=5s- z- inl-ns rinnns KuRuMu n.g.'lrtitrt za.o3.2ol4. KURUL ToPLANTT rurann6r

Transkript

1 inl-ns rinnns KuRuMu n.g.'lrtitrt za.o3.2ol4 TASFIYE HALINDE cuma eunu snar l4:oo'da YAPILAN 2013 YILI O6NTUiNE AiT OLAGANGENEL KURUL ToPLANTT rurann6r Tasfiye Halinde ihlas Finans Kurumu A.g.'nin Genel Kurulu, Gtindeminde bulunan konularr gortigtip, karara ballamak rizere Cuma grjntj, saat 14:00'da 29 Ekim Caddesi No:23 ihlas Holding Merkez Binasr Yenibosna/istanbul adresinde, Giimriik ve Ticaret Bakanh{t'nrn 27lO3l2OL4 Tarih ve LO sayh yazrlarr ile gdrevlendirilen Grjmrtik ve Ticaret Bakanh$r Temsilcisi Sayrn Kadir Aslanln kathmr ile Ydnetim Kurulu denetiminde dtizenlenen hazrr bulunanlar cetvelinde adlarr yazrlr ve imzalarr mevcut hissedarlar veya temsilcilerin huzuru ile toplandt, Toplantrya ait davet, T.T.Kanunu ve Ana Sdzlegmede ongoruldu$ri gibi, gtindemi de ihtiva edecek gekilde Trjrkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28lO2l2OL4 tarih ve 8518 sayrh nrjshasrnda ve TUrkiye Gazetesi'nin OS O3 ZOL4 tarihli niishasrnda ilan edilmek suretiyle ve ayrrca Kurumun pay defterinde kayth nama yazrh hisse senedi sahiplerine taahhi.itlil mektupla toplantr tarihi, saati, yeri, grindem, vekaletname orne{i gonderilmek suretiyle yaprlmrgtrr. Hazirun CeWelinin tetkikinde Kurumun toplam TL. sermayesine tekabtil eden adet hisseden Tl.'lik sermayeye kargrhk toplam 5.53i.103 adet payrn toplantda temsil edildi$inin ve boylece gerek kanun ve gerekse Ana Sozlegmede ongorulen asgari toplanu nisabrnrn mevcut oldu$unun anlagrlmasr iizerine toplantr Giimrtik ve Ticaret Bakanll$r Komiseri Kadir Aslan tarafrndan agrlarak gundemin gorugtilmesine gegilmigtir. iindem Madde 1 Yonetim Kurulunun teklifi gibi Divan Bagkanh!rna; Esas Mukavelenin 28. maddesi gere$ince Sayrn irfan Hattato!lu'nun bagkanhk divanrna segilmesine, Yazmanh$a Sayrn Cengiz Onakln segilmesine katrlanlarrn ov birliei ile karar verildi. iindem Madde 2 Grlndemin 2.Maddesinin gortigtilmesine gegildi. Yaprlan teklif gere$i; Genel Kurul Toplant Tutana$rnrn imzalanmasr hususunda Bagkanhk Divanrna yetki verilmesi ydntlnde yaprlan oylamada kahlanlann ov birlidi ile karar verildi. =5s- z-

2 i,indem Madde 3 Gtindemin 3.maddesinin gdrtigrjlmesine gegildi L3 ddnemine iligkin Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu mr.izakereye agrldr, oylamaya sunuldu. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu okundu muzakereye aqldr, oylamaya sunuldu. Tasfiye Kurulu'nun Faaliyet Raporu, Bilango ve Gelir Tablosu okundu, mi.izakereye agrldr, mijzakere edildi, kabu[i igin oylamaya sunuldu. Yaprlan oylama neticesinde; Ycinetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilango ve Gelir Tablosu Yaprlan oylamada katrlanlann oy birlidi ile kabul edildi. iindem Madde Grindemin 4.Maddesinin gortjgtilmesine gegildi donemine iligkin Ydnetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun ve Tasfiye Kurulu'nun 2013 ylh faaliyetlerinden dolay ibra edilmeleri oylandr. Yonetim Kurulu i.jyelerinin her biri kendi ibralannda sahip olduklarr paylardan do$an oy haklarrnr kullanmayarak, toplantrya katrlan di$er ortaklann oybidili ile L.t2.20L3 faaliyet donemine iligkin faaliyetlerinden dolayr ibra edildi. Toplantrya bizzat katlan Denetleme Kurulu Uyeleri M.Kiirgat Karakebelio!lu ve H.Alev Volkan