TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1"

Aylin Saçan
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Sayfa No: 1 Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Tat Konserve Sanayii A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / İnternet Sitesinin Adresi : Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.yönetim Kurulunda dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu leri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu lığına, Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Vekilliğine seçilmişlerdir. Aynı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri de yapılmıştır. Yönetim Kurulu; : İbrahim Tamer Haşimoğlu Vekili : Semahat Sevim Arsel : Dr.Nüsret Arsel : Mustafa Rahmi Koç : Mustafa Vehbi Koç : Mehmet Ömer Koç : Yıldırım Ali Koç : Masahiro Sumitomo(*) Genel Müdür/ : Arzu Aslan Kesimer * tarihinde Yönetim Kurulu si Kunihiko Sato istifa etmiş, yerine Masahiro Sumitomo seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite; Kurumsal Yönetim Komitesi; : Mehmet Ömer Koç Risk Yönetimi Komitesi; Yürütme Komitesi; : Yıldırım Ali Koç : İbrahim Tamer Haşimoğlu : Arzu Aslan Kesimer

2 Sayfa No: 2 Esas Sözleşme Değişikliği : Türk Ticaret Kamunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2-22.maddeleri tadil edilmiş, maddeleri ile muvakkat 1-4.maddeler iptal edilmiştir. İlgili değişiklikler tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na gerekli müracaatlar yapılarak ön izinler alınmıştır tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda ilgili değişiklik kabul edilmiştir. Çıkarılmış Menkul Kıymetler : Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile 100 Milyon TL nominal değerde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere tahvil ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin ilk diliminin 50 milyon TL nominal değerli 24 ay vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. 50 Milyon TL nominal tutarlı ilk ihraç işlemi tarihli SPK onayına istinaden tarihinde %7,3105 sabit faizle gerçekleştirilmiştir. Sermaye Hareketleri, Ortak Yapısı : 30 Eylül 2013 itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL ve ödenmiş sermayesi TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan hisse senetlerimizin 2013 yılının ilk yarısında gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 2,22 TL, en yüksek değeri 2,97 TL olmuştur. Şirketimizin ,- TL. sermayesinin %10 undan fazlasına sahip ortaklarımız: Koç Holding A.Ş. Hisse Tutarı : ,17 TL Hisse Oranı : % 43,65 Sektörel Faaliyetler : 2013 yılının ilk dokuz ayında, Tat markalı salça, konserve, ketçap, mayonez gibi ürünlerin cirosu geçen yılın %14 üzerine çıkarak 221,7 Milyon TL sına ulaşmıştır. Brüt kar ise geçen yılın %8,2 üzerinde büyüme sağlayarak, 56,3 Milyon TL sı şeklinde gerçekleşmiştir. Et Ürünlerinde ciro, geçen yılın %13,6 gerisinde gerçekleşirken, brüt kar tutarı 13,4 Milyon TL den 6,5 Milyon TL ye gerilemiştir. Sek markalı süt ve süt ürünleri ile ciroda, geçen yıla göre %14,2 brüt karda ise %22,1 büyüme sağlanırken, sırasıyla 291,4 Milyon TL ciro ve 56,7 Milyon TL brüt kara ulaşılmıştır. Pastavilla makarna ürünlerinde, önceki yıla göre ciro %18,1 brüt kar ise %24,7 geri gelmiştir. Makarnada Pastavilla markası ile premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza etmektedir.

3 Sayfa No: 3 Ürünlerin ilk dokuz ay 2013 yurtiçi ciroları, ilk dokuz ay 2012 yurt içi ciroları ile karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategori %29 lik büyüme ile Meyve Suyu kategorisi olmuştur. Diğer kategorilerdeki ciro bazlı büyümeler ise; Ayran % 24, Pastörize Sütte %20, UHT Sütte % 16, Yoğurt ta %12, Mayonez de % 9, Ketçap ta %9 ve Krema da % 7 oranında gerçekleşmiştir. Şirketimiz, 2013 yılının ilk dokuz ayı itibariyle Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta, Sek markasıyla pastörize süt kategorisinde; Pastavilla markasıyla Premium Makarna kategorilerinde pazar lideri konumundadır yılının ilk dokuz ayında şirketimiz toplam TL ciro ve TL brüt kar tutarlarına ulaşmıştır. Yatırımlar : tarihi itibariyle yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam TL yatırım gerçekleştirilmiştir yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar TL dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir. Domates Ürünleri ve Konserve Süt ve Süt Ürünleri Et ve Et Ürünleri Makarna ve Unlu Mamüller Diğer TOPLAM Mal Üretimine İlişkin Hareketler : Üretim Tesisleri Ürünler Mustafakemalpaşa/BURSA Domates ürünleri, Konserve, Sos, Mustafakemalpaşa/BURSA Süt ve Süt Mamülleri, Meyve ve Sebze Suları Karacabey/BURSA Salça, Konsevre Torbalı/İZMİR Salça Bornova/İZMİR Makarna ve Unlu Mamüller Tuzla/İSTANBUL Et ve Et Mamülleri Harranova/ŞANLIURFA Salça Üretim (Ton) Salça ve Konserve Ürünleri Salça Diced ve Soyulmuş Domates Ketçap,Sebze ve Diger Konserveler Et ve Et Ürünleri Dana-Kuzu Karkas - - Parça Et ve Et Ürünleri

4 Sayfa No: 4 Süt ve Süt Ürünleri Süt Meyve Suyu Krema Yoğurt Ayran Sahlep Diğer Makarna ve Unlu Mamüller Makarna Diğer Yan Ürünler Net Satışlar Fark % TL Ton TL Ton TL Ton Salça ve Konserve Ürünleri ,08 4,19 Süt ve Süt Ürünleri ,17 5,25 Et ve Et Ürünleri (13,59) (43,91) Makarna ve Unlu Mamüller (18,07) (27,09) Toplam ,08 (0,98) Şirket Yönetim Kadrosu : Adı ve Görevi Tahsili Mezuniyet Yılı Mesleki İşTecrübesi Arzu Aslan Kesimer Marmara Üniversitesi / Yıl Genel Müdür Boğaziçi Üniv.MBA 1994 Tamer Soyupak Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. İstanbul Üniversitesi / Koç Üniversitesi MBA Yıl Ahmet Tekin Özdener Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard Gazi Üniversitesi / National Üniv.MBA Yıl Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard. İTÜ / Boğaziçi Üniv. MBA Yıl Personel ve İşçi Hareketleri : tarihi itibariyle personel sayısı : tarihi itibariyle personel sayısı : Toplu Sözleşme Uygulamaları : Tek-Gıda İş Sendikası ile Şirketimizin dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Kıdem Tazminatı Yükümüz : tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL dir tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL dir.

5 Sayfa No: 5 Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar : Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara TL yardım yapılmıştır. Merkez Dışı Örgütler : Yoktur. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler : 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık ve İştirak in ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: Bağlı ortaklık: Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. %58,2 %58,2 İştirak: Tat Tohumculuk A.Ş. %30,0 %30,0 Diğer : Şirket in bağlı ortaklığı olan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu, domates ve salça üretim faaliyetleri ile ilgili olarak, faaliyetlerin durdurulması ve önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı seçenekleri de dahil olmak üzere, faaliyetler ile ilgili olarak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi çalışmalarına başlamış olup, çalışmalar neticesinde elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ve karar alınması amacıyla tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir.

Benzer belgeler

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret