin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ġükrü IĢık AyĢegül Üzel Genel Muhasebe Yöneticisi Mali ĠĢler Müdürü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :53:31 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Faks Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana sözleģme değiģikliği SPK'ya baģvuru AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Ana SözleĢmesinin 3. Ve 17. maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak amacıyla teminat, rehin, ipotek ile ilgili kısımların tadili; Ana SözleĢmenin 6. ve 7. maddelerinin Borsada ĠĢlem Gören Payların aynı nev'iye dönüģtürülmesine yönelik ilgili kısımların tadili nedeniyle tarih, 5582 numara ile Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģtur. Ana SözleĢmenin söz konusu maddelerinin SPK izin için baģvurulan eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız.

24 Saygılarımızla, AyĢegül Üzel Erol Ulukutlu Mali ĠĢler Müdürü Mali ĠĢler Direktörü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :38:37 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine e-beyanname yoluyla verilen Gelir Tablosu olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre DüzenlenmemiĢtir. Bilginize sunarız. Saygılarımızla, :26:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır

25 Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi Atama Hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sn.Haluk Bayraktar'ın istifasıyla boģalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, görev süresini tamamlamak ve ilk yapılacak Genel Kurul Toplantısının tasvibine sunulma üzere Akatlar Maya Sitesi A-18 Levent/Ġstanbul adresinde mukim Sn. Levent Giray'ın atanmasına, kendisine Ģirketi temsil ve ilzam etmek üzere Birinci derece imza yetkisi verilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :26:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi Atama Hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sn.Haluk Bayraktar'ın istifasıyla boģalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, görev süresini tamamlamak ve ilk yapılacak Genel Kurul Toplantısının tasvibine sunulma üzere Akatlar Maya Sitesi A-18 Levent/Ġstanbul adresinde mukim Sn. Levent Giray'ın atanmasına, kendisine Ģirketi temsil ve ilzam etmek üzere Birinci derece imza yetkisi verilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

26 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP, TRCAS, MGROS, LUKSK] :07:11 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :31:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok No:7 Levent/Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel Faks Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : sendika ile toplu sözleģme görüģmesine baģlama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili olarak Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii ĠĢçileri (Çimse-ĠĢ) Sendikası ile Türkiye Toprak Seramik Çimento ve Cam Sanayii ĠĢverenleri Sendikası arasında imzalanan ve dönemini kapsayan 2 yıllık toplu iģ sözleģmesinin süresi tarihinde sona ermiģtir. Taraflar, 2 yılık dönem için yeniden sözleģme yapmak üzere tarihinde görüģmelere baģlamıģlardır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] :00:30