t.L2.20I3 faaliyet donemine iligkin faaliyetlerinden dolayr toplantrya katrlan ortaklarrn oy birlifi ile ibra edildi. Tasfiye Kurulu, L.L faaliyet donemine iligkin faaliyetlerinden dolayr katlanlann ov birliei ile ibra edildi. Fundem Madde 5:l Grindemin 5.maddesinin gdrugrilmesine gegildi. Ug yrlhk gorev srireleri dolan Yonetim Kurulu Uyeliklerine, adayhklarrnr beyan eden Sayrn irfan Hattato$lu, Sayrn Ali Tubay Golbagr, Sayn Tevfik Ercan Durmug, Sayn Muhamed Akif Arvas, Sayn Hacr Odabag, Sayrn Brilent Selduz, Sayrn Abdullah Ercan 'rn rig yrl srjre ile Ydnetim Kurulu r-iyesi segilmelerine; Yaprlan oylamada kaulanlarrn oy birlili ile karar verildi. -Y ='rn[f,./ 4- -='-'=--

3 i.indem Madde 6 GLlndemin 6. Maddesinin gortigtilmesine gegildi. Tasfiye Kurulu Uyelikleri segiminin gorrigrj[ip karara ba$lanmasr kapsamrnda 2014 Faaliyet yrlr ddneminde Tasfiye Kurulu riyeliklerine irfan Hattato$lu ve Tevfik Ercan Durmug'un segilmeleri katrlanlarrn sy birliii ile kabul edildi. Tasfiye Halinde Kurumumuzun, tarihinde yaprlan 2013 Hesap Donemine ait Ola$an Genel Kurul toplantrsrnda, Tasfiye Memuru olarak irfan Hattatoglu ve Tevfik Ercan Durmug oybirligi ile segilmig olup; Tasfiye suresince, girket adrna dtlzenlenecek tum evrakrn ve girketi temsilen yaprlacak tum mukavele ve muamelelerin gegerli olabilmesi igin, bunlarrn asa$rda belirtilen srnrrlar ve esaslarla $irketin Ticaret unvanr veya bu unvanr havi kage altrna vazedilmig, her iki Tasfiye Memurunun imzasrn r tagrmasr zorunludur. Buna gore; -Vergi dairelerinden kurum ait iade paralarr tahsile, -Bankalardan, Ozel finans kurumlarrndan, Factoring girketlerinden, Leasing Sirketlerinden Kurum adrna paralarr tahsile, ttim bankacrllk iglemlerini yapmada, -lcra dairelerinde ve Mahkeme veznelerinden kurum adrna tahakkuk eden ve dosyalara yatrrrlan paralarr tahsile, -Gayrrmenkul ve menkul mallarrn toptan veya ayn ayn alrm satrmrnda, -$irket aktiflerinin satrg usullerini (agrk artlrma,pazarlrk vs.) satrlacak kigileri ve odeme sekillerini belirlemede, -Baskalarrna ait gayrrmenkul ve menkuller Lizerinde girket lehine ipotek,rehin ve sair ayni ve gahsi haklar tesisinde,bu haklarrn ugrjncri kigilere devir ve temlik islemlerinde, -$irketin gayrrmenkul ve menkulleri tizerinde ipotek, rehin ve di$er ayni haklarrn tesisinde, -$irket adrna aktedilen kira sozlesmelerinde, -Tahkim, Sulh ve lbra Belgelerinde, -$irket lehine tesis edilmis, mevcut ipotek ve rehinlerin fekkinde, terkininde ve temlikinde. -$irketin leasingli mallarrnrn devrinde, -$irketin almrg oldu$u leasingli mallarrn kurum adrna devrinde, -$irketin tasfiyesile ilgili olarak yaprlmasl gereken her turlti kanuni iglemlerde -Bu islemlere ait vekaletnamelerde, -,--:.=

4 Turk Ticaret Kanunu'nun Anonim $irketlerin Tasfiyesine iligkin hiikrimleri gere$ince Ola$an Genel kurul ile Tasfiye Memuru olarak atanan lrfan Hattato$lu ve Tevfik Ercan Durmug olmak rizere her iki Tasfiye Memurunun imzalan ile islem yaprlmasrna, Yaprlan oylamada katrlanlarrn ov birlidi ile karar verildi. iindem Madde 7 Gr-indemin 7. Maddesinin gorugulmesine gegildi. Tasfiye Kurulu Uyeleri ve galrganlarrna 2014 faaliyet doneminde ucretlerine herhangi bir artrs yaprlmamasr, Yonetim ve Denetim Kurulu Uyelerine herhangi bir ucret odenmemesi hususu katrlanlarrn oy birligile kabul edildi. iindem Madde 8 Grlndemin 8. Maddesinin gortlgrilmesine geqildi. 