KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SODA SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Merkez Adresi Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat Levent Beşiktaş/İSTANBUL Soda Sanayii A.Ş. Soda Fabrikası Tel : Faks No : Adres : Kazanlı Bucağı yanı P.K MERSİN Soda Sanayii A.Ş. Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası Tel : Faks No : Adres : P.K KazanlıMERSİN Soda Sanayii A.Ş. Kojenerasyon Santrali İşletmesi Tel: Fax: Adres: Kazanlı Bucağı yanı P.K MERSİN Cromital S.p.A Tel Fax Adres : Via Giotto, 4Localita SIPRO S.GIOVANNI OSTELLATO (FE) ITALY Şişecam Soda Lukavac d.o.o Tel : Faks : Prva ulicabr Lucavac, Bosna Hersek Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Tel : / PBX Faks : Adres : Mersin Tarsus Organize Sanayii Bölgesi 1. Cad. No.6 P.K. 13, MERSİN/ TÜRKİYE Solvay Sodi A.D. Tel.: Faks : Adres : BG 9160 DevnyaBulgaristan Elektronik Posta Adresi Eposta infosoda@sisecam.com İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat Levent Beşiktaş/İSTANBUL Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri AdSoyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon Eposta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Umut Barış Dönmez Mali İşler badonmez@sisecam.com Ahmet Bayraktaroğlu Muhasebe abayraktar@sisecam.com A.Arzu Beler Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı abeler@sisecam.com Yasemin İzolluoğlu Genel Muhasebe Şefi yizolluoğlu@sisecam.com Asuman Durak Bütçe Mali Kontrol Uzmanı asdurak@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Faaliyet Alanı ve Denetim şu Bilgileri a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır m a k i n a l a r ü r e t m e k. b) Sodakrom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek. c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek. d) Sodakrom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek isl h etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve i ş l e t m e k v e b u n l a r a i ş t i r a k e t m e k. e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bil mum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette b u l u n m a k. f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya knowhow sözleşmeleri ile kullanabilir. g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya

3 mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak. h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde b u l u n m a k. ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir. Şirketin Faaliyet Konusu j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvildiğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda f a a l i y e t t e b u l u n a c a k t ı r : 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla a ş a ğ ı d a k i h u s u s l a r i l e d e i ş t i g a l e d e b i l i r ; l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek v e t a a h h ü t t e b u l u n m a k, ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini a r a c ı l ı k e t m e m e k k a y d ı y l a a l m a k v e s a t m a k, r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, s) Şirket, Sermaye Piyasası 'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara b e l i r l e n e n e s a s l a r d a h i l i n d e y a r d ı m v e b a ğ ı ş t a b u l u n a b i l i r. ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak. Şirketin Süresi Şirket süresiz kurulmuştur. Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Hisse Senedi Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

