LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] :42:32

Transkript

1 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon Faks İlişkiler Birimi Telefon İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Genel Kurul Bilgilendirme Dosyası 01/04/ 'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından Gündem imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu

2 Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim SMMM A member firm of Ernst & Young Global Limited'in denetim raporunun okunması, yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması, 7. Yönetim Kurulunun, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2015 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2014 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay

3 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi; 16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Şirketimizin 1 Ocak Aralık 2014 Mali Dönemini Kapsayan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 1100'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

4 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası / E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks / Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Belirlenmesi Hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran T.C. Kimlik No.lu Belkıs Alpergun ve T.C. Kimlik No.lu Yusuf Önder Eren'in; Şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin 31/03/2015 tarihli raporunda yer alan tavsiyesi doğrultusunda 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak kabul edilmelerine, 2- Adı geçen adayların, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulda seçilmeleri halinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları hususunun Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

5 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon Faks İlişkiler Birimi Telefon İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , , ,

6 Pay Grup Bilgileri B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 0,000 0, ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun TL'sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak elde edilen TL'sı dağıtılabilir kardan kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra TL'nin ortaklara 26 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz 2014 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 0,01 TL nominal değerde olan 1 adet hisse senedi karşılığında 0,006 TL brüt (0,0060 TL net), diğer hissedarlara ise 0,0060 TL brüt (0,00510 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Oy birliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

7 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon Faks İlişkiler Birimi Telefon İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Adresi Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Gündem Denetim SMMM A member firm of Ernst & Young Global Limited'in denetim raporunun okunması, yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması, 7. Yönetim Kurulunun, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2015 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2014 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen

9 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi; 16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Şirketimizin 1 Ocak Aralık 2014 Mali Dönemini Kapsayan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 1100'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

10 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] Kar Dağıtım Politikası Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası / E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks / Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel - Durum Açıklamasının Tarihi Kar Dağıtım Politikası Hakkında. AÇIKLAMA Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uyum çerçevesinde Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının ekteki şekilde güncellenmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikası yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imk nlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızdaki dönem karından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %55 'ine kadar Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit,

11 belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Genel Kurul'un, ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuat ve düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde temettü avansı dağıtılabilir. Kar dağıtımının, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantı tarihinin içinde bulunduğu yılın son iş gününü geçmemek üzere yapılması amaçlanmakta olup, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası / E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks / Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hakkında. AÇIKLAMA Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; Şirketimizin Denetim Komitesinin 30 Mart 2015 tarihli yazısı ile Yönetim

12 Kurulu'muza ilettiği tavsiyesi doğrultusunda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young Global Ltd.'nin, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oybirliğiyle karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası / E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks / Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? International Finance Corporation (IFC) Kredisinin Kapatılması AÇIKLAMA Şirketimiz ile International Finance Corporation (IFC) arasında 23 Kasım 2013 tarihinde imzalanan 20 milyon TL tutarındaki beş yıl vadeli kredi sözleşmesinin tamamı erken ödeme opsiyonu kullanılarak 16 Mart 2015 tarihi itibarıyla kapatılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

13 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon Faks İlişkiler Birimi Telefon İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? %100 İştiraklerimiz Netsis A.Ş., Logobi A.Ş., Coretech A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşilmesi. SPK Başvuru Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklarımız Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi ile devralma yolu ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gereken bilgi ve belgelerle birlikte, tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

14 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon Faks İlişkiler Birimi Telefon İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? %100 İştiraklerimiz Netsis A.Ş., Logobi A.Ş., Coretech A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşilmesi. Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U ,000 0,000 0,000 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO ,000 0,000 0,000 ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER ,000 0,000 0,000 Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim 1 Şirketi Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim 2 Şirketi Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 3 Anonim Şirketi Pay Değişim Oranı 0, , ,

15 EK AÇIKLAMALAR Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. SPK onayına sunulan taslak birleşme sözleşmesi ekte ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon Faks İlişkiler Birimi Telefon İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? %100 İştiraklerimiz Netsis A.Ş., Logobi A.Ş., Coretech A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşmesi. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) 1 Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2 Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3 Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi

16 EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin, oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni, Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni, Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine yönelik işlemlere başlanılmasına, Devir suretiyle birleşme işleminin, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158' inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesine, Devir suretiyle birleşme işleminin, Şirketimizin devrolunan şirketlerin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle devrolunan şirketlerin tek ortağı olan Şirketimize pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin 1'nci fıkrası ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine, Şirketimizin 31/12/2014 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 31/12/2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Şirketimizin devrolunan şirketlerin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamasına, TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü gözetilerek, birleşme işlemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca öngörülen Birleşme Raporu hazırlanmamasına, Uzman Kuruluş Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporu temin edilmemesine, Birleşme işlemine hazırlık amacı ile birleşme sözleşmesinin müzakere edilmesi ve hazırlanmasına, birleşme işlemine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu'nun teminine, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 5. maddesinde öngörülen duyuru metninin hazırlanmasına ve işbu kararımızı takiben, duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamaların gerçekleştirilmesine, Devir suretiyle birleşme işlemlerine yönelik gerekli diğer sair tüm çalışmaların, işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Ortaklığın Adresi Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası / E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve / Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. e-çözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. hisselerinin alımı için niyet anlaşması imzalamıştır. AÇIKLAMA Şirketimiz iştiraki Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile e-çözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (e-çözüm) hissedarları arasında, e-çözüm hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan niyet anlaşması imzalanmıştır. Taraflarca, e-çözüm'e ilişkin hukuki ve mali inceleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak anlaşmaya varılacak satış koşulları çerçevesinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. EÇözüm, Netahsilat, Neticaret markalarıyla e-ticaret ve e-tahsilat alanlarında yazılım, hizmet ve teknolojiler geliştiren, geniş bir ürün yelpazesine sahip konusunda öncü bir firmadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

18 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası / E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks / Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi İntermat Bilişim A.Ş. Paylarının %50,1'inin Alım İşlemi Tamamlanmıştır. Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı İntermat Bilişim A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Bilgi Teknolojileri Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Şirket Satınalma İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih İntermat Bilişim Anonim Şirketi'nin sermayesini temsil Edinme Koşulları eden toplam TL nominal değerli adet payın TL bedelle satın alınması. Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 1.996,01 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %50,1 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak %50,1

19 Oranı (%) Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı %50,1 (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına %1,5 Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Ortaklığın ürün gamına ilave Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı İsmail Metin Bıyıklıoğlu, Servet Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Bıyıklıoğlu Herhangi bir ilişkili taraf ilişkisi Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği bulunmamaktadır Şirketimizce yapılan calışmalarda katma değer Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme yaratacak işler için indirgenmiş Yöntemi nakit akım yöntemi kullanılmıştır. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmemiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni İlişkili taraf işlemi değildir. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse - Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR İntermat, başta CRM (müşteri ilişikileri yönetimi programı) çözümleri olmak üzere her sektöre uyarlanabilen, kullanıcılarına rekabet avantajı sağlayan ve LOGO yazılımları ile entegre çalışan yazılım ürünleri ile sektörde önemli bir paya sahiptir. Şirketimiz ile İntermat Bilişim A.Ş. mevcut pay sahipleri arasında, Intermat Bilişim A.Ş. paylarının %50,1'inin satın alınması, kalan %49,9'unun ise kapanıştan sonra 12 ay içerisinde alınması için Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Intermat Bilişim A.Ş. paylarının %50,1'ini mevcut pay sahiplerinden devralmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

20