GENEL MEKTUP İstanbul, 4 Temmuz 2017

Transkript

1 GENEL MEKTUP İstanbul, 4 Temmuz 2017 NO: 37 KONU: Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakfımızın 16 Haziran 2017 tarihinde İstanbul da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak Özeti ekte yer almaktadır. Vakıf Senedimizin 20. ve 24. maddeleri uyarınca; Vakfımız Genel Kurulu nda Metin Tiryakioğlu, Hakkı Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir ve Hasan Kimya Bolat Yönetim Kurulu Üyeliğine, Seda Bozgedik ve Sezgin Yılmaz Denetçiliğe; Bankamız Yönetim Kurulu tarafından da Hakan Aran ve Yalçın Sezen Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ergün Yorulmaz Denetçiliğe seçilmişlerdir. Yönetim Kurulumuz, Vakıf Senedimizin 21. maddesi gereğince üyeleri arasında görev bölümü yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı na Hakkı Ersin Özince yi, Başkan Vekilliğine Füsun Tümsavaş ı seçmiştir. Diğer taraftan, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nde yapılan değişikliklerin Vakfımız Genel Kurulu tarafından kabul edilmesini müteakip Bankamız Yönetim Kurulu nca da onaylanmış olup, değiştirilen maddelerinin yeni şekilleri ekte yer almaktadır. Ayrıca, anılan Yönetmelikte yapılan değişikliklere paralel olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Ölüm Yardımı Yönetmeliği, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik te de değişiklikler yapılmış olup, değiştirilen maddelerin yeni şekilleri ekte yer almaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederiz. Saygılarımızla, TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI Füsun Tümsavaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı Ek: 1-Tutanak Özeti 2- Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nin değiştirilen madde metinleri (1 sayfa) 3-Ölüm Yardımı Yönetmeliği nin değiştirilen madde metinleri (1 sayfa) 4-Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin değiştirilen madde metinleri (1 sayfa) 5-Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin değiştirilen madde metinleri (1 sayfa)

2 Ek:1 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI NIN TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK ÖZETİ Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı Cuma günü, saat 14:00 de İstanbul da toplandı. Toplantının Vakıf Müdürü G. Meltem Kökden tarafından açılışını müteakip, gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak verilen önergenin oybirliği ile kabulü sonucunda; Hakkı Ersin Özince Divan Başkanı, Nesrin Yılmaz Başkan Vekili, Dilek Nalbantoğlu ile Selçuk Akça Katip Üye olmak üzere Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince, Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli formalitelerin yerine getirilmiş olduğunu ve nisabın sağlandığını tespit ettikten sonra, Bankamız ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ile aramızdan ayrılmış olan İş Bankalılar anısına Genel Kurul u saygı duruşuna davet etti. Daha sonra İstiklal Marşı okunarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi kapsamında, toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetçiler Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetçiler Raporunun zamanında seçim merkezlerine gönderilerek tüm vakıf yararlananları ile delegelerin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunmamasını, yalnızca 2016 yılı Bilançosunun ana kalemleriyle ve 2016 yılı Gelir Tablosu ile Denetçiler Raporu nun okunmasını talep eden önergenin kabulü sonucu, 2016 yılı Bilançosu ana kalemleriyle ve 2016 yılı Gelir Tablosu ile Denetçiler Raporu okundu. Vakfın faaliyetleri ile ilgili olarak Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Ersin Özince nin ve Vakıf Müdürü G. Meltem Kökden in açıklamalarda bulunmasını ve söz isteyen delegelerin konuşmalarını müteakip, Bilanço ve Gelir Tablosunun onayının oylamaya sunulmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Gelir Tablosu oyçokluğu ile onaylandı. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oyçokluğu ile ibra edildi. Gündemin 6. maddesi olan Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği değişiklik tasarısının müzakeresi ve oylamaya sunulmasına geçildi. Bu konuda verilen önergenin kabulü üzerine maddelerin sadece yeni metinleri okunarak, her madde için ayrı ayrı yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetmelik değişiklik tasarısı oybirliği ile kabul edildi../..

3 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile yedeklerinin seçimine ilişkin gündemin 7. maddesi kapsamında verilen önerge ile adayların belli olması üzerine, seçimlere geçilerek delegeler oylarını kullandılar. Oy pusulalarının tasnifi neticesinde; Metin Tiryakioğlu, Hakkı Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir ve Hasan Kimya Bolat ın Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, Gürler Özkök, Selçuk Akça, Kemal Saç, Sevinç Ağnaday, İbrahim Karadeniz in Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine, Seda Bozgedik ile Sezgin Yılmaz ın Asil Denetçiliklere, İbrahim Volkan Ergan ile Mehmet Fahri Can ın Yedek Denetçiliklere seçildikleri açıklandı. Gündemin 8. maddesi kapsamında dilek ve temennilere ilişkin Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince nin bilgilendirme ve değerlendirme yapmasını müteakip toplantıya son verildi.

