KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI

2

3

4 Sayfa No: 2 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart Mart 2015) Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart Mart 2015) Üye : Jacques MERCERON-VICAT (Mart Mart 2015) Üye : Guy SIDOS (Mart Mart 2015) Üye : Louis MERCERON-VICAT (Mart Mart 2015) Üye : Sophie SIDOS (Mart Mart 2015) Üye : Benjamin TACHOIRES (Mart Mart 2015) Üye : Dominique François RENIE (Mart Mart 2015) Üye : Philippe CHIORRA (Mart Mart 2015) Üye : Beyazidi Bestami İNAN (Mart Mart 2015) Üye : Hüseyin ERKAN (Mart Mart 2015) Üye : Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Mart 2014 Mart 2015) Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir. (Esas Sözleşme Md.23) Şirketin İdaresi : Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Sözleşme Md.26) GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi 3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir. 4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemizin son şekline, adresinden erişilebillir. 5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları: Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür tarihli kapanış fiyatı 271,50 TL. dir.

5 Sayfa No: 3 Tarih SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ 2. Seans Fiyatları Günlük İşlem Hacmi BİST 100 Kapanış (TL) Kapanış ($) AOF (TL) Min. (TL) Maks. (TL) (TL) (TL/1000) Kuru ,50 116,47 272,09 270,50 274, , ,50 110,44 257,43 256,50 259, , ,00 116,98 260,09 258,00 263, , ,50 108,86 243,64 242,00 245, , ,00 111,93 247,89 246,00 251, , ,50 101,82 232,67 231,50 234, , ,50 103,67 236,63 236,00 237, , ,00 114,95 255,57 255,00 256, , ,00 121,97 263,89 263,50 264, , ,00 122,69 267,55 264,50 269, , ,50 125,17 270,04 267,00 271, , ,00 124,78 265,30 265,00 266, , ,00 125,09 265,43 264,50 267, , ,50 123,05 265,06 263,50 267, , ,50 134,82 284,63 282,00 286, , ,00 133,13 279,67 277,00 282, , ,50 126,22 268,36 266,50 270, , ,50 125,58 270,88 266,00 276, , ,50 108,12 234,09 233,00 236, , ,00 105,09 235,59 235,00 237, , ,00 108,26 242,82 239,50 250, , ,50 113,55 248,21 247,00 249, , ,00 105,12 239,49 238,00 241, , ,00 113,43 249,14 248,00 250, , ,00 116,20 249,67 246,00 252, ,1343 Dolar

6 Sayfa No: 4 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*) HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ HİSSE ORANI (%) PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU) ,30 81,88 KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ ,53 1,46 DİĞER HİSSEDARLAR (**) ,17 16,66 GENEL TOPLAM ,00 100,00 ( * ) tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır. (**) Pay oranı %5 in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir. YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL BİLANÇO KARI (TL) DAĞITILAN TEMETTÜ (TL) TEMETTÜ ORANI BRÜT % TEMETTÜ ORANI NET % ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) , ,00 306,4 260, , , , , , , , , , (*) , , , ,00 (*) 2013 yılına ilişkin nakit kar payı ödemelerimiz 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yapılmıştır. 6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır. 7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2014 sonu itibariyle üretilen çimentonun tonu, satılan çimentonun tonu, üretilen klinkerin tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde hazır beton tesislerimizde m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır. 8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ,75TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2013 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

7 Sayfa No: 5 9. Üst Yönetim: SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Kadir BÜYÜKKARA / Genel Müdür 1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini, tarihinden itibaren Genel Müdür olarak sürdürmektedir. Ahmet GÖZEN / Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak şirketimize katılmıştır yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Sedat ÖZTÜRK / Satış ve Pazarlama Koordinatörü 1968, Kayseri doğumlu olan Sedat ÖZTÜRK, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisansı, Preston Üniversitesi MBA Yüksek Lisansı sahibidir. Çeşitli çimento fabrikalarında yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü olarak şirketimize katılmıştır yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmıştır. Salih Emin Ensari KORKUT / Fabrika Müdürü 1967 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli çimento fabrikalarında idarecilik yaptıktan sonra tarihinde Konya Çimento San. A.Ş. de Fabrika Müdürü olarak göreve başlamış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

8 Sayfa No: 6 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 10. Finansal Durum: Özet Bilanço (TL) 31 Aralık Aralık 2013 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR Özet Gelir Tablosu (TL) 31 Aralık Aralık 2013 Hasılat ESAS FAALİYET KARI VERGİ ÖNCESİ KAR DÖNEM KARI Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%) 31 Aralık Aralık 2013 Faaliyet Kar Marjı 19,89 12,40 Net Kar Marjı 18,28 12,40 31 Aralık Aralık 2013 Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.) 4,51 3,50 Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.) 2,56 1,86 Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.) 3,75 2,87 Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar) 5,51 4,49 Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar) 0,17 0,11 Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar 18,13 22,28

9 Sayfa No: 7 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketimizce, 03 Ocak 2014 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11- Yatırımcı İlişkileri Bölümü kapsamında, Konya Çimento San. A.Ş. ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, doğrudan Genel Müdür e bağlı olarak çalışan, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunca; Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine, Şirketimiz nezdinde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: )" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: )"'na sahip Emine ÜSTÜNDAĞ ın (TCKN: ) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: )"'na sahip Serkan Nazım ÇUBUK (TCKN: ) un Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görev almasına, karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü nde görev alanların bilgileri aşağıda yer almaktadır: Emine ÜSTÜNDAĞ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Te : +90 [332] Faks : +90 [332] E-posta : emine.ustundag@vicat.com.tr Serkan Nazım ÇUBUK Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi Tel : +90 [332] Faks : +90 [332] E-posta : serkan.cubuk@vicat.com.tr Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması ve bu hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması noktasında gereken azami dikkati ve hassasiyeti göstermiş, Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmıştır. 3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Telefon, elektronik posta yöntemleriyle yatırımcıların bilgi talepleri Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ve Konya Çimento Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır.

10 Sayfa No: 8 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur. Konya Çimento Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ile yatırımcılara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede bilgi talebinde bulunan her bir pay sahibine Bilgilendirme Politikasına uygun olarak eşit davranılmış ve aynı içeriğe sahip ve açıklanması makul bilgiler bilgi talebinde bulunan pay sahipleriyle doğru olarak en kısa sürede ve aynı şekilde paylaşılmıştır. Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanacak durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde ( Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-şirket (e-sirket.mkk.com.tr) üzerinde de şirket bilgileri ve ilgili belgeler güncel olarak yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. 4-Genel Kurul Bilgileri 2014 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: Selçuklu-Konya adresinde 27 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet esas sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı yeter sayısı sağlanmış, ilan edilen toplantı gündeminin dışında görüşülmesi istenen herhangi husus talebi olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır. Pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılım ve oy hakkı; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ( EGKS ) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda verilir. İlgili yükümlülükler, şartlar ve vekaletname örneği, kanuni süresinde, Genel Kurula Davet vasıtasıyla yayımlanmıştır. Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanırlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunarlar. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; Yatırımcı İlişkileri bölümünden bilgi alınabilmektedir. 5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden Participations Financieres et Immobilieres PARFICIM SA. ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana

11 Sayfa No: 9 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 27 Mart 2014 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul da bilgi verilmiştir. 6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekildedir; Şirketimizin, Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir. Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır. Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %245 i olan ,00 TL. ortaklarımıza, 28/05/2014 tarihinden itibaren brüt kar payı olarak dağıtılmış, dağıtımdan arta kalan dönem karı da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmıştır.. 7-Payların Devri Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul da işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde takip edilmektedir. 25 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona erecektir. Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün

