AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Şirketin Temsil ve İlzamı ile 03 No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi Hk.

2 p Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İlgili Şirketler [] İlgili Fonla [] Özel Durum Açıklaması SGenek Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) ya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulumuzun almış olduğu Yönetim Kurulunun 3 nolu İç Yönergesinin kabulü kararı ile Temzil ve ilzam kararı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

3 Karar No 14 Karar Tarihi Yönetim Kurulu'nun (03) no'lu İç Yönergesi'nin kabulü AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki karan almışlardır. 1. Şirketimizin; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tarihinde ilan edilen tarihli ve (02) No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi nin iptal edilmesine, 2. Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca yönetim kurulumuzca hazırlanan, aşağıda yazılı sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait tarihli ve (03) No.lu İç Yönerge nin kabul edilerek tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHLİ VE ( 03 ) NO.LU İÇ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: İşbu İç Yönerge nin amacı, Şirketimiz Yönetim Kurulu nun; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile şirket esas sözleşmesi çerçevesinde çalışma esas ve usullerinin düzenlenmesidir. Madde 2- Dayanak: İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi nin ilgili maddelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Madde 3- Şirketin Yönetimi: Türk Ticaret Kanunu nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri hariç olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu nun 367. madde hükmü uyarınca, Şirketin yönetimini bir bütün halinde düzenleyen, yönetimin görev tanımlarını içeren, kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu gösteren ve Şirketin teknik, ticari ve hukuki açıdan yönetimine ilişkin esasları içeren işbu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: GENEL MÜDÜR Görev Tanımı : Şirket strateji ve hedeflerinin tespit edilerek bu amaçlara ulaşmak için orta ve uzun vadeli strateji, politika ve aksiyon planlarının belirlenmesi, şirket kaynaklarının bu hedefler doğrultusunda doğru, optimum ve verimli olarak dağılımının yapılması ve kullanılması, şirketin hissedar, müşteri, çalışan, toplum ve tedarikçi gibi grupların memnuniyetlerinin artırılarak şirketin kurumsal bir yapı içerisinde varlığının sürdürülmesi ve büyümesinin sağlanması. İşin Sorumlulukları : Şirketin strateji ve hedeflerini tespit etmek, bu amaçlara ulaşmak için orta ve uzun vadeli strateji, politika ve aksiyon planlarını belirlemek ve Yönetim Kurulu na sunmak, Bir sonraki yıla ilişkin bütçeyi ve dört yıllık projeksiyonları içeren İş Planını hazırlamak ve her yıl Yönetim Kurulu na sunmak, bütçeyi asgari üç aylık dönemlerde ve her halükarda önemli derecede etkileyecek durumlar meydana geldiğinde gözden geçirmek, Şirket kaynaklarının bu hedefler doğrultusunda doğru, optimum ve verimli olarak dağılımının yapılması ve kullanılmasını sağlamak, Şirketin yabancı kaynaklı ortağı ile stratejilere uygun işbirlikleri kurmak, ilişkileri yönetmek, Şirketin mevcut durumundan hedeflenen duruma ulaşması için şirketin tüm fonksiyonlarını harekete geçirmek, Şirketin mali pozisyonunu etkileyebilecek iç ve dış faktörleri öngörerek gerekli aksiyonları almak, Teknolojik gelişmelerin şirketin ana amacı, pazar yapısı ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak etkin biçimde kullanılmasını sağlamak, Şirketin pazar payı, müşteri ve satış/satış sonrası hizmet politikalarını sürekli olarak geliştirecek ve müşteri bağlılığını sağlayacak aksiyonların alınmasını sağlamak, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsil ve İlzama Ait İç Yönerge 1

