ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulun dan

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ticaret Sicil No: Ticaret Unvanı ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi No:131 ESKİŞEHİR ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulun dan Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu nun tarihli almış olduğu karara istinaden; tarihinde, saat : da, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi No: 131 ESKİŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1) Açılış, 2) Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Başkanlığa genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4) Denetçi raporunun okunması, 5) 2013 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması, 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibrasının oylanması, 7) 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8) 2014 yılı içinde kar avansı ödenip ödenmeyeceği hususunun müzakeresi, 9) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 10) 6102 sayılı T.T.K. nun 399 ve 400. maddeleri gereğince görevlendirilecek olan denetçinin tespiti, 11) Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı T.T.K. nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetki verilip verilmemesi hususunda karar verilmesi, 12) Şirketin esas sözleşmesinde 6102 sayılı T.T.K. na uyum sağlanabilmesi için esas sözleşmenin aşağıda belirtilen tadil tasarısındaki 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 40 maddelerin görüşülerek karara bağlanması, 13) Dilek ve temenniler, 14) Kapanış

2 ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM, TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4: Şirketin merkezi Eskişehir dir. Adresi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:45 PK 589 Eskişehir dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na bildirilir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4: Şirketin merkezi Eskişehir dir. Adresi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Cad. No:131 Eskişehir dir.adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na bildirilir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 12: Yönetim kurulu şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul ve murakıplara verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin getirdiği tüm yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu TTK nun 319. maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına ; Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 12: Yönetim kurulu şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurula ve denetçilere verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin getirdiği tüm yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu TTK nun 367 ve 371. maddeleri hükmünce düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 13: Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı veya bulunmadığı hallerde başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem yönetim kurulu başkanı tarafından tespit

3 edilerek en az 24 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasında gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır. Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yapılması başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir. Başkan dahil Yönetim Kurulu, en az 4 üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini yönetim kurulu başkanlığına bildirmeleri gerekir. Üst üste (4) dört toplantıya veya 1 yıl içinde (6) altı toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu ana sözleşmede yazılı usulle başkaları seçilir. Yönetim kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 13: Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı veya bulunmadığı hallerde başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilerek en az 24 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasında gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır. Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yapılması başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini yönetim kurulu başkanlığına bildirmeleri gerekir. Üst üste (4) dört toplantıya veya 1 yılda (6) altı toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu ana sözleşmede yazılı usulle başkaları seçilir.

4 Yönetim kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 14: Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında şirket adına imza koymaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 14: Şirketin temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere iç yönerge ile devredebilir. Şirket adına imza koymaya yetkili kimseler ile yetkileri ve imza örnekleri yönetim kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için; bunların yönetim kurulu kararıyla çıkarılacak sirkülerle, şirketi ilzama ve taahhüt altına sokmaya yetki verilmiş şahıs veya şahısların, şirket unvanı altında imzalarını taşıması gerekir. Yönetim kurulu, üyelerinden birisini tek başına temsile ve ilzama yetkili kılabilir. GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 17: Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının TTK ve ona ilişkin yönetmeliklerde aranan vasıflara haiz olması şarttır. Genel müdür, ana sözleşme ve yönetim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel müdür, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. Genel Müdür, sınırları açıkça belirlenmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. Şirketi temsil ve imza yetkisini haiz diğer unvan sahibi personelin atama, yükselme, nakil ve işlerine son verme işlemleri genel müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yapılır. GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 17: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 367.madde hükümleri uyarınca iç yönerge ile genel müdür ve yardımcılarının yetki ve görevlerini belirler.