4 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI YÖNETMELİĞİ NİN 16 HAZİRAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL DA Ek:2 KAPSAM : Madde 2 - (Değişik: ) a-vakıf yararlananları, Vakıf Senedinin 4. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Türkiye İş Bankası A.Ş. de, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı veya işbu Vakıfta hizmet aktiyle çalışanlar ile Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla Vakıf Senedinin 4/c maddesinde belirtilenlerdir. Yukarıda belirtilen Vakıf yararlananları (borçlanma nedeniyle Vakıftan yararlanma haklarının başlangıcı geriye götürülmüş olanların başlangıç tarihleri de dikkate alınmak suretiyle) munzam sosyal güvenlik hak ve yardımları ile diğer yardımlardan bu Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlar dahilinde yararlanırlar. b-vakıf Senedi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Vakıftan emeklilik veya malullük yahut sürekli iş göremezlik geliri alanlar, maktu yıllık aidatlar ile ölüm yardımı aidatlarını ödedikleri sürece, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde Vakıf yararlananı olup, tüm yardımlardan yararlanırlar. c-herhangi bir sebeple bu Vakıftan yararlanma hakkı son bulanlardan emekli aylığı bağlananlar ile vakıftan yararlanma haklarını ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı olarak devam ettirenler prim ve katılma paylarını ödedikleri, emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmaları halinde ise aylık aldıkları sürece, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerle tespit edilen esaslar dahilinde Vakıf yararlananıdır. Bu fıkradaki isteğe bağlı olarak prim ödeyen veya emekli aylığı bağlanan Vakıf yararlananları, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen şartlar dahilinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hükümlerinden ve diğer tüm yardımlardan, maktu yıllık aidatlar ile ölüm yardımı aidatlarını ödedikleri sürece yararlanırlar. d- Vakıf yararlananının Vakıf mevzuatı kapsamında ölüm aylığı veya geliri bağlanan dul eşi, yetim çocukları ile ana ve babası diğer hak sahipleridir. YÜRÜRLÜK : Madde 29- (Değişik: ) Banka İdare Meclisince onaylanmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin tarihinde değiştirilen maddeleri tarihinde yürürlüğe girer.

5 Ek:3 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM ÖLÜM YARDIMI YÖNETMELİĞİ NİN KAPSAM Madde 2- (Değişik: ) Vakıf Senedinde ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nde belirtilen Vakıf yararlananları, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla bu Yönetmelik kapsamına girerler. YÜRÜRLÜK Madde 11 - (Değişik: ) Bu Yönetmelikte tarihinde yapılan değişiklikler tarihinde yürürlüğe girer.

6 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIMLARIN ESASLARINI BELİRTİR YÖNETMELİĞİN Ek:4 KAPSAM: Madde 2- (Değişik: ) Vakıf Senedinde ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nde belirtilen Vakıf yararlananları ile Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik bakımından Vakıf yararlananı addedilenler, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla bu Yönetmelik kapsamına girerler. YÜRÜRLÜK Madde 13 - (Değişik: ) Bu Yönetmelikte tarihinde yapılan değişiklikler tarihinde yürürlüğe girer.

7 Ek:5 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL YARDIMLARIN YAPILMASININ ESASLARINI BELİRTİR YÖNETMELİĞİN KAPSAM Madde 2- (Değişik: ) Vakıf Senedinde ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nde belirtilen Vakıf yararlananları, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla bu Yönetmelik kapsamına girerler. Vakıftan aylık veya gelir alan dul ve 18 yaşını ikmal etmiş yetimler, Vakıf Senedinde belirtilen aidatları ödemek kaydıyla, sadece bu Yönetmelik bakımından Vakıf yararlananı addedilirler. Emeklilik, malullük aylığı veya sürekli işgöremezlik geliri bağlanmadan görevde iken ölen ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nin 6. maddesine göre emeklilik aylığına hak kazanan Vakıf yararlananlarının diğer hak sahiplerine bu Yönetmeliğin (8/A) maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere yardım yapılır. YÜRÜRLÜK Madde 20- (Değişik: ) Bu Yönetmelikte tarihinde yapılan değişiklikler tarihinde, tarihinde 7. maddenin (D) fıkrasında yapılan değişiklikler tarihinde, tarihinde 2. maddede yapılan değişiklikler tarihinde yürürlüğe girer tarihi dahil bu tarihten sonra evlenenler hakkında 7. maddenin (D) fıkrasının değiştirilen yeni hali uyarınca işlem yapılır.