Tiirkiye Cumhuriyeti. 5infeil'nin 4l6l2OLS tarihinde yaprlan 2014 yrli. ri:l. onruer. kararrnrn aynrsr oldufiunu onaylartm. (Dort Ha 04l06lzoLs .

Transkript

1 Tiirkiye Cumhuriyeti T.C. BEYOGLU 35. NoTERLG onruer BEYOGLU 35. NOTER YA$AR GEMici Bu ornefiin, ibraz edilen Beyoflu 35. Noterli[inden 28lL2l2OL2 tarih ve yevmiye numarast ile tasdik edilmis EREN FAKTORiNG ANONiM girkefi'ne ait genelkurul toplantr 5infeil'nin 4l6l2OLS tarihinde yaprlan 2014 yrli kararrnrn aynrsr oldufiunu onaylartm. (Dort Ha 04l06lzoLs ge-ne-[ f;urul toplantr tutanaft ikibinonhb$)* Pergembe grinu 'i.n R ot.e ri:l HALASKARGM CD.UNSAL QARSS. N: $l$ll BEYOGLU / STANBUL Tel: Fax:+902' KDV, Harq, Damga Vergisi ve De$erli Kagrt bedeli makbuz kargrlr$r tahsil edilmigtir FA46A/SYazr:1/0 NaS No: s9160 A-1 t 1 -',!

2 hlt "' ilrfpr,lqrilr :a :gn\.r......,0\ i.,.rjh,1#r$,#"tr ',n.;,- ii-, 'E,1e4,fihktoring Anonim girketi'n in *.tat2o15r#flr,fr$t, -j1,;,.',",,i,..,,"1,.,, -_,..,.,)., -1...,-':.*''-.1 ',.., -r" 2014Ytlt Ola$an Genel Kurul Toplantr Tutana$r rd{lof''xn'''"'!:r""=re1. n2\?^ff' f9!!o!no Anonim girketi'nin 2014 yrlrna ait olagan Genel " Kurut.qB"l {!- toplantrsr tarihinde, saat./.a.*... de, girket merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi R_Uyam Apt. No:201lB $igli/istanbul adresinde, lstanbul Ticaret ll MUdurlU$U'nin A,.f, AaO tari! ve E h. sayrh yazttanyla gorevtendiriten Bakanhk remsilcisi.taefi,ne.t..ec/r.tt./...)n goietiminde yaprlmigtrr. Toplantrya ait ga$rr; kanun ve esas s6zlegmede ong6ruldugu gibi ve gundemi de ihtiva edecek gekilde, ortaklarrn itirazt olmamasr dolayrslyla ilan edilmemig, nama yaah pay sahiplerine, mektupla, toplantl gun ve gundeminin bildirilmesi suretiyle suresi iginde yaprlmrgtrr. Hazu bulunanlar listesinin tetkikinde, girket paylarrnrn '000,00-TL Toplam itibari degerinin; toplam itibari degeri 1,OO- TL olan payln asaleten olmak Uzere toplantrda temsil edildigi ve boylece gerek Kanun gerekse esas s6zlegmede OngorUlen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldu$unun anlagtlmast 0zerine toplantr Sayrn Aziz Qelik taraflndan agllarak gundemin 96rUgUlmesine gegilmigtir. 1. Agrhg ve yoklama yaplldr. 2. Divan Bagkanh$r'na Aziz Qelik'in, oy sayrm Memurtugu,na olarak Eren Qelik'in, Katipli$e Murat GUmUg'Un segilmelerine oybirligiyle karar verildi. Segilen Divan'a Genel Kurul tutanaklarrnr imzalama yetkisi verilmesine oy birligi ile karar verildi yrltna ait Ydnetim Kurulunun hazrrladr$r yrlhk faaliyet raporu, y6netim Kurulu Uyesi Suzan Qelik tarafrndan okundu, muzakeresinde s6z alan olmadrgrndan rapor oy birligi ile kabul edildi yrllna ait BilAngo ve KArlZarar hesaplan okundu ve muzakere edildi. Yaptlan oylama sonucunda, bilingo ve kilrlzarar hesaplarr oy birligi ile tasdik edildi. 5' 2014 yth gahgmalartndan dolayr Yonetim Kurulunun ibraslna gegildi. Y6netim Kurulu Uyelerinin her biri kendi ibralannda sahibi olduklan paylardan dogan oy haklartnt kullanmayarak, toplantrya katrlan ortaklarrn oy birligi ite ayrr ayrr ibra edildiler. (! t{ iran?fi15 6. Y6netim Kurulu Bagkanr Aziz Qeli(, yonetim f*--ufo.-argkan,ydr Qelik ve Y6netim Kurulu UyeleJi; Eren Qelik, Murat G\nrrJgve SUm Ballul'a ayhk net ,00 TL uzur hakkr Odenmesine birligi ile karar verildi..'suzan l''leyla