5 Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer müdürler görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirket menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır. ORGANİZASYON YAPISI Madde 18: Şirketin organizasyon yapısı personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. ORGANİZASYON YAPISI Madde 18: Şirketin organizasyon yapısı personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan iç yönergeyle belirlenir. DENETİM KURULU Madde 19: Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından her yıl pay sahibi olan yada olmayanlar arasından bir yıl süre ile seçilecek üç üyeden oluşur.üç üyeden bir tanesi A grubu hisse sahiplerinin gösterdiği, diğer ikisi ise C grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerin TTK ve buna ilişkin yönetmeliklerde aranan vasıflara haiz olmaları gerekmektedir.süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilerin yerine yenisinin atanması Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması hükümlerine tabidir. DENETİM Madde 19: Şirket, Türk Ticaret Kanununun denetlemeyle ilgili 397 ve müteakip maddeleri ve bu husustaki diğer düzenlemelere göre denetlenir. DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 20: Denetçiler,şirketin genel işlemlerini ve bütçesini tetkik etmeye, TTK nda yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, her altı ayda bir şirketin genel durumunu kapsayan bir raporu hazırlayıp Yönetim Kuruluna vermeye ve TTK nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevlerini iyi ve tam yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler oya katılmamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edebilirler. ÖZEL DENETİM Madde 20: Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği yapılacak denetim dışında, genel kurulca kararlaştırılması halinde, şirket sürekli veya istisnai özel denetime tabi tutulabilir. Genel kurul bu kapsamda seçilmiş denetçi ya da denetçileri, her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

6 GENEL KURUL Madde 22: Genel Kurul Şirketin pay sahibi ortaklarından oluşur. Kanun ve ana sözleşme ile haiz olduğu yetkileri kullanır, görevlerini yapar. Genel Kurul, olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Olağan genel kurul,şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK nun 369. maddesinde yazılı konular görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü toplantılar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararları verir. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul, ortakların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan genel kurulda alınan kararlar gerek muhalif gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. GENEL KURUL Madde 22: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. TOPLANTI YERİ Madde 24: Genel Kurul, şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir. YENİ HALİ: TOPLANTI YERİ Madde 24: Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yurt içi ya da yurt dışı başka bir adreste toplanabilir. Toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. TOPLANTIYA DAVET ve YETER SAYISI Madde 25: TTK nun 370. maddesi hükmü dahilinde yapılan toplantılar hariç olmak kaydıyla Genel Kurul toplantıları pay sahiplerine en az otuz (30) gün önce taahhütlü mektup gönderilmek veya toplantı gününden en az iki hafta önce ilan edilmek suretiyle bildirilir.

7 Genel Kurulu toplantıya çağıran ilan ve mektuplarda, toplantı yeri, günü, saati ve gündem yer alır. Genel Kurul toplantılarının usul ve şekli ile toplantı gündemi bu ana sözleşme ve TTK hükümlerine tabidir. Genel Kurul, TTK nda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Genel Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır. Bu konuda TTK hükümleri saklıdır. Ana Sözleşmenin değiştirilmesi için yapılacak olağanüstü Genel Kurul toplantısında; müzakere edilerek karara bağlanacak hususların nevi ve mahiyetlerine göre TTK nun 388. maddesinde öngörülen toplantı ve karar verme yeter sayısına ilişkin hükümler uygulanır. TOPLANTIYA DAVET YETER SAYISI Madde 25: Şirketin genel kurul çalışma esas ve usulleri şirketin konuya ilgili iç yönergesinde düzenlenmiştir. TTK nun 416. maddesi dâhilinde yapılan toplantılar hariç olmak kaydıyla Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul, TTK nda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Bu konuda TTK hükümleri saklıdır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantısında; müzakere edilerek karara bağlanacak hususların nevi ve mahiyetlerine göre TTK nun 421. maddesinde öngörülen toplantı ve karar verme yeter sayısına ilişkin hükümler uygulanır. OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 28: Genel Kurul Toplantılarında oylar açık olarak el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin %10 unu temsil edenlerin isteği üzerine Genel Kurul Başkanlık Divanı nca gizli veya isim okunarak açık oya başvurulmasına karar verilebilir. Ortakların TTK nun 370. maddesinden doğan hakları saklıdır. OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 28: Genel Kurul toplantılarındaki oylama ve oy kullanma usulü, şirketin bu konudaki iç yönergesinde düzenlenmiştir. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin %10 unu temsil edenlerin isteği üzerine Genel Kurul Başkanlık Divanı nca gizli veya isim okunarak açık oya başvurulmasına karar verilebilir. Ortakların TTK nun 416. maddesinden doğan hakları saklıdır.

