3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

Transkript

1 F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin ithalini,ihractnt ve ticaretini ya pma k, H)Her tiirli.l medikal hasta cihazlannrn itha Iini,ihracrn ve ticaretini ya pmak. 2-Konusu ile ilgili yurtigi ve yurtdrsr ttim nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu i5leri yiiri.itmek igin yurtiqinde ve dr5rnda Subeler agm a k. 3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl firmalarrn mi.imessilligini, temsilciligini ve distribntorliieiini.in yapmak, nakil vasrtalarl almak, satmak, kiralama k, gayrimenkul satrnalmak, inga ettirmek, kiralamak, kiraya vermek,lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektidinde bu rehin ve ipotekleri kaldtrmak, gayrimenkule iligkin haklarr devir ve ferai etm e k. 4-Konu ile ilgili araq gereg ve malzemenin imalini gerqeklettirmek igin telif, patent ihtira beratr, marka know how, lisans gibi srnai haklarr iktisab etmek ve anlasmalar yapmak.bu imalat ile ilgili makinelerin teghizat ve yedek pargalann imal,ithal ve ihracatlnl yapmak.lmalat ile ilgili makine ve her tijrlii fabrika ve tesisi kurmak ve isletmektir. Sermaye Piyasast Mevzuattna uymak kaydtyla Kendisinin veya baekalartntn sahibi olduiu gayrimenkulleri i.izerinde gerek kendi gerek iigtinc0 Sahrslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek tigiincti 5ahrslarrn herttirlii borelarrna karglllk teminat olmak ijzere rehin edebilir, bunlar iizerinde ticari itleme rehnitesis edebilir ve si.ingerlerinin imalini, ithalini, ihractnt ve ticaretini yapmak, F)Mobilya ve aksesuar olarak antlan her tiirlii esyanrn altm, sattm ve ticaretini yapma k, G)Sii nge rden mamul hasta yataklarlnln metal ve ah5ap ktstmlartntn imaliyle ilsili her tilrlii ara!-gereg ve malzemenin ithalini, ihracrnr ve ticaretini ya pma k, H)Her tiirlii medikal hasta cihazlarlnrn ithalini, lhracrn ve ticaretini yapmak. 2-Konusu ile ilgili yurtigi ve yurtdlgl tiim nakliye faaliyetlerinde bulunmak, bu isleri yuriitmek igin yurtiginde ve dt5tnda Subeler 3 Sermaye Piyasast Kanunu'nun madde 21/1 hokm0 sakh kalmak kaydtyla,sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle'tirmek amacryla yerli ve yabanct lirketlere ortak olmak, yurti9i ve yurtdt5t firmalartn m0messilliiini, te msilcilif ini ve distribiitorli.ldiini.]n yapmak, nakil vasrtalan almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satrn almak, insa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektifinde bu rehin ve ipotekleri ka ld rrmak, gayrimenkule iliskin hakiarr devir ve ferai etmek. 4 Konu ile ilgili arag-gereg ve malzementn imalini gereeklegtirmek igin telif, patent ihtira beratr, marka know how, lisans gibi srnai haklart iktisap etmek ve anla5malar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teghizat ve yedek pargalarln imal, ithal ve ihracatrnr yapmak. imalat ile ilgili makine ve her tiirlir fabrika ve tesisi kurmak ve igletmektir. Sermaye Piyasasr Mevzuatlna uymak kaydryla Kendisinin veya baskalarlnrn sahibi oldu$u gayrimenkulleri Ozerinde gerek kendi gerek 09i.incil gahrslar lehife ipotek te3is

