2008 FAALIYET RAPORU

Transkript

1 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI 2008 FAALIYET RAPORU

2 2008 yili Dönemi itibariyle Yönetim Kurulu : Heikki LEHTONEN Uolevi SAUKKOMAA Hakan Sadik GÖRAL Tezcan YARAMANCI : Yönetim Kurulu Baskani : Yönetim Kurulu Baskan Yardimcisi : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu : Adil Giray ÖZTOPRAK Aysegül Eder UYANIKDENIZ : Denetçi : Denetçi Sirket Yönetimi : Heikki LEHTONEN Hakan Sadik GÖRAL Ibrahim Ilhan BALTACI Faruk ÇOKLAR Tevfik GÜNHAN Sabri ÖZDOGAN Sibel BINICI Yavuz DOGANCI Ali Alper ÇELTEK : Yönetim Kurulu Baskani ve CEO : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Orhangazi - Pik Döküm Is Birimi Direktörü : Orhangazi- Isleme Is Birimi Direktörü : Manisa - Aluminyum Parça Is Birim Direktörü : Manisa - Jant Is Birimi Direktörü : Hazine Direktörü : Mali Kontrolör : Satis Direktörü - Otomativ Sermaye Yapisi Çikarilmis % Sermaye Componenta Corporation 93.57% 59,283,279 Halk Ortakligi 6.43% 4,076, % 63,360,000

3 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI NIN 31 Mart 2009 GÜNÜ TOPLANACAK 37.OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMI 1. Açilis ve Baskanlik Divani seçimi yili faaliyet ve hesaplari hakkinda Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu ( Pricewaterhouse Coopers Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.) Rapor Özetinin okunmasi, müzakeresi, Yönetim Kurulu nun 2008 yili Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Sirketin 2008 yili faaliyet ve hesaplarindan dolayi ibra edilmeleri. 4. Yönetim Kurulu nun 2008 yili kazancinin dagitilmasi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 5. Kurumsal Yönetim Ilkeleri geregince 2009 yili ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikalarinin genel kurulun bilgisine sunulmasi 6. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Sermaye Piyasasi Bagimsiz Dis Denetleme hakkinda yönetmelik geregi Yönetim Kurulumuz tarafindan yapilan Bagimsiz Denetleme Kurulusu seçiminin onaylanmasi yili faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yili faaliyet ve hesaplarini incelemek üzere toplanacak Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Denetçilerin yillik ücretlerinin tespiti. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Sirket konusuna giren isleri bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nev i isleri yapan Sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri geregi izin verilmesi. 11. Genel Kurul Toplanti Tutanaginin Baskanlik Divaninca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 12. Dilekler.

4 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. NIN 31 Mart 2009 TARIHINDE TOPLANAN 37. HISSEDARLAR OLAGAN GENEL KURULU NA SUNULAN YÖNETIM KURULU RAPORU Degerli Ortaklarimiz, Componenta A.S. nin 2008 çalisma yilina iliskin faaliyet ve hesaplarinin görüsülecegi Olagan Genel Kurulu na hosgeldiniz. Göstermis oldugunuz ilgiye tesekkür eder, hepinizi saygiyla selamlariz yilinin ortalarinda, ABD de finans araçlari ve türev ürünlerinin deger kaybiyla birlikte geri ödeme sorunlari baslamis ve özellikle 2008 yilinin son çeyreginde buna bagli olarak gelisen finansal kriz, kredi olanaklarinin daralmasi ve fon maliyetlerinin artmasi ile birlikte finansal sistemin küçülmesine de neden olmustur. ABD, AB ülkeleri ve Japonya da baslayan durgunluk 2008 yilinin son çeyreginde, tüm dünya ülkelerinde etkili olmaya baslamistir yili son çegreginde hissedilen bu global krizin 2001 yilinda yasanan krize kiyasla daha genis olmasi, Türkiye nin cari açigini finanse edecek fonlarin bulunabilirliligini güçlestirmekte ve bu fonlarin maliyetini yükseltmektedir. Faiz oranlarinin artmasi, tüketici kredisi faiz oranlarinin da olumsuz etkilenmesine neden olmaktadir. Yilin son ayinda, enerji fiyatlarinda, petrol ve emtia fiyatlarindaki düsüsün enflasyonu olumlu etkilemesine bagli olarak Merkez bankasi faiz indirimi yapmis ve bu indirime 2009 yilinda da devam edecegi beklenmektedir. Ancak, bu faiz indirimlerinin, tüketici güven endeksinde olumlu bir gelismeye neden olmamasi, tüketici taleplerinin artisina neden olmayacaktir. Son çeyrekte Türkiye nin ihracatinda baslayan gerilemeye bagli olarak, hem ihracatta kullanilan ara mali ithalati,hem de tüketim mali ithalatindaki düsüs 2009 yilinda da devam edecegi beklenmektedir. Tüm finansal sektörleri ve reel ekonomiyi etkileyen global kriz 2008 in son çeyreginden itibaren Türk döküm sektörünü de önemli sekilde etkilemektedir yilinin ilk çegreginde baslayan araliksiz büyüme süreci 2007 yilinda hiz kesmeye baslamistir yilinda % 4 gerçeklesen büyüme hizi, 2008 yilinin ilk 9 ayinda % 3, son çeyreginde ise %0.5 oraninda gerçeklesmistir.2009 yilinda yasanan global krizle birlikte büyüme hizi % 1 olarak planlanmistir yilinda % 8.39 olan Tüketici Fiyat endeksi (TÜFE), 2008 yilinda yüzde % 10,06 olarak gerçeklesmistir.2007 yilinda %5.94 olan Üretici fiyat endeksi (ÜFE),2008 de ise % 8,11 olarak yili kapamistir yilinda %4.27 olan sanayi endeksi 2008 yilini %10,07 oraniyla tamamlamistir.

