GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Transkript

1 GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. İÇİN YETKİLİ İMZALAR SİRKÜLERİ KOŞULLARI İmzaların aşağıdaki cetvelde yazılı esaslara ve şirketimizin anasözleşmesinde öngörülmüş olan çift imza kuralına uygun olarak, şirketin basılı, yazılı veya damga ile konulmuş ünvanının altında imzalanmış bulunması şarttır. İŞLEM TUTAR YETKİLİ İMZA (En az) 1 Aşağıdaki işlemlerin ifası mutlak suretle Genel veya Genel Başyardımcısının imzasını gerektirmektedir; a. Genel Yardımcılarını, Grup lerini, Bölge lerini, leri işe almak ve işten çıkarmak, görevlerini, her türlü ücretlendirme ve çalışma şartlarını düzenlemek; - Biri Genel veya Genel b. Şirketin iç organizasyonunu ile şirket organizasyonuna dair tüm yönetmelikleri ve Personele Şirketçe verilen gayri nakdi her türlü yararlandırmaları düzenlemek; - Biri Genel veya Genel c. Acentelik vekaletnameleri ve azilnameleri hariç olmak üzere, şirketi üçüncü kişiler - Biri Genel veya Genel nezdinde temsil yetkisi veren diğer tüm vekaletnameleri, yetki belgelerini tanzim etmek; d. Bölge müdürlüklerini, Türkiye de veya yurt dışındaki şubeleri veya temsilcilikleri açmak, kapatmak ve tasfiye etmek; - Biri Genel veya Genel e. İşbu imza sirküleri uyarınca yetkili olan herhangi bir kişiyi veya bir üçüncü şahsı, Şirketimizin ortak olduğu diğer bir şirketin genel kuruluna veya ortaklar kuruluna - Biri Genel veya Genel Şirketimizi münferiden temsil etmek üzere atamak; f. Reasürans sözleşmesi akdetmek; Biri Genel veya Genel g. Türk Ticaret Kanunu ve diğer uygulanan kanunlar kapsamında her türlü tahvil, borçlanma senedi, bedelsiz hisse senedi, kar paylaşımı belgesi, emre muharrer senedi ve her türlü diğer senetler çıkartmak; h. Şirketin gayrimenkullerine ilişkin mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere tüm ayni haklarının devredilmesi, bunlar üzerinde ipotek hakkı tesis edilmesi ve şirketimiz lehine gayrimenkullere ilişkin mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere her türlü ayni hakların iktisap edilmesi; 2 Banka hesaplarından, yurtiçi ve yurtdışı reasürans şirketlerine çek, havale, EFT, talimat yoluyla yapılacak ödemeler; Biri Genel veya Genel Biri Genel veya Genel TL Biri Genel veya Genel TL ye kadar 3 Şirketimiz adına bankalar ile kredi sözleşmesi akdetmek; TL ye kadar Biri Genel veya Genel TL ye kadar Biri A grubu iki imza 4 Şirket lehine her türlü ipotek, rehin ve benzer takyidatları tesis etmek veya fek etmek, Şirket lehine ya da aleyhine açılmış dava ve takipleri kabul yada feragat, sulh veya ibra beyanında TL Biri Genel veya Genel bulunulmak ve Şirket lehine tahsis edilmiş teminat mektuplarını ve diğer tüm teminatları nakde çevirmek TL ye kadar Biri A grubu iki imza 5 Teminat mektubu tanzim etmek, şirketimiz adına tanzim edilen teminat mektuplarını teslim almak ve onlara ilişkin tüm ilgili iş ve işlemlerde bulunmak; 6 Banka hesaplarından, üçüncü kişi ve kuruluşlara, çek, havale, EFT, talimat yoluyla yapılacak her türlü ödemeler. 7 Şirketi taahhüt altına sokan her türlü, mal ve hizmet alım sözleşmelerini ve taahhütnameleri tanzim ve akdetmek; TL Biri Genel veya Genel TL ye kadar Biri B grubu 2 imza TL Biri Genel veya Genel TL TL Biri A grubu 2 imza TL ye kadar TL Biri Genel veya Genel TL Biri A grubu iki imza TL ye kadar 8 Bankalardan nakit para çekilmesi TL ye kadar Biri A grubu iki imza 9 Acentelik vekaletnameleri ve azilnamelerini düzenlemek Biri A grubu iki imza 10 Menkul kıymet alınması, satılması. (Devlet İç Borçlanma Senetleri, repo, İ.M.K.B.'de işlem gören hisse senetleri, Eurobondlar vb) Biri A grubu iki imza 11 Bankalarda mevduat hesabı açılması, kapanması, para yatırılması ve tahsil amaçlı çek ve senet ciroları. 12 Banka hesaplarından, Şirketin diğer hesaplarına, Takasbank a, Portföy Yönetim Şirketlerine, Vergi Dairelerine, SSK'ya ve yasal yükümlülükler gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, çek, havale, EFT, talimat yoluyla yapılacak her türlü ödemeler. 13 Şirket tarafından düzenlenen, emeklilik sözleşmeleri, hayat, hastalık ve ferdi kaza sigorta poliçeleri ve bunların zeyilnameleri, bordro ve makbuzları ile acentelik sözleşmeleri 14 Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısına ilişkin hesap kesinleştirme, mutabakat süreci, mahsup, iade ve ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi Merkezi, Takasbank, Portföy Yönetim Şirketleri, tüm Bankalar ve diğer Emeklilik ve Hayat Şirketleri ile yazışmayı ve her türlü veri transferi 15 Şirketi taahhüt altına sokmayan cari işlemlere ait mektuplar ve şirketi bağlamayan diğer her türlü vesikalar. C grubu iki imza