2 Sirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasasr Mevzuatrna uymak kaydryla Gergek ya da ti.lzel i.jeiinci.l kiqiler lehine her tirrli.i ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarrnr tahsili ve temini igin ayni veya qahsi her tirrlii teminatr alabilir veya verebilir ve bunlar iizerinde her tilrlii tasarrufta bulunabilir. $irket kendi borglarr igin iigiincri kigilerin alacakhlara ipotek de dahil olmak ozere her ti.irlii ayni veya gahsi teminat vermesini sa{layabilir, yaprlacak bu kabil teminat is ve muamelelerini kabul edebilir. Yatrflmcrlafln aydrnlatrlmasrnr teminen ozel haller kapsamrnda Sermaye Piyasasr Mevzuatr uyannca gerekli agrklamalarrn yaprlmasr ve ilgili hilkilmlerine uyulmasr kaydryla, Sirket yonetim KOnLI(JtU illltltuil uutundn tlllidkte Ile Ke l (JtdIJlltI, Baranti verebilir, gerektieinde de bu talr iltiraklerinin alacagr kredilere kargrhk girket gayrimenkulleri iizerinde ipotek tesis edebilir, i5letrne rehni verebilir. girketin kendi adrna ve 3. kigiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkr tesis etmesi hususlarrnda Sermaye Piyasasr Mevzuatl qerqevesinde belirlene n esaslara uyulur. Sirket Ti]rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hi.iki.imlerine grire tahvil ve diger sermaye piyasasr araclan ihrag edebilir. Sirket Ydnetim Kurulu, Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 13. maddesi gergevesinde tahvil ve sermaye piyasasr aracr niteliginde diier borglanma senetlerini ihrag yetkisine haizdir. Bu durumda Tiirk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hiikmii uygu la n maz. Yukanda gcisterilen konulardan bagka ileride girket igin faydalr ve lllzumlu gorillecek ba5ka i5lere giri9ilmek istenildiei takdirde yonetim kurulunun teklifi iizerine durum Sirket genel kurulunun onaylna sunulacaktrr. Ana sozlesme tadili niteliginde olan bu kararrn uygulanabilmesi iqin, 'i, i/i, : edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek i]glincii lahrslann her tilrlii borglarrna kar5rlrk teminat olmak tizere rehin edebilir, bunlar iizerinde ticari isleme rehni tesis edebilir ve Sirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasasr Mevzuatrna uymak kaydryla Gergek ya da tiizel ilgiinci.l kigiler lehine her ttirlii ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklannr tahsili ve temini igin ayni veya gahsi her tiirlii teminatr alabilir veya verebilir ve bunlar []zerinde her ti.irli.l tasarrufta bulunabilir. $irket kendi borglarr igin ijgirncii klsilerin alacaklrlara ipotek de dahil olmak ilzere her tiirlii ayni veya Sahsi ter.rinat vermesini saglayabilir, yaprlacak bu kabil teminat i5 ve muamelelerini kabul edebilir. Yatrn mcrlann aydrnlatrlmasrnr teminen ozel haller kapsamrnda sermaye Piyasast Mevzuatl uyaflnca gerekli agtklamalartn yaprlmasl ve ilgili h0kilmlerine uyulmast kaydryla, Sirket yonetim kontrolii altrnda bulunan istiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiginde de bu ttir istiraklerinin alacagr kredilere karstltk Sirket gayrimenkulleri iizerinde ipotek tesis edebilir, isletme rehni verebilir. $irketin kendi adtna ve 3. ki5iler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek ddhil rehin hakkr tesis etmesa hususlarrnda Sermaye Piyasast Mevzuatl gereevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarrda gcisterilen konulardan ba5ka ileride Sirket iein faydah ve liizumlu gori.llecek baska iglere girigilmek istenildigi takdirde ydnetim kurulunun teklifi 0zerine durum girket Senel kurulunun onayrna sunulacaktrr. Ana scizlesme tadili niteliginde olan bu karafln uygulanabilmesi iein, tirketin ttim ana sozlegme degigikliklerinde oldugu gibi, Giimrilk ve Ticaret Bakanhgl ve Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan gereken izinlerin alrnmasr gerekmektedir.,v \ ii,!,t t

3 Sirketin ti.lm ana sozlesme defiiqikliklerinde oldufu gibi, Gi.imri.ik ve Ticaret BakanLgr ve Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan gereken izinlerin alrnmasr gerekmektedir. SURE: YENI SEKLI MADDE 5 Sirketin si.lresi tescil tarihinden itibaren 99 yrldrr. SURE: MADDE 5 5irketin hukuki var gr belli bir sijre ile stnrrlandrfl lmamrgtlr. YENI SEKtl SERMAYE, PAYLARIN NEV VE DEVRI MADDE 6 SERMAYE, PAYLARIN NEVI VE DEVR MADDE 5irket 2499 sayri Sermaye Piyasasr Kanunu hiiki.lmlerine gore kayrth sermaye sistemini kabul etmig ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 06/10/20LL Iarih ve 32/92I sayrh izni ile bu sisteme gegmistir. Sirket, Sermaye Piyasasr Kanunu hi-rkiimlerine gore kayrtlr sermaye sistemini kabul etmi! ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayrh izni ile bu sisteme geqmistir. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtll sermaye tavanl tzni, 20LL-20L5 yrllafl (5 yrl) igin gegerlidir. lzin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ula5rlamam15 olsa dahi, 2015 yrlrnrn bitiminden sonra yonetim kurulunun, sermaye artrnm kararl alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir si.ire igin yetki almasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda Sirket,til L^My Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayttll sermaye tavanl izni,20l yrllan (5 yrl) igin gegerlidir. lzin verilen kayrtl sermaye tavantna ula5rlamamrg olsa dahi, 2015 ythnln bitiminden sonra yonetim kurulunun, sermaye artlnm kararr alabilmesi igin; daha cince izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutafl igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir silre iqin yetki almasl zorunludur. Sdz konqqu yd\inin al'nryrrdlsr ii / 1 vl / '---'.' L\-/