5 2008 yilinda devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranlari % 16- %19 oranlarinda seyretmistir yili sonunda TCMB USD alis kuru YTL olan dolar, 31 Aralik 2008 tarihinde YTL den islem görerek yili % 30 oraninda artisla kapatmistir. TCMB Euro alis kuru 2007 yil sonunda YTL gerçeklesirken, 31 Aralik 2008 tarihinde YTL olarak gerçeklesmis ve yili % 25 artisla kapatmistir yilini otomotiv sektörü açisindan degerlendirdigimizde, 2008 yili ilk yarisinda, üretim, ihracat ve pazar degerlerinin, aylik bazda 2007 yilina göre arttigi görülmektedir. Küresel krizin etkilerinin ülkemizde de hissedilmeye baslandigi Haziran ayindan itibaren, özellikle satis ve üretim degerleri düsüs egilimi göstermis ve tüm sektör 2008 yilinin son çeyrek performansini etkileyecek olumsuz bir döneme girmistir. Üretiminin % 80 payini ihraç eden otomotiv sanayinin, ihracatindaki keskin düsüse bagli olarak, özellikle son çeyrekte, üretim adetlerin de önemli oranda azalma olmustur yilinda 1,1 milyon adet tasit araci üretimi gerçeklestiren otomativ sanayi, Mayis ayina kadar devam eden üretimdeki artisin etkisiyle, 2008 yili üretim adetleri % 4,3 artarak, 1.15 milyon adet düzeyinde gerçeklesmistir. Bu degerin, son çeyrekteki düsüslere ragmen son 10 yilin en yüksek üretimi olarak göze çarpmaktadir yili otomobil üretimi ise % 2,1 oraninda azalarak 622 bin adet düzeyine gerilemistir yilinda % 13,1 oraninda artarak 526 bin adet olmustu. Toplam araç üretimi içinde 2007 yilinda % 58 paya sahip olan otomobil, 2008 yilinda toplam üretimden % 54 pay almistir yilinda üretim, minibüste %4 azalirken, küçük kamyonda %28, kamyonette ve midibüste %15, otobüste % 8, büyük kamyonda % 2 oraninda artmistir. Traktör üretimi, 2007 yilina göre % 26 azalarak adet üretim gerçeklesmistir yilinda 105 milyar $ olarak gerçeklesen Türkiye ihracati, 2008 yilinda ise, 125 milyar $ hedeflenirken, ihracat milyar USD olarak gerçeklesmis ve 2007 yilina göre % 25.3 oraninda artis göstermistir yilinda otomativ ürünü tasit araclari ile aksam ve parçalarin toplam ihracati yüzde 15 artis ile 21.9 milyar $ olmustur. Son üç aylik dönemde, AB pazarindaki önemli talep azalmasina bagli olarak ihracatta yasanan keskin düsüse ragmen, Agustos ayina kadar artan ihracatin etkisi ile toplam ihracat 2008 yili sonu itibariyle 2007 yilina göre %11 artarak 910 bin adet düzeyinde gerçeklesmistir.2008 yilinda otomobil ihracati % 4,2 artisla 525 bine, ticari araç ihracati % 21,8 artisla e yükseldi, Traktör ihracatindaki artis orani %10 olmus ve 10,.400 adede yükselmistir yilinda ihracatin üretim içindeki payi %75 iken bu oran 2008 yilinda %79 a yükselmistir.

6 Sirketimizin bagli oldugu Componenta Corporation Finlandiya, Isveç ve Hollanda da uluslararasi üretim tesislerine sahip metal endüstrisi kolunda çalisan Avrupa nin sayili sirketlerine sahip büyük bir gruptur. Grubun stratejik hedefi 2012 yilinda gelismis döküm parçalari üretiminde Avrupa da Pazar Lideri olmaktir. Kamyon, hafriyat makinalari, makine imalati ile enerji ve disli kutusu sanayilerinde müsterilerine montaja hazir döküm, islenmis parça ve yüzey islemleri yapilmis ürünler üreten grup, 2007 yilinda M olan cirosunu 2008 yilinda milyon Euro ya çikarmistir. Toplam ciro nun %38 lik kismini Türkiye olarak Componenta Dökümcülük A.S gerçeklestirmistir Çalisan sayisi 5064 olan Componenta Grup un, % 45lik personel sayisini Türkiyedeki personel olusturmaktadir. Grubun hisseleri Helsinki Borsasi nda islem görmektedir Sirketimizin Componenta Orhangazi Pik Döküm Tesisleri, Türk Otomotiv Yan Sanayinin bu yükselen çizgisi içinde kapasitesini 2007 yili sonlarinda aldigi yatim kararlari ile 2008 yili içinde kademeli olarak ton a çikarmis, ton üretim yaparak, ton satis gerçeklestirmistir yilinda ton olan satis tonajina göre % 8 küçülme göstermistir. Componenta Orhangazi Pik döküm Tesisleri Kapasite & Uretim & Satis (ton) Kapasite(Capacity) 125, , , , , ,000 Üretim (Pruduction) 98, , , , , ,847 Satislar (Sales) 97, , , , , ,669

7 Componenta Manisa Alüminyum Basinçli Döküm tesislerimizde 2007 yilinda ton olan satis miktari %3 gerileyerek 2008 yilinda ton olarak gerçeklesmistir. Componenta Manisa Alüminyum Basinçli Döküm Tesisleri Kapasite &Uretim &Satis (ton) Kapasite(Capacity) 5,500 7,500 8,000 8,500 12,000 13,000 Üretim (Pruduction) 4,887 6,712 7,104 7,726 9,977 9,753 Satislar (Sales) 4,863 6,677 7,100 7,793 10,001 9,656 Componenta Manisa Alüminyum Jant üretim tesislerimizde 2007 yilinda adet olan satis adedi %37 gerileyerek 2008 yilinda olarak gerçeklesmistir Componenta Manisa Alüminyum Jant üretim Tesisleri Kapasite &Uretim &Satis (adet) Kapasite(Capacity) 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 Üretim (Pruduction) 1,072,677 1,114, , ,782 1,006, ,264 Satislar (Sales) 1,059,489 1,120, ,331 1,006, , ,508

8 Satislarinin %68 i ihracat olan Componenta, 2008 yilinda milyon Euro ihracat gerçeklestirerek, 2007 yiliyla ayni seviyelerde kalmistir Ihracat MEUR yilinda Componenta UK ile konsolide olmus sonuçlara göre milyon Euro gerçeklesen sirket cirosu, 2008 yilinda milyon uro gerçekleserek % 1.8 oraninda azalmistir. YATIRIMLAR Sirketimiz teknoloji, kalite ve kapasite olarak iç ve dis müsterilerimizin taleplerine cevap verebilmek için 2007 yilinda aldigi kararlarla 2008 yilininda da yatirimlarina devam etmistir yilinda 23.2 milyon Euro yatirim harcamasi gereçeklesmistir.. Componenta Orhangazi Pik Döküm Tesislerimiz de; 2008 yilinda parçalarin islenmis olarak satisini saglayacak isleme tesisine 6.5 milyon euro yatirim yapilmistir. Döküm tesislerinde ise kapasite artirimina dönük yatirimlar kapsaminda yeni endüksiyon ocaklari alimi ve hat renovasyonu yapilmistir yilinda Pik Döküm Tesislerimize isleme tesisi ile birlikte toplam 17.6 Milyon Euro yatirim yapilmistir. Componenta Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise; Kapasite, teknoloji ve yeni projeler kapsaminda yilin ilk üç çegreginde pres, tezgah alimi yatirimlari devam etmis,manisa aluminyum tesislerinde 2008 yilinda yapilan yatirim tutari 5.5 milyon Euro olarak gerçeklesmistir Yatirimlar (MEUR)

