ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:"

Bora Öztürk
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 MMC SANAyİ VE TİcARİ YATIRIMLAR A.Ş. PAYLARlNIN ZORUNLU ÇAGRI YOLUYLA KERVANSARA Y HOTEL VERWALTUNGS GMBH TARAFINDAN DEVRALMASINA İLİşKİN BİLGİ FORMU ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret Ünvanı : MMC SANAYİ VE TİCARi YATIRIMLARAŞ. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası c) Adresi ç) Tel d) Faks e) Diğer İletişim Bilgileri t) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi : İstanbul : Bulgurlu Mah. Libadiye Caddesi Çamlıca Plaza No: 27/2 Üsk:üdar - İstanbul : : O : infodesk@mmcgroup.com.tr Zorunlu çağrıyı Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Pay Sermaye Sermaye Sermaye Grubu Tutarı (TL) Tutarı (Adet) Oranı (%) Masum Çevik A , ,37 3,53 Masum Çevik B , ,37 3,53 Masum Çevik C , ,42 52,35 Diğer Ortaklar C , ,84 40,59 TOPLAM , ,00 100,00 Zorunlu çağrıyı Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibariyle) Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Pay Sermaye Sermaye Sermaye Grubu Tutarı (TL) Tutarı (Adet) Oranı (%) Kervansaray Hotel Verwaltungs A , ,37 3,53 G1v1BH Kervansaray Hotel Verwaltungs B , ,37 3,53 G1v1BH Kervansaray Hotel Verwaltungs C , ,42 23,59 GMBH Burçak Sayılgan C 3.169,471, ,00 23,76 Diğer Ortaklar C , ,84 45,59 TOPLAM , ,00 100,00

b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası c) Adresi ç) Tel d) Faks e) Diğer İletişim Bilgileri t) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi : İstanbul 569126 : Bulgurlu Mah.

2 g) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Yönetim ve Denetim Kurulu Satın Alma İşıemi Öncesi Üyelerine İlişkin Bilgi Satın Alma İşlemi Sonrası Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi Masum Çevik Yönetim Kurulu Selim Sayılgan Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Can Yönetim Kurulu Burçak Sayılgan Yönetim Kurulu Bşk. Bşk.Yrd. Yrd. Ramazan Dikmen Yönetim Kurulu Üyesi Adil İlhan Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan İsmail Sarıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Yönetim Kurulu Üyesi Gümüşdere Gümüşdere 2. Çağrıda Bulunan Gerçek i Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler: a) Ticaret Ünvanı :KERVANSARAY HOTEL VERWALTUNGS GMBH : Almanya'da yerleşik tüzel kişidir. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası c) Adresi ç) Tel d) Faks e) Diğer İletişim Bilgileri f) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi : Violen STR 10, Bremen i ALMANV A : : : İstanbul İrtibat Bilgisi Tel: Faks: Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı Adı Soyadı i Ticaret Sermaye Tutarı Sermaye Tutarı Sermaye Oranı Unvanı (EURO) (Adet) (%) Selim Sayılgan EURO EURO 100,00 TOPLAM EURO EURO 100,00 g) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Selim Sayılgan Rıdvan Özkut Son Durum İtibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH (Kervansaray), Türkiye'de Limited şirkete tekabül eden bir irket olup, Alman mevzuat a göre kurulmuştur. 2

Ramazan Dikmen Yönetim Kurulu Üyesi Adil İlhan Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan İsmail Sarıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Yönetim

3 f - 3. Zorunlu çağrıyı Doğuran Olay Hakkmda Bilgi: 12/03/2013 tarihinde kamuya açıklandığı üzere MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ş. (MMC Sanayi, Şirket) Şirket'in ana hissedan Masum çevik'in, sahibi olduğu ,37 adet A grubu, ,37 adet B grubu ve ,42 adet C grubu hissenin Kervansaray ve ,00 TL nominal değerli adet C grubu hissenin Burçak Sayılgan'a olmak üzere toplam ,16 adet hissenin satışı ile ilgili Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye konu hisselerin devri l3 ve tarihinde gerçekleşmiştir Şirket sermayesinin toplam %3s,65'ini temsil eden, ,37 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı, ,37 TL nominal değerli B grubu imtiyazlı ve ,42 TL nominal değerli C grubu hisseleri olmak üzere toplam ,16 adet hissenin Kervansaray tarafından devralınması neticesinde, şirketin yönetim kontrolü Kervansaray tarafından doğrudan elde edilmiş ve sonucunda Seri: IV, No: 44 sayılı "çağrı Yoluyla Ortaklık Pay/arımıı Toplanmasına İlişkin Esas/ar Tebliği" (Seri: IV, No: 44 Tebliği) uyarınca Kervansaray'a çağrı zorunluluğu doğmuştur. çağrıyı doğuran payalımı A, B ve C grubu paylar ıçın 3,1551 TL üzerinden gerçekleşmiştir Kervansaray, elinde bulundurduğu ,42 adet C grubu hisseden tarihinde adet satmış olup, elindeki C grubu hisse miktarı ,42 adet hisseye düşmüştür Masum Çevik ile Kervansaray arasında imzalanan Hisse Alım/Satım Anlaşması'nın taraflarından biri de Burçak Sayılgan'dır ,00 TL nominal değerli adet C grubu hisselerin ,00 TL bedelle Burçak Sayılgan'a satışı yapılmıştır. 4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi: a) Adedi - Nominal Değeri : ,84 adet ,84 TL nominal b) Nama veya hamiline yazılı : Hamiline olmaları c) İmtiyazlı olup olmadığı ve : İmtiyazıt değillerdir. imtiyazlı ise imtiyazın niteliği 5. Çağrı Fiyatma İlişkin Bilgi: a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı 1 TL nominal değere tekabül eden ve Borsa' da işlem görmekte olan 1 adet C Grubu imtiyazsız pay için teklif edilen çağrı fiyatı 3,1551.-TL dir. SPK'nın Seri:IV, No:44 sayılı Tebliği'nin 8. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; ortaklara önerilecek fiyat, çağrıyı doğuran hisse devri sırasında Hisse Devir Sözleşmesi gereğince Kervansaray tarafından MMC Sanayi hisseleri için ödenen en yüksek fiyatın altında olamaz. Seri:IV, No:44 s

471,00 TL nominal değerli 3.169.471 adet C grubu hissenin Burçak Sayılgan'a olmak üzere toplam 7.923.675,16 adet hissenin satışı ile ilgili Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

4 - Kervansaray'ın, çağrıyı doğuran payalımları için MMC Sanayi hissesi başına 3,1551 TL ödemesi, - Kervansaray'ın, MMC Sanayi paylarının satın alınmasına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Şirket paylarında alım satım yapmaması, - Şirket'in tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan 1 TL nominal değerli bir payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalamasının 3,0768 TL olması, - Değerleme Raporunda, Şirket değerinin hesaplanmasında esas alınması önerilen piyasa değeri metodolojisine göre tarihli ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 2,98 TL olması, nedeniyle çağrı fiyatı pay başına 3,1551 TL olarak belirlenmiştir. çağrı yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren, çağrı işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 iş günü sürenin tarihinde dolduğu dikkate alınarak Seri LV, No: 44 Sayılı Tebliğ'in lo'uncu maddesinin 1'inci fıkrası hükmü uyarınca çağrı işleminin fiilen başlayacağı tarihe kadar tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLİBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLİBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanan faiz tutan çağrı fiyatına eklenecektir. çağrı başlangıç tarihinde, faiz eklenmiş çağrı fiyatı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www kagov.tr) Kervansaray tarafından ilan edilecektir. c) çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul : Nakit kıymet veya nakit ve menkul kıymet) 6. çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi: a) Fonun Kaynağı : Kervansaray'ın ana hissedarı tarafından sağlanacaktır. b) Fonun Miktan : ] 9.] TL 7. Şirket'in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: MMC Sanayi Yönetim Kurulu'nun tarih ve 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri, Gayrimenkul Yatırımları, İlaç Sanayii, Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları faaliyetleri yürüten şirketin özsermayesini Türkiye' de Devletin sağladığı vergi teşviki ile birlikte gelişmekte olan gayrimenkul sektöründe, daha geniş yatırım fırsatlarında değerlendirebilmesi için, tüzel kişiliğinin gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşrnek suretiyle yeniden yapılandırılmasına yönelik gerekli mali ve hukuki çalışmaların yapılması konusunda karar alınmıştır. Ayrıca; şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında ticaret unvanının "Kervansaray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ." olarak değiştirilmesi için çalışmalara başlanacaktır. Bu yeniden yapılandırma çalışmalarının tamamlanması sonucunda, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. 8. çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi: a) Ticaret Unvanı b) Adresi / c) Tel ~ ~)a~ :OY AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. : Akatlar Ebulula Cad. F 2 C B ~:}4 ~SJ..event. ;...- 1']' ~ Beşi -ıstanbul // *. n\~ \"' /,..,,,,,---:::=-:--,,', \,. Li 4 il

2013 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan 1 TL nominal değerli bir payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalamasının 3,0768 TL olması, - Değerleme Raporunda, Şirket

5 ç) Faks : d) Diğer iletişim Bilgileri e) Alınacak ücret, komisyon : TL + BSMV ya da diğer menfaatler 9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler: Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden saklanmakta olan pay sahipleri aracı kurumuna başvurarak, adresinden de ulaşabilecekleri "çağrı Talep Formu"nu doldurarak bu aracı kurumdaki paylarını MKK nezdindeki Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ş. (Oyak Yatırım) üyesi altında bulunan Kervansaray alt hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. çağrı Talep Formu ve ekleri, ilgili aracı kurum tarafından faks ile Oyak Yatırım' a iletilecektir. Kervansaray hesabına virman edilen paylarm yasaksız, rehinsiz, intifasız, devrinde sorunsuz olduğunun Oyak Yatırım tarafından kontrolü yapıldıktan sonra bedeli virman tarihini takip eden 2. işgünü Kervansaray'ın Oyak Yatırım nezdindeki hesabından çağrı sahiplerinin hesaplarına havale/eft yapılmak suretiyle ödenecektir. 10. çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Çağrının başlangıç tarihi ve saati çağrının bitiş tarihi ve saati çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı 05/9' Saat:09:00 ıs./0' Saat: 17:00 çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş günü içerisinde bitecektir. 11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur. 12. Diğer Hususlar: Yoktur. "------'t'l"'"'hftjj~a.ş. RUMLAR V.D Adil Şahin Aracı Kuruluş Oyak Yatınm Menkul Değerler AŞ. İskender Şentürk Gru Müdür Genel Müdür Yrd. 5

oyakyatirim.com.tr adresinden de ulaşabilecekleri "çağrı Talep Formu"nu doldurarak bu aracı kurumdaki paylarını MKK nezdindeki Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ş. (Oyak Yatırım) üyesi altında bulunan Kervansaray alt hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir.

Benzer belgeler

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret