ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Transkript

1 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

2 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

3 Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Türkiye deki elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ilk örneği olan Şirketimiz; Aydın, Denizli, Muğla illerinde tüketicimize kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımı sağlamak ve müşteri memnuniyetini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için yenilikçi hizmetler vermeye devam ediyor. ADM Elektrik Dağıtım olarak, göreve başladığımız 2008 yılından 2015 yılına kadar, 550 Milyon TL yatırım yaptık yılında başta teknoloji yatırımları olmak üzere şebeke, çevre, şebeke işletim sistemleri, sayaç yatırımları için 208 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik dönemi için ise bölgemizde yaklaşık 1 Milyar TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Tüm dağıtım şebekesi tasarımları ve planlamalarını, sadece bugünü değil yıl sonrasını karşılayabilecek şekilde hazırlıyoruz. Hedefimiz, kaynakları en verimli şekilde kullanarak tüketicilere elektrik enerjisinin kaliteli bir şekilde ulaştırılmasıdır. ADM Elektrik Dağıtım ın en önemli hedefi bölgesindeki tüketicilerin memnuniyetini sağlamak olmuştur yılında elektrik dağıtım sektöründe Türkiye nin ilk kapsamlı çağrı merkezini kurarak sektörde bir ilki gerçekleştirmiştik yılında ise teknolojik altyapısı yenilenen ve kapasitesi 4 katına çıkarılan çağrı merkezini sektörde ilk olarak biz devreye aldık. Ayrıca abonelerimizin bize kolay erişimini sağlamak üzere Arıza Bilgi Sistemi mobil uygulamasını geliştirdik. İş ortaklarımız ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle kurumsal yönetim değerleri ile gelişmeye, bölgemizde değer yaratmaya ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Şirketimize katkılarıyla bizi başarılara taşıyan çalışanlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza, bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Saygılarımla, Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.

4 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1. GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin Organizasyon, Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler 1.5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar 1.6. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı 5. FİNANSAL DURUM YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR 2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı, Kredi gibi Mali Menfaatlerin Toplamı 2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (2016) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları 3.2. Elde Edilen Sonuçlar Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler 6.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler 6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1. Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar 7.2. İlave Bilgiler 7.3. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 9. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

5 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Raporun Ait Olduğu Dönem Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Unvanı : ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Ticari Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulv. No:17/A Merkezefendi / Denizli Vergi Dairesi : Pamukkale Vergi No : Telefon : Faks : Web : Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı; Denizli, Aydın, Muğla il sınırları dâhilinde elektrik enerjisinin dağıtımı faaliyetlerini yürütmektir. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir: 1- İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Uygulama Sözleşmesi ile bunlara ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti yapmak, 2- Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak, sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek Şirketin Başlıca Faaliyet Konusu Şirket, amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak yukarıda anılan faaliyetler dışında, elektrik piyasası ile ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla, aşağıdaki faaliyetleri de yürütür: Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir: a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak; her türlü tesisi inşa edebilir, kurabilir, satabilir, satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, iştirak edebilir, bu işleri 3. kişiler eliyle yapabilir veya yaptırabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü, taşıt araçlarını, gemi ve araziyi iktisap edebilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 5

6 c. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü makine, araç, gereç ve teçhizatı ve yardımcı malzemeyi satın alabilir, satabilir, ürettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. d. Faaliyet konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, telif hakkı, lisans, imtiyaz, marka ve sair her türlü gayrı maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını istihsal ve iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. e. Faaliyet konusu ile ilgili yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, her türlü işbirliği yapabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alıp satabilir ve bunlarla ilgili tüm işleri ifa edebilir. f. Faaliyetleri için gerekli iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu amaçla sözleşmeler imzalayabilir, kefil olabilir. g. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkulleri ve varlıkları ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkul ipotek alabilir, verebilir, kendi varlıkları veya başkalarının varlıkları üzerinde var olan ipotekleri fek edebilir. Ayrıca intifa, irtifak, sükna haklarıyla Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde sair ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamî ve tasarrufi işlemleri yapabilir, iştirak ettiği veya etmediği şirketler lehine her türlü teminat verebilir, kefalet edebilir ve iş bu kefalet karşılığı kendi mamelekini vehmedebilir ve teminata konu yapabilir. 6 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş h. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, konusunun gerektirdiği bilcümle muameleleri yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Genel Kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun uygun görüşü ve ilgili mercilerden gerekli izin alınacak, tescil ve ilan ettirilecektir Misyon Elektriği müşterilerimize güvenli, sürekli, kaliteli, çevreyi koruyarak, işimizin ve işçilerimizin sağlık ve güvenliğine uygun olarak sunmak Vizyon Hizmet verdiği bölgede sıfır şikâyet ilkesiyle hareket eden ADM' nin temel hedefi, hizmet kalitesiyle birlikte müşteri memnuniyetini artırmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerinin en kaliteli hizmeti, eksiksiz biçimde almaları için çalışmaktır.

7 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler Organizasyon Yapısı İcra Kurulu Başkanı Bölge İcra Kurulu Asistanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 5 No lu İcra Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi Asistanı Yatırım, Planlama, Proje,Yapım İşleri, Teknolojik Yatırım Yatırım Planlama ve Proje Yapım İşleri Yatırım Proje Tasarım Yapım İşleri ve Yönetimi Planlama Kamulaştırma Yatırım İzleme ve Raporlama Malzeme Kalite 6 No lu İcra Kurulu Üyesi Sistem İşletme, Tüketici Hizmetleri, Kayıp Kaçak Yönetim İcra Kurulu Üyesi Asistanı 3 No lu İcra Kurulu Üyesi Mali İşler, Personel, Satınalma İcra Kurulu Üyesi Asistanı 7 No lu İcra Kurulu Üyesi 4 No lu İcra Kurulu Üyesi Düzenleyici İşlemler, Strateji Geliştirme, Kalite ve Kurumsal İletişim, Bilgi İşlem Hukuk Teknoloji Yatırımları Tüketici Hizmetleri Sistem İşletme ve Bakım Satın Alma ve Lojistik Mali İşler İnsan Kaynakları Düzenleyici İşlemler Strateji Geliştirme Kalite ve Kurumsal İletişim Bilgi İşlem Hukuk Müşaviri Kontrol Grubu Başkanı Teknolojik Yatırımlar Tüketici İşlemleri İşletme ve Bakım Satın alma Genel Muhasebe Personel İşleri Enerji Tedarik Entegre Yönetim Sistemleri Donanım ve Yardım Masası Hukuk İşleri Kontrol Ekibi Ar-Ge Hizmet Kalitesi ve Raporlama Enerji İzleme ve Yönetimi Stok Yönetimi Finans İdari ve Sosyal işler Uzlaştırma İşlemleri Kurumsal İletişim Veritabanı Kaçak/ Usulsüzlük Takip ve Planlama Çağrı Merkezi Filo Yönetimi Bütçe Bilanço Performans ve Kariyer Yönetimi Dağıtım Tarifesi Sistem ve Ağ Tedarikçi İşlemleri Vergi İş Güvenliği Strateji Geliştirme Siber Güvenlik Sayaç Hizmetleri Sigorta Yönetimi Harici Personel İşleri Bağlantı Görüşü Yazılım Aydınlatma Sermayesi Şirket sermayesi ,00- TL dir. Adi hisse senetleri yoktur ,00 TL sermaye yedeği bulunmaktadır. İtfa edilemez İmtiyazlı Hisse senetleri bulunmamaktadır Ortaklık Yapısı Ortak Adı Küre İletişim Grubu Sanayi Ticaret A.Ş. Bereket Enerji Grubu A.Ş. TOPLAM Hisse Oranı Sermaye Tutarı % ,00 TL % ,00 TL % ,00 TL Ortaklık Yapısı İlgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 7

