BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ.

Transkript

1 BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLĠĞĠ NĠN 1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE YAPILAN DUYURUDUR. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Ģirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Ģirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Sermaye(TL.) Hisse Adedi/ Oy Hakkı Nama/Hamiline Ġmtiyaz Türü , Hamiline Yok b) ġirketin ve Ģirketin önemli iģtirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiģ hesap döneminde gerçekleģen veya gelecek hesap döneminde planladığı Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiģiklikler ve bu değiģikliklerin gerekçeleri ile değiģikliğe taraf olan tüm kuruluģların son iki hesap dönemine iliģkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kule ve Klinker soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek için Atık ısı geri kazanım tesisi kurulması yatırımına 2013 yılında baģlanacaktır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiģtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiģtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kiģiler hakkında bilgi; 27 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır UÇKAN ve Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN görevlerinden ayrılmıģ olup Celalettin ÇAĞLAR, Mehmet Tayfun YILDIZ, Oktay Tanju SEL, Güney ARIK, Cem ÇOLAK olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum kapsamında Esas SözleĢme değiģikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 21 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıyla Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine karar verilmiģtir. Söz konusu Toplantıyla birlikte, olan Güney ARIK ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmıģ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali Ġhsan KAMANLI, Suat Necat ÖNEY ve olarak Feyza DEMETGÜL bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. 1

2 01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kiģilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kiģi adına hareket edecek bir gerçek kiģinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıģtır. Türk Ticaret Kanunu nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere, 12 Eylül 2012 tarihinde Ordu YardımlaĢma Kurumu-OYAK (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL), 13 Eylül 2012 tarihinde de, Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Mehmet Tayfun YILDIZ), Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL), seçilmiģlerdir. 26 Mart 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kiģilerin özgeçmiģleri ile Ģirket genel müdürünün özgeçmiģi ekte verilmektedir.(ek-1) d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya Ģirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluģlarının gündeme madde konulmasına iliģkin talepleri, maddesinin (d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır. e) Gündemde esas sözleģme değiģikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleģme değiģikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri. Genel Kurul gündeminin 13 ncü maddesinde Esas sözleģmenin 20 nci maddesinin değiģtirilmesinin onaylanması bulunmaktadır. Ġlgili madde değiģikliğine iliģkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin ekte yer almaktadır.(ek-2) 2

3 EK:1 ÖZGEÇMĠġ : Celalettin ÇAĞLAR Doğum Tarihi : 01/07/1949 Yüksek Lisans Lisans : Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv : Ġ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce, Almanca ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü, DanıĢman Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu BaĢkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: GÖREV Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili KURUM Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. OYAK ĠnĢaat A.ġ. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ġirket ve ġirketin iliģkili tarafları ile iliģkisi bulunmamaktadır. 3

4 ÖZGEÇMĠġ : Tunay BĠLGEN Doğum Tarihi : 18/11/1956 Yüksek Lisans : Kara Harp Akademisi 1988 Lisans : Kara Harp Okulu 1976 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni J.Gn.K.lığı Hrk.BĢk Emeklilik J. Okullar K Tayin Erzurum J.Blg K Tayin J.Gn.K.lığı Gn Plan Prensipler BĢk Tayin Bursa J.Blg.K Tayin Aydın J.Blg.K Tayin ġirket ve ġirketin iliģkili tarafları ile iliģkisi bulunmamaktadır. 4

5 ÖZGEÇMĠġ : Oktay Tanju SEL Doğum Tarihi : 03/04/1958 Yüksek Lisans : Deniz Harp Akademisi 1988 Lisans : Deniz Harp Okulu 1979 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni Bolu Çimento Yön. Kurulu Üyeliği Sahil Güv. K.lığı Kurmay BĢk.lığı Dz.K.K.lığı Sağlık D.BĢk.lığı Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Üyeliği Kadrosuzluktan Emekli BaĢka Göreve Atanma BaĢka Göreve Atanma ġirket ve ġirketin iliģkili tarafları ile iliģkisi bulunmamaktadır. 5

6 ÖZGEÇMĠġ : Feyza DEMETGÜL Doğum Tarihi : 22/04/1986 Yüksek Lisans : Atılım Üniversitesi- Finansman 2011 Lisans : Gazi Üniversitesi- Ġktisat 2007 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce ĠĢ Deneyimi (1) BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü, ĠĢtirakler Müdürlüğü, Uzman Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır yılsonu itibariyle devam eden görevleri: GÖREV Denetleme Kurulu Üyesi KURUM Bolu Çimento San. A.ġ. Mardin Çimento San. Ve Tic. A.ġ. Ünye Çimento San. Ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento San. A.ġ. ġirket ve ġirketin iliģkili tarafları ile iliģkisi bulunmamaktadır. 6

7 ÖZGEÇMĠġ : Cem ÇOLAK Doğum Tarihi : 20/09/1979 Lisans : Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Ġktisat 2002 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni ĠĢtirakler Müdürlüğü, ĠĢtirakler Uzmanı,OYAK Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu ġubesi Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği - Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: GÖREV Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi KURUM Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. Aslan Beton A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. ġirket ve ġirketin iliģkili tarafları ile iliģkisi bulunmamaktadır. 7

8 ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye) : Ali Ġhsan KAMANLI Doğum Tarihi : 05/03/1952 Lisans : Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 1973 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mardin Çimento Sanayii ve Tic.A.ġ. Bağımsız Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ. Bağımsız Bolu Çimento San.A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Otokoç A.ġ. Genel Müdür DanıĢmanı ISO Proje Bitimi Ford Otosan A.ġ. Genel Müdür Mv. Yatırım-Projeler Fab. KuruluĢ Çal. Takım-Kalıp Yönetim BaĢkan Yar. Ford of China- Nanchang Emeklilik 8

9 ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye) : Suat Necat ÖNEY Doğum Tarihi : 15/05/1952 Lisans : Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Makine Fakültesi 1973 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bolu Çimento San. A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Technocast Otomotiv Ltd. Genel Müdür Kormetal A.ġ. Genel Müdür Emeklilik nedeniyle 9

10 ÖZGEÇMĠġ (Genel Müdür) : Kemal DOĞANSEL Doğum Tarihi : 22/12/1960 Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Makine Müh Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce ĠĢ Deneyimi Bolu Çimento San. A.ġ. Genel Müdür Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ Genel Müdür Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ Genel Müdür Yard. (Teknik) BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Devam Ediyor Sona Erme Nedeni 10

11 EK: 2 Esas sözleģmenin 20 nci maddesinin değiģtirilmesine iliģkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin Toplantı Tarihi: Toplantı No : 21 Karar No : 3.2 Konu : Esas SözleĢme DeğiĢikliği Hakkında. Karar : Yapılan görüģmeler sonucunda; tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince esas sözleģmede yer alması gereken ifadenin, esas sözleģmemize ilavesi amacıyla oy hakkı ve temsil Ģekli baģlıklı 20.maddesinin ekteki Ģekliyle değiģtirilmesine oy birliğiyle karar verilmiģtir. 11

12 ESKĠ METĠN Oy Hakkı ve Temsil ġekli: Madde 20 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baģka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy vermeye iliģkin düzenlemeleri saklıdır. YENĠ METĠN Oy Hakkı ve Temsil ġekli: Madde 20 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baģka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy vermeye iliģkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüģ açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluģturulmuģ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleģmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuģ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 12