9 IDARI FAALIYETLER Sirketimiz 2007 yil sonunda 232 kapsam disi, 1774 sendikali olmak üzere 2006 kisi olan personel sayisi, 2008 yilini 238 kapsam disi, 1742 sendikali olmak üzere 1980 kisi ile tamamlamistir. Eski ve yeni sözlesmenin hükümleri geregi toplam saat ücretli personelimize %15,3 ücret zammi yapilmistir yili 4. çeyreginde yasanan global krize bagli olarak satislarin ayni yilin ilk yarisina oranla % 26 azalmasi nedeniyle,ilk asamada çalisanlarin yillik izinleri kullandirilmis ve son çare olarakta 5 Ocak 2009 tarihinde 425 çalisanin is akitleri fesih edilmistir. Componenta Turkiye / yillik ortalama personel sayisi Mavi yaka (Blue Collar) 1,327 1,644 1,701 1,671 1,754 1,806 Beyazyaka (White Collar) Toplam (Total) 1,528 1,856 1,920 1,888 1,976 2, yil sonu personel sayisinin tesislere dagilimi Orhangazi Manisa Total Mavi yaka (Blue Collar) Beyazyaka (White Collar) Total ISTIRAKLERIMIZ Sirketimiz Componenta UK hisselerinin %100 üne sahiptir yilinda herhangi bir temettü tahsilati yapilmamistir. Sirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.S hisselerinin % una sahiptir 2008 yilinda Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.S. den YTL, temettü tahsil edilmistir. ISTIRAK % Döküm kumu Üretim ve Ticareti 600, % ÜNVANI FAALIYET KONUSU SERMAYESI Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S./Türkiye Componenta UK limited /ingiltere Ithalat Ihracat 287, %

10 MALI SONUÇLAR Sirketimizin 2008 yili faaliyet sonuçlari konsolide edilmis olarak ve Sermaye Piyasasi Kanunu Seri XI, No:25 sayili Teblig kapsaminda Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina uygun olarak hazirlanmistir yilinda cirosunu 2007 ye göre %5 arttiran Sirketimiz, brüt satis kârini ise %12 artisla YTL ye, Esas Faaliyet kârini ise % 9.3 artisla YTL olarak gerçeklestirmistir. Sirketimiz 2008 yilinda UFRS sonuçlarina göre YTL amortisman ayirmis, YTL faaliyet disi gider rakamlarindan sonra 2007 yilinda YTL olan vergi öncesi faaliyet karini, 2008 yilinda YTL olarak kapatmistir yili faaliyet sonuçlari ile ilgili olarak ilgili vergi dairelerine YTL Kurumlar Vergisi ödeyecek olan Sirketimizin, ertelenen vergi giderlerinden sonra net kâri YTL olarak gerçeklesmistir yilina gore net kar % 102 oraninda artis göstermistir. MYTL Satislar Faaliyet Kari Net Dönem Kari Uzun yillardir özellikle dis pazarlarin rekabetçi piyasalarinda var olma mücadelesi veren Componenta Dökümcülük A.S 2008 yilinin son çeyreginde yasanan durgunluga ragmen yili yüksek karla kapatarak bir yili geride birakmistir. Müsteri ve pazarin korunmasi ile birlikte yeni ürünlere ve yeni pazarlara girmeyi hedefleyerek bu konuda yogun çalismalarina devam etmektedir.sirketimiz kriz ortamini avantaja çevirmeyi hedeflemistir. Maliyetlerin iyilestirilmesi kapsaminda yogun çalismalar devam etmektedir. Enerji kullanimi ve bu kapsamda yapilan çalismalar önemli bir girdi saglayacaktir.çalisanlarla ilgili egitim planlarina önem verilmektedir. Müsteri taleplerine bagli olarak eksik gün çalisma ve yillik izinlerin kullanilmasi gibi tedbirler uygulanmaya baslanmistir. Krizlerde en önemli husus isletmelerdeki nakit akisinin kontrolüdür. Alacaklar günlük takip edilerek harcamalar siki sekilde izlenmektedir. Gerek hammadde, gerekse mamul, yari mamul stoklarimiz günlük seviyelere düsürülmektedir..

11 Döküm sektöründe ki uzun olan vade günleri öne çekilerek isletme sermayesi ihtiyacinin azaltilmasi yönünde faaliyetler devam etmektedir. Uzman olunan üretim dalinda yeniliklerin yaratilmasi yönünde yürütülen projeler, pazarda ki hakimiyetimizi dahada saglamlastiracaktir yillarinin ürün ve üretim potansiyeli bugünden planlanmaktadir. Aldigimiz bu tedbirlerle birlikte Componenta Grup bazinda saglanan sinerji ve bunun sonucunda olusan mali performansi 2009 yilsonunda hep beraber izleyip görecegiz. Sirketimizin 2008 yili net dönem kârinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sirketimiz Esas Mukavelesi çerçevesinde ; ,58 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ,00 YTL Ortaklara Temettü bakiye tutarinda, fevkalade Ihtiyat olarak ayrilmasina, bu kâr dagitim teklifimiz kabul edildigi takdirde, beher 1 YTL lik hisseye brüt=net 0,055 YTL olmak üzere % 5,5 oraninda YTL temettü ödenmesini, temettünün sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak dagitilmasini onaylariniza sunuyoruz.