3 L''" A 7. girketin ana sdzlesmesinin temsit maddesi asagrdaki {Udfl=6"fil,$ Yonetim Kurulu Uyelerine Genel Kurul toplantrsrna lthtrlah ie sdzlu olarak aday olduklartnt belirten $irket ortaklarrndan Sayln Aziz Qelik, Suzan Qelik, Eren Qelik, SUmbUl Leyla Ballul, Murat GUmUg'Un, aynca $irket ortaklarr drgrndan Banu Alan ve Bagak Atan'rn 3 yl! sure ile segilmelerine ve Ydnetim Kurulu Uyesi olan Eren Qelik'in aynr zamanda Genet Miidtir olarak da yetkilerinin 3 ytl sureyle devam etmesine oy birti$i ile karar verildi. 8. $irketin sevk ve idaresinin nasrl yaprlaca$rna iligkin g6rev ve yetki taksiminin segilen bu Ydnetim Kurulu Uyelerinin duzenleyecekleri ilk toplantlda kendi aralannda yaptlmasrna oy birligi ile karar verildi. 9. $irketin gegmig yil zaran bulunmadr$rndan 2014 yrh Ddnem karrndan %5 Yasal Yedek aynldtktan sonra kalan ,14 TL tutanndaki Gegmig Ytllar Kanntn tamamtntn sermaye ilave edilmesine oy birli$i ile karar verildi. 10.$irketin yonetim kurulunun tarih ve 11 nolu Y6netim Kurulu kararryla kabul etti$i Srnrrh Yetkiye itigt<in lg Y6nerge Uygutamasr Hakkrndaki karartnda yer alan 1 No'lu ig y6nergenin kabul edilmesine oy birligi ile karar verildi. 11.Divan Bagkanr Aziz Qelik'in dnerisiyle gundem maddeleri dlgrndan sermaye yaplsrnrn karara ba$lanmasr gundeme eklenmesi igin oylama yaprlmrg ve oy biaigi ile kabul edilerek g6rugmeye gegilmigtir. $irketimiz sermayesinin ,00 TL'den ,00 TL'ye gtkartlmasrna ve ana s6zlegmenin 6.cr maddesinin aga$rdaki gekilde tadil edilmesine oy birligi ile karar verildi. Maddenin Eski $ekli Sermaye: Madde 6-$irketin sermayesi ,00 TL si (On Beg Milyon TUrk Lirasr) drr. Bu sermaye her biri 1 TL si (Bir TUrk Lirasr) de$erinde (On beg milyon) adet hisseye bolunmugtur. Ortaklar EREN QELK AZiz QELK SUZAN QELK MUMT GUMU$ zeka QELK BARrg QELK LEYLA BALLUL Hisse Adeti sq.000 7s9.000 Hisse Tutarr TL ,00 TL , ,00 TL ,00.-Tt- l' ,00 0 h ilazriail iili V

4 tptst$'[ Ortaklar taraftndan her turlu muvazaadan ari olarak ve nakden taahhut edilmigtir. Onceki sermayenin tamamr ddenmigtir. Artrrrlan sermayenin ,71 TL si Ola$anUstU yedekler hesabrndan ve ,29 TL si ise Ortaklara borglar cari hesabtndan nakden kargrlanacaktrr. Sermayeye ilave edilen OlaganUstU yedekler ortaklara hisseleri orantnda bedelsiz hisse senedi olarak verilecektir. Sermayeye ilave edilen ,00 TL istanbul Yeminli Mali MUgavirler odasrna 2264 sicil numarasr ile kayttlt Yeminli Mali MUgavir Hansln Dalbayrak taraflndan tarih ve YMM sayrh raporu ile tespit edilmigtir. Hisse senetleri nama yazthdrr. Hisse senetleri 1,00 TL kupurler halinde bastlrrlabilir. Bu husustaki ilanlar ana sdzlegmenin ilan maddesi uyarrnca yaprtrr. Maddenin Yeni $ekli Sermaye: Madde 6-$irketin sermayesi ,00 TL si (Yirmi iki milyon TUrk Lirasr) drr. Bu sermaye her biri 1 TL si (BirTUrk Lirasr) de$erinde (yirmi iki milyon) adet hisseye bdlunmugtur. Ortaklar EREN 9ELK AZZ QELK SUZAN QELK MURAT GUMU$ zeka QELiK BAR!$ QELK SUMBUL LEYLA BALLUL Hisse Adeti Hisse Tutan TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Ortaklar tarafrndan her turlu muvazaadan ari olarak ve nakden taahhut edilmigtir. Onceki sermayenin tamamt ddenmigtir. Artrnlan sermayenin ,14 TL'si 2014 gegmig ytllar kan hesablndan ve ,86 TL'si ise Ortaklara borglar cari hesabrndan nakden kargrlanacaktrr. Sermayeye ilave edilen 2014 gegmig4{{q karr ortaklara hisseleri orantnda bedelsiz hisse senedi olarak vesilgcgsltflts6hfreyeye ilave editen ,00 TL lstanbul Yeminli Mali Mugavirl# 5das'na 2264 sicil numarasr ile kayttll Yeminli Mali MUgavir Hansrn Dalbayrak tarafrndan tarih ve YMM sayrh raporu ile tespit edilmigtir. Hisse senetleri nama yazrhdrr. Hisse senetleri 1,00 TL kupurler halin$r.! Rrr huerlefaki ilanlar ana cazlacrnanin ilan rnar{r{aei rrrrarrn^o.ro^,1,..f ;i Bu husustaki ilanlar ana sdzlegmenin ilan maddesi uyarrnca yaprllr.rt 12.$irketin 2015 yrlrna iligkin Bagr MUgavirlik ve Ba$rmsrz Deneti nn oybirli$i ile karar veri z Drg Denetiminin, Hizmetleri A.9. tarafl

5 }}g 13.Genel Kurul Uyelerinin dilek ve temennileri soruldu, toplantrya oy birli$i ile son verildi. 6i :n/u f Oy Sayrm \