KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET NONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Transkript

1 KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET NONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni (İlkeler) benimsemekte, gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkati göstermekte, eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin artırılması hususunda gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalarına azami gayret sarfetmektedir.. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir. Şirketimizin İlkeler'e uyuma verdiği öneme istinaden tarihinde yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca 2012 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesi ni tadil ederek İlkelere uygun hale getirilecektir. Bu kapsamda; şirketimizin, 2011 yılı faaliyet dönemi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan İlkeler baz alınarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu aşağıda ve şirketimizin kurumsal internet sitesi ( nde yer almaktadır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2 Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi oluşturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini doğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirmek amacıyla 2011 yılında Mali İşler Direktörlüğü ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Birimi ni oluşturmuştur. Bölümün iletişim bilgileri şu şekildedir. Namık Kemal Mah. Kiler Cad. No:96 Esenyurt / İSTANBUL Tel: 0(212) Faks: 0(212) e mail: yi@kiler.com.tr Birimin temel faaliyetleri şu şekildedir; Pay Sahipleri ile ilgili kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin Şirket ile ilgili en kısa zamanda mümkün olan tüm iletişim vasıtalarıyla cevap verilmesini sağlamak, Genel Kurul toplantılarının mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanları hazırlamak, Şirket in kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmek, Finansal sonuçların ve faaliyet raporlarının hazırlık çalışmalarını yürütmek, Düzenleyici kurumlarla irtibatı sağlamak ve ilgili yasal mevzuatın takibini yapmak. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Telefon ve elektronik posta yoluyla yatırımcı ve analistler tarafından Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda gelen sorularına cevap verilmiş ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2011 yılı içerisinde 18 adet özel durum açıklaması kamuoyuna duyurulmuş, bu duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayımlanmıştır. 3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 2011 Yılında; sözlü olarak hisse performansı, şirketin genel faaliyetleri ve yatırımları, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istenmiştir. Sayfa 1 / 9

2 Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir. Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB/Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir. 4 Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde, 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 17 Haziran 2011 tarihinde pay sahiplerinin %68,99 nun katılımı ile yapılmıştır. Bu Genel Kurul da toplam 12 gündem maddesinin 12 si Genel Kurul da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantıya davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İMKB, T.Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır. Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır. Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir. Genel kurul toplantı tutanakları gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 2011 Yılında Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır. 5 Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Türk Ticaret Kanununun 387.hükmü saklıdır. 6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Şirket ana sözleşmesinin Karın Saptanması ve Dağıtımı Başlıklı 12.maddesine göre; Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Sayfa 2 / 9

3 Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 1 %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü : 2 Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 3 Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payının Yönetim Kurulu üyelerine şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü : 4 Net kardan 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hüküm saklıdır. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : 5 Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. 6 Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 7 Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 8 Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. 9 Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelere uygun olmak kaydıyla genel kurul, kar dağıtımı zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir. 10 Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez. 11 Yıllık dağıtılabilir karın, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde T.T.K. nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir. 7 Payların Devri Payların Devri Şirket ana sözleşmesinde Sermaye, Payların Nevi ve Devri başlıklı 6.maddesinde düzenlenmiştir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8 Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve Sayfa 3 / 9

4 eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır. Şirketimizle ilgili, basın yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir. 9 Özel Durum Açıklamaları Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, KAP BIY programı üzerinden IMKB'ye bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulur. Yıl içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizi ilgilendiren 18 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır. 10 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz dir. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler ve site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. Şirket internet sitesi vasıtasıyla aşağıda yer alan bilgilere ulaşım imkanı bulunmaktadır;. Şirket Profili. Faaliyetlerimize ilişkin bilgi. Son durum itibariyle ortaklık yapısı. Yönetim Kurulu Üyelerinin listesi. Üst Yönetim Ekibi. Şirket Ana Sözleşmesi. İzahname ve Sirküler. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. Finansal Raporlar. Genel Kurul Bilgileri. Faaliyet Raporu. SPK Sürekli Bilgilendirme Formu. Özel Durum Açıklamaları. Kar Dağıtım Politikası. Fiyat Tespit Raporu. Bilgilendirme Politikası. Yatırımcı Sunumları. İletişim bilgileri 11 Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin ödenmiş sermayesi ,00 TL olup, Ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır. Sayfa 4 / 9