28 Kasrm 2012 tarih ve sayrlr Resmi Gazete yayrnlanan Yonetmelik gergevesinde olugturulan, girket Yonetim Kurulu tarafrndan onerilen ve agagrda ornegi bulunan "TASF YE HAL NDE inlas FINANS KURUMU A.9." Genel Kurulu'nun Qalrgma Esas ve Usulleri Hakkrnda ig Yonergesi" Genel Kurul'un onayrna sunulmug olup katrlanlarrn oy birli$i ile kabul edilmigtir. TASFIYE HAL NDE ini-rs FiNANS KURUMU A.$.GENEL KURULUNUN galrgma ESAS VE USULLER HAKKTNDA ig.v6ruenee BIRINCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig Yonergenin amacr; "TASF YE HAL NDE inms FINANS KURUMU A.9." genel kurulunun gahgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sozlegme htiktlmleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ig Yonerge, "TASF YE HALINDE inlas F NANS KURUMU A.S."'nin ttim ola$an ve olalanustli genel kurul toplantrlarrnr kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu ig Yonerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul Ve Esaslarr lle Bu Toplantrlarda Bulunacak Gumrtik Ve Ticaret Bakanlr$r Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik hukumlerine uygun olarak yonetim kurulunca hazrrlanmrgtrr. Tanrmlar MADDE 3- (1) Bu ig Yonergede gegen; -- ;=-

5 a) Birlegim : Genel kurulun bir gtinhik toplantrsrnr, b) Kanun : tarihlive 6102 sayrh TLirk Ticaret Kanununu, c)oturum : Her birlegimin dinlenme, yemek arast ve benzeri nedenlerle kesilen bolumlerinden her birini, g) Toplantr: Ola$an ve olalantistri genel kurul toplantrlarrnr, d) Toplantr bagkanhgl: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci frkrasrna uygun olarak genel kurul tarafrndan toplantryr yonetmek tizere segilen toplantr baskanrndan, gereginde genel kurulca segilen toplantr baskan yardrmcrsrndan, toplantr baskanrnca belirlenen tutanak yazmanrndan ve toplantr bagkanrnrn gerekli gormesi halinde oy toplama memurundan olusan kurulu' ifadeder' ixittci BoLuM Genel Kurulun Qallgma Usul ve Esaslan Uyulacak hiikiimler MADDE 4 - (1) Toplantr, Kanunun, ilgili mevzuatrn ve esas sozlesmenin genel kurula iligkin hrikrimlerine uygun olarak yapllrr. Toplantr yerine girig ve hazlrllklar MADDE 5 - (1)Toplantr yerine, yonetim kurulu tarafrndan drizenlenen haztr bulunanlar listesine kayrtll pay sahipleri veya bunlarrn temsilcileri, yonetim kurulu uyeleri, var ise denetgi, gorevlendirilmis ise Bakanlrk temsilcisi ve toplantr bagkanlr$rna seqilecek veya gorevlendirilecek kisiler girebilir. Toplantr Bagkanrnrn oluru dahilinde, $irketin diger yoneticileri, gahsanlarr, ses ve goruntti alma teknisyenleri, basrn mensuplan gibi kigiler de toplantrya kattlabilirler. (2) Toplantr yerine giriste, gergek kigi pay sahipleri ite Yaprtmasr halinde Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gostermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gostermeleri, trlzel kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazrr bulunanlar listesinde kendileri igin gosterilmis yerleri imzalamalarr garttrr. Soz konusu kontrol islemleri, yonetim kurulunca veya yonetim kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu riyesince yahut yonetim kurulunca gorevlendirilen kigi veya kisiler tardfrndan yapilrr. (3) Tum pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrrlanmasrna, toplantr srrasrnda ihtiyag duyulacak krrtasiyenin, dokumanlarrn, arag ve gereglerin toplantr yerinde hazrr bulundurulmasrna iligkin gorevler yonetim kurulunca yerine getirilir. Toplantlnrn agrlmasr MADDE 6 - (1) Genel Kurul Toplantrsr Yiinetim Kurulunca kararlastrnlacak Ttirkiye iginde herhangi bir gehir veya yerde yaplltr. Onceden ilan edilmig zamanda (Kanunun 416 nu maddesinde betirtiten gaqnuz toplanil hukilmleri sakhdr) yonetim kurulu baskanr ya da bagkan