12 Sayfa No: 10 haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. Maddesinin dördüncü fıkrasında, Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. hükmüne yer verilmiştir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8-Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. 9-Özel Durum Açıklamaları İlgili dönem içerisinde (1 Ocak 31 Aralık 2014), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir. 10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesinin adresi dir. Yukarıda Bölüm 1 de Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır. 11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. grup şirketlerinden Participations Financieres et Immobilieres PARFICIM SA. dır tarihi itibariyle; toplam pay oranı %81,88 dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir. 12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

13 Sayfa No: 11 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur. 15-İnsan Kaynakları Politikası En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır. 17-Sosyal Sorumluluk Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve

14 Sayfa No: 12 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart Mart 2015) Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart Mart 2015) Üye : Jacques MERCERON-VICAT (Mart Mart 2015) Üye : Guy SIDOS (Mart Mart 2015) Üye : Louis MERCERON-VICAT (Mart Mart 2015) Üye : Sophie SIDOS (Mart Mart 2015) Üye : Benjamin TACHOIRES (Mart Mart 2015) Üye : Dominique François RENIE (Mart Mart 2015) Üye : Philippe CHIORRA (Mart Mart 2015) Üye : Beyazidi Bestami İNAN (Mart Mart 2015) Üye : Hüseyin ERKAN (Mart Mart 2015) Üye : Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Mart 2014 Mart 2015) Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir. 20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur. Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak. Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

15 Sayfa No: 13 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. 22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir: MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. 23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır. 24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır. 25-Etik Kurallar Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi

16 Sayfa No: 14 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır. 26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmuştur. Denetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir. 27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazıları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François RENIE ye de net TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

17 Sayfa No: 15 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında: 01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş. nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 25. dipnotunda yer almaktadır. Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü: Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 30 Ocak 2015 tarihli Rapor da, Konya Çimento Sanayi A.Ş. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. denilmektedir.

18 Sayfa No: 16 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHÇE Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası'nın ortak olmuş; 1963 yılında 6,20 TL. sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, ton/yıl çimento üretim kapasitelifabrikamız faaliyete geçmiştir. 10 yılı aşkın bir sürenin ardından piyasadaki artan çimento talebini karşılamak 2 nci bir fabrikanın kurulması gündeme alınmıştır yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz ton/yıl'a çıkmıştır yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır. Geçmişten günümüze kadar sürekli büyüyen şirketimiz; 1993 yılında var olan FLS çimento değirmenine eklenen Roller Press ile ton/yıl çimento, 1994 yılında ise var olan döner fırının yenilenmesi ile birlikte ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. Sırasıyla 1997, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında, 2 nci farin değirmeni, 3 üncü çimento değirmeni, 2 nci döner fırın ve 4 üncü çimento değirmeni faaliyete geçmiştir. Son yatırımlarımızla birlikte, klinker kapasitemiz ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise ton/yıla ulaşmıştır. Türkiye de gün geçtikçe hazır beton kullanımı yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz, 1994 yılından itibaren İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 22 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacını karşılamaktadır yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş. nde; Türkiye Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok satış yöntemiyle dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu na devretmiştir. VICAT Grubu halen şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.

19 Sayfa No: 17 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2014 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER 2014 YILI 2013 YILI FARK ( +/- ) Ana ortaklık ödenmiş sermayesi TL Öz Sermaye TL Yükümlülükler TL Dönen Varlıklar TL Duran Varlıklar TL Birikmiş Amortisman TL Kıdem Tazminatı Karşılığı TL Sendikasız Personel Sayısı Sendikalı Personel Sayısı Üretilen Klinker Ton Üretilen Çimento Ton Satılan Çimento Ton Hazır Beton Satışı m Klinker Satışı Ton Satış Gelirleri (Net) TL Satışların Maliyeti (-) TL Faaliyet Giderleri (-) TL Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar TL (*) Satılan çimentonun tonu (2013 te ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır. FAALİYETLER A - YATIRIMLAR Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen TL ve TL doğrudan alımlarımız olmak üzere toplam TL ye mal olan ve tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır: - Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : TL. - Calciner Burner Upgrade : TL. - Muhtelif Hazır Beton Santral Yenileme : TL. - Ambar İyileştirme : TL. - Arsa, yol ve çevre düzenleme : TL. - Diğer makine, techizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : TL.

20 Sayfa No: 18 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için toplam TL. tutarlı yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir: - Klinker Stokholü : TL. - Diğer : TL. Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. nin 2014 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2014 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO) ÜRETİM ÜNİTELERİ BİRİM KURULU KAPASİTE ÜRETİM 2014 YILI KAPASİTE KULLANIM % KONKASÖR 1 TON/H ,6 96,5 KONKASÖR 2 TON/H FARİN DEĞİRMENİ TON/H ,6 85,9 LOESCHE FARİN DEĞ. TON/H ,2 96,9 DÖNER FIRIN TON/H 87,5 79,9 91,4 II. DÖNER FIRIN TON/H 112,5 103,5 92 ÖĞÜTME 1 TON/H 24 16,1 67,3 ÖĞÜTME 2 TON/H ,9 75,9 ÖĞÜTME 3 TON/H ,2 68,9 ÖĞÜTME 4 TON/H ,6 71 PAKETLEME TON/H ,8 100 ÜRETİM MİKTARI ÜRETİMİN CİNSİ ÜRETİM MİKTARI (TON) DEĞİŞİM 2013 FİİLİ 2014 FİİLİ FARK FARK % ÜRETİLEN KALKER ,08 ÜRETİLEN KİL ,14 ÜRETİLEN FARİN ,50 ÜRETİLEN KLİNKER ,67 ÜRETİLEN ÇİMENTO ,37 ÜRETİLEN H.BETON (M3) ,09

21 Sayfa No: 19 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SATIŞLARIMIZ ÇİMENTO (TON) HAZIR BETON (M³) ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI Şirketimiz 2014 yılında toplam ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır). HAZIR BETON SATIŞLARI Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Konya Çimento Sanayii A.Ş.- Hazır Beton, Konya Merkez de 2 adet olmak üzere, Meram, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Serik, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Aksu, 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 20 adet beton santralinde; Konya Çimento Sanayii A.Ş. adına kayıtlı 70 mikser, 24 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 25 adet beton pompası ile hizmetini sürdürmektedir yılı, metreküp hazır beton satış hacmi ile tamamlanmıştır.

22 Sayfa No: 20 İŞTİRAKLERİMİZ SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir. İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN TAAHHÜT EDİLEN İŞTİRAK / ÖDENMİŞ TUTARI İŞTİRAK İŞTİRAK KAZANCI (TL.) ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU SERMAYESİ (TL) (TL) PAYI (%) KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ (Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği) SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ (Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek) KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti yılı faaliyetlerini TL. vergi öncesi karla (V.U.K a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir. SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi (Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan (Onbin)TL.dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA. nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır. HUKUKİ DURUM 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır. Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

23 Sayfa No: 21 C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı, artışla, TL. den, TL ye ulaşmıştır. Birikmiş amortismanlardaki artış TL. dir (2013 yılı artışı TL.). Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı TL. olarak gerçekleşmiştir. (2013 yılı TL.) Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. SATIŞLAR ( Milyon TL.) FAALİYET KARI ( Milyon TL.) YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR (Oran %) NET KAR ( Milyon TL.)

