DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Transkript

1 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İLAN DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuzun 17/03/2017 tarih ve 2017/08 nolu kararı gereği, şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 13:00 de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde aşağıda yazılı gündem dahilinde yapılacaktır. a) Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den sağlanan pay sahipleri listesinde adı bulunan pay sahipleri ve temsilcileri haklarını Genel Kurul Toplantısı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. b) Henüz paylarını kaydileştirmemiş veya hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17:00 ye kadar sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezimize başvurarak giriş kartlarını alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. c) Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirketimiz merkezinden veya şirketimizin kurumsal internet sitesi adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ de zorunlu tutulan ve Ek te yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. d) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan ve/veya MKK nın ( adresli internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur. Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi ve gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin ( kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ( ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Pay sahiplerine ilanen duyurulur. Yönetim Kurulu

2 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi TL olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde adet paya ayrılmıştır. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. Sermayedeki son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Hüseyin Yücel ,00 38,14 Diğer Ortaklar ,00 61,86 TOPLAM , Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı adet - Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı adet 2. Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklıklarımızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi Şirketimiz battaniye sektöründe yaşanan yoğun rekabet ortamı ve yurtdışı pazarlardaki daralmadan dolayı tarihinde ürün çeşitlendirmek amacıyla battaniye kumaşından kaymaz halı üretimine karar vermiş ve gerekli yatırımlar yapılarak Ocak 2016 itibaren kaymaz halı üretimine başlanmıştır. Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi Pay sahiplerinden Hüseyin Yücel, Şirket in 2017 yılı içinde yapılacak ilk Olağan Genel Kurul unda gündeme Yönetim Kurulu Üyeliği seçimine ilişkin madde eklenmesine ilişkin, mevcut yönetim kurulu üyelerine yazılı talepte bulunmuştur. Şirket Yönetim Kurulu konuyu değerlendirerek yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin maddeyi genel kurul gündemine almıştır.

3 GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNDEM 1. Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili. Türk Ticaret Kanunu (TTK), hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi nin 7.maddesi doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (divan başkanlığı) seçilecektir. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul, Divan Başkanlığı na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki vermesi oylanacaktır yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirket in adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ( ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ) nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) de pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak, müzakere edilecektir yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket in adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ( ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ) nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar okunacak, müzakere edilecek ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket in adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ( ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ) nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) de pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak, Genel Kurul da pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır yılına ait Yönetim Kurulu nun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas

4 Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da hesap döneminde TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul a teklif edilmesine ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verilmiş, bu teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde, adaylık başvuruları şirketimize iletilen EK-1 de özgeçmişleri bulunan yönetim kurulu üyeleri ile özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini Genel Kurul un oylamasına sunulacaktır. 9. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2017 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması. Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı KHK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında Denetim Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi nin 6 ncı ve 14 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve E.2161 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve / E sayılı yazıları ile uygun bulunan, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ncı ve 14 üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Tadil tasarısı EK-2 de sunulmuştur. 11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. Yönetim kurulu üyelerimizin TTK nun Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395 ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nun Kurumsal Yönetim İlkeleri no lu ilkesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi

5 veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmelidir. TTK nun Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı başlığını taşıyan 395 nci ve Rekabet Yasağı başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul un onayına sunulacaktır yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri için ücret ve huzur hakkı tespiti. TTK, ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti karara bağlanacaktır. Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Ücret Komitesi nin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenir. Şirketimizin Ücret Komitesinin görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. Şirket Ücretlendirme Politikası na göre Genel Kurul, her yıl yönetim kurulu üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları huzur hakkı na ek olarak, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklarda verilebilir. 18 Haziran 2016 tarihli Olağan Genel Kurul unda 2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık TL net huzur hakkı verilmesine karar verilmiş olup, bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi. Şirketin 2016 yılında yapılan herhangi bir bağış ve yardım yapmadığı konusunda Genel Kurul a bilgi sunulacak olup, 2017 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul un onayına sunulacaktır hesap yılı içerisinde Şirket in 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul a bilgi sunulması. Şirket in 2016 hesap yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek olmadığı için elde etmiş olduğu gelir veya menfaatte olmadığı hakkında Genel Kurul a bilgi sunulacaktır. 15. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

6 EK-1 YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURULARINI ŞİRKETE İLETEN ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HÜSEYİN YÜCEL Doğum Tarihi : Lisans Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2004 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı YCL Petrol ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Değişikliği Hisse Devri

7 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Namık ATALAY Doğum Tarihi : Lisans Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1978 Bildiği Yabancı Diller : Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Atalay Nak.Pet.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Çiftçiler Yem.San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1980-Devam Ediyor 2000-Devam Ediyor

8 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ALİ MOLLA GURAN Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi İlkokul Yeni Hayat İlkokulu 1983 Bildiği Yabancı Diller : Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Güran Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. Genel Müdür 2000-Devam Ediyor

9 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ABDULLAH YİĞİTBAŞI Doğum Tarihi : Lisans Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimler Fakültesi 1972 Bildiği Yabancı Diller : Almanca Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Sema Halı A.Ş. Genel Müdür Diriteks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Diritaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Diriiplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Isparta S.Demirel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Isparta S.Demirel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İstifa 1996-Devam Ediyor 1999-Devam Ediyor 2003-Devam Ediyor Yönetim Değişikliği 2013-Devam Ediyor

10 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : MEHMET ALBAYRAK Doğum Tarihi : Lisans Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 2002 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 2005-Devam Ediyor Diriteks A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Diriteks A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Diriiplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Diritaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Değişikliği 2015-Devam Ediyor 2015-Devam Ediyor 2015-Devam Ediyor

11 ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE) Adı Soyadı : CANİP KARAKUŞ Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1974 Bildiği Yabancı Diller : Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Tango Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Karton Giyim San.Tic.Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Not Gıda San.Tic.Ltd.Şti Devam Ediyor 1985-Devam Ediyor 1986-Devam Ediyor 1998-Devam Ediyor BAĞIMSIZLIK BEYANI Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsız koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim. 27/03/2017 Canip KARAKUŞ

12 ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE) Adı Soyadı : EŞREF YILMAZ Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi İlköğretim Atatürk İlköğretimokulu 1977 Bildiği Yabancı Diller : Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Yılmaz Örme San.Tic.Ltd.Şti. Genel Müdür Apricote Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. Genel Müdür Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi Emeklilik Emeklilik Yönetim Değişikliği BAĞIMSIZLIK BEYANI Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsız koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim. 28/03/2017 Eşref YILMAZ

13

14

15

16

17