6 yardrmcrsr veya yonetim kurulu Liyelerinden birisi taraflndan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilenisaplarrn sa$landr$rnrn anlagrlmasr uzerine aqrlrr. Toplantr bagkanh!lnrn olugturulmasl MADDE 7- (1) Bu lg Yonergenin 6 ncr maddesi hukmu uyannca toplantryr agan kiginin yonetiminde oncelikle onerilen adaylar arasrndan genel kurulun yonetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlulu$u da bulunmayan bir baskan ve gerek g6riiliirse bagkan yardlmclsr segilir. (2) Baskan tarafrndan en az bir tutanak vazmanr ve gerekli gorullirse yeteri kadar oy toplama memuru gorevlendirilir. Ancak, girket tek pay sahipligine donrigmesi halinde bu gorevlerin tamaml tek pay sahibine aittir. (3) Toplantr bagkanlr$r, toplantr tutana$rnr ve bu tutanaga dayanak olugturan di$er evrakr imzalama hususunda yetkilidir. (4) Toplantr bagkanr genel kurul toplantrsrnr yonetirken Kanuna, esas sozlesmeye ve bu ig Yonerge hlikumlerine uygun hareket eder. Toplantr bagkanll!rnrn giirev ve yetkileri MADDE 8 - (1) Toplantr bagkanlr$r, bagkanrn yonetiminde agagrda belirtilen gorevleri yerine getirir: a) Toplantrnrn ilanda gosterilen adreste yaprlrp yaprlmadr$rnt ve esas sozlesmede belirtilmigse toplantr yerinin buna uygun olup olmadr$rnr incelemek. b) Genel kurulun toplantrya, esas sozlegmede gosterilen gekilde, internet sitesi agmakla ytlkumlu olan sirketlerin internet sitesinde ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla ga$rrlrp gagrrlmadr$rnr, bu ga$rrnrn, ilan ve toplantr gunleri harig olmak rizere, toplantr tarihinden en az iki hafta once yaprlrp yaprlmadr$rnr, pay defterinde yazrlr pay sahiplerine, onceden sirkete pay senedi veya pay sahipligini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantr gunu ile gtndem ve ilanrn grktrgr veya grkacagr gazetelerin iadeli taahhutlu mektupla bildirilip bildirilmedigini incelemek ve bu durumu toplantr tutana$rna gegirmek. c) Toplantr yerine girig yetkisi olmayanlarrn, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili olarak bu ie Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci frkrasrnda htikrlm altrna alrnan gorevlerin yonetim kurulunca yerine letirilip getirilmediqini kontrol etmek. g) Genel kurulun, Kanunun 416 ncr maddesi uyannca ga$rrsrz toplanmasr halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tumtinrin hazr bulunup bulunmadr$rnr, toplantrnrn bu gekilde yaprlmasrna itiraz olup olmadr$rnr ve nisabrn toplantr sonuna kadar korunup korunmadr$rnr incelemek. d) Degigiklige gidilmig ise degigiklikleri igeren esas sozlegmenin, pay defterinin, yonetim kurulu yrllrk faaliyet raporunun, denetgi raporlarrnrn, finansal tablolarrn, gundemin, gtindemde esas sozlegme de$igikligi varsa yonetim kurulunca hazrrlanmrs degis,iklik tasarrsrnrn, esas sozlesme degigikhgi Gumrtik ve Ticaret Bakanlrgrnln iznine tabi olmasl durumunda ise -\Y \ /-\ t\n y'_.- -- "j- \ '.----?