24 Sayfa No: 22 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ D İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre, yasal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 7,598 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır. Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KONYA ÇİMENTO 2014 YILI EĞİTİMLERİ Katılımcı Profili Katılımcı Sayısı Eğitim Saatleri Şirket Personeline Yönelik 671 6,683 Taşeron Elemanlarına Yönelik Stajyerlere Yönelik Toplam 1,094 7,598 Toplam İSG Eğitim Saatleri 5,197 Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri 2,401 Toplam Eğitim Saati 7,598 Düzenlenen Toplam Eğitim Programı 130 Eğitim Alan Çalışan Sayısı 1,094 Kişi Başına Eğitim Saat 6,95

25 Sayfa No: 23 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ E KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir. Bu nedenle; Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi, Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı, Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı, Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı, Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı, Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi, Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı, Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını, İLKE EDİNDİK ve bunu POLİTİKAMIZ olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

26 Sayfa No: 24 İDARİ FAALİYETLER Şirket Yöneticileri Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Hazır Beton Satış ve Pazarlama Koordinatörü Fabrika Müdürü Enerji Tedarik Müdürü Bilgi İşlem Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Muhasebe Müdürü Satış Müdürü Satınalma Müdürü Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü Makine Bakım Müdürü Hammadde Müdürü Kredi Müdürü Laboratuar ve Kalite Sistem Müdürü Üretim Müdürü Bağlı Ortaklıklar Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Ali UMUR - Şirket Müdürü SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Sigma Beton Laboratuar Hizmetleri ve Tic Ltd.Şti. Selim YÜCEL - Şirket Müdürü : Kadir BÜYÜKKARA : Ahmet GÖZEN : Sedat ÖZTÜRK : Salih Emin Ensari KORKUT : Halil İbrahim BAYSAL : Hüseyin Levent İZBUDAK : İsa Metin GÜDEN : Emine ÜSTÜNDAĞ : Muammer KARAKUŞ : Erdem ŞEN : İbrahim DİKMEN : Murat KENÇ : Suat BOZTAŞ : Emel DİKMENOĞLU : Murat ÇALLI : Ahmet Müfit TEKİN Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir. Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İsverenleri Sendikasi (ÇEİS)" ile işçi sendikası "Çimse-İş" arasında 01/01/ /12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre, tarihleri için geçerli olmak üzere; 1) İlk yıl için; tarihinde üye işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %10 zam yapılmıştır. 2) İkinci yıl için; tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır. 3) Üçüncü yıl için ise tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) zam yapılacaktır. 4) Ücret artışlarının yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar" sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL/brüt, sözleşmenin ikinci yılında bu miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle, sözleşmenin üçüncü yılında ise ikinci yıldaki miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) artırılmak suretiyle ödenecektir. 5) Sözleşme kapsamındaki personele söz konusu fark ödemeleri tarihine kadar yapılmıştır.

27 Sayfa No: 25 Personel ve İşçi Hareketleri SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ Ana Ortaklığın 2014 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılbaşı Mevcudu Giren Çıkan Yılsonu Mevcudu Sendikalı Personel Kapsam Dışı Personel TOPLAM Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2014 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılbaşı Mevcudu Giren Çıkan Yılsonu Mevcudu Sendikalı Personel Kapsam Dışı Personel TOPLAM Yıl içerisinde çeşitli sebeblerle 17 sendikalı ve 7 kapsam dışı olmak üzere toplam 24 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 22 sendikalı ve 14 kapsam dışı olmak üzere toplam 36 personel işe alınmıştır. Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 11 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, 17 yeni personel işe alınmıştır. Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru ve 1 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır. Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ayrılır.

28 Sayfa No: 26 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2014 YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU A - ÜRETIM ÜNITELERI VERIMLILIĞI Üretilen Klinker = Ton/Saat Toplam İş Saati (2013 yılı 19,833 Ton/Saat) Üretilen Çimento = Ton/Saat Toplam İş Saati (2013 yılı 18,692 Ton/Saat) B - ÜRETIM VE YARDIMCI ÜNITELER VERIMLILIĞI Üretilen Klinker = 4.86 Ton/Saat Toplam İş Saati (2013 yılı 5,243 Ton/Saat) Üretilen Çimento = Ton/Saat Toplam İş Saati (2013 yılı 6,707 Ton/Saat)

29 Sayfa No: 27 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULUMUZUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2014 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu KONYA

30 Sayfa No: 28 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ VEKALETNAME KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 10:30'da Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum. Vekilin; (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Kabul Red Muhalefet Şerhi Maddeleri (*)

31 Sayfa No: 29 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. [İMZA]

32 Sayfa No: 1 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI

33 Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER ( Mart Mart 2014) Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE ( Mart Mart 2014) Üye : Jacques MERCERON-VICAT ( Mart Mart 2014) Üye : Guy SIDOS ( Mart Mart 2014) Üye : Louis MERCERON-VICAT ( Mart Mart 2014) Üye : Sophie SIDOS ( Mart Mart 2014) Üye : Gilbert Noel Claude NATTA ( Mart Mart 2014) Üye : Dominique François RENIE ( Mart Mart 2014) Üye : Philippe CHIORRA ( Mart Mart 2014) Üye : Beyazidi Bestami İNAN ( Mart Mart 2014) Üye : Hüseyin ERKAN ( Mart Mart 2014) Üye : Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ( Mart Mart 2014) Süresi Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir. (Esas Mukavelename Md.23) : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil eder. Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26) Adı Soyadı Mehmet DÜLGER Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Mimarlık Yüksek Lisansı Genève Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1968 Yabancı diller İngilizce, Fransızca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlık Devam Devam Serbest Mimarlık Yönetim Kurulu Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR İ BETON Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.

34 Sayfa No: 3 Adı Soyadı Louis MERCERON-VICAT Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Finans Bölümü EM Lyon Business School 2003 Bac+5 İşletme Okulu Ecole des cadres, Paris,France 1993 Yabancı diller İngilizce, İtalyanca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Parfininco-Directeur General Delegue (Vicat) Devam Turkey - Administrateur Delegué (Vicat) Terfi France - Deputy General Manager RMC (Vicat) Terfi Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO LTD Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı TOROS CIMENTO Adı Soyadı Philippe Daniel LATOURNARIE Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Ekonomi Yüksek Lisans Universite Paris IX Dauphine 1980 Jeofizik Mühendisi Mühendislik Ulusal Yüksek Okulu, Petrol ve Motorlar 1979 Maden Mühendisliği Paris EMP Maden Yüksekokulu 1978 Yabancı diller İngilizce, İspanyolca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Türkiye - Murahhas Aza, Baştaş Çimento ve Konya Çimento Başkan Yardımcılığı Devam VICAT ABD (National Cement) COO Değişiklik VICAT Türkiye - Murahhas Aza, Baştaş Çimento Genel Koordinatör Değişiklik Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO LTD Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı TOROS CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği Konya Cimento, Bastas Cimento, Bastas Hazir Beton,

35 Sayfa No: 4 Gilbert NATTA Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Ekonomi Yüksek Lisans ESSEC, Paris 1971 Yabancı diller İngilizce, Almanca, Hollandaca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Vicat France Director of Development Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Adı Soyadı Jacques MERCERON-VICAT Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Mühendislik Okulu İnşaat Mühendisliği Yüksek Okulu 1962 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Grup / Başkan ve CEO Devam VICAT Grup / Başkan Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAŞ Adı Soyadı Hüseyin ERKAN Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Ekonomi Yüksek Lisansı ve Uluslar arası İlişkiler University of New York, Faculty of 1981 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Görev süresinin Üyeliği ve Başkanlığı tamamlanması Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği KONYA CİMENTO Devam Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.