4 Karar No : 14 : Yönetim Kurulu'nun (03) no'lu İç Yönergesi'nin kabulü Sosyal Sorumluluk Projeleri ne liderlik yapmak, ilgili etkinliklerde basın ve gerekli mecralarda konuşma, sunum, röportaj vb yapmak, Kalite Çevre-İSG Yönetim Sistemi dokümantasyonunda kendisi için tanımlanan diğer görevleri yapmak (Kalite - Çevre - İSG Yönetim Sistemleri sürekliliği). Yetki ve Mesuliyetler : Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejileri uygulamak ve yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, imza yetkisine sahip olmak, iş planına uygun personel işe alımı ve gerektiğinde prosedüre uygun bir şekilde işten çıkartma kararlarını vermek, kendisine bağlı yönetici ve çalışanlara iş vermek, yönlendirmek, yaptıkları işleri kontrol etmek, düzeltmek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Görev Tanımı : Mali İşler Müdürlüğünün etkin ve verimli çalışması için, şirketin kanuni sorumluluklarım yerine getirmek suretiyle, mali işler ve yatırımcı ilişkileri süreçleri ile ilgili her türlü planlama, koordinasyon, organizasyon ve denetim yapmak. İşin Sorumlulukları : Bütçesel, mevzuata uygunluk ve finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol, koordinasyon yaparak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak, Proje finansman kredileri, nakdi ve gayrinakdi kredi işlemlerinin etkin bir şekilde takip edilmesi adına temin, müzakeresinin yürütülmesi; devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili en uygun yatırım kredi olanaklarının araştırılması, Tüm muhasebe işlemlerinin doğru ve eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak ve finsansal stratejik planlama yapmak, Genel muhasebe, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, nakit akışı, tahsilat ve ödemeler kapsamında bulunan işlerin doğru, standartlara uygun ve eksiksiz yapılması adına (KDV tutarı, yatırım ile ilgili itfa giderleri, bordro ve personel avans işlemleri, dönem sonu kar-zarar tablosu, bilanço, resmi defter döküm ve tasdik işlemleri, mutabakatlar...) ilgili tüm operasyonu yönetmek ve sonuçlandınlmasını sağlamak, İthalat işlemleri, akreditifler, mevcut kaynak ve fonların değerlendirilmesi, döviz riskinden korunma enstrümanlarının yönetilmesi; müşteri risk ve vade takibi yönetiminin gerçekleştirilmesi, Mali işler ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi sağlamak, kanuni sorumlukları yerine getirmek ve 3. Partilerle ilişkileri yönetmek adına SPK, BİST, KAP, MKK, Bağımsız Denetim ile ilişkilerin ve tam tasdik süreçlerinin yürütülmesi, beyannamelerin gerçekleştirilmesi, Kendisine bağlı çalışanların performansını ölçmek ve arttırmak için profesyonel gelişimlerini planlamak, koçluk yapmak ve performanslarını objektif değerlendirmek. Madde 4- Şirket in Temsil ve İlzamı: Yönetim Kurulu, Şirket adına ve Şirketi temsil ve ilzam edecek şekilde işlem yapma yetkisini haizdir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza grupları; Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan (A) GRUBU, (B) GRUBU, (C) GRUBU ve (D) GRUBU imzalar ile Şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü nden oluşan (MÜDÜRLER) olarak belirlenmiştir. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMINA İLİŞKİN SINIRLI İMZA YETKİLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR: I- Şirket, aşağıda yazılı konularda (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinin, her gruptan birer kişi olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir: Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve makineler üzerinde ipotek, rehin ve ayni haklar tesis edilmesi ve bunların kaldırılması, değeri Euro veya muadili tutarda veya bu tutarı aşmamak koşuluyla; Şirketin borçlandırılması, taahhütte bulunulması, menkul, gayrimenkul ve makine alınıp satılması, bankalar ile kredi sözleşmesi akdedilmesi (azami 1 haftalık 0 faizli banka kredileri hariç), ahzu kabz, tevkil, teşrik ve azil, üçüncü şahıslar lehine kefalet ve sair teminatların verilmesi, bu kapsamda Şirketin her türlü iş ve muamelesinin ifa edilmesi. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsil ve İlzama Ait İç Yönerge 2