4 kayrtlr sermaye sisteminden grkmrs sayrlrr. durumunda Sirket kayrtll ErKmr$ saylrr. sermaye siste m inden Sirket'in kayrth sermayesi (yt.izmilyon) TL olup, her biri 1(bir) itibari deger lira itibari deeerde adet paya ayfl lm r5trr. Sirket'in kayrth sermayesi (ynzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari degerde adet paya aynlmrstrr. $irketin grkarrlmrs sermayesi Tiirk Lirasrdrr. Qrkarrlmrg sermaye, her biri 1{bid TL itibari defierde adet paya ayrrlm15 olup bu paylarrn adedi (A) grubu nama yazrlr adedi (B) Grubu hamiline yazrh paylardan olutmaktadrr. Vrinptim Krrrrrlrr )011-)O1\ vrll:rr erecrn.l:. Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hi.lkilmlerine uygun olarak, gerekli gord0eii zamanlarda kayrtlr sermaye tutanna kadar nama veya hamiline yazrlr paylan Sermaye Piyasasl Kurulu d iizen lemelerine uygun $ekilde ihrae ederek grkarrlmrt sermayeyi artrrmaya yetkilidir. Ay ca Ydnetim Kurulu imtiyazh ve itibari deierinin 0zerinde pay grkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklannr krsmen veya tamamen srnrrlandlrmaya veya imtiyazlr pay sahiplerinin haklarrnr krsrtlayrcr nitelikte kararlar a lmaya yetkilidir. l5bu ana sozlegme maddesi ile tanrnan yetki Eereevesinde Sirket Yonetim Kurulunca alrnan kararlar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirlediil esaslar qergevesinde ila n edilir. 5irketin grkanlmrs sermayesi TLirk Lirasr'drr. Qrkarrlmr5 sermaye, her biri 1(bir) TL itibari deeerde adet paya aynlmrs olup bu paylarrn adedi (A) grubu nama yazrlr adedi (B) Grubu hamiline yazrlr paylarda n olutmaktadrr. Yonetim Kurulu,2Ol-1-2O15 yrllarr a rasrnda, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, gerekli gordi.lfii zamanlarda kayrtlr sermaye tutanna kadar nama veya hamiline yazrlr paylarr Sermaye Piyasasr Kurulu dtizen leme lerine uygun Sekilde ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya yetkilidir. Ayflca Ydnetim Kurulu imtiyazlt ve itibari delerinin iizerinde pay Erkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklartnt ktsmen veya tamamen srnrrlandrrmaya veya imtiyazlt pay sahiplerinin haklarrnr krsrtlayrcr nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artrnmlannda (A) grubu pay kar5rlrfrnda (A) grubu pay, {B) grubu pay kargrlrfrnda (B) grubu pay gtkartlacakttr. '\- 'i, (A) grubu nama yazrh paylann devrl igln yonetim kurulunun onayr sarttrr. Ydnetim kurulu sebep gostermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazrlr paylar ilgili meyzuat hrikiimlerine uygun olarak serbestee lgbu ana sozle5me maddesi ile tanlnan yetki gergevesinde Sirket Ydnetim Kurulunca allnan kararlar 5ermaye Piyasast Kurulu'nun belirlediii esaslar Eergevesinde ila n edilir. " 'i : //t <'.'/ 1

5 devredilebilir. (A) grubu paylar i5bu Ana yonetim ve denetim belirlenmesi ve oy hakkr sahiptir. Sozlesme gergevesinde kurulu ijyelerinin kulla nrmrnda imtiyaza Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esasla n qergevesinde kayden izlenir. (A) grubu nama yazrh paylar ve (B) grubu hamiline yazrh paylar ilgili mevzuat htik0mlerine uygun ola ra k serbestge devredilebilir. (A) grubu paylar igbu Ana Sozlegme eereevesinde ydnetim kurulu iiyelerinin belirlenmesi ve oy hakkr kullanrmrnda imtiyaza sa hiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslarr gergevesinde kayde n irlenir. YONET M KURULU VE SU RES YENI5EKLI MADDE 7 ''\,1 / //t 'r--il1[ Sirk t, genel kurul tarafrndan segilecek 3, 5 veya 7 Uyeden olu5an bir yonetim kurulu tarafrndan yonetilir. Sirket Yonetim Kurulu 3 ijyeden olutursa 2'si;5 i.iyeden olusursa 3'0; 7 iiyeden olusursa 5'i ; (A) grubu pay sahiplerinin gostereceei adaylar arasrndan Genel Kurul tarafrndan seeilir. Yonetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralarrndan bir bagkan ve ba5kan yardrmcrsr seger. Yonetim kurulu 0yeleri en goh 3 (U9) yrl igin segilirler. Setim stiresi sond eren yonetim kurulu iiyeleri yeniden segilebilirler. Genel Kurul liizum gori.irse, yijnetim kurulu i]yelerini her Taman dpeittire bilir. YONETiM KURULU SURESi VE TOPLANTILARI: MADDE 7 Ltrl\ 7.1 KURULUSU Sirketin igleri ve idaresi genel kurul taraftndan Ti]rk Ticaret Kanunu hukiimleri EerEevesinde seqilecek 3, 5 veya 7 i]yeden olusan bir yonetim kurulu taraftndan yiiriit0li.ir. Sirket Yonetim Kurulu 3 iryeden olu5ursa 1iiye;5 iiyeden olusursa 2 ilye;7 iiyeden^olusursa 3 i.lye; (+ /1,/ tr'lt *1

