HATEKS HATAY TEKSTĠL ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN TARĠHĠNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Transkript

1 HATEKS HATAY TEKSTĠL ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN TARĠHĠNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI HATEKS Anonim ġirketinin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı tarihinde saat da Topboğazı mevkii HATEKS A.ġ. Toplantı salonu adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HATAY Ġl Müdürlüğü nün tarih ve 1772 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ARĠF DÜNDAR GÖKÇE nin gözetiminde yapılmıģtır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8070 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca mahalli Antakya Özyurt Gazetesinin tarih ve 4656 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıģtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, ġirketin toplam TL lık sermayesine tekabul eden adet hisseden ,60 TL lik sermayeye karģılık ,60 adet hissenin asaleten ,04 TL. lik sermayeye karģılık ,04 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam ,64 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleģmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaģılması üzerine gündemin görüģülmesine geçildi. 1. Yönetim Kurulu BaĢkanı ABUD ABDO yapılan yoklama sonrası toplantıyı açtı. Divan BaĢkanlığına ABUD ABDO nun oy toplayıcılığına CORC HURĠ nin ve kâtipliğe CĠHAT GAZEL in seçilmesine ve Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi yılına iliģkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve bağımsız dıģ denetim raporları okundu ve müzakere edildi yılına ait Bilanço Kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları mevcudun oy birliği ile tasdik edildi. 4. Yönetim kurulunun ibrası görüģüldü. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu dıģında kalan ,04 TL sermayeye karģılık ,04 hissedarın oyuyla yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Denetim Kurulu üyelerinin ibrası görüģüldü. Denetim Kurulu üyeleri mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5. Yönetim Kurulunun 2011 yılına iliģkin kar payı dağıtılması hususundaki önerisi görüģüldü. ġirket ortkalarından TONĠ ABDO söz alarak dönemine iliģkin geçmiģ dönem karlarından kar payı dağıtılmasını önerdi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2011 yılı karının dağıtılmamasına ve geçmiģ yıl karlarından 2006 yılı karının tamamı olan brüt ,59 TL. nin ve 2007 yılı karından brüt ,41 TL nin olmak üzere toplam TL. nin tarihinde ortaklar kar payı olarak dağıtılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 6. ġirketin 2012 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikası görüģüldü. ġirketin tarih ve 381 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen ve tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuģ olan 2012 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası aģağıdaki Ģekildedir: ġirketimizin 2012 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ġirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek asgari orandan az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak Ģekilde kar dağıtım kararı alınması ve kar dağıtım politikasının değiģen koģullara uygun olarak gözden geçirilmesi yönünde olacaktır. 7. Yönetim Kurulu na Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak CEM ÜSTÜNER ve MEHMET ÇETĠN in 2 (iki) yıl süreyle seçilmelerine ve aylık ücret olarak net TL.ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 8. Denetçi olarak MEHMET AKĠF ÜSTÜNER ve NEDĠM KAZANCIOĞLU nun 1 yıl süreyle seçilmelerine ve aylık ücret olarak net 500.-TL.ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2 9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasındaki Bağımsız DıĢ Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği, Yönetim Kurulunca 2012 yılı denetimi için belirlenen bağımsız denetleme kuruluģu, Can Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı denetimi için Can Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ. nin seçilmesinin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 10. ġirket ana sözleģmesinin 5, 10, 12, 15, 17 ve 30 uncu maddelerinin tadili ve 37 nci maddenin ana sözleģmeye eklenmesi hususu görüģüldü. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5028 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 3380 sayılı izni çerçevesinde ġirket ana sözleģmesinin 5, 10, 12, 15, 17 ve 30 uncu maddelerinin aģağıdaki Ģekli ile tadiline ve 37 nci maddenin ana sözleģmeye aģağıdaki Ģekli ile eklenmesine karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları için onay verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 12. Yönetim Kurulunun tarih ve 382 sayılı kararı ile belirlenen Ücretlendirme Politikası okunarak ortaklara ġirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.2012 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine; Yönetim Kurulu BaĢkanı na TL, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı na 6.273,44 TL. si bordroya istinaden TL. si Huzur Hakkına istinaden olmak üzere toplam 7.523,44-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine TL net ücret ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 13. GörüĢülecek baģka husus olmadığından toplantıya nihayet verildi. T A D Ġ L T A S A R I S I ġġrketġn MAKSAT VE MEVZUU Madde 5 ġirketin baģlıca iģtigal mevzuu Ģunlardır: 1-) Tekstil: Ġplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve iģletmek, bu fıkrada yazılı iģlerle ilgili iģlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. 2-) ĠnĢaat: Her türlü inģaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kiģiler adına inģaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkrada yazılı iģlerle ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inģa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak. 3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak 4-) Turizm: Ġç ve dıģ turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inģaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, iģletmek. 5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satıģını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve iģletmek. 6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, iģletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, iģletmek, yurtiçi ve yurtdıģı pazarlama yapmak. 7-) Ziraatçılık: ġirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdıģına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satıģlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiģ üzüm bağları kurup yetiģtirmek. 8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, Ģarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karıģımlı içecek çeģitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile ilgili araģtırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıģtırmak.