36 Sayfa No: 5 Adı Soyadı Philippe CHIORRA Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Hukuk - Yüksek Lisans University of Paris / Paris - Fransa 1982 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Grup Yasal Yönetici Terfi VICAT Grup Genel Müdür Yardımcılığı (Yasal Devam YYönetimde i i) aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAŞ Adı Soyadı Guy SIDOS Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Sistem Mühendisliği Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu - Fr 1984 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Vicat Grup - COO Terfi Vicat Grup - CEO Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAŞ Adı Soyadı Beyazidi Bestami İNAN Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Mimarlık Yüksek Lisansı Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi 1980 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Serbest Mimarlık 2002 Yönetim Kurulu Konya Çimento Yönetim Kurulu Üyeliği Devam Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Devam

37 Sayfa No: 6 Adı Soyadı Dominique RENIE Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Maden Mühendisi University of Nancy / Fransa 1977 Yabancı diller İngilizce, Almanca, Portekizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Fransa - VICAT Grubu Teknik Yönetici Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Adı Soyadı Sophie SIDOS Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Muhasebe Uzmanı Yabancı diller Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği VICAT Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO 2013 Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO 2013 Adı Soyadı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Doğum tarihi 1958 Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi İngilizce Öğretmeni Selçuk Ün. Yab. Diller Y.O Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Helvacızade San ve Tic. A.Ş Yön. Kur. Başkan Yard. Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO 2013

38 Sayfa No: 7 GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi 3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir. 4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği : Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğından gerekli onaylar alındıktan sonra tarihinde yapılan genel kurulda 4., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 24., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddelerinin iptal edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir. Esas sözleşmemizin son şekline, adresinden erişilebillir. 5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları: Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür tarihli kapanış fiyatı 248 TL. dir. DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ 2. Seans Fiyatları Günlük İşlem BİST 100 Dolar Tarih Kapanış (TL) Kapanış ($) AOF (TL) Min. (TL) Maks. (TL) Hacmi (TL) (TL/1000) Kuru ,20 249,67 246,00 252, ,802 2, ,35 288,40 286,00 290, ,843 2, ,50 287,62 286,00 290, ,748 2, ,67 280,22 278,00 282, ,273 2, ,01 295,05 291,00 300, ,620 1, ,86 267,42 266,00 269, ,235 1, ,03 251,93 249,00 256, ,487 2, ,23 248,99 247,00 250, ,259 1, ,58 226,88 225,00 228, ,394 2, ,53 258,48 254,00 265, ,978 1, ,76 249,51 248,00 251, ,377 1, ,75 261,23 259,00 263, ,228 1, ,36 265,91 261,00 280, ,295 1, ,66 312,83 300,00 324, ,011 1, ,17 313,03 308,00 317, ,990 1, ,92 339,58 339,00 342, ,112 1, ,39 338,62 337,00 340, ,046 1, ,06 346,56 345,00 349, ,107 1, ,74 342,63 342,00 344, ,735 1, ,67 348,82 340,00 357, ,115 1, ,75 362,07 360,00 364, ,868 1, ,57 366,21 363,00 371, ,081 1, ,39 346,36 341,00 351, ,957 1, ,63 342,45 341,00 344, ,406 1, ,71 326,50 321,00 332, ,208 1,7862

39 Sayfa No: 8 Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*) HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ HİSSE ORANI (%) PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU) ,30 81,88 KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ ,53 1,46 DİĞER HİSSEDARLAR (**) ,17 16,66 GENEL TOPLAM ,00 100,00 ( * ) tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır. (**) Pay oranı %5 in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; hisse senetlerimizin Aralık 2013 sonu itibariyle ( Salı) Fiili Dolaşımda bulunan pay yüzdesi %15,40 tir. YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL BİLANÇO KARI (TL) DAĞITILAN TEMETTÜ (TL) TEMETTÜ ORANI BRÜT % TEMETTÜ ORANI NET % ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) , ,00 95,36 81, , , ,00 306,4 260, , , , , , (*) , , , ,00 (*) 2012 yılına ilişkin nakit kar payı ödemelerimiz 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yapılmıştır.

40 Sayfa No: 9 6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır. 7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2013 sonu itibariyle üretilen çimentonun tonu, satılan çimentonun tonu (ihracat dahil), üretilen klinkerin tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde hazır beton tesislerimizde m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır. 8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır. 9. Üst Yönetim: Kadir BÜYÜKKARA / Genel Müdür 1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini, tarihinden itibaren Genel Müdür olarak sürdürmektedir. Ahmet GÖZEN / Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak şirketimize katılmıştır yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Sedat ÖZTÜRK / Satış ve Pazarlama Koordinatörü 1968, Kayseri doğumlu olan Sedat ÖZTÜRK, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisansı, Preston Üniversitesi MBA Yüksek Lisansı sahibidir. Çeşitli çimento fabrikalarında yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü olarak şirketimize katılmıştır yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmıştır.

41 Sayfa No: 10 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği nin Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla; SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip, şirket Muhasebe Müdürümüz Emine ÜSTÜNDAĞ atanmıştır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri: Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri: Adı Soyadı : Emine ÜSTÜNDAĞ Telefon : Faks : E-posta : e.ustundag@vicat.com.tr 3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Borsa İstanbul-Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. 4-Genel Kurul Bilgileri 2013 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: Selçuklu-Konya adresinde 20 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Ayrıca bu sene Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen

42 Sayfa No: 11 gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir. 5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden Participations Financieres et Immobilieres PARFICIM SA. ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 20 Mart 2013 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir. 6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2012 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir: Şirketimizin kar dağıtım politikası [20 Mart 2013] tarihinde Genel Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekilde onaylanarak yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir. Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen

43 Sayfa No: 12 asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır. Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %1642 si olan ,80 TL.nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 29/05/2013 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına karar verilmiştir. 7-Payların Devri Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul da işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde takip edilmektedir. 25 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir. Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. Maddesinin dördüncü fıkrasında, Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. hükmüne yer verilmiştir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8-Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile KAP a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. 9-Özel Durum Açıklamaları İlgili dönem içerisinde (1 Ocak 31 Aralık 2013), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Borsa İstanbul bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için Borsa İstanbul tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

44 Sayfa No: Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesinin adresi dir. Yukarıda Bölüm 1 de Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır. 11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. grup şirketlerinden Participations Financieres et Immobilieres PARFICIM SA. dır tarihi itibariyle; toplam pay oranı %81,88 dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. dir. 12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur. 15-İnsan Kaynakları Politikası En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

45 Sayfa No: Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır. 17-Sosyal Sorumluluk Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya da, Takkeli Dağ ve Sille bölgesinde ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

46 Sayfa No: 15 BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Başkan : Mehmet DÜLGER ( Mart Mart 2014 ) Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE ( Mart Mart2014) Üye : Jacques MERCERON-VICAT( Mart Mart 2014 ) Üye : Guy SIDOS ( Mart Mart 2014 ) Üye : Louis MERCERON-VICAT ( Mart Mart 2014 ) Üye : Sophie SIDOS ( Mart Mart 2014 ) Üye : Gilbert Noel Claude NATTA ( Mart Mart 2014 ) Üye : Dominique François RENIE ( Mart Mart 2014 ) Üye : Philippe CHIORRA ( Mart Mart 2014 ) Üye : Beyazidi Bestami İNAN ( Mart Mart 2014 ) Üye : Hüseyin ERKAN ( Mart Mart 2014 ) Üye : Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ( Mart Mart 2014 ) Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksekokul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir. 20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur. Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak. Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. 21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. 22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir: MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır.