8 1.5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar İmtiyazlı paylar yoktur İmtiyazlı Pay Miktarı Yoktur İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama Yoktur Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı Şirketin Yönetim Organı Şirket yönetimi 3 adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Adı Soyadı Temsil Ettiği Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Korkmaz Küre İletişim Grubu San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Gül Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bülent Yüksel Şirketin Üst Düzey Yöneticileri Ünvanı Adı Soyadı İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür Mesut Güzel İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Demirdağ 3 No lu İcra Kurulu Üyesi Recep Cihangir 4 No lu İcra Kurulu Üyesi Erkul Özlü 5 No lu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Bayramoğlu 6 No lu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Arı 7 No lu İcra Kurulu Üyesi Serdar Marangoz Personel Sayısı İlgili faaliyet dönemi sonu personel sayısı 518 dir Diğer Hususlar Diğer hususlar yoktur. 8 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

9

10 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1.Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler İştirak / Bağlı Ortaklık / Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırım Edinimi Yoktur Kontrol Gücü Olmayan Payların Edinimi Yoktur Sabit Kıymet Yatırımları Yoktur Diğer Yatırımlar Şirket, TFRS YORUM 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun belirlediği yöntemlere uygun olarak, yine kurum tarafından belirlenmiş endeksler ve yatırımlara bağlı olarak elde edeceği diğer nakit akışlarını da (Üçüncü tarife dönemine yansıyacak TL tutarındaki alacak ve dağıtım faaliyeti kapsamındaki düzenlemeye esas net yatırım harcamalarına ilişkin, itfa süresi ve amortisman süresi arasındaki farktan kaynaklanan TL tutarındaki vergi farkı ve 2017, 2021 ve 2026 yıllarında EPDK tarafından tarife yolu ile Şirket ten tahsil edilecek olan TL tutarındaki yatırım farkı düzeltme bileşeni.) dahil ederek kurduğu hesaplama modeline göre finansal durum tablosu tarihinden sonraki dönemlerde tahsil etmeye hak kazanacağı TL tutarında alacağını ticari alacaklara kaydetmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren yıla ait inşaat gelirleri ve inşaat maliyetleri sırasıyla TL ve TL olarak gelir tablosunda taşınmaktadır. Şirket yönetimine göre tutarların hesaplama modeli doğruyu ve tutarlar gelecek dönemde Şirket in elde edeceği nakit girişlerini doğru ve yeterli şekilde yansıtmaktadır Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü İç kontrol birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır. İç kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir. 10 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları yoktur. 4.4.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır yılı içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payı bulunmamaktadır. 4.5.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz 2016 yılı içerisinde 2015 yılı faaliyetleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetiminden geçmiştir. 4.6.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. hakkında açılmış ve Şirketin mali durumunu / faaliyetini etkileyecek nitelikte ve boyutta dava bulunmamaktadır. 4.7.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.8.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Şirket in geçmiş dönem Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar yerine getirilmiştir. 4.9.Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A adresinde yapılmıştır.

11 Toplantının TTK nın 416. Maddesine göre ilansız yapılmasına karar alındığı ve buna hiçbir ortağın itiraz etmediği görüldü. Olağanüstü Genel Kurul, ortakların tamamının hazır bulunması ile toplanacağından; toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde tüm ortaklara elden tebliğ edilerek duyurulmuştur. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan, payın temsilen olmak üzere şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat KORKMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Açılış ve yoklama yapıldı. 2. Toplantı Başkanlığına Ali Murat KORKMAZ, Oy Toplama Memurluğuna Hüseyin Bülent YÜKSEL ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Akif GÜL ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 3. Olağanüstü Genel Kurul tutanakları ve evraklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi yılı şirket faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız denetim firması Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 5. Dileklerde söz isteyen olmadığından ve görüşülecek başka bir konu kalmadı, iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktı alındıktan sonra imza altına alındı, Başkan tarafından yapılan Olağanüstü Genel Kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildiği bildirildi Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler Yoktur Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 11

12

13

14 14 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

15 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 15

16 Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası Ticaret Unvanı Ticari Adresi : Denizli : : ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulv. No:17/A Merkezefendi / Denizli Vergi Dairesi Vergi Numarası Telefon Numarası Faks Numarası Web Sitesi : Pamukkale : : : :