Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında

Transkript

1 15/01/2013 Özet Bilgi: Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.H.Fevzi Onat'ın emeklilik nedeniyle istifası hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat; bu görevlerinden tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik nedeniyle istifaen ayrılacağını bildirmiştir. 31/01/2013 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat, tarihi itbariyle Bankamız Yönetim Kurulundan ve Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Özcan Türkakın seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özcan Türkakın'ın Bankamız Genel Müdürlüğüne atanması öngörülmekte olup, Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında Genel Müdürlük görevine başlayacaktır. 31/01/2013 Özet Bilgi: Esas Sözleşme değişikliği hakkında Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Bankamızın Esas Sözleşmesi nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla (ekli) tadil tasarısında düzenlendiği şekilde tadil edilmesi, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığ'na müracaat edilmesi ve yapılması gerekli işlemlerle ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir. 11/02/2013 Özet Bilgi: İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki Bankamıza ait A grubu hisse senetlerinin satışı hakkında Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Sermaye piyasası araçları ve kıymetli

2 Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : ,284,00 TL İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Satış Koşulları : Peşin ödeme Satılan Payların Nominal Tutarı : ,00 TL Beher Pay Fiyatı : 1,23 TL Toplam Tutar : ,53 TL madenlerden oluşan portföyünün işletilmesidir. Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %1,43 Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %5,82 Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %0,00007 : %0,02337 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yok Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : ,08 TL (ticari kar) Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Daha sonra karar verilecek Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Henüz alınmadı Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İş Bankası grup şirketi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa fiyatı ve İMKB Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi'ne göre taraflarca belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmedi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak Toptan Satışlar Pazar işlemidir. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin TL olan sermayesinde, Bankamıza ait %1,43 oranında TL nominal A grubu hisseler İMKB Toptan Satışlar Pazarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne satılmıştır

3 21/02/2013 Özet Bilgi: Finansal Duran Varlık satış karı kullanımı hk. Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan portföyünün işletilmesidir. Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : ,284,00 TL İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Satış Koşulları : Peşin ödeme Satılan Payların Nominal Tutarı : ,00 TL Beher Pay Fiyatı : 1,23 TL Toplam Tutar : ,53 TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %1,43 : %5,82 : %0,00007 : %0,02337 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yok Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : ,08 TL (ticari kar) Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Satış işleminden, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen iştirak satış karı ,49 TL olup bu tutarın %75'i olan ,37 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir. Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İş Bankası grup şirketi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa fiyatı ve İMKB Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi'ne göre taraflarca belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmedi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak Toptan Satışlar Pazar işlemidir.

4 Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : tarihinde açıkladığımız Finansal Duran Varlık Satımına ilişkin olarak, söz konusu finansal varlığın satış karının kullanımı ile ilgili Bankamız Yönetim Kurulunda verilen karar açıklanmaktadır. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin TL olan sermayesinde, Bankamıza ait %1,43 oranında TL nominal A grubu hisseler İMKB Toptan Satışlar Pazarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne satılmıştır. 25/02/2013 Özet Bilgi: Vergi İncelemesi ve Tarhiyatları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı"na Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamız yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemeler ile çalışanlar tarafından Vakfa yapılan ödemelerle ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi ve dolayısıyla gelir vergisi stopajına ve damga vergisine tabi tutulması ve çalışan paylarının ücret gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılmaması gerektiği iddiasıyla 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu rapora istinaden Bankamıza cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılarak vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edilmesine başlanmıştır. 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için cezalı tarhiyat rakamlarının 17 Milyon TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede Bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tarhiyatlara karşı Bankamız yasal hakları kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. 26/02/2013 Özet Bilgi: International Finance Corporation(IFC)'den temin edilmesi öngörülen kredi hakkında. International Finance Corporation (IFC)'den Türkiye genelinde çevre kirliliğini azaltma ve kaynak verimliliğini geliştirme yatırımlarının finansmanı için temin edilmesi öngörülen 60 milyon ABD Doları tutarındaki kredi için 26 Şubat 2013 tarihinde International Finance Corporation (IFC) ile Bankamız arasında bir Yetkilendirme Anlaşması (Mandate Letter) imzalanmıştır

5 27/02/2013 Özet Bilgi: 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Banka'nın 2012 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. Banka'nın 2012 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası, 5. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek tahsisatın tespiti, 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin ve önerilen Bağımsız Üyenin onaya sunulması, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi, 9. Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 11. Banka'nın Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Banka Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin onaya sunulması, 13. Banka'nın Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 27/02/2013 Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) (Eski),TRAW91N0 0, , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) (Eski),TRAW91N ,000 15,27272

6 Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;" 2012 yılı net karı olan ,43 TL'nin ana sözleşmemizin 55'inci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasına, birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan ,-TL'nin ödenmiş sermayenin %5,45'ine denk gelen brüt ,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %15,27'sine denk gelen ,- TL'nin ise, Bankamız sermayesinin ,-TL'den ,-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanmasına, ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına" karar verilmiştir yılına ait Kar Dağıtım Tablosu ektedir. 27/02/2013 Özet Bilgi: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Mevcut Sermaye (TL) (Eski),TRAW91N ,000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) (Eski),TRAW91N ,000 2, Verilecek Menkul Grubu Yedek Akçeler (TL) ,000 Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Kar Payından Bedelsiz Verilecek Tutarı (TL) Pay Alma Oranı (%) Menkul Grubu (Eski),TRAW91N ,000 15, Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;"bankamızın ,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş ,-TL sermayesinin, ,-TL artırılarak ,-TL'sına yükseltilmesine, artışın ,-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2012 yılı karından, ,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir. 27/02/2013 Özet Bilgi: Aday Gösterme Komitesi hakkında tarihli Bankamız Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin, tarihinde kurulan Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yürütülmesine karar verilmiştir.

7 27/02/2013 Özet Bilgi: Kar Dağıtım Politikası hakkında Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası, Bankamız Esas Sözleşme tadilinin ilgili mercilerce ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir. "Kar dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik sartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Bankanın finansal durumu ile sermaye yeterlilik oranının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir karın %30'una kadar hesaplanacak birinci temettünün nakit olarak dağıtılması öngörülmektedir. Bankamızın kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin 47. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilen gelirlerden bütün genel giderler ile bu giderler kapsamında çalışanlara ödenebilecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar ve olası amortisman bedelleri ve gerekli karsılıkların indirilmesinden sonra kalacak net kar, asağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile kismen yedek akçeye ayrılır ve kismen de dağıtılır; Banka'da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka'nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. a) Bu suretle meydana gelen yıllık net k rdan -çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar- %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanun sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanun yedek akçeye eklenir. b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır. c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın: % 5'i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak) % 0,5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine, % 3'üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır. e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir. f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Esas Sözleşme hükümlerine göre, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir."

8 28/02/2013 Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Bankamızın 2013, 2014 ve 2015 yıllarında hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (KPMG) belirlenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. 28/02/2013 Özet Bilgi: Bağımsız Üye hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında, Bankamız Denetim Komitesi Üyeleri Sayın Murat Bilgiç, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Mustafa Baran Tuncer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kabul edilmektedirler.ayrıca, 26 Mart 2013 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısında, söz konusu Tebliğ gereğince, halen Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Yonca Koçak'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak sunulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. 01/03/2013 Özet Bilgi: Esas Sözleşme değişikliği hakkında tarihli Bankamız Yönetim Kurulu toplantısında tadiline karar verilen Banka Esas Sözleşmesi'nin bu defa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun talepleri çerçevesinde ekteki şekilde tadiline, gerekli iş ve işlemlerin ikmali için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.