47 Sayfa No: 16 Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. 23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır. 24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır. 25-Etik Kurallar Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır. 26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER in seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER in seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Gilbert NATTA seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.

48 Sayfa No: Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gündeminde görüşülerek kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin; misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Huzur hakkı miktarı yaklaşık olarak şirketimizde istihdam edilen bir uzman personelin aylık ücreti tutarında olup her sene enflasyon ve çalışan maaşlarına yapılan ücret artış oranları gibi parametreler dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları, özel sağlık sigortası, lojman gibi unsurlardan oluşan paketler dışında şirket hedeflerinin gerçekleşme oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi gibi imkanlar sunulmaktadır yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 5.017,5 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie ye de net 3.010,50 TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

49 Sayfa No: 18 TARİHÇE Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası'nın ortak olmuş; 1963 yılında 6,20 TL. sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, ton/yıl çimento üretim kapasitelifabrikamız faaliyete geçmiştir. 10 yılı aşkın bir sürenin ardından piyasadaki artan çimento talebini karşılamak 2 nci bir fabrikanın kurulması gündeme alınmıştır yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz ton/yıl'a çıkmıştır yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır. Geçmişten günümüze kadar sürekli büyüyen şirketimiz; 1993 yılında var olan FLS çimento değirmenine eklenen Roller Press ile ton/yıl çimento, 1994 yılında ise var olan döner fırının yenilenmesi ile birlikte ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. Sırasıyla 1997, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında, 2 nci farin değirmeni, 3 üncü çimento değirmeni, 2 nci döner fırın ve 4 üncü çimento değirmeni faaliyete geçmiş, böylece yıllık klinker kapasitemiz ton a, yükselmiştir. Türkiye de gün geçtikçe hazır beton kullanımı yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz, 1994 yılından itibaren İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 22 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacını karşılamaktadır yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş. nde; Türkiye Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok satış yöntemiyle dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu na devretmiştir. VICAT Grubu halen şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.

50 Sayfa No: YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER 2013 YILI 2012 YILI FARK ( +/- ) Ana ortaklık ödenmiş sermayesi TL Öz Sermaye TL Yükümlülükler TL Dönen Varlıklar TL Duran Varlıklar TL Birikmiş Amortisman TL Kıdem Tazminatı Karşılığı TL Sendikasız Personel Sayısı Sendikalı Personel Sayısı Üretilen Klinker Ton Üretilen Çimento Ton Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) ( * ) Ton Hazır Beton Satışı m Klinker Satışı Ton Satış Gelirleri (Net) TL Satışların Maliyeti (-) TL Faaliyet Giderleri (-) TL Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar TL (*) Satılan çimentonun tonu (2012 de ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır. FAALİYETLER A - YATIRIMLAR Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen TL ve TL. doğrudan alımlarımız olmak üzere toplam TL ye mal olan ve tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır: - Arsa, yol ve çevre düzenleme : TL. - DF1 RDF Besleme Sistemi : TL. - Atık Lastik Kırma-Schredder : TL. - Yeni Ambar Binası : TL - FLS Otomasyon Yenileme : TL. - FLS Çimento Değirmeni İyileştirme : TL. - Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : TL. - Muhtelif Çevre Yatırımları : TL. - Diğer makine, techizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : TL.

51 Sayfa No: 20 - Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde TL. yıl içinde ise TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir: - Klinker Stokholü : TL. - Karaömerler Kırıcı : TL. - Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : TL. - Diğer : TL. Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. nin 2013 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2013 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO) ÜRETİM ÜNİTELERİ BİRİM 2013 YILI FİİLİ KURULU KAPASİTE KAPASİTE ÜRETİM KULLANIM % KONKASÖR 1 TON/H ,8 90,3 KONKASÖR 2 TON/H ,1 119,7 FARİN DEĞİRMENİ TON/H ,2 91,7 LOESCHE FARİN DEĞ. TON/H ,7 92,6 DÖNER FIRIN TON/H 87,5 81,0 92,5 II. DÖNER FIRIN TON/H 112,5 105,7 93,9 ÖĞÜTME 1 TON/H 24 17,0 70,9 ÖĞÜTME 2 TON/H ,6 80,5 ÖĞÜTME 3 TON/H ,7 66,7 ÖĞÜTME 4 TON/H ,9 72,1 PAKETLEME TON/H ,9 100,0 ÜRETİM MİKTARI ÜRETİMİN CİNSİ ÜRETİM MİKTARI (TON) DEĞİŞİM 2012 FİİLİ 2013 FİİLİ FARK FARK % ÜRETİLEN KALKER ,77 ÜRETİLEN FARİN ,88 ÜRETİLEN KİL ,54 ÜRETİLEN KLİNKER ,75 ÜRETİLEN ÇİMENTO ,40 ÜRETİLEN H.BETON (M3) ,77

52 Sayfa No: 21 SATIŞLARIMIZ ÇİMENTO (TON) HAZIR BETON (M³) ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI Şirketimiz 2013 yılında toplam ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır) Yıl içerisinde ton klinker satışı gerçekleşmiştir. HAZIR BETON SATIŞLARI Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle; bölgemizde, şirketimizin dışında da sayıları hızla artan bir çok yeni hazır beton santralinin açılmış olması dikkat çekicidir. Konya Merkez de 2 adet olmak üzere, Meram, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Aksu, 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde; Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 74 mikser, 24 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 25 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir. Hazır Beton tesislerimizden 2013 yılı içerisinde toplam m3 hazır beton satışı gerçekleştirilmiştir.

53 Sayfa No: 22 İŞTİRAKLERİMİZ Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir. TAAHHÜT EDİLEN İŞTİRAK İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN / ÖDENMİŞ TUTARI İŞTİRAK İŞTİRAK KAZANCI (TL.) ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU SERMAYESİ (TL) (TL) PAYI (%) KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ (Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği) SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ (Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek) TASFİYE HALİNDE TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi,bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.) KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti yılı faaliyetlerini TL. vergi öncesi karla (V.U.K a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir. SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi (Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan (Onbin)TL.dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA. nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır. TASFİYE HALİNDE TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi konularıyla iştigal etmek üzere 2006 yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi (Birmilyon)TL. olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin %99 u olan (Dokuzyüzdoksanbin)TL.dir. Şirket tarihi itibariyle tasfiye sürecine girmiştir. HUKUKİ DURUM 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır. Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

54 Sayfa No: 23 C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı TL. den, TL. azalışla TL na gerilemiştir. Birikmiş amortismanlardaki artış TL. dir (2012 yılı artışı TL.). Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı TL. olarak gerçekleşmiştir. (2012 yılı TL.) Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. SATIŞLAR ( Milyon TL.) FAALİYET KARI ( Milyon TL.) YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR (Oran %) NET KAR ( Milyon TL.)