6 grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasrndan seeilir. Yonetim kuruluna bairmsrz kigiler de seeilebilir. Yonetim kurulunda icrada gdrevli olan ve olmayan alyeler bulunabilir. Tilzel kigiler yonetim kuruluna segilebilirler. Yonetim Kurulu her yll i.iyeleri arastndan bir ba5kan ve bulunmadrgr zamanlarda ona vek5let etmek l]zere en az bir bagkan vekili seger. 7.2 YONETiM KURULU'NUN SU RES roneum KuTuru uyeten en EoK J y tgtn segilebiliiler. Gorev siiresi sona eren ydnetim kurulu ilyeleri yeniden segilebilirler. Bagrmsrz yonetim kurulu i.iyelerinin gdrev siiresi iig yrl olup, tekrar aday gosterilerek segilmeleri m i.1m ki]nd i.lr. Genel Kurul liizum gciri.irse, ydnetim kurulu ilyelerin i her zaman de$istirebilir. 7.3 YONETiM KURULU TOPLANTILARI Yonetim Kurulu Sirket isleri muameleleri Iilzum gdsterd ikge toplanrr. Ydnetim kurulu tiye tam sayrsrnrn gogunlubu ile toplanrr. Kararlar toplantrda hazrr bulunan i.iyelerin gogunluiu ile ahnrr. Toplantr ve karar nisaplafl elektronik ortamda yijnetim kurulu toplantrsr yaprlmasr halinde de gegerlidir. \ i \/ I Y/i,I [N\,.,//{ Yonetim Kurulu toplantrlarr $irket merkezinde yahut Sirketge elveri5li il srnrrlarrnda bagka bir yerde yaprlabilecefi gibi elektronik ortamda da,/\ L l^\ { \i I "l

7 ya prlabilir. Sirketin ydnetim kurulu toplantrsrna kattlma hakkrna sahip olanlar bu toplanttlara, Tiirk Ticaret Kanununun L527 nci maddesi uyarrnca elektron ik ortamda da kattlabilir. Sirket, Ticaret 5;rketlerinde Anonim Sirket cenel Kurullarr Drgrnda Elektronik Ortamda Yaprlacak Kurullar Hakkrnda Teblig hi.ik0mleri uyarrnca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalanna ve oy vermelerine imkan tantyacak Elektronik Toplantt Sistemini kurabilecefi gibi bu amag igin olu5turulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplanttlarda Sirket scizlegmesinin bu hilkmi.i uyannca kurulmut olan sistem 0zerinden veya destek hizmeti altnacak sistem ijzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarrnr Tebli! hllki.lmlerinde belirtilen.ar.ovo.if kulla na bilmesi safla nrr. YENISEKLI SiRKET N TEMsili VE YoNETiM KURULU TAHVIL CIKARILMASI MADDE 8 UYELERiN in G0REV DAGTLTMT: MADDE 8 Sirket, T.T.K'nun 420. Ve 433. Maddeleri uyarrnca iidenmi5 sermayesi tutarrnda tahvil grkarabilir. Tahvillerden faiz, sijre ve ijdeme Sartlari, gtkarma yetkisini veren Genel Kurul kararrnda belirtilmemi$ ise, buniarr Yonetim Kurulu karqrlar. /, Sirketin yonetimi ve ortaklarla i.igi.in ci.i ki5ilere kargr temsili, yonetim kuruluna aittir. Yonetim Kurulu Sirket amacrna dahil olan ve $irketin idamesi iqin gerekli her nevi isleri ve hukuki iglemleri Sirket ad Ina yapmaya ve $irket u nvafuq ',. ] frfiil-\ 1 \ //._t-- ;.r'