5 Karar No : 14 : Yönetim Kurulu'nun (03) no'lu İç Yönergesi'nin kabulü II- Şirket, aşağıda yazılı konularda (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinin, her biri farklı gruptan olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÜÇ İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir: Şirketin sahip ve maliki bulunduğu gayrimenkuller için kira sözleşmeleri akdedilmesi, akdedilmiş kira sözleşmelerinin tadil edilmesi, bunlara ek sözleşmeler yapılması, kira kontratlarının imzalanması, kira kontratlarının sona erdirilmesi, kiracılarla yapılmış ve yapılacak kira kontratlarına ilişkin sulh, ibra ve benzeri anlaşmaların imzalanması, yönetim kurulunca alınmış kararlar çerçevesinde Şirkete mal ve hizmet verenlerle yapılacak sözleşmelerin imzalanması, azami bir haftalık 0 faizli banka kredilerinin alınması, bankalarda hesap açılması, hesap açma işlemi ile ilgili sözleşmelerin ve sair ilgili tüm belgelerin imzalanması, Şirket lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ile icra takipleri için avukatlara Avukatlık Yasasının verdiği yetkileri içeren genel veya özel vekaletnamelerin verilmesi ve vekalet ücreti sözleşmelerinin akdedilmesi, gerektiğinde vekillerin azledilmesi, ayrıca Şirketin özel kuruluşlar ile resmi daireler, bakanlıklar ve belediyelerdeki işlerinin takip ve sonuçlandırılması için süreli vekaletnameler verilmesi. III- Şirket, aşağıda yazılı konularda (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinden herhangi biri ile Genel Müdür veya Mali İşler Müdürü nden herhangi birinin Şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir: a) Şirket adına şirkete mal ve hizmet verenlere yapılacak ödemeler için şirketin bankalardaki alacaklı hesaplarından keşide edilmiş çeklerin ve ödeme talimatlarının imzalanması, bankalardaki alacaklı hesaplarından şirket ihtiyacı için para çekilmesi, hesapların kapatılması, akdedilmiş kredi sözleşmeleri çerçevesinde kredi kullanılması, b) Şirket adına iş akitlerinin akdedilmesi, tadil edilmesi ve feshedilmesi, iş yasalarının, iş güvenliği yasalarının, Sosyal Güvenlik mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi ve bunlar için gerekli her türlü, belge, taahhüt ve yazışmaların imzalanması ve Şirketin Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil edilmesi, c) Sigorta poliçelerinin ve bununla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminat işlemlerinin yapılması. IV- Şirket, aşağıda yazılı konularda Genel Müdür ün ve Mali İşler Müdürü nün Şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir: a) Bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması ve Şirket adına çek karnesi verilmesi ile ilgili talimatların imzalanması, Şirket adına hesap açılması, açılmış Şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları verilmesi, bu işlemlerle ilgili banka yazılarının imzalanması, bankalardan evrak çekilmesi ve evrak verilmesi, b) Şirket alacaklarının ve haklarının teminat altına alınması için Şirket lehine üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine tesis edilecek ipoteklerin, mali mükellefiyetlerin ve sair ayni hakların alınması, c) Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, diğer mali mercilere, resmi daire ve bakanlıklara, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, belediyelere verilecek dilekçelerin, yazıların, beyannamelerin, taahhütnameler ile bankalara ve tüm resmi dairelere ve idarelere verilecek çeklerin imzalanması, düzeltme taleplerinin, itiraz ve şikayetlerin imzalanması ve Şirketin müfettişlikler, uzmanlıklar, kontrolörlükler, vergi daireleri ve maliye, vergi itiraz komisyonları ile bakanlıklar ve tüm resmi daireler ve belediyeler nezdinde temsil edilmesi, d) Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yapılacak açıklamaların imzalanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerin herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesi, e) Şirket adına menkul eşyalar ile nakil vasıtaları, telefon, faks ve benzeri iletişim vasıtalarının alınması, satılması, nakil edilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin ilgili resmi daireler ile PTT nezdinde yapılması, f) Her türlü irsaliyelerin, faturaların, dekontların, muhasebe evrakının, ekstrelerin, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaların yapılması, tahsilat makbuzlarının, gönderme emirlerinin imzalanması, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetlerin cirosu ile bordroların imzalanması, g) Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, özel kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakların, mektup, paket ve kolilerin alınması ve gönderilmesi. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsil ve İlzama Ait İç Yönerge 3

6 Karar No : 14 : Yönetim Kurulu'nun (03) no'lu İç Yönergesi'nin kabulü Madde 5- Yürütme: İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İç Yönerge de değişiklik yapılması ancak Şirket Yönetim Kurulu nun bu amaçla alacağı karar ile mümkün olacaktır. Madde 6- Yürürlük: İşbu İç Yönerge, Yönetim Kurulunun tarih ve 14 sayılı kararı ile müzakere edilerek kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanıyla kesinlik kazanır. Yönetim Kurulu Raif Ali Dinçkök (T.C. Kimlik No: ) Murat Gigin (T.C. Kimlik No: ) Benat Ortega Y.K. Üyesi (Vergi Kimlik No: ) Ahmet Cemal Dördüncü Y.K. Üyesi (T.C. Kimlik No: ) Davit Braunştayn (T.C. Kimlik No: ) Sinan Kemal Uzan (T.C. Kimlik No: ) Alize Dinçkök Eyüboğlu (T.C. Kimlik No: ) Fatma Dilek Bil (T.C. Kimlik No: ) Lina Filiba (T.C.Kimlik No: ) Atilla Altınordu (T.C.Kimlik No: ) Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsil ve İlzama Ait İç Yönerge 4