7 Bakanlrktan alrnan izin yazrsr ve eki degigiklik tasansrnrn, yonetim kurulu tarafrndan dtizenlenmig hazrr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme uzerine toplantrya ga$rrlmrgsa bir onceki toplantrya iliskin erteleme tutanagrnrn ve toplantrya iligkin diger gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadr$rnr tespit etmek ve bu durumu toplantr tutana$r nda belirtmek. e) Hazrr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katrlanlarrn kimlik kontrolunu itiraz veya hizum tizerine yapmak ve temsil belgelerinin dofrulu{unu kontrol etmek. f) Murahhas uyeler ile en az bir yonetim kurulu tiyesinin ve denetime tabi girketlerde denetginin toplantrda hazrr olup olmadr$rnr tespit etmek. g) Gtindem qergevesinde genel kurul galrsmalarrnr yonetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde grindem drgrna grkrlmasrnr onlemek, toplantr dtizenini sa$lamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak. $) Birlegimleri ve oturumlarr agmak, kapatmak ve toplantryr kapatmak. h) Muzaker edilen hususlara ilis,kin karar, tasarr, tutanak, rapor, oneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere soz vermek. r) Genel kurulca verilecekararlara iliskin oylama yaptrrmak ve sonuglarrnr bildirmek. i) Toplantr iqin asgari nisabrn toplantrnrn bagrnda, devamrnda ve sonunda muhafaza edilip edilmedi$ini, kararlarrn Kanun ve esas sozlegmede ongorlilen nisaplara uygun olarak alrnrp alrnmadr$rnr gozetmek. j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafrndan yaprlan bildirimleri genel kurulagrklamak. k) Kanunun 436 ncr maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlarrn anrlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarrnr onlemek, oy hakkrna ve imtiyazlr oy kullanrmrna Kanun ve esas sozlegme uyannca getirilen her turlu srnrrlamayr gozetmek. l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi tizerine finansal tablolarrn muzakeresi ve buna ba$lr konularrn gorugrilmesini, genel kurulun bu konuda karar almasrna gerek olmaksrzrn bir ay sonra yaprlacak toplantrda gorugrllmek uzere ertelemek. m) Genel kurul galrgmalarrna ait tutanaklarrn dtizenlenmesini sa$lamak, itirazlan tutana$a gegirmek, karar ve tutanaklan imzalamak, toplantrdalrnan kararlara ilis,kin lehte ve aleyhte kullanrlan oylarr higbir tereddude yer vermeyecek gekilde toplantr tutana$rnda belirtmek. n) Toplantr tutana$rnr, yonetim kurulu yrllrk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetgi raporlarrnr, finansal tablolan, hazrr bulunanlar listesini, gundemi, onergeleri, varsa segimlerin oy kdgrtlarrnr ve tutanaklannt ve toplantryla ilgili tum belgeleri toplantr bitiminde bir tutanakla hazrr bulunan yonetim kurulu uyelerinden birine teslim etmek. Giindemin gtiriigiilmesine gegilmeden iince yaprlacak iglemler r