55 Sayfa No: 24 D İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre, yasal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır. Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KONYA ÇİMENTO 2013 YILI EĞİTİMLERİ Katılımcı Profili Katılımcı Sayısı Eğitim Saatleri Şirket Personeline Yönelik Taşeron Elemanlarına Yönelik Stajyerlere Yönelik Toplam Toplam İSG Eğitim Saatleri 4022 Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri 1957 Toplam Eğitim Saati 5979 Düzenlenen Toplam Eğitim Programı 115 Eğitim Alan Çalışan Sayısı 769 Kişi Başına Eğitim Saat 7,77

56 Sayfa No: 25 E KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir. Bu nedenle; Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi, Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı, Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı, Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı, Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı, Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi, Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı, Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını, İLKE EDİNDİK ve bunu POLİTİKAMIZ olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

57 Sayfa No: 26 İDARİ FAALİYETLER Şirket Yöneticileri Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Hazır Beton Satış ve Pazarlama Koordinatörü Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar Müdürü Bilgi İşlem Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Muhasebe Müdürü Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü Makine Bakım Müdürü Performans Müdürü Hammadde Müdürü Kredi Müdürü Laboratuar ve Kalite Sistem Müdürü Üretim Müdürü : Kadir BÜYÜKKARA : Ahmet GÖZEN : Sedat ÖZTÜRK : H. İbrahim BAYSAL : H. Levent İZBUDAK : İsa Metin GÜDEN : Emine ÜSTÜNDAĞ : İbrahim DİKMEN : Salih SÜNGER : Cenap Egemen ÇEÇEN : Suat BOZTAŞ : Emel DİKMENOĞLU : Murat ÇALLI : Ahmet Müfit TEKİN Bağlı Ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) Üst Yönetimi Müdür : Ali UMUR Bağlı Ortaklığımızın (Tasfiye Halinde Toros Çimento San. ve Tic. A.Ş.) Üst Yönetimi Tasfiye Memuru : Davut ULUS Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir. Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İsverenleri Sendikasi (ÇEİS)" ile işçi sendikası "Çimse-İş" arasında 01/01/ /12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre, tarihleri için geçerli olmak üzere; 1) İlk yıl için; tarihinde üye işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %10 zam yapılmıştır. 2) İkinci yıl için; tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır. 3) Üçüncü yıl için ise tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) zam yapılacaktır. 4) Ücret artışlarının yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar" sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL/brüt, sözleşmenin ikinci yılında bu miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle, sözleşmenin üçüncü yılında ise ikinci yıldaki miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) artırılmak suretiyle ödenecektir. 5) Sözleşme kapsamındaki personele söz konusu fark ödemeleri tarihine kadar yapılmıştır.

58 Sayfa No: 27 Personel ve İşçi Hareketleri Ana Ortaklığın 2013 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılbaşı Mevcudu Giren Çıkan Yılsonu Mevcudu Sendikalı Personel Kapsam Dışı Personel TOPLAM Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2013 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılbaşı Mevcudu Giren Çıkan Yılsonu Mevcudu Sendikalı Personel Kapsam Dışı Personel TOPLAM Yıl içerisinde çeşitli sebeblerle 20 sendikalı ve 13 kapsam dışı olmak üzere toplam 33 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 19 sendikalı ve 12 kapsam dışı olmak üzere toplam 31 personel işe alınmıştır. Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 22 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, 3 yeni personel işe alınmıştır. Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru ve 1 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır. Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TL (31 Aralık 2012: TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar) a uygun olarak Şirket in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplamaya göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

59 Sayfa No: YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU A - ÜRETIM ÜNITELERI VERIMLILIĞI Üretilen Klinker = 19,833 Ton/Saat Toplam İş Saati (2012 Yılı 17,773 Ton/Saat) Üretilen Çimento 1.888, = 18,692 Ton/Saat Toplam İş Saati (2012 Yılı 17,332 Ton/Saat) B - ÜRETIM VE YARDIMCI ÜNITELER VERIMLILIĞI Üretilen Klinker = 5,243 Ton/Saat Toplam İş Saati (2012 Yılı 4,707 Ton/Saat) Üretilen Çimento 1.888, = 6,707 Ton/Saat Toplam İş Saati (2012 Yılı 6,265 Ton/Saat)

60 Sayfa No: 29 YÖNETİM KURULUMUZUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2013 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu KONYA +(90)

61 Sayfa No: 30 VEKALETNAME KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI NA, Konya Çimento Sanayii A.Ş. nin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10.00'da Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin; (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI

62 Sayfa No: 1 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

63 Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart Mart 2013) Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart Mart 2013) Üye : Jacques MERCERON-VICAT (Mart Mart 2013) Üye : Guy SIDOS (Mart Mart 2013) Üye : Louis MERCERON-VICAT (Mart Mart 2013) Üye : Gilbert Noel Claude NATTA (Mart Mart 2013) Üye : Dominique François RENIE (Mart Mart 2013) Üye : Philippe CHIORRA (Mart Mart 2013) Üye : Beyazidi Bestami İNAN (Mart Mart 2013) Üye : Hüseyin ERKAN (Mart Mart 2013) Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir. (Esas Mukavelename Md.23) Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil eder. Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26) Adı Soyadı Mehmet DÜLGER Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Mimarlık Yüksek Lisansı Genève Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1968 Yabancı diller İngilizce, Fransızca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Serbest Mimarlık Yönetim Kurulu Üyeliği Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlık Devam Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZİR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.

64 Sayfa No: 3 Adı Soyadı Philippe Daniel Latournarie Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Ekonomi Yüksek Lisans Universite Paris IX Dauphine 1980 Jeofizik Mühendisi Mühendislik Ulusal Yüksek Okulu, Petrol ve Motorlar 1979 Maden Mühendisliği Paris EMP Maden Yüksekokulu 1978 Yabancı diller İngilizce, İspanyolca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Türkiye - Murahhas Aza, Baştaş Çimento ve Konya Çimento Başkan Yardımcılığı Devam VICAT ABD (National Cement) COO Değişiklik VICAT Türkiye - Murahhas Aza, Baştaş Çimento Genel Koordinatör Değişiklik Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO LTD Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı TOROS CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği Konya Cimento, Bastas Cimento, Bastas Hazir Beton, Aktas, Tamtas Adı Soyadı Jacques Merceron-Vicat Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Mühendislik Okulu İnşaat Mühendisliği Yüksek Okulu 1962 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Grup / Başkan ve CEO Devam VICAT Grup / Başkan Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZİR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAŞ

65 Sayfa No: 4 Adı Soyadı Guy SIDOS Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Sistem Mühendisliği Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu - Fr 1984 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Vicat Grup - COO Terfi Vicat Grup - CEO Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZİR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAŞ Adı Soyadı Louis Merceron-Vicat Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Finans Bölümü EM Lyon Business School 2003 Bac+5 İşletme Okulu Ecole des cadres, Paris,France 1993 Yabancı diller İngilizce, İtalyanca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Parfininco-Directeur General Delegue Devam Vicat Turkey - Administrateur Delegué Terfi Vicat France - Deputy General Manager RMC Terfi Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CIMENTO LTD Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CIMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZIR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği TOROS

66 Sayfa No: 5 Adı Soyadı NATTA Gilbert Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Ekonomi Yüksek Lisans ESSEC, Paris 1971 Yabancı diller İngilizce, Almanca, Hollandaca Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Vicat France Director of Development Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS BASKENT CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZİR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAS Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Adı Soyadı Dominique Renié Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Maden Mühendisi University of Nancy / Fransa 1977 Yabancı diller İngilizce, Almanca, Portekizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Fransa - VICAT Grubu Teknik Yönetici Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Adı Soyadı Philippe Chiorra Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Hukuk - Yüksek Lisans University of Paris / Paris - Fransa 1982 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni VICAT Grup Yasal Yönetici Terfi VICAT Grup Genel Müdür Yardımcılığı (Yasal Yönetici) Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BAŞTAŞ ÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeliği BASTAS HAZİR BETON Yönetim Kurulu Üyeliği TAMTAS Yönetim Kurulu Üyeliği AKTAŞ

67 Sayfa No: 6 Adı Soyadı Beyazidi Bestami İNAN Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Mimarlık Yüksek Lisansı Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi 1980 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni Serbest Mimarlık 2002 Yönetim Kurulu Üyeliği Konya Çimento Yönetim Kurulu Üyeliği Devam Devam Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Üyeliği KONYA CİMENTO Devam Adı Soyadı Hüseyin ERKAN Doğum tarihi Eğitim Durumu Okul Bitirme Tarihi Ekonomi Yüksek Lisansı ve Uluslar arası İlişkiler University of New York, Faculty of Stern 1981 Yabancı diller İngilizce Son 10 yılda aldığı görevler Başlama Bitiş Tarihleri Ayrılma Nedeni İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği Görev süresinin ve Başkanlığı tamamlanması Yönetimde aldığı görevler Şirket Tarih Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği KONYA CİMENTO Devam Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir. DENETÇİLER Denetçi : Benjamin TACHOIRES (Mart Mart 2013) Denetçi : Hasan GÖKMEN (Mart Mart 2013) Denetçi : Hüsnü BOZKURT (Mart Mart 2013) GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi 3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir. 4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde; Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınladığı Seri:IV/57 nolu Tebliği ile değişik, Seri:IV/56 nolu Tebliği ile bu tebliğlerin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen İlke Kararları uyarınca; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri değiştirilerek uyumlu hale getirilmiştir. Esas sözleşmemizin son şekline, veya adreslerinden erişilebillir. 5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları: Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Dönem sonu itibariyle son işlem günü kapanış fiyatı 321 TL. dir.

68 Sayfa No: 7 DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ Tarih Düzeltilmemiş 2. Seans Fiyatları İşlem Hacmi İMKB 100 Dolar Kapanış Kapanış AOF Min. Maks. (TL) ($) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL/1000) Kuru ,71 326,50 321,00 332, ,208 1, ,91 340,00 337,00 344, ,293 1, ,33 336,23 331,00 341, ,059 1, ,40 305,20 304,00 307, ,597 1, ,81 310,17 309,00 312, ,529 1, ,77 311,22 309,00 314, ,769 1, ,96 308,04 303,00 314, , ,74 316,65 313,00 319, , ,74 317,95 316,00 320, , ,49 296,53 290,00 301, , ,46 298,20 295,00 302, , ,94 311,60 310,00 313, , ,29 315,81 311,00 320, , ,85 336,35 328,00 342, , ,95 283,67 280,00 289, , ,11 319,17 315,00 324, , ,36 336,59 327,00 343, , ,12 297,77 278,00 310, , ,63 263,90 263,00 267, , ,32 274,45 272,00 276, , ,09 283,54 281,00 286, , ,97 307,58 304,00 313, , ,94 306,21 303,00 311, , ,31 296,24 292,00 299, , ,80 309,72 307,00 312, ,8980 Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)

69 Sayfa No: 8 HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ HİSSE ORANI (%) PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU) ,30 81,88 KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ ,53 1,46 DİĞER HİSSEDARLAR (**) ,17 16,66 GENEL TOPLAM ,00 100,00 ( * ) tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır. (**) Pay oranı %5 in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; hisse senetlerimizin Aralık 2012 sonu itibariyle ( Pazartesi) Fiili Dolaşımda bulunan pay yüzdesi %15 tir. YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI BİLANÇO DAĞITILAN TEMETTÜ TEMETTÜ ÖDENMİŞ KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL KARI (TL) TEMETTÜ (TL) ORANI BRÜT% ORANI NET% SERMAYE (TL) ,36 81, ,40 260, , , Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır. 7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2012 sonu itibariyle üretilen çimentonun tonu, satılan çimentonun tonu (ihracat dahil), üretilen klinkerin tonu, satılan klinkerin tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde hazır beton tesislerimizde m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır. 8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

70 Sayfa No: 9 9. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ Davut ULUS / Genel Müdür 1946, Bartın doğumludur. Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. Farklı çimento fabrikalarında görev aldıktan sonra 1981 yılında Konya Çimento San. A.Ş. de Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamıştır yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Kadir BÜYÜKKARA / Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir. Ahmet GÖZEN / Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak şirketimize katılmıştır yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Konya Çimento Sanayii A.Ş. bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Konya Çimento yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kalmayı kabul etmiştir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde Kurumsal Yönetim mekanizmaları oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleşmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında değişiklikler yapmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Yönetim kurulu toplantı sistematiği ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya duyurulması, saklanarak, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları oluşturulmuştur. Şiketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir. Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

71 Sayfa No: 10 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği nin Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. 1 Nisan 2009 tarihinde yönetim kurulu kararıyla oluşturulan birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir: a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri: Adı Soyadı : Tolga CERAN (06 Şubat 2013 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.) Telefon : Faks : E-posta : t.ceran@vicat.com.tr Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla Mehmet Hakan KARABULUT atanmıştır. Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri: Adı Soyadı : Mehmet Hakan KARABULUT (15 Ekim 2012 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.) Telefon : Faks : E-posta : h.karabulut@vicat.com.tr Adı Soyadı : Emine ÜSTÜNDAĞ (15 Ekim 2012 tarihinden itibaren sorumlu personel olarak atanmıştır.) Telefon : Faks : E-posta : e.ustundag@vicat.com.tr 3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık

72 Sayfa No: 11 faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. 4-Genel Kurul Bilgileri 2012 yılı içerisinde bir olağan ve bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi no: Selçuklu- Konya adresinde 21 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Yine aynı adreste, esas sözleşmemizin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında uyumlu hale getirilmesi amacıyla 28 Haziran 2012 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya kamuyu aydınlatma platformu ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir. 5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden Participations Financieres et Immobilieres PARFICIM SA. ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 21 Mart 2012 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul da bilgi verilmiştir. 6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2011 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir: Şirketimizin kar dağıtım politikası 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekilde onaylanarak yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer

73 Sayfa No: 12 yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir. Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır. Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %1450 si olan TL.nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 30/05/2012 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına karar verilmiştir yılına ilişkin kaydi paylara ait kar dağıtım işlemlerimiz sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının şirketimizce nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini tamamlamış olmaları ve bunun ayrıca şirketimizce tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 7-Payların Devri Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak güncel izlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimizin Takasbank a teslim konusunda yetkili kıldığı aracı kuruluşa teslim edilmesi zorunludur. Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir. Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan 6'ncı tertip hisse senetlerini; şirketimizin, hisse senetlerini Takasbank a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentası konumunda olan herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebilecektir. Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde; 6 dan 21'e kadar 16 adet yeni pay alma kuponu bulunması gerekmektedir. Hisse senetleri üzerinde 2011 dahil daha eski yıllara ait kar payı kuponlarının bulunmaması, kesilerek ayrıca saklanması gerekmektedir. Bu eski yıllara ait kar payı kuponları, kaydileştirme süreci tamamlandıktan sonra şirkete teslim edilerek, kontrol edildikten sonra nakit kar payları alınabilmektedir. 6'ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6.tertip hisse senetlerini, eski tertip ve geçersiz olan hisse senetleri ile değiştirmeli ve bu değişim sonrası gerekli işlemlere başlamalıdırlar. Eski tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, kaydileşme süreci ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir. Hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine

74 Sayfa No: 13 kadar kendilerine ait fiziki hisse senetlerini kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Bu konuda açıklama ve duyuruya raporumuzun en son kısmında yer verilmiştir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8-Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile KAP a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. 9-Özel Durum Açıklamaları İlgili dönem içerisinde (1 Ocak 30 Aralık 2012), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir. 10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesinin adresi dir. Yukarıda Bölüm 1 de Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır. 11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeyli VICAT SA. grup şirketlerinden Participations Financieres et Immobilieres PARFICIM SA. dır. Dönem sonu itibariyle; toplam pay oranı %81,88 dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir. 12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istianden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

75 Sayfa No: İnsan Kaynakları Politikası En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır. 17-Sosyal Sorumluluk Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya da, Takkeli Dağ ve Sille bölgesinde ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

76 Sayfa No: 15 BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Başkan : Mehmet DÜLGER ( Mart Mart 2013 ) Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart Mart 2013) Üye : Jacques MERCERON-VICAT(Mart Mart 2013) Üye : Guy SIDOS (Mart Mart 2013) Üye : Louis MERCERON-VICAT (Mart Mart 2013) Üye : Gilbert Noel Claude NATTA (Mart Mart 2013) Üye : Dominique François RENIE (Mart Mart 2013) Üye : Philippe CHIORRA (Mart Mart 2013) Üye : Beyazidi Bestami İNAN (Mart Mart 2013) Üye : Hüseyin ERKAN (Mart Mart 2013) Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir. 20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur. Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak. Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. 21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. 22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir: MADDE: 26- Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve

77 Sayfa No: 16 ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır. 23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır. 24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır. 25-Etik Kurallar Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır. 26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER in seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER in seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Gilbert NATTA seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Ücret Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS, Philippe CHIORRA seçilmiş, Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir. 27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, 2011 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gündeminde görüşülerek kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin; misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Huzur hakkı miktarı yaklaşık olarak şirketimizde istihdam edilen bir uzman personelin aylık ücreti tutarında olup her sene enflasyon ve çalışan maaşlarına yapılan ücret artış oranları gibi parametreler dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları, özel sağlık sigortası, lojman gibi unsurlardan oluşan paketler dışında şirket hedeflerinin gerçekleşme oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi gibi imkanlar sunulmaktadır yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile

78 Sayfa No: 17 Denetçiler için net TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie ye de net 2.980,50 TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir. TARİHÇE Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 6,20.-YTL.sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlamıştır. Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini karşılamakta zorlanması 2.nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim kapasitemiz ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır. O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS.çimento değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile ton/yıl'a, klinker üretim kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında 2.nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir çimento değirmeni, 2007 yılında dördüncü çimento değirmeni, 2001 yılında 2.Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl a, çimento öğütme kapasitemiz 3 milyon ton/yıl a çıkmıştır. Türkiye de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994 yılından itibaren Konya Merkez de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik,Elikesik 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 80 mikser, 25 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 26 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize hammadde temin etmek amacıyla konkasör tesisi kurulmuştur yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento San.T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır yılında T.İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT Grubu şirketimizde halen % 81,88 iştirak payına sahiptir.

79 Sayfa No: YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER 2012 YILI 2011 YILI FARK ( +/- ) Ana ortaklık ödenmiş sermayesi TL 4,873,440 4,873,440 0 Öz Sermaye TL 355,236, ,807,455-32,571,232 Yükümlülükler TL 55,290,971 61,746,002-6,455,031 Dönen Varlıklar TL 230,584, ,226,314-33,641,776 Duran Varlıklar TL 179,942, ,327,142-5,384,486 Birikmiş Amortisman TL 232,584, ,451,972 11,132,732 Kıdem Tazminatı Karşılığı TL 3,018,612 2,748, ,183 Sendikasız Personel Sendikalı Personel Üretilen Klinker Ton 1,321,155 1,462, ,445 Üretilen Çimento Ton 1,758,300 1,804,500-46,200 Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) ( * ) Ton 1,761,237 1,805,335-44,098 Hazır Beton Satışı m3 1,126,409 1,262, ,874 Klinker Satışı Ton 1,490 5,155-3,665 Satış Gelirleri (Net) TL 235,758, ,547,009 9,211,589 Satışların Maliyeti (-) TL 181,361, ,406,665 7,954,616 Faaliyet Giderleri (-) TL 21,541,670 19,364,589 2,177,081 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar TL 46,752,474 48,571,190-1,818,716 (*) Satılan çimentonun tonu (2011 de ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır. FAALİYETLER A - YATIRIMLAR Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen TL ve TL. direk alımlarımız olmak üzere toplam TL. ye malolan ve tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır: - Arsa, yol ve çevre düzenleme : TL. - DF1 Kömür Besleme Bunkeri : TL. - Flender Redüktör yenileme : TL. - Atık Yakıt Hazırlama Sistemi : TL. - Betonarme Kulesi Takviyelenmesi : TL. - Konya Hz.Beton Satok Saha Kapatılması : TL. - Meka Mobil Beton Santrali : TL - Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : TL. - Diğer makine, techizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : TL.

80 Sayfa No: 19 - Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde TL. yıl içinde ise TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir: - FLS Otomasyon Yenileme : TL. - Klinker Stokholü : TL. - Karaömerler Kırıcı : TL. - FLS.Çimento Değirmeni İyileştirme : TL. - Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : TL. - Diğer : TL. Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. nin 2012 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2012 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO) ÜRETİM KURULU 2012 YILI FİİLİ KAPASİTE ÜNİTELERİ BİRİM KAPASİTE ÜRETİM KULLANIM % KONKASÖR 1 TON/H ,3 72,2 KONKASÖR 2 TON/H ,3 120,8 FARİN DEĞİRMENİ TON/H ,9 89,2 LOESCHE FARİN DEĞ. TON/H ,0 90,0 DÖNER FIRIN TON/H 87,5 80,0 91,5 II.DÖNER FIRIN TON/H 112,5 105,8 94,0 ÖĞÜTME 1 TON/H 24 18,0 75,0 ÖĞÜTME 2 TON/H ,0 84,0 ÖĞÜTME 3 TON/H ,8 66,8 ÖĞÜTME 4 TON/H ,9 69,5 PAKETLEME TON/H ,9 100,0 ÜRETİM MİKTARI ÜRETİMİN ÜRETİM MİKTARI (TON) GEÇEN YILA GÖRE CİNSİ 2011 FİİLİ 2012 FİİLİ FARKI FARK % ÜRETİLEN KALKER ,7 ÜRETİLEN KİL ,2 ÜRETİLEN FARİN ,5 ÜRETİLEN KLİNKER , ,7 ÜRETİLEN ÇİMENTO ,6 ÜRETİLEN H.BETON (M3) ,1

81 Sayfa No: 20 SATIŞLARIMIZ ÇİMENTO (TON) HAZIR BETON (M³) ÇİMENTO (TON) HAZIR BETON (M³) ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI Şirketimiz 2012 yılında toplam ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır) Yıl içerisinde ton klinker satışı gerçekleşmiştir. HAZIR BETON SATIŞLARI Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle; bölgemizde, şirketimizin dışında da sayıları hızla artan bir çok yeni hazır beton santralinin açılmış olması dikkat çekicidir. Konya Merkez de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik,Elikesik 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 80 mikser, 25 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 26 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir. Hazır Beton tesislerimizden 2012 yılı içerisinde toplam m3 hazır beton satışı gerçekleştirilmiştir.