KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] :18:35. Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Transkript

1 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] :18:35 Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

2 C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL , , , , , , Pay Biçiminde Pay Biçiminde Pay Grup Bilgileri Dağıtılması Teklif Dağıtılması Edilen Kar Payı Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL ,000 0,00000 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL ,000 0,00000 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirket'imizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; 1. Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının ,88 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise ,33 TL olduğuna, 2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan ,33 TL üzerinden %5 oranında ,12 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, ,12 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın ,76 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın ,21 TL olduğuna, 4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre ,21 TL ve SPK hükümlerine göre ,76 TL'nin tamamının olağanüstü yedek

3 olarak ayrılmasına, 5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] :11:19 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Đlgili Yönetim Özet Bilgi Kurulu Kararı

4 Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Kore Şehitleri Cad.Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adresi No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi yılına ait Denetçi Raporlarının okunması yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur Gündem hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9.Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi. 10.Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2016 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi. 11.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri

5 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, EK AÇIKLAMALAR: 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın günü saat 14:00'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, Đstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için Đstanbul Đl Valiliği Đl Ticaret Müdürlüğü'ne müracat edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

6 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :00:40 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında AÇIKLAMA: YENĐ YATIRIM TEŞVĐK BELGESĐ BAŞVURUSU Yeni yatırımımızın Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması ile ilgili T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na başvuru yapılmış olup ilgili belge ile ilgili özet bilgiler şu şekildedir; Yatırımın Cinsi : Tevsi

7 Yatırımın Yeri : Ankara Yatırımın Konusu : Muhtelif otomatik telefon santrali ve buna bağlı altyapı ve teçhizatın üretimi, Muhtelif elektronik devre kartı üretimi ve satış sonrası teknik destek Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Toplam Yatırım : TL Destek Unsurları : KDV Đstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi Đndirimi, Sigorta Primi Đşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği MEVCUT YATIRIM TEŞVĐK BELGESĐ KAPATMA BAŞVURUSU Şirketimiz yatırımların tamamlanması nedeniyle, tarih C11189 sayılı ve TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na müracat edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :14:42 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : yatirimci@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması

8 AÇIKLAMA: Şirketimizin hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte BĐST'e tarihinde gönderilmiştir. Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu tarihinde olmak üzere, 2015 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve Đngilizce olarak internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2015/Yıllık [] :57:20 Sorumluluk Beyanı FĐNANSAL TABLO VE FAALĐYET RAPORLARININ KABULÜNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU'NUN KARAR TARĐHĐ: KARAR SAYISI : 2016 / 4 SERMAYE PĐYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PĐYASASINDA FĐNANSAL RAPORLAMAYA ĐLĐŞKĐN ESASLAR TEBLĐĞĐ"NĐN ĐKĐNCĐ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĐ GEREĞĐNCE SORUMLULUK BEYANI a)şirketimizin 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2015/Yıllık [] :56:01 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :25:57 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2015 / 4 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir Đdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :42:47 Đhale Kazanılması Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Gaziantep MOBESE ihalesi hkk.

10 Đhale Konusu Đhaleyi Açan Taraf Đhaleye Teklif Verilmesine Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı Grup Olarak Đhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar Grup Olarak Đhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı : Gaziantep Đl Emniyet Müdürlüğü KGYS Đl Merkezi ve Đlçeler Genişleme, Kurulum ve Modernizasyon Đşi : Valilik (YĐKOB) Đçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı : - : - : - Đhaleye Teklif Verme Tarihi : Đhalenin Kazanıldığı Tarih : Đhale Bedeli Đhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) : TL : TL : 3,10% EK AÇIKLAMALAR: Karel Elektronik ve Sanayi A.Ş., Valilik (YĐKOB) Đçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'nın açtığı Gaziantep Đl Emniyet Müdürlüğü KGYS Đl Merkezi ve Đlçeler Genişleme, Kurulum ve Modernizasyon Đşi ihalesini TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme Gaziantep Merkez, Islahiye, Nizip, Araban, Yavuzeli ilçelerine Kentgüvenlik Sistemi (KGYS) kurulması ve modernize edilmesini kapsamakta olup 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.