8 MADDE 9 - (1) Toplantl bagkanr, genel kurula toplantr grindemini okur veya okutur. Baskan tarafrndan gtindem maddelerinin gorugulme strastna iligkin bir de$igiklik onerisi olup olmadrgr sorulur, e$er bir oneri varsa bu durum genel kurulun onayrna sunulur. Toplantrda hazrr bulunan oylarrn go$unlugunun kararryla grindem maddelerinin gorugulme srrasr de$igtirilebilir. Giindem ve giindem maddelerinin gciri.igiilmesi MADDE 10 - (1) Ola$an genel kurul grindeminde asagrdaki hususlarrn yer almasr zorunludur: a) Agrlrg ve toplantr bagkanlr$rnrn olusturulmasr. b) Yonetim Kurulu yrllrk faaliyet raporunun, denetime tabi girketlerde denetqi raporlarrnrn ve finansal tablolarrn gorrisulmesi. c) Yonetim Kurulu Liyeleri ile varsa denetgilerin ibralarr. q) SUresi dolan yonetim kurulu uyeleri ile denetime tabi sirketlerde denetginin segimi. d) Yonetim Kurulu r-iyelerinin ucretleri ile huzur hakkl, ikramiye ve prim gibi haklann rn belirlenmesi. e) KArrn kullanrm geklinin, da$rtrmrnrn ve kazang paylarr oranlarrnrn belirlenmesi. f) Varsa esas sozlegme de$igikliklerinin goriislilmesi. g) Gerekli gorulen di$er konular. (2) Ola$anustri genel kurul toplantrsrnrn grindemini, toplantr yaprlmasrnr gerektiren sebepler olugturur. (3)Aga$rda belirtilen istisnalar drsrnda, toplantr gundeminde yer almayan konular gorusulemez ve karara ba$lanamaz: a) Ortaklarrn tamamrnrn hazrr bulunmasr halinde, gtinderne oybirligi ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, gundemde yer alrp almadr$rna bakllmaksrzrn genel kurulca karara baqlanrr. c)yonetim Kurulu uyelerinin gorevden alrnmalarr ve yenilerinin segimi hususlarr, yrlsonu finansal tablolarrn mrlzakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr ve gundemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadr$rna bakrlmaksrzrn istem halinde do$rudan gorrigulerek karar verilir. (4) Genel kurulda muzaker edilerek karara ba$lanmrglindem maddesi, hazrr bulunanlarrn oy birlili ile karar verilmedikge yeniden gorusullip karara ba$lanamaz. (5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlrkga, sirket genel kurulunda gorugulmesi istenen konular grindeme konulur. (6) Gundem, genel kurulu toplantrya ga$rran taraflndan belirlenir. Toplantrda siiz alma MADDE '11 - (1) Gortigtilmekte olan giindem maddesi uzerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya di$er ilgililer durumu toplantr bagkanlrglna bildirirler. Baskanlrk soz alacak kigileri genel kurula aglklar ve bagvuru 4

9 srrasrna gore bu kigilere soz hakkr verir. Kendisine soz srrasr gelen kigi, toplantr yerinde bulunmuyor ise soz hakkrnl kaybeder. Konugmalar, bunun igin ayrrlan yerden, genel kurula hitaben yaprlrr. Kigiler kendi aralarrnda konugma srralarrnr de$igtirebilirler. Konugma stiresinin srnrrlandrrrlmasr halinde, srrasr gelip konugmasrnr yapan bir kigi, konugma sriresi doldu$u zaman, ancak kendinden sonra konugacak ilk kisi konusma hakkrnr verdi$i takdirde konugmasrnr, o kiginin konusma stiresiginde tamamlamak koguluyla surdurebilir. Di$er bir bigimde konugma suresi uzatrlamaz. (2) Toplantr bagkanrnca, gortigulen konular hakkrndagrklamada bulunmak isteyen yonetim kurulu uyeleri ile denetgiye srraya bakrlmaksrzrn soz verilebilir. (3) Konus,malarrn suresi, bagkanrn veya pay sahiplerinin onerisi uzerine, gr-indemin yo$unlu$u, gorugrilmesi gerekli konularrn goklu$u, onemi ve soz almak isteyenlerin sayrstna gore genel kurulca kararlastrrrlrr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, once konugma sriresinin srnlrlanmasrnrn gerekip gerekmeyece$ini ve sonra da surenin ne olaca$r konularrnda, ayn ayrl oylamayla karar verir. (4) Zorunlu olmasr halinde, Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gorus