12 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TIC.VE SAN.A.S YILI KAR DAGITIM TABLOSU 1- Ödenmis / Çikarilmis Sermaye (Capital) 63,360, Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayitlara Göre) 2,903, Esas Sözlesme uyarinca kar dagitimda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliskin bilgi SPK'ya Göre (CMB) Yasal Kayitlara Göre (Legal) 3- Dönem Kari 22,999, ,024, Ödenecek Vergiler ( - ) -5,061, ,471, Net Dönem Kari (net Profit) 17,938, ,553, Geçmis Yillar zararlari ( - ) Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) Order 7- Reserves -577, , NET DAGITILABILIR DÖNEM KARI 17,360, ,975, Yil içinde yapilan bagislar ( + ) 2, Birinci temettünün hesaplanacagi bagislar eklenmis net dagitilabilir 10- dönem kari 17,362, ,975, Ortaklara Birinci Temettü.- Nakit Temettü.- Bedelsiz 3,472, ,168, Toplam 3,472, ,168, Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine 12- Dagitilan Temettü Yönetim kurulu üyelerine,çalisanlara vb.'e temettü Intifa Senedi Sahiplerine Dagitilan Temettü 15- Ortaklara Ikinci Temettü 12, , Ikinci Tertip Yasal Yedek Akçe 31, , Statü Yedekleri 18- Özel Yedekler 19- OLAGANÜSTÜ YEDEK 13,843, ,459, Dagitilmasi Öngörülen Diger Kaynaklar.- Geçmis Yil Kari.- Olaganüstü Yedekler.- Kanun ve Esas Sözlesme Uyarinca Dagitilabilir Diger Yedekler DAGITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BILGI Pay Basina Temettü Bilgileri GRUBU TOPLAM 1 Ytl Nominal Degerli TEMETTU TUTARI Hisseye Isabet Eden Temettü Tutari Oran ( % ) Brüt A+B 3,484, TOPLAM 3,484, Net A+B 3,484, TOPLAM 3,484, DAGITILAN KAR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI Ortaklara Dagitilan Kar Payi Tutari (TL) Ortaklara Dagitilan Kar Payinin Bagislar Eklenmis Net Dagitilabilir Dönem Karina Orani ( % ) 3,484, %

13 Sayin Ortaklarimiz, 2008 yilinin çalismalarini ve elde edilen sonuçlarin özetini bilgilerinize sunmus bulunmaktayiz. Dünyada toplam 95 milyon ton döküm üretilmekte olup bunun 1,4 milyon tonu Türkiye den karsilanmaktadir. Tüm finansal sektörleri ve reel ekonomiyi etkileyen global kriz 2008 in 4. çeyreginden itibaren Türk döküm sektörünü de önemli sekilde etkilemektedir yilinda sektörde yüzde arasinda daralma beklenmektedir. Sirketimiz Içinde buludugumuz global krizle birlikte döküm sektöründe yasanan krizi en az zararla atlatabilmesi için gerekli tüm önlemleleri almaktadir. Gelecek yillarin Ülkemize ve Sirketimize hayirli olmasi dilegi ile Bilanço ve Gelir Tablosunu onaylariniza sunar, muhterem heyetinizi saygiyla selamlariz. Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Baskani

14 Istisnai Bir Yil Componenta Dökümcülügün 2008 yili net satislari milyon EUR seviyesinde gerçekleserek, Componenta Grup un net satislarinin 36% sini olusturmustur. Faaliyetlerin sonucu yil boyunca alüminyum jant satislarinin düsük seviyede seyretmesi, Türk Lirasi ve malzeme fiyatlarindaki asiri volatilite ve Q4 talebindeki sert düsüs sebebiyle epey dalgali bir seyir izlemistir yili, Componenta Grup un Türkiye deki ikinci ve yeni yönetimi altindaki ilk tam yili olmustur. Componenta Türkiye, Orhangazi deki dökümhane ve isleme tesisi ile Manisa daki aluminyum pres döküm ve alüminyum jant tesisinden olusmaktadir. Dökümhane ve isleme tesisi Componenta Türkiye satislarinin % 72 den fazlasini gerçeklestirirken, net satislarin geri kalani alüminyum döküm ve jant satisindan saglanmaktadir yili, Türkiye subesinin net satislarinda % 4.7 oraninda bir artisa ve isletme kârindaysa bir önceki yila nazaran % 9.4 oraninda bir gelisime sahne olmustur. Üretkenlik artmis ve bölümün verimliligi özellikle yilin ilk aylarinda iyilestirilmistir. Yilin ilk yarisinda, enerji ve hammadde fiyatlarindaki artislar maliyetleri de yukari çekmistir. Hammadde maliyetlerindeki keskin artis (özellikle de Orhangazi için) sebebiyle, Haziran ayinda, satin alinan hammaddelerle faturalandirilmis ürünler arasinda ciddi farkliliklarin olusmasina mani olmak amaciyla, hammadde fiyatlarinin etkisini aylik bazda güncelleyen bir fiyat güncelleme planini devreye soktuk. Bu yeni saydam sistem sayesinde, bir yandan maliyetlerin dagilimini hatasiz bir biçimde gerçeklestirirken, öte yandan da hammadde fiyatlarinda yasanan düsüslerin olumlu etkilerini en kisa zamanda müsterilerimize yansitabilme olanagina kavusmus olduk. Türk Lirasi nin degisim oranindaki yüksek volatilite de yil boyunca maliyetlerimizi ve kârimizi olumsuz yönde etkilemistir. Yilin son çeyreginde, talep cephesinde global ekonomik krizden kaynakli hizli bir düsüs meydana gelmistir. Componenta Türkiye nin pek çok ürün tedarik ettigi otomotiv sanayi de bu ekonomik altüst olusun önde gelen magdurlarindan birisi haline geldi. Componenta Türkiye nin, müsterilerine yakin olabilme ve üstün bir teslimat hizmeti saglayabilmek amaciyla Avrupa çevresinde çok sayida depoya sahip olmasi sebebiyle, envanter seviyeleri de son çeyrekteki güç ekonomik kosullari pekistirircesine eski is hacimlerine denk seyretmistir. Talepteki düsüse mukabil, Türkiye de vakit geçirmeksizin çözüm önlemlerinin devreye sokulmasina girisilmistir. Türkiye nin Reorganizasyonu Componenta, 2006 yili sonunda Döktas isletmelerini satin almistir yilina gelindigindeyse, Türkiye deki faaliyetler, Componenta Grup un üçüncü subesini teskil edecek olan Componenta Döktas ismi altinda reorganize edilmistir tarihinde, Yönetim Kurulumuz entegrasyonun son adimini atarak, sirketin Componenta Döktas A. S. olan adini Componenta Dökümcülük olarak degistirmistir. Diger Componenta birimlerindeki sube yapisini aynen benimsemek suretiyle, Componenta Döktas subesi, her biri kendi yönetimlerinin idaresinde faaliyet

