PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Transkript

1 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile, şirketimiz pay sahiplerinin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere tarihinde saat da şirket genel merkezinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Toplantıya davet ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na başvurularak komiser davet edilmesi, gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi ve Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 01/03/2010 ve 10/03/2010 tarihli T. Ticaret Sicili Gazeteleri ile 01/03/2010 tarihli Referans, Yeni Asır ve 10/03/2010 tarihli Dünya, Yeni Asır gazetelerinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Toplantısı na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü nü takip ederek, kendilerini en geç Perşembe günü saat e kadar Genel Kurul Blokaj Listesi ne kayıt ettirerek giriş kartı almaları gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek Genel Kurul Blokaj Mektubu nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır. MKK nın 294 no lu Genel Mektubu nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ncı Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere Genel Kurul Blokaj Mektubu nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri: IV No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekâletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketimizin web sitesinden ( de ulaşılabilir. İlgili Yasa ve düzenlemeler nedeniyle söz hakkı verilememekle birlikte Şeffaflık ilkemiz gereği Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahibi paydaşlarımız ile basın yayın organları davetlidir. Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

2 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi tarafından SPK (XI 29) mevzuatı ve VUK gereği hazırlanan 2009 yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması ve görüşülerek karara bağlanması, TTK ve SPK hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve tarihinden itibaren şirketimiz merkezinde ve ( adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Rapor özetleri Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu raporlar hazirun un görüş ve onayına sunulacak ve ayrı ayrı oylanacaktır. 4. Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Ana Sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Kurul un onayına sunulması, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi Yıl içinde A grubu hisseleri temsilen seçilmiş olan Sayın Rövnag Abdullayev in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine A grubu hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerinin gösterdiği aday olan Sayın Kenan Yavuz, Yönetim Kurulu Başkanlığı na da Sayın Vagif Aliyev seçilmiştir. Yeni atanan Yönetim Kurulu Üyelerimizin aşağıda yer alan özgeçmişleri hakkında bilgi verilecek olup, söz konusu atama Genel Kurul un onayına sunulacak ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi yapılacaktır. Özgeçmişler ekte sunulmuştur. 5. Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Ana Sözleşmesinin 22. maddesi ile TTK maddesi uyarınca seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul un onayına sunulması Denetim Kurulu nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nı temsil eden Mustafa ÖZEL in istifası ile boşalan üyeliğe, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nı temsil etmek üzere Denetim Kurulu üyelerince Ferruh Murat BENZER seçilmiştir. Söz konusu seçim Genel Kurul un onayına sunulacaktır. Özgeçmişler ekte sunulmuştur. 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

3 TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2010 ile 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi nin onaylanması Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul un onayına sunulması gerekmektedir. Denetimden Sorumlu Komite nin önerisi doğrultusunda Şirketimizin hesap dönemlerini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetim hizmetinin iki yıl süre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ye verilmesine ve seçilen denetim firmasının 2009 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kuruluna üye seçimi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine 2010 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin belirlenmesi TTK ve yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir. Ana Sözleşmemizin ilgili maddeleri aşağıdadır: DENETÇİLER: Madde 22- Şirket, Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 1'i A grubu hissedarların, 1 i B grubu hissedarların ve 1 i de C grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda, A grubuna tanınan 1 Denetçi adayı belirleme hakkı A grubu hissedarlara aittir. b) A grubu hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hisselerin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Bu durumda, A grubu hissedarların, kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oyu alan aday, Genel Kurul tarafından seçilecektir. A grubu hissedarların Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin %1 i oranında temsil edilmemeleri halinde, bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. c) Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, denetçilikte bir boşluk doğması halinde yeri boşalan Denetçiyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan Denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer Denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI: Madde 23- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkûm olmamak gerekir. TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretleri belirlenecektir. 9. Yönetim Kurulu nun, kar dağıtım konusundaki önerisinin karara bağlanması, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a Member of Pricewaterhouse Coopers) tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza

4 göre ,00 TL Konsolide Net Dönem Karı elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz ve politikalarımız adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır. 10. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak, kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi, Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca adresinde de ilan edilmiştir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, vergi yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesini dikkate alır. Bu çerçevede 2010 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikasının belirlenmesi doğrultusunda; - Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. - İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının %50 sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulunca alınacak Kâr Dağıtım kararı, Genel Kurul un onayına sunulacaktır ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır. - Şirket Ana Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir kârın %0.1 ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır. - Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. - Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir. - Hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı, çıkarılmış sermayenin %5 inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir. - Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar. 11. Şirketimiz tarafından yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması Şirketimiz, 2009 yılı içinde ,86 TL bağış yapmıştır.