2 A GRUBU YETKİLİ İMZALAR DOMINIQUE JEAN MARIE UZEL Yönetim Kurulu Başkanı GERARD JEAN HENRİ MİCHEL JOALLAND JEAN-LOUIS HENRI JULES LAFFRAT CHRISTOPHE ARMAND HENRI BUISSET CATHERINE PAULE GRANGER PONCHON PATRICIA BRIGITTE FRANÇOISE LAVOCAT-GONZALES RAMAZAN ÜLGER Genel ELİSABETH GEHRINGER Genel Baş Yardımcısı ŞEBNEM ULUSOY Genel Yrd. CEM SARIBAYRAKTAR Genel Yrd. TAŞKIN KAYIKÇIOĞLU Genel Yrd. İBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Yrd. NICOLAS, MAURICE, GEORGES NAFTALSKI Direktör FATMA DEMET PEHLİVANOĞLU Grup ü SACİT AĞCA Grup ü AHMET ENGİN Grup ü

3 ESVET EBRU BUL Grup ü GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. HERVE MAURICE DOMİNİQUE DUMONTROTY Grup ü SALİH KAPARCA Grup ü ÖZLEM ŞİPAL Grup ü BANU TUNCEL AYDIN Grup ü HAKAN YILDIRIM Koordinatör ÖZERK ÖGE Koordinatör AZİZ ATTİLA GÜRCAN DERYA DEMİROK UĞUR YAZICI SUZAN DEMET ÖZTÜRK MURAT OLTULULAR ÖZLEM İMAMOĞLU Pınar DEĞİRMENCİOĞLU MEHMET ATILGAN ALTOPUZ SEYİT ALİ AY SABRİ İLERİ SERAP PAŞAOĞLU

4 BEDRİYE AYDOĞAN RUKİYE OLCAY ÜRKMEZ SEVAL ŞİMŞEK HÜSEYİN DURUL GÜNGÖR SİBEL ÖNDER MURAT CEM TUNÇAY ZEKİYE KARA C GRUBU YETKİLİ İMZALAR SABİHA TUBA ERGUN ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ HALİM ÖNDER CESUR Bölge si OYA ÖZEN Yardımcısı EMRE EZGİ ESMEK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ KAĞAN GİRGİN Bölge si SİNAN METİN

5 ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ KADRİ ŞAHİN Bölge si BEHÇET İNALTUN GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BURSA BÖLGE SONER KARADENİZ Bölge si ÖZGE ŞAYUK GAMZE DAVAN ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ FATİH CAN Bölge si KENAN EVREN PINAR Yardımcısı İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ RASİM EMRE FIRINCI