15 yürütecek 4 ayri isbirimine ayrilmistir. Bu degisim sayesinde bir yandan mali performansi daha yakindan takip edebilirken, diger yandan da gelisimi spesifik isletme gereksinimleri üzerine odaklayabilme olanagina sahip olduk. Orhangazi Dökümhanesi Ilhan Baltaci Orhangazi Isleme isbirimi Faruk Çoklar Manisa Alüminyum Pres Döküm Parçalari Tevfik Günhan Manisa Jantlari Sabri Özdogan Yil boyunca, Componenta Döktas yönetimi, IK, finans ve kontrolör islevleri cephesinde ilâve kaynaklarla gücünü daha da pekistirmistir. Yüksek pik döküm talebi Componenta nin Türkiye subesi, pik döküm üretimini sentetik kum teknolojisinin kullanildigi Orhangazi dökümhanesinde gerçeklestirmektedir. Orhangazi Dökümhanesi, sekiz adet özel kalip hattiyla Grup un en büyük dökümhanesi konumundadir yilinda, Grup un tüm dökümhaneleri için, malzemeleri, aksamlari ve serilerin boyutlarini, üretim metotlarini, vs. ye göre dökümhanelerin rollerini tayin eden bir birlesik üretim stratejisi ortaya konmustur. Türkiye de imal edilmekte olan dökme demir aksamlar, agir kamyon, otomotiv, off-road ve makine insa sanayilerine tedarik edilmektedir. Yil içerisinde Türkiye de gerçeklestirilmis olan en önemli yatirim, Orhangazi deki dökümhanenin ikinci en genis otomatik kaliplama hattinin 40,000 ton arttirilmak suretiyle, dökümhanenin toplam kapasitesinin yilda 180,000 tona yükseltilmesi olmustur. Bu yatirimi takiben, söz konusu hat, Avrupa nin en modern kalip hatlarindan birisi haline gelmistir. Söz konusu yatirim, Orhangazi de güz döneminde faaliyete geçirilmis olan yeni bir isleme tesisinin kurulusuyla desteklenmistir. Türkiye deki yatirimlarin ardinda yatan hedeflerden bir tanesi de, Grup çapinda üretim optimizasyonuna daha fazla esneklik kazandirabilmek olmustur. Ayni ürünlerin birden fazla üretim tesisinde imal edilebilmesi, is yüklerine göre üretimin bir dökümhaneden digerine kaydirilmasi suretiyle, talep noktasinda yasanabilecek farklilasmalarin daha kolay dengelenebilmesini saglayacaktir. Bu da, planlamadan döküm ve isleme tesislerine varana dek, Grup çapinda deger zincirlerinin gelistirilmesini gerekli kilmaktadir. Bir Componenta isletme modelini pekistirebilmenin bir yolu, bilginin ve en iyi pratiklerin paylasilmasidir. Bu paylasim sürecine, 2008 yazinda bir grup Türk dökümcüsünün Finlandiya daki Karkkila dökümhanesinde birkaç ay boyunca meslektaslariyla bir arada faaliyet yürütmeleriyle baslanmistir. Ayrica ergime verimliliginin arttirilmasi ve yeterli miktarda ergimis metal arzi saglanmasina yönelik olarak, Orhangazi de yeni bir endüksiyonla ergitme ocagi yatiriminda bulunulmasi karari alinmistir. Ayni esnada, hâlihazirdaki iki ark ocaginin yerini çift-konvertörlü bir endüksiyon ocaginin almasi, ergitmenin çevresel etkilerinin en aza indirgenmesine de yardimci olacaktir. Ekonomideki bas asagi gidis sonrasi, Ekim ayinda söz konusu yatirimlar askiya alinmissa da, ayni sebepten ötürü Ark ocaklarinin da isletimi durdurulmus oldugundan, öngörülen çevresel hedeflere bir biçimde ulasilabilmektedir.

16 Manisa Türkiye subesinin Manisa daki faaliyetleri iki isletme biriminden meydana gelmektedir: Birisinde dökme ve islenmis alüminyum aksamlar imal edilirken, digerindeyse aluminyum jant imalâti gerçeklestirilmektedir. Kullanilmakta olan üretim metotlari arasinda, yüksek basinçli pres döküm (HPDC), düsük basinçli pres döküm (LPDC) ve kokil döküm yer almaktadir. HPDC genis seriler için kullanilirken, LPDC ve kokil döküm, küçük seriler ve göbek kullanimini gerektiren aksamlar için kullanilmaktadir. Kokil döküm, ayrica son derece kompleks aksamlarin dahi dökümünü olanakli kilmaktadir. Alüminyum üretiminin hayati unsurlarindan bir tanesi, alüminyum aksam isletmesiyle entegre ve dökme alüminyum aksamlarinin üçte ikisinin makineyle islendigi isleme atölyesidir. Dökme demir aksamlarla beraber, alüminyum dökme aksamlar için ürün gelistirmede müsterilerle yakin bir isbirligi bulunmaktadir. Hafif ve dolayisiyla da diger pek çok malzemeye nazaran daha fazla çevre dostu olmasi itibariyle, alüminyumun muhtelif sinaî sektörlerde kullanimi artacaktir. Alüminyum aksamlarin en önemli ihraç alani Bati Avrupa dir. Dökme alüminyum aksam ve jant müsterileri arasinda önde gelen otomobil ve diger hafif vasita imalâtçilari yer almaktadir. Alüminyum aksam piyasasindaki genel trend güçlenme istikametindedir ve talep cephesindeki artisin da aynen sürecegi öngörülmektedir. Alüminyum, çevresel kaygilardan kaynakli olarak pek çok çözüm dâhilinde demir dökümün yerini almakta olup, alüminyum alanindaki Ar&Ge faaliyetlerinin, sayilari her geçen gün giderek artan uygulamalarda demirin yerini alüminyumun almasini saglayacagi öngörülmektedir. Tek basina aksamlar yerine, müsterilerimiz giderek daha bütüncül sistem çözümleri talep eder hale gelmektedir. Manisa daki mühendis ekibimiz son dönemdeki bir dizi mühendislik projelerinde fevkalâde basari saglamis olup, bu basarilari yeni is olanaklarini da beraberinde getirmistir. Düsük basinçli pres döküm ürünü yeni motor ve güç aktaricisi parçalari yalnizca yeni bir is sahasi yaratmakla kalmayip, jant atölyesindeki LPDC makinelerinin kapasite fazlasini da degerlendirmektedir. Ayrica hem kapasite, hem de kabiliyet yönünden bir artis yakalanabilmesi amaciyla, Manisa da bir yesil alan Alüminyum dökümhanesinin insasi karari alinmistir. Benzer biçimde, ekonomik bozulmadan kaynakli olarak bu yatirim da askiya alinmis bulunmaktadir. Planlari hazir durumda olup, ekonomik kosullarin olumlu bir ivme kazanmasiyla, söz konusu yatirimlara vakit geçirmeksizin kaldiklari yerden devam edilecektir. Componenta Jant Isletmesi Birimi, 13'' ilâ 22'' alüminyum jant üretme kapasitesine sahiptir. Müsterileri genellikle Avrupa dan olup, en genis pazari Almanya dir. Ayrica tesis, kendi markasi olan DJ and Maxx ile, Rusya ya, Ukrayna ya ve Türkiye iç pazarina satis yapmaktadir. Jant Isletmesi Birimi, ürün gelistirme teknikleri, agirlik azaltimi, üretkenligin, hurda oranlarinin ve enerji sarfiyatinin iyilestirilmesi yoluyla, piyasadaki rekabet gücünün artmasini da beraberinde getirecek olan üretim maliyetlerinin kisilmasi üzerine odaklanmistir. Paralelde devam eden çalismalarin içerisinde müsteri portföyünün yeniden yapilandirilmasina dönük çesitli temaslar da yer almaktadir.