5 Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı Ortaklar Tutar KİLER HOLDİNG A.Ş ,00 NAHİT KİLER ÜMİT KİLER VAHİT KİLER HİKMET KİLER SEVGÜL KİLER DENGE REKLAM TURİZM İNŞAAT EMLAK GIDA ELEKTRİK İLİKTRONİK SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. DİĞER Oran 38,57% ,00 14,67% ,00 14,67% ,00 14,67% ,00 0,81% ,00 0,54% ,00 1,08% ,00 toplam 15,00% ,00 100,00% NAHİT KİLER ÜMİT KİLER VAHİT KİLER HİKMET KİLER SEVGÜL KİLER DİĞER Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dolaylı Ortaklık Yapısı Ortaklar Tutar Oran ,12 27, ,72 27, ,72 27, ,72 1, ,72 0, ,00 15,00 toplam ,00 100,00 12 İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticileri değiştikçe kamuya açıklanmakta, ayrıca faaliyet raporlarında da yer verilmektedir. Gerek mevzuat hükümleri ve gerekse Şirket çalışanları ile akdedilen hizmet akitleri gereğince, İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Ümit Kiler Nahit Kiler Hikmet Kiler Hakan Baran Hasan Sert Mustafa Ruşen Selçuk Muhammet Teke Ahmet Sayın Yasin Yılmaz Burak Gonce Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Denetçi Denetçi Mali İşler Direktörü Finans Direktörü Sayfa 5 / 9

6 BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir. Şirket in kurumsal web sitesinde tüm menfaat sahiplerinin iletişime geçebilmesi amacıyla e posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu iletişim vasıtalarıyla bilgi edinmek, soru sormak isteyen menfaat sahipleri ilgili birim yöneticisiyle birebir temasa geçme şansına sahiptir. Gelen sorular ve bilgilendirme talepleriyle ilgili geri dönüşler en kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Şirket hissedarları veya hissedarı olmak isteyen yatırımcılar, yatırımcı ilişkileri birimi ile Şirket internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla doğrudan iletişim kurabilmekte ve birim, gelen talepleri en kısa sürede cevaplandırmaktadır 14 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katkıda bulunmaları noktasında her tür iletişim kanalının açık tutulması önemli bir şirket prensibi olarak belirlenmiştir. Çalışanlar görüş ve önerilerini gerek yapılan koordinasyon toplantıları gerekse de söz konusu toplantılardan bağımsız birebir üst yönetim paylaşmak vasıtasıyla şirket yönetimine aktif olarak katılmaktadırlar. Diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin belirlenmiş bir model bulunmamaktadır. 15 İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin, insan kaynakları politikası, nitelikli ve yüksek potansiyelli bireylerin istihdam edilmesini ve verimliliğin arttırılması noktasında bireysel inisiyatife ve bununla birlikte ekip çalışmasına önem verilen, motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasını hedeflemektedir. Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Çalışanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer gelişimi konularındaki ilişkileri yürütmek şirket sorumlulukları arasındadır. Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılık konusu dahil olmak üzere herhangi bir şikayet gelmemiştir. 16 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Kiler, tüm mağazalarında müşterilerini alışveriş öncesinde, esnasında ve sonrasında memnun etmek için çalışmayı öncelikli hedefleri arasına koymaktadır Dilek, öneri ve şikayetlerinizi nolu Çağrı Merkezi nden dinler, çözüm üretir ve sonuçlarını müşterilerimiz ile paylaşırız. Çünkü biz; Müşterilerimizin fikirlerine önem veririz Pazarlanan ürünlerle ilgili olarak bayiler veya nihai tüketicilerden gelen şikayetler yurt içinde ve yurt dışında tüketim mahallinde yapılan incelemelerle değerlendirilmektedir. Sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi esas alınarak tek tek bütün sorunlarla özel olarak ilgilenilerek müşterilerle düzenli olarak anket çalışmaları yapılmaktadır. Yılda birkaç kez bayi toplantıları, bayi yemekleri düzenlenmekte, tanıtım ve kullanım broşürleri gibi yayınlarla bayiler ve nihai tüketicilere gelişmeler hakkında bilgi verilmekte ve zaman zaman fuarlara da katılınmaktadır. Sayfa 6 / 9