7 Karar No : 15 : Yönetim Kurulu nun (3) no lu İç Yönergesi tahtında Şirketin temsil ve ilzamı AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır: 1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı na RAİF ALİ DİNÇKÖK ün seçilmesine, 2- Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne MURAT GİGİN in seçilmesine, 3- Şirketin aşağıda belirtilen (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinin, her gruptan birer kişi olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile Şirketi en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine, (A) GRUBU YÖNETİM KURULU Ü YELERİ RAİF ALİ DİNÇKÖK AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU (B) GRUBU YÖNETİM KURULU Ü YELERİ MURAT GİGİN SİNAN KEMAL UZAN (C) g r u b u y ö n e t im KURULU ÜYESİ DAVİT BRAUNŞTAYN (D) g r u b u y ö n e t im KURULU ÜYESİ BENAT ORTEGA 4- Şirketin Yönetim Kurulu nca kabul edilen tarihli ve 03 sayılı İç Yönergesi nin 4.maddesi uyarınca Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza grupları; Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan (A) Grubu, (B) Grubu, (C) Grubu ve (D) Grubu imzalar ile Şirket Genel Müdürü ile Mali İşler Müdürü nden oluşan Müdürler olarak belirlenmiş olup; imza yetkilileri olarak aşağıdaki kişilerin belirlenmesine: A GRUBU İMZALAR Raif Ali Dinçkök (A Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) (TC Kimlik No: ) Ahmet Cemal Dördüncü (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) (TC Kimlik No: ) Alize Dinçkök Eyüboğlu (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) (TC Kimlik No: ) Hatice Kara (A Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi) (TC Kimlik No: ) B GRUBU İMZALAR Murat Gigin (B Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili) (TC Kimlik No: ) Sinan Kemal Uzan (B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) (TC Kimlik No: ) Ahmet İpekçi (B Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi) (TC Kimlik No: ) C GRUBU İMZALAR Davit Braunştayn (C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) (TC Kimlik No: ) Rifat Hasan (C Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi) (TC Kimlik No: ) Mair Kasuto (C Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi) (TC Kimlik No: ) D GRUBU İMZALAR Benat Ortega (D Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) (Vergi Kimlik No: ) Mustafa Cem Alfar (D Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi) (TC Kimlik No: ) MÜDÜRLER MURAT KAYMAN (Genel Müdür) (TC Kimlik No: ) AYŞEGÜL CANBAZ (Mali İşler Müdürü) (TC Kimlik No: ) 5- Şirketin Yönetim Kurulu nca kabul edilen tarihli ve 03 sayılı İç Yönergesi nin 4.maddesinin I.no.lu bendinde yazılı konularda, Şirket; (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinin, her gruptan birer kişi olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile temsil ve ilzam edilmesine; 6- Şirketin Yönetim Kurulu nca kabul edilen tarihli ve 03 sayılı İç Yönergesi nin 4.maddesinin II.no.lu bendinde yazılı konularda, Şirket; (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu

8 Karar No : 15 : Yönetim Kurulu nun (3) no lu İç Yönergesi tahtında Şirketin temsil ve ilzamı Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinin, her biri farklı gruptan olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÜÇ İMZA ile temsil ve ilzam edilmesine; 7- Şirketin Yönetim Kurulu nca kabul edilen tarihli ve 03 sayılı İç Yönergesi nin 4.maddesinin III.no.lu bendinde yazılı konularda, Şirket; (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinden herhangi biri ile, Genel Müdür MURAT KAYMAN veya Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ dan herhangi birinin, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilmesine. 8- Şirketin Yönetim Kurulu nca kabul edilen tarihli ve 03 sayılı İç Yönergesi nin 4.maddesinin IV.no.lu bendinde yazılı konularda, Genel Müdür MURAT KAYMAN ve Mali İşler Müdürü olarak AYŞEGÜL CANBAZ ın Şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilmesine; 9- İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmesine Karar verildi. Yönetim Kurulu Raif Ali Dinçkök (T.C. Kimlik No: ) Murat Gigin (T.C. Kimlik No: ) Benat Ortega Y.K. Üyesi (Vergi Kimlik No: ) Ahmet Cemal Dördüncü Y.K. Üyesi (T.C. Kimlik No: ) Davit Braunştayn (T.C. Kimlik No: ) Sinan Kemal Uzan (T.C. Kimlik No: ) Alize Dinçkök Eyüboğlu (T.C. Kimlik No: ) Fatma Dilek Bil (T.C. Kimlik No: ) Lina Filiba (T.C.Kimlik No: ) Atilla Altınordu (T.C.Kimlik No: )