5 12. Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesinin Genel Kurul un bilgisine sunulması, Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek kamuya açıklanan ve ve 48/1588 sayılı kararı ile güncellenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en iyi hizmeti vermek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak bir Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi ni oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içinde yer alan Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesine adresindeki internet sayfamızdan ve 2009 faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir. 13. Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları ile Şirket Etik Kuralları nın, Genel Kurul un bilgisine sunulması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları ile Şirket Etik Kuralları, Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. Etik kurallarımız ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları Şirketimizin web sitesinde ( yer almaktadır. 14. Oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi nin ve Risk Yönetimi Komitesi nin Genel Kurul un bilgisine sunulması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan ve Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi, Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. Söz konusu Komitelerde görev alanlar aşağıdadır: Kurumsal Yönetim Komitesi nin çalışmalarından Yönetim Kurulu üyeleri Erdal AKSOY ve Farrukh GASSIMOV sorumlu iken, Risk Yönetim Komitesi nin çalışmalarından ise Yönetim Kurulu üyeleri David MAMMADOV, Kenan YAVUZ ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali) C.Şafak AYIŞIĞI sorumludur. 15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK nın Şirketle Muamele Yapma yasağı başlıklı 334 ve Rekabet Yasağı başlıklı 335 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 16. Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı Şirket e ait olan gayrimenkuller, dolgu alanları, iskeleler, tesisler ve diğer unsurlardan oluşan Petkim Limanı nın kısmi bölünmesi suretiyle yeni bir şirket kurulması ve kısmi bölünme ve şirket kurulması ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Petkim Limanı nın geliştirilmesi, daha ekonomik şartlarda işletilebilmesi ve gelir artırıcı faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için, mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı Şirketimize ait olan gayrimenkuller, dolgu alanları, iskeleler, tesisler ve diğer unsurlardan oluşan Petkim Limanı nın kısmi bölünme yolu ile devri suretiyle tüm hisseleri Şirketimize ait olacak bir liman şirketi kurulmasına, kurulacak şirkette Şirketimize ait olacak hisselerin çoğunluğunu temsil eden kısmının muhtemel yatırımcılara satışı ile ilgili olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin münhasır danışman olarak görevlendirilmesine ve tüm bu işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu na yetki verilmesine karar verilmiştir. 17. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

6 Ek-1 : Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Vagif ALİYEV Yönetim Kurulu Başkanı 1959 doğumlu VAGİF ALİYEV, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun oldu yılından beri iş hayatında birçok görevi başarıyla yürüten ALİYEV iş hayatına 1981 yılında Hazar denizi Petrol ve Gaz Üretim Birliği, Azer Deniz Petrol İnşaat Trösti, 3 numaralı İnşaat ve Montaj bölümünde mühendis olarak başlamıştır. ALİYEV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Sermayeler İdaresi Müdürlüğü nü ve aynı zamanda 2008 yılından beri PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. ALİYEV, Ekim 2009 dan beri PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yapmaktadır. Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1943 yılında Trabzon da doğan Erdal AKSOY, Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisidir. AKSOY un aynı zamanda İş İdaresi Yüksek Lisans Eğitimi bulunmaktadır yılından beri iş hayatında birçok başarılı işe imza atan AKSOY halen TURCAS Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Başkanı, AKSOY Holding A.Ş. ve Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulları Başkanı, Shell & Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, SOCAR & Turcas Enerji A.Ş., SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ve E.ON & Turcas Kuzey (ve Güney) Yönetim Kurulları Başkan Yardımcısı, CONRAD İstanbul Oteli Kurucusu, Ana ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Üyesi, TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. İngilizce bilen Erdal AKSOY, evli ve iki çocuk babasıdır. OSMAN İLTER- Yönetim Kurulu Üyesi 1965 Yılında Milas ta doğan Osman İLTER, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun olmuştur. İş hayatına 1992 yılında Köy Tarım Makineleri A.Ş. Yön. Kur. Üyesi ve Başkanı olarak başlayan İLTER, 2003 yılından beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı görevini, aynı zamanda 2008 yılından beri PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilen Osman İLTER, evli ve iki çocuk babasıdır. Saffet Batu AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi 1977 yılında İstanbul da doğan Batu AKSOY, 1998 yılında The Johns Hopkins Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi nden mezun olmuştur. İngilizce bilen Batu AKSOY, halen Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş., SOCAR & Turcas Enerji A.Ş., SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş., E.ON & Turcas Güney (ve Kuzey) Elektrik Üretim A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, PETFORM (Petrol Platformu Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi, Koç Özel Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