7 %100 gıda güvenliğini sağlayan Haccp Belgesine sahip olan ilk market olmakla beraber; sağlıklı ve güvenli ürünler üreten ve sunan market ilkeleri ile de ISO belgesine sahibiz Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tedarikçileriyle açıklık, güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerine dayanan ve karşılıklı kazanım ve getiri sağlayan iş ortaklıkları kurmuştur. Kendi müşterilerinin tedarikçilerin de müşterileri olduğu ilkesini göz önünde bulunduran Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş nihai müşteri memnuniyetini sağlamak için mümkün olan her alanda tedarikçileriyle yakın ilişkiler kurmaktadır. 17 Sosyal Sorumluluk Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, bulunduğu çevredeki rolünü ve kent yaşamındaki yükümlülüğünü göz önünde bulundurur. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Faliyet gösterdigi bölgenin ekonomik ve sosyal yapısıyla bütünleşmesine yardımcı olur. Kendi sosyal kurallarının, kendine mal sağlayan firmalar tarafından da benimsenip uygulanmasını sağlar. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır. Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl düzenli aktiviteler düzenlenmektedir. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri Adı Soyadı Ümit KİLER Nahit KİLER Hikmet KİLER Hakan BARAN Hasan SERT Mustafa R.SELÇUK Görevi : Başkan : Başkan Yardımcısı : Üye : Üye : Üye (Bağımsız) : Üye (Bağımsız) Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir. 19 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerinde yer alan niteliklere uygun, Şirketin yer aldığı sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmış/yapmakta olan profesyonel üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 20 Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketin misyon ve vizyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir. MİSYONUMUZ Sayfa 7 / 9

8 Kiler Alışveriş Hizmetleri olarak temel misyonumuz; müşterilerimizin ihtiyaç, beğeni ve beklentilerini eksiksiz ve zamanında karşılamaktır. Bu misyonumuzun tezahürü olarak mağazalarımızda satılan ürünler; fiyat, kalite ve prezantasyon gibi çeşitli parametrelerle sürekli kalite kontrole tabii tutulurlar. Mağazalarımızda tüm süreçler standardize edilmiş olup her müşterimize aynı yüksek standartlarda hizmet sunulmaktadır. Bize göre en etkin pazarlama iletişimi, alışverişini memnuniyetle tamamlamış bir müşteridir. Kiler Alışveriş Hizmetleri olarak başarımızın altında yatan asıl değer de budur VİZYONUMUZ Minimum fiyat maksimum hizmet ilkesiyle hareket ederek dünyanın önde gelen perakende zincirleri arasında yer almak ve ülkemizin dünyada parlayan yıldızı olmak temel vizyonumuzdur. Bu vizyonla; mağaza zincirimiz her geçen gün büyümekte, istihdam kapasitemiz sürekli artmakta, kalite ve hizmet standartları yükselmekte ve her gün artan müşteri memnuniyetiyle Kiler markası gücüne güç katarak yoluna devam etmektedir STRATEJİK HEDEFLER : Rekabetçi ve inovatif bir ticari perspektife sektörde öncü konumda olmak. Türkiye genelinde her noktada ulaşılabilir pozisyonda olmak için mağaza zincirini sürekli genişletmek. Minimum fiyat maksimum hizmet politikasını sürdürülebilir kılmak. Tüketici algısında güçlü bir şekilde yer alan Kiler markasını tüm ticari beklentilerin önünde tutmak. Dürüst, ahlaklı ticaretin sektörün temel ilkesi olması için gerekenli faaliyetli hızlandırarak sürdürmek. Teknolojik altyapımızı sürekli modernize ederek hızlı güvenilir ve keyifli alışveriş imkanını daha fazla insanımıza ulaştırmak. 21 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirket yönetim kurulunun tarih ve 211 sayılı ve numaralı yönetim kurulu kararı neticesinde denetimden sorumlu komite oluşturulmuş üyeleri belirlenmiştir. ADI SOYADI Hikmet KİLER Mustafa Ruşen SELÇUK Hasan SERT UNVANI Denetim Komitesi Başkanı Demetim Komitesi Üyesi Demetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Görevleri; Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır. 22 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirket ana sözleşmesinde Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına genel hatlarıyla yer verilmiştir. 23 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplantılar gerçekleştirir yılı döneminde Yönetim Kurulu 68 kez toplanmış 68 karar alınmıştır. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Sayfa 8 / 9

9 Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekretarya vasıtasıyla yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere toplantı sekretaryası gerekli çalışmaları yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır. 24 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır. 25 Etik Kurallar Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış etik kurallar elektronik ortamda ve yazılı olarak şirket içi günlük tamimler şekliyle çalışanlara duyurulur. DEĞERLERİMİZ Güvenilirlik Şeffaflık Dürüstlük İnsana ve çevreye saygı Müşteri ve çalışan memnuniyeti Mükemmeliyet Rekabetçilik 26 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler, Üç üyeden oluşmakta, üyelerinin dağılımı ve nitelikleri şu şekildedir; Denetim Komitesi Başkanı : Hikmet KİLER Denetim Komitesi Üyesi : Mustafa Ruşen SELÇUK Denetim Komitesi Üyesi : Hasan SERT Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür olarak Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. şeklinde tespit edilmiştir. 27 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine işbu madde çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile sağlanacak, ücret ve huzur hakkı gibi maddi imkanlar, bağımsızlığı koruyacak düzeyde olacaktır. Sayfa 9 / 9