ve onerilerini iletmelerine ilis,kin olarak anrlan madde ve alt dijzenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanlr. Oylama ve oy kullanma usulii MADDE 12 - (1) Oylamaya baglamadan once, toplantr bagkanr, oylanacak konuyu genel kurula agrklar. Bir karar tasla$rnrn oylamasr yaprlacak ise, bu yazlt olarak saptanrp okunduktan sonra, oylamaya gegilir. Oylamaya gegilece$i agrklandrktan sonra, ancak usul hakklnda soz istenebilir. Bu srrada, talep etmesine ra$men kendisine soz verilmemig pay sahibi varsa, hatrrlatmasr ve Baskanca doqrulanmasr koguluyla konugma hakkrnr kullanlr. Oylamaya gegildikten sonra soz verilmez. (2) Toplantrda gorugulen konulara iliskin oylar, el kaldrrmak ya da ayn ayn kabul veya ret denilmek suretiyle kullanrlrr. Bu oylar toplantr bagkanlr$rnca sayrlrr. Gerekti$inde, bagkanlrk, oy sayrmrnda yardrmcr olmak tizere yeter sayrda kigiyi gorevlendirebilir. El kaldrrmayanlar veya herhangi bir $ekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermig sayrlrr ve bu oylar de$erlendirmede ilgili kararrn aleyhinde verilmis kabul edilir. (3) Zorunlu olmasr halinde, Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katllan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarrna iligkin olarak anrlan madde ve alt dtizenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr. Toplantr tutana$rnrn diizenlenmesi MADDE 13 - (1) Toplantr bagkanrnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlarrn sahip olduklarr paylarr, gruplarr, sayrlarr ve itibari de$erlerini gosteren hazrr bulunanlar listesi imzalanrr, genel kurulda sorulan sorularrn ve 4 --1=='7-

10 verilen cevaplann ozet olarak, alrnan kararlarrn ve her bir karar igin kullanrlan olumlu ve olumsuz oylarrn sayrlarrnrn tutanaktagrk bir sekilde gosterilmesi ile tutana$rn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak duzenlenmesi sa$lan rr. (2) Genel kurul tutana$r toplantr yerinde ve toplantr srrasrnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklr gekilde mlirekkepli kalem kullanrlmak suretiyl el yazrsryla duzenlenir. Tutana$rn bilgisayarda yazrlabilmesi igin toplantr yerinde grktrlarrn alrnmasrna imkan sa$layacak bir yaztctntn olmasr garttrr. (3) Tutanak en az iki nusha halinde duzenlenir ve tutana$rn her sayfasr, toplantr bagkanlr$r ile katrlmrg olmasr halinde Bakanlrk temsilcisi tarafrndan imzalanrr. (4) Tutanakta; girketin ticaret unvanr, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylarrnrn toplam itibari degeri ve pay adedi, toplantrdasaleten ve temsilen olmak uzere temsil edilen toplam pay adedi, katrlmrgsa Bakanlrk temsilcisinin adr ve soyadr ile gorevlendirme yazrsrnrn tarih ve saytst, toplantr ilanlr yaprlryorsa daveti ne surette yaprldrsr, ilansrz yaprlryorsa bunun belirtilmesi zorunludur. (5) Toplantrd alrnan kararlara iligkin oy miktarlarr, higbir tereddutte yer vermeyecek sekilde tutanakta belirtilir. (6) Toplantrdalrnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutana$a gegirtmek isteyenlerin adr ve soyadr ve muhalefet gerekgesi tutana$a yazlr. (7) Muhalefet gerekgesinin yazil olarak verilmesi halinde, bu yazr tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten orta$rn veya temsilcisinin adr, soyadl yazltr ve muhalefet yazrsrnrn ekte oldu$u belirtilir. Tutana$a eklenen muhalefet yazrsr toplantr bagkanlr$r ve katrlmrssa Bakanlrk temsilcisi tarafrndan imzalanrr. Toplantr sonunda yaprlacak iglemler MADDE 14- (1) Toplantr bagkanr, toplantr sonunda tutana$rnrn bir ntishasrnr ve genel kurulla ilgili di$er ttim evraktoplantrda hazrr bulunan yonetim kurulu uyelerinden birine teslim eder. (2) Yonetim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren en geg on be9 gtin igerisinde, tutana$rnoterce onaylanmrg bir suretini ticaret sicili mtidrirlugune vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlan tescil ve ilan ettirmekle yukrimhidtjr. (3) Tutanak, internet sitesi agmakla yrlkrlmlti olan sirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geg beg grin igerisinde internet sitesine de konulur. (4) Toplantr bagkanr aynca, hazrr bulunanlar listesinin, gtindemin ve genel kurul toplantr tutana$rnrn bir nushasrnr katrlmrs olmasr halinde Bakanlrk temsilcisine teslim eder. Toplantrya elektronik ortamda katllma MADDE 15- (1) Zorunlu olmasr halinde, Genel kurul toplantrsrna Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda katllma imkanrtanrndr$r durumdq yonetim kurulunca ve toplantr bagkanlr$rnca yerinegetirilecek

11 iglemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alrnarak ifa edilir. UqUNcU BoLUM Qegitli Hi.ikiimler Bakanlrk temsilcisinin katrhmr ve genel kurul toplantlslna iligkin belgeler MADDE 16 - (1) Bakanlrk temsilcisinin katrllmr zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin gorev ve yetkilerine iliskin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul ve Esaslarr ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Grlmrlik ve Ticaret Bakanlr$r Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik htikumleri saklrdrr. (2)Genel kurula katrlabilecekler ve haztr bulunanlar listesinin hazrrlanmasrnda, genel kurulda kullanrlacak temsil belgeleri ile toplantr tutana$ r n r n dtlzen lenmesinde birinci fr krada belirtilen Yonetmelik htiktimlerine uyulmasr zorunludur. lg Ydnergede iingriri.ilmemig durumlar MADDE 17 - (1) Toplantrlarda, bu ig Yonergede ongorulmemig bir durumla karsrlasrlmasr halinde genel kurulca verilece karar do$rultusunda hareket edilir. ig Ytinergenin kabulu ve de$igiklikler MADDE 18 - (1) Bu 19 Yonerge, "TASFIYE HALINDE IHLAS FINANS KURUMU ANON M girketi" genel kurulunun onayt ile yonetim kurulu tarafrndan yurtirl0ge konulur, tescil ve ilan edilir. ig Yonergede yaprlacak de$igiklikler aynr usule tabidir. lg Ytinergenin yi.iri.irlii$ii MADDE 19 - (1) Bu i9 Yonerge, "TASF YE HAL NDE inms F NANS KU RUM U ANONiM girketi"'nin 28103t201 4 tarihli genel kurul toplantrsr nda kabul edilmig olup, Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanr tarihinde ytirrirluge grrer. Dilek ve temenniler boltimunde Tasfiye Kurulu'na tasfiye srirecinde gostermig olduklan galrsmalardan otrirri tegekktir edildi. Tasfiyenin baglangrg donemine gore daha istikrarlr bir gekilde devam eden galrgmalarrn bundan sonraki donemde de artarak devam etmesi temerini edildi. Bu hususta bagkaca soz alan olmadr. Divan Baskanr Toplantlya son verdi Saat:15:00 Divan Bagkanr irfan Hattatodlu ==s,t-./ Lr">v Bakanhk Temsilcisi Kadir ASLAN Yazman Cengiz Onak -'--;:>