7 David MAMMADOV- Yönetim Kurulu Üyesi 1955 yılı doğumlu David MAMMADOV, 1980 yılında M. Azizbeyov Petrol ve Kimya Enstitüsü, Petrol Ve Gazın Kimyasal Teknolojisi Fakültesi nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. İş hayatına 1976 yılında Bakü Petrol Rafinerisi nde Operatör olarak başlayan MAMMADOV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi nin rafineri başkan yardımcılığını, aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Farrukh GASSIMOV Yönetim Kurulu Üyesi 1959 yılında Bakü Azerbaycan da doğan Farrukh GASSIMOV, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, 1985 yılında Moskova Kamu ve Hukuk Enstitüsü nde Doktora eğitimini tamamlamıştır yılları arasında Bakü Kamu İdaresi ve Politik Bilimler Üniversitesi nde Öğretim Görevlisi ve Doçent olarak görev yapan GASSIMOV, 2006 yılından beri SOCAR Hukuk Departmanı Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda 2009 yılından beri PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi 1959 yılı Bayburt doğumlu Kenan YAVUZ, 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun olmuştur yılında İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan YAVUZ, 1998 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ikinci kez yüksek lisans eğitimi almıştır. 25 yıllık mesleki tecrübesi bulunan YAVUZ, iş hayatına 1985 yılında Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de başlamış, aynı şirkette çeşitli kademelerde görev almış ve en son Ticari ve Mali İşler Grup yöneticiliği görevini yürütmüştür. Mart 2004 te Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ne, Mayıs 2004 tarihinde ise Genel Müdürlük görevine atanmıştır. YAVUZ, 2008 yılı Mayıs ayına kadar Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini, Mayıs Kasım 2009 tarihleri arasında Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Ekim 2009 tarihi itibariyle Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ne atanmıştır. Kasım 2009 tarihi itibariyle Genel Müdür lük görevini Sayın Doğan Çırakoğlu na devrederek; Socar Turcas Enerji A.Ş. Grup Üst Yöneticisi/CEO olarak atanmıştır. Halen Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Socar Turcas Enerji A.Ş. Grup Üst Yöneticisi/CEO görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Kamu İşveren Sendikaları Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Otomotiv Ana Sanayi, Otomotiv Yan Sanayi ve Petrokimya Sanayi ile ilgili ekonomi ağırlıklı olarak çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda röportaj ve makaleleri yayınlanan ve İngilizce bilen YAVUZ, evli ve iki çocuk babasıdır.

8 Ek-2: Denetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Nurettin DEMİRCAN Denetim Kurulu Üyesi 1955 yılında Karamürsel de doğan Nurettin DEMİRCAN, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 33 yıllık mesleki tecrübesi bulunan DEMİRCAN, halen Turcas Petrol A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini ve aynı zamanda Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Cemal Yusuf ATA Denetim Kurulu Üyesi 1960 yılında Kastamonu da doğan Cemal Yusuf ATA, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. İş hayatına halen Turcas Petrol A.Ş. Hissedarlar Servisi Müdürü görevi ile devam eden ATA, aynı zamanda Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Ferruh Murat BENZER Denetim Kurulu Üyesi 1970 yılında Sungurlu da doğan Ferruh Murat BENZER, Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunudur. İş hayatına 2003 yılından beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nda uzman olarak devam eden BENZER, aynı zamanda Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.