4 Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın AdıSoyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam SosyalGüvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ,00 TRY 21,08 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) ,00 TRY 11,25 Türkiye İş Bankası A.Ş ,20 TRY 40,05 Diğer (Halka Açık) ,50 TRY 27,62 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Payların Nominal Değeri Sermayeye Oranı (%) Nama 0,01 TRY TRY 100 İşlem Görüyor İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği e İlişkin Bilgiler leri AdıSoyadı Prof. Dr. Ahmet Kırman Tahsin Burhan Ergene Zeynep Hansu Uçar Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Kadın Başkanı Başkan Vekili Hukukçu Bankacı Hukukçu Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Başkanı Başkanı. Pazarlama ve Satış Başk. Yard. Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Anadolu Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Cam San.ve Tic.A.Ş..Traky a Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Mağazaları A.Ş..Trakya Glass Bulgaria EAD..Trakya Cam Investment B.V.Trakya Investment B.V.Fritz Holding GmbH..Anadol ucam Investment B.V.OOO RuscamGlass.. OOORuscam Glass PackagingHold ing..ooo Ruscam Management Company..Bals and B.V.TRSGAuto glass HoldingB.V.Şiş ecam Chem Investment B.V.SC Glass Trading B.V.Paşabahçe Investment B.V. Başkanı.Türkiy e Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Y.K. Başkan Vekili Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.. Cromital S.p.A..Şişecam Soda Lukavac D.o.o.. Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.'de Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.'de Başkan Vekili.Solvay Sodi A.D.. Şişecam Chem Investment B.V.'deYöneti m.şişecam Bulgaria Ltd'de Şirket Sorumlusu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş..Anadolu Cam San.A.Ş.. Türki ye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.. Anadolu Cam Yenişehir San.A.Ş.. Camiş Madencilik A.Ş..Çayırova Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Cam San.ve Tic. A.Ş..Paşabahç e Mağazal.A.Ş..T rakya Cam San.A.Ş..Traky a Polatlı Cam San.A.Ş..Traky a Yenişehir Cam San.A.Ş.. Cam Elyaf San.A.Ş.. Anadolu Cam Eskişehir San.A.Ş..Cami ş Yatırım Holding A.Ş.İş Finansal Kiralama A.Ş.. İş Faktoring A.Ş liği Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam SanayiiA.Ş. 'de.anadolu Cam Sanayii A.Ş.'de Denetimden Sorumlu Komite. Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Erdem Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve ErdemErdem Danışmanlık A.Ş.' de Kurucu Ortak.Galatasa ray Üniversitesi Öğretim.CMACG M ve Yılport Holding A.Ş.'de Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal )Riskin Erken Saptanması ) Denetim ) Kurum sal Başkan)Ris kin Erken Saptaması ) Denetim Başkan) Kur umsal

5 Üzeyir Baysal EkonomistBanka Denetçisi Şeker Leasing ve Denetim Komitesi. Denizli Cam )Riskin Erken Saptaması Başkan) Umut Barış Dönmez Mali İşler Grup Cam Elyaf Sanayii A.Ş Camiş Madencilik A.Ş i Camiş Madencilik A.Ş Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş i Şisecam Shanghai Trading CO Ltd. Şisecam Soda Lucavac d.o.o Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Şişecam Chem Investment B.V.Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş Şisecam Shanghai Trading CO Ltd. Şisecam Soda Lucavac d.o.o Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Şişecam Chem Investment B.V. şirketlerinde Kurumsal ) de Söz Sahibi Olan Personel AdıSoyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Tahsin Burhan Ergene Grup Başkanı Pazarlama ve Satış Başkan Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.,Cromital S.p.A.,Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.'de Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.'de Başkan Vekili. Solvay Sodi A.D. ve Şişecam Chem Investment B.V.'de.Şişecam Bulgaria Ltd'de Şirket Sorumlusu. Hidayet Özdemir Grup Üretim Başkan Camiş Madencilik A.Ş.,Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Başkanı Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Başkan Vekili Şişecam Soda Lucavac d.o.o.,oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Cenk Nuri Soyer Grup Pazarlama ve Satış Bşk.Yrd. Pazarlamacı Soda Pazarlama ve Satış Grup Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş.,Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o. Umut Barış Dönmez Mali İşler Grup Mali İşler Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili Cam Elyaf Sanayii A.Ş.,Camiş Madencilik A.Ş.,Şişecam ( Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o.,şişecam Chem Investment B.V,Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Kevser İnceler Planlama Ekonomist Planlama Uzmanı İmran Eroğul İnsan Kaynakları Grup İnsan Kaynakları Mehmet Gürbüz Enerji ve Teknik İşler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Şirketin Sermayedeki Payı (%) Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. Vitamin K3 ve Türevleri TRY 45 İş Ortaklığı Şişecam (Shanghai) Trade Co. Ltd. Krom ı Pazarlama ve Satışı Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği USD 100 Bağlı Ortaklık Şişecam Chem Investment B.V İştirak Yatırımcılığı EUR 99,47 Bağlı Ortaklık Camiş Elektrik Üretimi A.Ş Elektrik Üretimi TRY 0,00 İştirak