8 GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK Madde 29: Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından ortaklar arasından seçilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde geçmesini ve toplantı tutanağının kanun ve ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul ayrıca, oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından iki kişi ile katiplik görevi yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir kişi seçer. Genel Kurul Toplantılarına hükümet komiserinin katılması zorunludur. Hükümet komiserinin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir. Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerinin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirleyin bir hazirun cetveli hazırlanır. Bu cetvel katılanlar tarafından imzalanır. Hazirun cetvelinin düzenlenmesinde ilgili yönetmelik, tüzük ve genelge hükümlerine riayet olunur. GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK Madde 29: Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından ortaklar arasından seçilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde geçmesini ve toplantı tutanağının kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul ayrıca, biri oyları saymak ve ayırmak için diğeri yazmanlık görevi yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan birer kişi seçer. İlgili mevzuatın zorunlu saydığı haller dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranlar, Bakanlık temsilcisi bulunmasını da talep edebilirler. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerinin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirleyin bir hazır bulunanlar listesi hazırlanır. Bu liste katılanlar tarafından imzalanır. Hazır bulunanlar listesinin düzenlenmesinde ilgili yönetmelik, tüzük ve genelge hükümlerine riayet olunur. GÖNDERİLECEK BELGELER Madde 31: Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile ve yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul Tutanağından ve hazirun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. GÖNDERİLECEK BELGELER Madde 31:

9 Yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüshası ile ticaret sicil müdürlüğünce istenecek diğer belgeler 15 gün içinde ilgili ticaret sicil müdürlüğüne teslim edilir. SAFİ KARIN DAĞITILMASI Madde 34: Yukarıdaki madde ilkelerine göre hesaplanacak safi karın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. TTK nun 466. maddesinin 1. fıkrası gereğince % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. Kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra, kalandan ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı dağıtılır ve kalanın %10 u oranında olağanüstü yedek akçe ayrılır.safi karın yukarıdaki biçimde kısmen dağıtımı ve kısmen tahsisinden sonra Genel Kurul, kalanın tamamının yada bir kısmının dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye eklenmesine karar verebilir.bu konuda TTK nun 466/3 üncü madde hükümleri saklıdır. Senelik karın pay sahiplerine ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Dağıtılan kar payı geri alınmaz. KARIN DAĞITILMASI Madde 34: Yukarıdaki madde ilkelerine göre hesaplanacak karın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. TTK nun 519. maddesi 1. fıkrası gereğince % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. Kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra, kalandan ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı dağıtılır ve kalanın %10 u oranında olağanüstü yedek akçe ayrılır. Karın yukarıdaki biçimde kısmen dağıtımı ve kısmen tahsisinden sonra Genel Kurul, kalanın tamamının yada bir kısmının dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye eklenmesine karar verebilir. Bu konuda TTK nun 519/3 uncü madde hükümleri saklıdır. Senelik karın dağıtılıp dağıtılmamasına Genel Kurul tarafından karar verilir. Dağıtılan kar payı geri alınmaz. Genel kurul kararıyla, ortakların kar payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan karlar üzerinden ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kar payı avansı dağıtılabilir. KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ Madde 35: Dağıtılacak karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ Madde 35: Dağıtılacak karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Genel Kurul tarafından veya genel kurulun vereceği yetki dâhilinde yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

10 ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 38: Kanunlara ve bu ana sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir gazetede en az onbeşgün önceden yapılır. Kanunlarda ve ana sözleşmede belirtilen daha uzun süreler ile sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK nun 397 ve 438 inci madde hükümleri saklıdır. ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 38: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Kanunlarda ve ana sözleşmede belirtilen daha uzun süreler ile sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK nun 474 ve 532. madde hükümleri saklıdır. YILLIK RAPORLAR Madde 40: Her hesap dönemi sonunda yönetim kurulu ve denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve gelir tablosu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önceden pay sahiplerinin incelenmesi için şirket merkezi veya şubelerinde hazır bulundurulur. Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile hazirun cetveli, Genel Kurul Toplantısından itibaren bir ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda bulunan komisere tevdi edilir. YILLIK RAPORLAR Madde 40: Her hesap dönemi sonunda yönetim kurulu ve denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve gelir tablosu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önceden pay sahiplerinin incelenmesi için şirket merkezi veya şubelerinde hazır bulundurulur. VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz.. Anonim Şirketi nin / /.. tarihinde saat :.:.'da adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya... nutemsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.