'. f ~:~ ) ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY)

Transkript

1 T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY) sicil NOMARASI TİCARET ÜNVANI ÜLKER BİsKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ MERKEzİ İSTANBUL ÜSKÜDAR BÜYÜKÇAMLICA, KISIKLI MAH.FERAH CAD.NO.1 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden tarih sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. Vergi Dairesi KADIKÖY V.D. Ödeme Tarihi 16/12/2014 Ödeme Tutarı 5.295,60 Alındı No Yanlız : BEşBİNİKİYÖZDOKSANBEŞ TL. AL'I'MIŞKr. Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir. NURETTİN İSTANBUL MÖDÖR DOGRU \.'. '. f ~:~ ) ELIF URHAN

2 Karar Tarihi Karar No N~3;' Aralık 201~ Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Üsküdar 17. Noterliği'nden.Zf 1'i'1/2014 tarih vetlr.;~~yevmiye numarası ile onaylanarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 051 \ tarihinde tescil ve ilan olunan, şirketin şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği İç Yönerge metninde yazılı yetkiler dahilinde imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir. ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ i YETKİLİLERİ AI GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: MuratÜLKER (TC: ) A2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: Ali ÜLKER (TC: ) Mehmet TÜTÜNCÜ (TC: ) Halil Cem KARAKAŞ (TC: ) Şener ASTAN (TC: ) Bora YALıNA Y (TC: ~~52) Oktay PERÇİNEL (TC: ) Nazif SOLMAZ (TC: ) İlhan Turan USTA (TC: ) B 1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: Kerim BEYTEKİN (TC: ) B2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: İhsan Kaan BERBEROGLU (TC: ) Mehmet BAKKALOGLU (TC: ) Ahmet KÜÇÜKALİ (TC: ) AhmetVURAL (TC: ) ErdalATAK (TC: ) C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: Veli ÖZKORUL (TC: ) Murat DEMİRKOL (TC: ) Erdal ALTINTAŞ (TC: )

3 T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÖIJORLÜGÜ (KADIKÔY) sicil NOMARASI TİCARET iinvani ÜLKER BİsKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ MERKEzİ İSTANBUL ÜSKÜDAR BÜYÜKÇAMLlCA, KISIKLI MAH.FERAH CAD.NO.1 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden tarih ve sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı ve yönetim kurulu kararıyla kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. Vergi Dairesi KADIKÖY V.D. Ödeme Tarihi 25/11/2014 Ödeme Tutarı 294,20 Alındı No Yanlız : İKİYÖZOOKSANDÔRT TL. YİRMİ Kr. ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. Vergi Dairesi KADIKÖY V.D. Ödeme Tarihi 28/11/2014 Ödeme Tutarı 92,80 Alındı No Yanlız : DOKSANİKİ TL. SEKSEN Kr. Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir. BERNA SEZER ÇORAPÇIGİL

4 KararTarihi :21/ ÜLKER BİsKÜvİ SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı q325~ J as,~~.. ;:~;::. {i (~~-',~...<; -';". ~ '.' Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. or " Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptaline ve sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir. SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİşKİN İç YÖNERGE oi NOLU iç YÖNERGE: l.a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayrimenkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer ayni ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufta bulunulmasına, b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, gayrimenkul satın almaya ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu Kararı alınması gereklidir. Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararların uygulanması; Al Grubu imza yetkilileri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır. 2. Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere; a) Şirketimizi resmi ve husus i dairelerle, bankalar, kaza'i merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsile, şirket adına i. madde dışındaki ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmaya, bunlarla ilgili vekaletname vermeye, poliçe ve emre muharrer senet (Bono) tanzim ve ciro etmeye, b) Şirkete ait araçları satmaya, banka ve kredi kuruluşları ile kredi mukaveleleri imzalamaya, şirket lehine alınan kira şerhlerini kaldırmaya, ipotek ve diğer ayni teminatların fekkine, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule, c) Şirket adına vekil ve ticari mümessil tayinine, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirket temsil ve ilzam edici her türlü muameleler yapmaya; d) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak olan tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapmaya; Al Grubu imza yetkilileri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır. 3.a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, ödeme yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, emtia alış, satış mukaveleleri yapmaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisine, b) Açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye, Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin ve yukarıda (3.Maddede) belirtilen konuların cümlesi için; TL (Otuzmilyon'Iürkl.irası) ve üzeri için; AI Grubu imza yetkilileri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte, TL (OtuzmilyonTürkLirası)'na kadar; A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte, TL (Onbeşmilyon'Iürkl.irasıj'na kadar; A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile Bl veya B2 Grubu imza yetkilerinden herhangi biri birlikte, TL (Üçyüzbin'Iürkl.irasıj'rıa kadar; B 1 veya B2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte, şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler. 4. A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte veya A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B i Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte şirketimizin banka hesapları arasında virman yapmaya, kredi geri ödemeleri yapmaya, şirketimizin banka hesaplarından, grup şirketlerimizden olan; Yıldız Holding A.Ş., Rekor Gıda Pazarlama San. ve Tic A.Ş., Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş., Önem Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Atlas Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş., Reform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş., Ülker Çikolata Sanayi A.Ş., Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic.A.Ş., Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş., Horizon Hızlı Tük. ÜrünL. Üretim Paz. Satış ve Tic. A.Ş. ve Pasifik Tük. ÜrünL. Satış ve Tic. A.Ş.'nin banka hesaplarına havale yapmaya, şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle TL ye kadar yetkilidir , 2., 3. ve 4. maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, ~atura ve~i igl 71. ileilgilişıemıe;:;ürnıeye, v~[i,esine.., aj~::akıarı

5 imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya Al, A2, Bl, B2 ve C Grubu imza yetkililerinden her biri şirket ünvanı üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidirler. 6. Üst derecedeki imza yetkileri alt derecedeki imza yetkilerine de sahiptir.... '1!$.~ MuratULKER tahmet ÖZOKr:- Ali ÜLKER Alain STRASSER /

6 Cı'!:{, )'. 1 ''-, Bui".dd' :\~ah.. _~l ı:, '.'.:::,,<lu. GçkrİşMı"'"t:"ll '.oj. 13':,,'1 Küçiıkç:;.n,I,,,-'. l.;. ı,--... 'j.; i '~.1ıL'L Tel;Oll652i 5452 lax.ljıı~ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na İMZA BEYANı o 6 Ocak 2015 ÜLKER BİsKÜvİ SANA Yİ ANONİM ŞİRKETİ adına yapacağımız her türlü taahhüt ve tasarruflarda aşağıya örneğini koyduğumuz imzalanmızı kullanacağımızdan tasdik, tescil ve ilanını talep ederiz. ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ/YETKİLİLERİ Al GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: MuratÜLKER (TC: ) Nl00310 A2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: Ali ÜLKER (TC: ) Mehmet TÜTÜNCÜ (TC: ) Halil Cem KARAKAŞ (TC: ) Şener ASTAN (TC: ) L Bora YALıNA Y (TC: ) Oktay PERÇİNEL (TC: ) Nazif SOLMAZ (TC: )

7 Bl GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:._..:::;. ~ Ke~im BEYTEKİN (TC: ) B2 GRUBU İMZA YETKİLİLE İhsan Kaan BERBEROGLU (TC: ) Mehmet BAKKALOGLU (TC: ) Ahmet KÜÇÜKALİ (TC: ) AhmetVURAL (TC: ) ErdalATAK (TC: ) C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ : Veli ÖZKORUL (TC: ) Murat DEMİRKOL (TC: ) Erdal ALTINTAŞ (TC: )