17 2009 öngörüleri halen Pozitif 2008 yili, Componenta Türkiye açisindan ciddi degisimlere ve yatirimlara sahne olmustur. Grup dökümhaneleri arasindaki en iyi uygulamalarin paylasilmasi, daha verimli bir üretimin ve rekabet edebilirlikte artisin kapilarini açmistir. Kuvvetle muhtemeldir ki, Türkiye deki faaliyetlerimizin Componenta nin tecrübesi ve gücüyle birlesmesi halinde ekonomik altüst olustan büyüyerek çikabilmemiz bile mümkündür. Kalitemizde ve teslimat kesinligimizdeki kusursuzluk rekabetçi yanimizi teskil etmeye devam edecektir 2008 yilinda sergilemis olduklari itimat ve kusursuz isbirliginden ötürü hissedarlarimiza ve personelimize sükranlarimi sunarim. Hakan Göral Genel Müdür

18 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. KURUMSAL YÖNETIM POLITIKASI 1. Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafindan tarih ve 35/835 sayili karari ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açiklanmis olan Kurumsal Yönetim Ilkeleri nin uygulanmasi ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açik sirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanlari açisindan önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çikaran söz konusu ilkeler sirketimiz tarafindan benimsenmis olup, kismen uygulanmaktadir. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanmasi talep edilen diger ilkeler de, idari ve teknik alt yapi çalismalarinin tamamlanmasinin akabinde uygulamaya konacaktir. SPK nin tarih ve 48/1588 sayili toplanti karari geregince, Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi nda (IMKB) islem gören sirketlerin 2004 yilina iliskin faaliyet raporlarindan baslamak üzere, faaliyet raporlarinda ve varsa Internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uyumuyla ilgili beyanlarina yer vermeleri uygun görülmüstür. Buna göre Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S., 2008 Faaliyet Raporu na asagidaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemistir. BÖLÜM I PAY SAHIPLERI 2. Pay Sahipleri ile Iliskiler Birimi Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. de pay sahipleri ile iliskiler, Hazine bölümü bünyesinde olusturulmus sorumlu birim tarafindan yürütülmektedir. Bu birimde Hazine Direktörü Sibel BINICI (sibel.binici@componenta.com / ) tarafindan yönetilmektedir. Birim Sorumlusu Hissedarlar Sorumlusu Yildiray DOMAÇ dir (yildiray.domac@componenta.com / ) Birimin yürüttügü baslica faaliyetler arasinda sunlar yer alir: - Sirketimizin, bireysel ve kurumsal yatirimcilara tanitiminin yapilmasi; potansiyel yatirimcilarin ve hissedarlarin bilgilendirilmesi, - Sirketimiz ve sektör hakkinda arastirma yapan lisans, yüksek lisans ögrencileri ile üniversitelerdeki ögretim üyelerinin bilgi taleplerinin karsilanmasi, - Sirket Genel Kurul toplantisinin yapilmasi, pay sahiplerinin yararlanabilecegi dokümanlarin hazirlanmasi, tutanaklarin talep edenlere gönderilmesi, - Hissedarlarimizin bilgilendirilmesi,

19 - SPK nin Seri VIII, No:39 sayili tebligi dikkate alinarak gerekli Özel Durum Açiklamalarinin IMKB ve SKP na bildirilmesi, - Genel Kurul öncesi toplanti hazirliklarinin yapilmasi, ilgili dokümantasyonun hazirlanmasi, ana sözlesme degisikliklerine iliskin ön izinlerin alinarak Genel Kurul un onayina sunulmasi, - Sermaye Piyasasi Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen degisikliklerin takip edilmesi ve sirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulmasi. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarinin Kullanimi Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. de, bilgi alma ve inceleme hakkinin kullaniminda, pay sahipleri arasinda ayrim yapilmamaktadir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarinin genisletilmesi amaciyla, haklarin kullanimini etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanimina sunulur. Dönem içinde pay sahiplerinden telefonla çok az sayida bilgi talebi gelmistir. Bu talepler esas itibariyle genel kurula katilma, bedelsiz hisse dagitimi, temettü ödemelerine ve kesilen stopaj vergilerine iliskindir. Yöneltilen sorularin tamami sifahi veya yazili olarak yanitlanmistir. Sirket sitesinde ( mali tablolarla birlikte asagidaki birçok bilgi de yer almaktadir: Tübitak-Bilten tarafindan teknik çalismalari yürütülmekte olan KAP (Kamuoyunu Aydinlatma Projesi) sistemi Sirket te kurulmus olup, Sirketimizden IMKB ye bildirimler elektronik imza kullanilarak da gönderilmektedir. Ayrica sermaye piyasasi araçlarinin kayden izlenmesi amaciyla kurulmus bulunan Merkezi Kayit Kurulusu na üyelik islemleri tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir adim atilmistir. - Sirket ana sözlesmesi - Genel Kurul un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayimlandigi, gündem, gündem konulari hakkinda açiklamalar - Genel Kurul toplanti tutanagi ve hazirun cetveli - SPK Özel Durum Açiklamalari - Vekaletname örnegi - Sirketin ortaklik yapisi - Yönetim Kurulu üyeleri ve sirket üst yönetimi hakkinda bilgi - Sikça sorulan sorular bölümü - Yatirimci raporlari Ana sözlesmemizde özel denetçi atanmasi talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemistir. Bu yönde hissedarlarimizdan herhangi bir talep de gelmemistir. Sirket faaliyetleri, Genel Kurul da tespit edilen Bagimsiz Dis Denetçi (PriceWaterhouseCoopers), ve Genel Kurul da seçilen Denetçiler tarafindan periyodik olarak denetlenmektedir.