3 9-) Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak kanunlar, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müģterilerinin elektrik buhar ve ısı ihtiyacını karģılamak üzere proje geliģtirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inģa etmek, tesisler kiralamak, petrol ve petrol türevleri, gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneģ, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, iģletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik ve buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müģterilerine ait tesislere Ģirket tarafından tesis edilen ya da TEĠAġ- TEDAġ veya görev Ģirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdıģı ihalelere iģtirak etmek, ihaleler açmak. 10-) Kimyevi Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dıģı toptan ve perakende satıģını yapmak. Bu fıkrada yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak. ġirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleģtirebilmek, ihtiyacını karģılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satıģ vaadi sözleģmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. ġirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Ģirketin taģınır ve taģınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, Ģirketin alacaklarının teminatını teģkil etmek üzere üçüncü Ģahıslardan ipotek ve sair Ģekilde teminat kabul edebilir. ġġrketġn MAKSAT VE MEVZUU Madde 5 ġirketin baģlıca iģtigal mevzuu Ģunlardır: 1-) Tekstil: Ġplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve iģletmek, bu fıkrada yazılı iģlerle ilgili iģlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. 2-) ĠnĢaat: Her türlü inģaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kiģiler adına inģaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkrada yazılı iģlerle ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inģa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak. 3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak 4-) Turizm: Ġç ve dıģ turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inģaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, iģletmek. 5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satıģını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve iģletmek. 6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, iģletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, iģletmek, yurtiçi ve yurtdıģı pazarlama yapmak. 7-) Ziraatçılık: ġirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdıģına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satıģlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiģ üzüm bağları kurup yetiģtirmek. 8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, Ģarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karıģımlı içecek çeģitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile ilgili araģtırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıģtırmak. 9-) Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak kanunlar, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müģterilerinin elektrik buhar ve ısı ihtiyacını karģılamak üzere proje geliģtirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inģa etmek, tesisler kiralamak, petrol ve petrol türevleri, gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneģ, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, iģletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik ve buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müģterilerine ait tesislere Ģirket tarafından tesis edilen ya da TEĠAġ- TEDAġ veya görev Ģirketinin nakil

4 hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdıģı ihalelere iģtirak etmek, ihaleler açmak. 10-) Kimyevi Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dıģı toptan ve perakende satıģını yapmak. Bu fıkrada yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak. ġirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleģtirebilmek, ihtiyacını karģılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satıģ vaadi sözleģmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. ġirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Ģirketin taģınır ve taģınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, Ģirketin alacaklarının teminatını teģkil etmek üzere üçüncü Ģahıslardan ipotek ve sair Ģekilde teminat kabul edebilir. 11-) ġirket in kendi adına ve 3.kiĢiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur YÖNETĠM KURULU Madde 10 ġirketin iģleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluģan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına baģkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir BaĢkan ve onun yokluğunda baģkanlık etmek üzere bir BaĢkan Vekili seçer. YÖNETĠM KURULU Madde 10 ġirketin iģleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 6 (altı) üyeden oluģan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına baģkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir BaĢkan ve onun yokluğunda baģkanlık etmek üzere bir BaĢkan Vekili seçer YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI Madde 12 Yönetim Kurulu, Ģirket iģleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu nun bir karara varabilmesi için üyelerden en az yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması Ģarttır. Kararlar üye mevcudunun ekseriyeti ile verilir. Oylarda eģitlik olursa görüģülmekte olan öneri reddedilmiģ sayılır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 330/2 veya yerine geçecek maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir. YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI Madde 12 Yönetim Kurulu, Ģirket iģleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu nun bir karara varabilmesi için üyelerden en az yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması Ģarttır. Kararlar üye mevcudunun ekseriyeti ile verilir. Oylarda eģitlik olursa görüģülmekte olan öneri reddedilmiģ sayılır. Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iģlemlerde ve Ģirketin her türlü iliģkili taraf iģlemlerinde ve üçüncü kiģiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliģkin iģlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine uyulur. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ: Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tekeline bırakılmıģ yetkiler dıģında, Ģirketi resmi daireler, mahkemeler, kredi müesseseleri ve üçüncü Ģahıslara karģı temsile Ģirketin maksat ve mevzuuna dâhil olan her nevi iģleri ve hukuki muameleleri Ģirket adına yapmaya, Ģirket mevzuuna dâhil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkine sulh olmaya veya hakem tayin etmeye, genel kurula arz olunacak yıllık