20 4. Genel Kurul Bilgileri Sirketimiz 2008 yili içerisinde sadece bir Olagan Genel Kurul yapilmistir yili faaliyetlerinin görüsüldügü ve 28 Nisan 2008 tarihinde yapilan Genel Kurul Toplantisi nda, Sirket sermayesini temsil eden adet hisseden, adet hisse temsil edilmistir. (% 92,57) Sirketin menfaat sahipleri (vekaletname vererek) toplantilara katilmistir. Genel Kurul toplantisina davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve sirket ana sözlesmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapilmaktadir. Genel Kurul un yapilmasi için Yönetim Kurulu karari alindigi anda IMKB ve SPK ya açiklamalar yapilarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrica Genel Kurul dan en az 15 gün önce Genel Kurul un toplanacagi yer, gündem, varsa ana sözlesme degisiklik taslaklari ve vekaletname örnegi Türkiye baskili 2 adet günlük gazetede yayimlanir. Bu ilanda ilgili döneme ait bagimsiz denetimden geçmis mali tablolarin nerelerde incelemeye açik oldugu belirtilmektedir. Genel Kurul da söz alan her hissedar sirket faaliyetleri hakkinda görüs belirtip sirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanit verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanligi Hükümet Komiseri gözetiminde yapilmaktadir yilindaki Genel Kurul da sirket hakim ortaklarinin yaptigi öneriler dikkate alinmistir. Genel Kurul Tutanaklari web sitemizde yer almaktadir. Ayrica sirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarimizin incelemesine açik olup talep edenlere verilmektedir. 5. Oy Haklari ve Azinlik Haklari Sirketimizde oy haklarinin kullanimina yönelik ana sözlesmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadir. Ortaklarimiz arasinda bizim istirakimiz olan tüzel kisi yer almamaktadir. 6. Kâr Dagitim Politikasi ve Kâr Dagitim Zamani Kar dagitiminda, Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Sirket menfaatlari arasinda dengeli ve tutarli bir politika izlenmektedir. Sirketimizin kar dagitimi TTK na ve SPK ya uygun sekilde ve yasal süreler içinde gerçeklesmektedir. 28 Nisan 2008 tarihinli Genel Kurulumuz da 2007 yili faaliyet sonuçlarina göre brüt % 5 ( net % 4,25 ) oraninda kar payi dagitimi karari alinmis ve 20 Mayis 2008 tarihinden itibaren dagitim gerçeklestirilmistir.

21 Sirket kârina katilim konusunda ana sözlesmemizde imtiyaz bulunmamaktadir. Kâr payi dagitiminda, Sirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatirim ve finansman politikalari, kârlilik durumu ve Sermaye Piyasasi Kurumunun düzenlemeleri esas alinmakta ve kâr dagitimi Genel Kurulun tasvibine sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadir. 7. Paylarin Devri Ana sözlesmemizde, pay sahiplerinin paylarini serbestçe devretmesini zorlastirici uygulamalar ve pay devrini kisitlayan hükümler mevcut degildir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK 8. Sirket Bilgilendirme Politikasi Sirketimiz kamuoyu aydinlatma ve seffaflik ilkesi dogrultusunda zamaninda dogru, eksiksiz, anlasilabilir, analiz edilebilir ve düsük maliyetle kolay erisilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasini amaçlar. Ticari sir kapsaminda olmamasi kaydiyla, talep edilebilecek her türlü bilginin degerlendirmeye alinmasi saglanir. 9. Özel Durum Açiklamalari Özel Durumlara iliskin bilgilendirme, mevcut durumda yazili olarak ve Kamuyu Aydinlatma Platformu üzerinden BIY kullanilarak elektronik imza ile yapilmaktadir. Söz konusu açiklamalar, kapsamli olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur 2008 yili içinde, sirketimizce 15 adet özel durum açiklamasi yapilmistir. Sirketimiz yurt disi borsalarda kote olmadigindan SPK ve IMKB disinda Özel Durum Açiklamasi gerekmemektedir. Özel Durum Açiklamalari, Kanunun öngördügü süreçte yapildigindan SPK tarafindan yaptirim uygulanmamistir. 10. Sirket Internet Sitesi ve Içerigi Sirketimizin internet sitesi adresi dur. Internet sitemiz yeniden yapilandirma asamasindadir. 11. Gerçek Kisi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açiklanmasi Sirketin gerçek kisi ve sahiplerinin kamuya açiklanmasinda yatirimciyi etkileyebilecek özel bir durum mevcut degildir.

22 12.Içeriden Ögrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya Duyurulmasi Sirketin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kisilerin adlari her yil yayinlanan faaliyet raporlarinda belirtilmektedir. Yil içinde vuku bulan degisiklikler de özel durum açiklamalariyla kamuya duyurulmaktadir. Rapor tarihi itibariyle, içeriden ögrenebilecek durumda olan kisiler asagidaki listede gösterilmislerdir: Heikki LEHTONEN Uolevi SAUKKOMAA Hakan Sadik GÖRAL Tezcan YARAMANCI Adil Giray ÖZTOPRAK Aysegül Eder UYANIKDENIZ Ibrahim Ilhan BALTACI Tevfik GÜNHAN Sibel BINICI Yavuz DOGANCI Ali Alper ÇELTEK Faruk ÇOKLAR Sabri ÖZDOGAN Ömer Lütfü ERTEN Ugur DEMIRCI : Yönetim Kurulu Baskani : Yönetim Kurulu Baskan Yardimcisi : Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür : Yönetim Kurulu Üyesi : Denetçi : Denetçi : Pik Döküm Is Birimi Direktörü : Aluminyum Parça Is Birim Direktörü : Hazine Direktörü : Mali Kontrolör : Satis Direktörü - Otomotiv : Isleme Is Birimi Direktörü : Jant Is Birimi Direktörü : Pik Döküm Is Birimi Direktör Yardimcisi : Satinalma Direktör Yardimcisi Seffaflik ile sirket çikarlarinin korunmasi arasindaki dengeyi saglamada tüm sirket çalisanlarinin içeriden ögrenilen bilgilerin kullanimiyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir. Çalisma süresince ögrenilen, sirkete ait, gerekli kisiler disinda bilinmesi sirketçe arzu edilmeyen, ticari sir olarak nitelendirilebilecek bilgiler Sirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalisanlar Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. de çalisirken ve sonrasinda sirket bilgisini korurlar, dogrudan veya dolayli olarak kullanmazlar. BÖLÜM III MENFAAT SAHIPLERI 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Sirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantilara davet edilerek veya telekomünikasyon araçlari kullanilarak bilgilendirilmektedir. Toplu Sözlesme kapsamindaki çalisanlarimizla iliskiler sendika temsilcileri vasitasi ile yürütülmektedir. Sirketimiz isveren sendikasi olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasi), Sirketimiz in mavi yakali çalisanlari ise Türk Metal Sendikasi Üyesi'dir yili Aralik ayi içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikasi

23 arasinda dönemini kapsayan Toplu Is Sözlesmesi Anlasma Tutanagi imzalanmistir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katilimi Menfaat sahiplerinin yönetime katilmasi konusunda yürütülen faaliyetler; Çalisma kosullari, ortami ve çalisanlara saglanan haklar konusunda yapilacak yapilacak uygulama degisiklikleri için isçi sendikasinin görüsü ve mutabakati alinmakta, kararlar birlikte olusturulmaktadir. 15.Insan Kaynaklari Politikasi Sirketimizde insan kaynaklari politikasi kapsaminda, personel alimina ve terfi mekanizmasina iliskin kriterler yazili olarak belirlenmistir. Insan Kaynaklari süreci olarak amacimiz; - Dogru ise dogru insan - Esit ise esit ücret - Basariya bagli liyâkat - Herkes için esit firsat ilkelerine bagli kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli gelistirmek ve global rekabet ortaminda kalici üstünlügümüzü korumaktir. Bu amaçla belirlenen insan kaynaklari sistemlerinin isleyisi prosedürlerle tanimlanir ve tüm çalisanlara duyurulur. Her yil gerçeklestirilen Çalisan Memnuniyeti Anketi ile çalisanlarin memnuniyeti ölçülmekte ve gelistirilmesi gereken alanlar tesbit edilerek iyilestirici önlemler alinmaktadir. Toplu Is Sözlesmesi uyarinca belirlenen sendika isyeri temsilcileri disinda, çalisanlar ile iliskileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamistir. Bu fonksiyon esas itibariyle Insan Kaynaklari Bölümü tarafindan yürütülmektedir. Çalisanlardan özellikle ayrimcilik konusunda herhangi bir sikayet gelmemistir. 16. Müsteri ve Tedarikçilerle Iliskiler Hakkinda Bilgiler Sirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasinda, satisinda ve satis sonrasinda müsteri memnuniyetini saglayici her türlü tedbir alinmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müsterinin satin aldigi ürünümüze iliskin talepleri süratle karsilanarak, müsteri bilgilendirilir. Kalite standartlari ve yüksek kaliteye iliskin garantiler saglanir. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müsteri odakli ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve Sirket içindeki birimlerce takip edilir.

24 17. Sosyal Sorumluluk Gerek fabrikamizin bulundugu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalismalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu baglamda dönem içinde yapilan çalismalarimiza iliskin bilgiler web sitemizde bulunmaktadir. BÖLÜM IV YÖNETIM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapisi ve Olusumu Sirketimizin Yönetim Kurulunda icraci ve icraci olmayan üye ayirimi yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildigi Genel Kurul toplantilarini müteakip, görev taksimine iliskin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Baskan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bosalma oldugu takdirde Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi hükümleri uygulanir. Yönetim Kurulu Baskan ve üyelerinin, sirket konusuna giren isleri bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu tür isleri yapan sirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsaminda Genel Kurul dan onay alinmaktadir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik saglayacak sekilde olusur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK'nin Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.5'de belirledigi nitelikleri tasimaktadir. Bununla birlikte, Sirket Ana Sözlesmesi'nde bu hususa yer verilmemistir. 20. Sirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi Sirketimiz misyon, vizyon ve degerleri olusturulmak suretiyle yayimlanmis ve gelismeler dogrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Yönetim Kurulu yillik faaliyetlerin gözden geçirilmesi dogrultusunda geçmis yil performansini degerlendirmek suretiyle Üst Yönetim yeni yil hedeflerini kararlastirir ve kararlar verir. 21. Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizmasi Sirketimiz de finansal risklerin yönetimi Hazine bünyesinde olusturulan Hazine Direktörlügü ve finansman bölümü tarafindan gerçeklestirilmektedir. Ayrica, saglikli bir iç kontrol mekanizmasi olusturulmasi amaciyla Mali Kontrolörler tarafindan üst yönetime sunulmaktadir.

25 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklari Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklari sirketin ana sözlesmesinde açikça belirlenmistir. Sirketin imza sirkülerinde yetkiler detayli olarak belirtilmistir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslari Yönetim Kurulu toplantilarinin gündemi, sirket ana sözlesmesinin açikça Yönetim Kurulu kararina baglanmasini emrettigi hususlarin, ilgili birimlerce Sirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun disinda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya iliskin karar alinmasi hususunu Sirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplanti gündemi belirlenmektedir. Sirket Yönetim Kurulunda görüsülmesi istenen konular, Hazine bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem olusturulmaktadir. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S Yönetim Kurulu toplantilarinin gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alinan Yönetim Kurulu kararlarinin hazirlanmasi, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletisimin saglanmasi amaciyla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Sirket Hazine Direktörlügü görevlendirilmistir. Yönetim Kurulu, islerin gerektirdigi ölçüde her halükarda, Sirket esas sözlesmesinin tespit ettigi asgari sayida olmak üzere karar almaktadir. Yönetim Kurulu toplantilarinda açiklanan farkli görüs ve karsi oy gerekçeleri karar zaptina geçirilmektedir. Ancak yakin zamanda bu türde bir muhalefet veya farkli görüs beyan edilmediginden kamuya açiklama yapilmamistir. 24. Sirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasagi Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Sirket'le islem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kisitlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu degildir. 25. Etik Kurallar Sirketimizin degerleri arasinda "Açiklik, Dürüstlük ve Saygi " bulunmaktadir. Bu kapsamda degerlerimizi günlük islerimize asagidaki sekillerde yansitiriz: Yeni fikirlere ve degisime, kendimizi gelistirmeye açigiz. Bu yol ile çalisma yöntemlerimizi sürekli iyilestirmeye çalisiyoruz. Kendimize ve birbirimize karsi dürüstüz. Söz verdigimizi yerine getiririz. Çalisanlarla, amirlerimizle, astlarimizla, müsterilerimizle ve diger paydaslarimizla iliskilerimiz güven ve karsilikli saygiya dayanir.

26 26. Yönetim Kurulunda Olusturulan Komitelerin Sayi, Yapi ve Bagimsizligi Sirketimiz de, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarini saglikli olarak yerine getirmesi amaciyla denetimden sorumlu Denetim Komitesi olusturulmustur. Denetim Komitesi iki kisiden olusmaktadir yili için Sayin Harri SAUKKOMAA ve Sayin Tezcan YARAMANCI Denetim Komitesi'ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafindan seçilmistir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasasi Mevzuati ve SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nde öngörüldügü üzere düzenli bir sekilde yürütmektedir. 27. Yönetim Kuruluna Saglanan Mali Haklar Yönetim Kurulu baskan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlastirilan ücret haricinde herhangi bir menfaat saglanmamaktadir. Yönetim Kurul na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmey dayali herhangi bir uygulama yapilmamaktadir.