5 rapor ve yıllık hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmeye görevli olduğu gibi kanunların ve mukavelenamenin yüklediği iģleri ifa eder. Bunlardan baģka ödevleri: A-Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek. B-Kanunlar ve iģbu esas mukavele hükümleriyle ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek. C-Genel Kurul ile murakıplara gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü iģler için genel kurula tekliflerde bulunmak. ġirketi murakabeye yetkili kimselere isteyecekleri bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü iģler için genel kurula tekliflerde bulunmak. D-ġirketin genel idaresi ile ilgili iģlemleri iģbu mukavelenamenin 17. maddesi gereğince icra etmek. E-ġirketin para mal ve menfaatlerini korumak ve genel kurulu esas mukavelede yazılı belirli zamanlarda adi ve lüzumlu hallerde fevkalade toplantıya davet etmek ve bunun için gereken iģlemleri ve ilanları icra tescil ve ilana tabi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilan ettirmek. F- Yönetim kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluģan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur G-Esas mukavelede yapılacak değiģiklikler hakkında genel kurulca bir karar verilmek üzere toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil tekliflerinin metnini Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu na göndererek ilgili kurumların müsaderesini almak ve ancak bundan sonra genel kurulu toplantıya davet etmek. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ: Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tekeline bırakılmıģ yetkiler dıģında ve 12. maddede belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, Ģirketi resmi daireler, mahkemeler, kredi müesseseleri ve üçüncü Ģahıslara karģı temsile Ģirketin maksat ve mevzuuna dâhil olan her nevi iģleri ve hukuki muameleleri Ģirket adına yapmaya, Ģirket mevzuuna dâhil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkine sulh olmaya veya hakem tayin etmeye, genel kurula arz olunacak yıllık rapor ve yıllık hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmeye görevli olduğu gibi kanunların ve mukavelenamenin yüklediği iģleri ifa eder. Bunlardan baģka ödevleri: A-Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek. B-Kanunlar ve iģbu esas mukavele hükümleriyle ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek. C-Genel Kurul ile murakıplara gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü iģler için genel kurula tekliflerde bulunmak. ġirketi murakabeye yetkili kimselere isteyecekleri bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü iģler için genel kurula tekliflerde bulunmak. D-ġirketin genel idaresi ile ilgili iģlemleri iģbu mukavelenamenin 17. maddesi gereğince icra etmek. E-ġirketin para mal ve menfaatlerini korumak ve genel kurulu esas mukavelede yazılı belirli zamanlarda adi ve lüzumlu hallerde fevkalade toplantıya davet etmek ve bunun için gereken iģlemleri ve ilanları icra tescil ve ilana tabi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilan ettirmek. F- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü Ģekilde komiteler kurar ve komitelerin görev alanlarını, çalıģma esaslarını ve hangi üyelerden oluģacağını belirler. G-Esas mukavelede yapılacak değiģiklikler hakkında genel kurulca bir karar verilmek üzere toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil tekliflerinin metnini Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu na göndererek ilgili kurumların müsaderesini almak ve ancak bundan sonra genel kurulu toplantıya davet etmek. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN REKABET YASAĞI: Madde 17 Yönetim Kurulu üyeleri, Ģirketin iģtigal konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri veya baģkaları hesabına yapabilirler, aynı nevi ticari muamelelerle meģgul bir Ģirkete mesuliyet tahdit edilmiģ veya edilmemiģ ortak sıfatı ile girebilirler. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN REKABET YASAĞI: Madde 17 Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu iģlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi zorunludur.

6 ĠLAN Madde 30 - Genel Kurulların toplantıya davet edilmesine ait ilan T.T.K.'nun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günü hariç iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Ģirket merkezinin bulunduğu Ģehirde münteģir bir gazetede yapılır. Ayrıca hissedarların Ģirkette adreslerine taahhütlü olarak gündemli davetiye gönderilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır. ĠLAN Madde 30 Genel kurulun toplantıya davet edilmesine iliģkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ģirket Ana SözleĢmesindeki hükümlere uyulur. ġirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaģmayı sağlayacak, elektronik haberleģme dâhil, her türlü iletiģim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir. SPK KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM Madde 37 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iģlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleģmeye aykırı sayılır. KOMĠSER DĠVAN BAġKANI OY TOPLAYICI KATĠP ARĠF DÜNDAR GÖKÇE ABUD ABDO CORC HURĠ CĠHAT GAZEL EMEKLĠ SĠCĠL NO TC KĠMLĠK NO TC KĠMLĠK NO TC KĠMLĠK NO