ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi, No:145, Atakule A Blok, Kat: Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Transkript

1 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0034/ND-bt Şirket ödenmiş sermayesinin YTL. dan, YTL. sına arttırılması hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/1 nolu kararı gereği; Yönetim Kurulu nun Şirket ödenmiş sermayesinin YTL.dan YTL.na yükseltilmesine ilişkin tarihinde almış olduğu 2007/15 no.lu kararında sermaye arttırımına dahil edilmesine karar verilen ,94 YTL Bölünme Priminin Kurumlar Vergisi Kanunu nun vergisiz bölünmeye ilişkin ilgili maddeleri dikkate alınarak İç Kaynak Sermaye artışına dahil edilmemesi ve bu defa ; Şirket ödenmiş sermayesinin ,60.-YTL. sı İştirakler Yeniden Değerleme artışından ,89.-YTL. sı Hisse Senetleri ihraç priminden ve ,51 YTL.sı da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam YTL. sı ( % 30 ) bedelsiz arttırılarak YTL. dan YTL. na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi nin 6.maddesinin yeni şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir. olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Nurettin Demircan Muhasebe Müdür Yardımcısı Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürü

2 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0136/YA-bt İç Kaynaklardan sermayeye ilâve edilecek değerlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış finansal tablolarda gerekli düzenlemelerinin yapılması hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/2 nolu kararı gereği; Esas sermaye sistemine tabi şirket ödenmiş sermayesinin; şirketin yasal kayıtlarında mevcut olduğu Yeminli Mali Müşavir raporları ile tespit edilen ancak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış finansal tablolarında yer almayan; ,89.-YTL. lik Hisse Senetleri İhraç Primi, ,60.-YTL. lik İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artışı ve ,51.-YTL. lik Olağanüstü Yedekler olmak üzere sermayeye ilâve edilecek toplam YTL. nin; YTL. sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, kalan YTL. nin de Özsermayenin toplam denkliğini sağlamak üzere Geçmiş Yıllar Kârı hesabının borçlandırılmasına ve konu hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

3 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0169/YA-bt Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin değişikliği hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/3 nolu kararı gereği; Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ve Ana Sözleşme Değişikliğine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izinlerinin alınmasından sonra Şirket Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması için Şirket Ortaklarının Genel Kurul Toplantısı na davet edilmelerine, toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürü Yılmaz Tecmen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

4 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0214/YA-bt tarihinde basında yer alan haberler hakkında tarihinde haber ajansı ve basında yer alan haberlerde, Danıştay 13. Dairesi nin, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu nun kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle yürütmesini durdurduğu Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin % 51 lik kamu hissesinin özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine olanak veren tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararına ilişkin davayı esastan görüşerek iptal istemini oybirliği ile reddettiğine ilişkin Şirketimize ve Ortak Girişim Grubuna herhangi bir bildirim ulaşmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgi verilecektir. olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Yusuf Ata Muhasebe Md. Yrd. Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürü

5 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) İstanbul, No:0262/YA-bt E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Lisans başvurusu hakkında. Grup Şirketlerimizden Turcas Elektrik Üretim A.Ş. nin; sermayesinin % 30 una sahip olduğu E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin, Denizli de yapmak üzere müracaat ettiği 840 MW lik Doğalgaz Santraline ilişkin Üretim Lisans Başvurusununun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca uygun bulunduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

6 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) Petkim Satış Sözleşmesi hakkında. İstanbul, No:0285/YA-bt T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Socar & Turcas Injaz Ortak Girişim Grubu na, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin devrinin 45 gün içinde gerçekleştirilmesine ilişkin tebligat yazısı bugün ulaşmıştır. Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürü Saffet Batu Aksoy

7 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) 2007 yılı Olağan Genel Kurul hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/4 nolu kararı gereği. İstanbul, No:0325/YA-bt Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2008 Çarşamba günü saat da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2) Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3) 2007 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2007 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5) 2007 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 6) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 7) Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama, 8) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 9) Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması. Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır.

8 Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve 2

9 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0326/YA-bt Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/5 nolu kararı gereği şirket ödenmiş sermayesinin tamamı bedelsiz YTL. dan YTL. sına yükseltilmesi ve şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesini tadillerine ilişkin gündem maddelerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Salı günü saat de İstanbul-Beşiktaş taki Conrad Oteli Toplantı Salonunda yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 389 ve 391. madde hükümleri gereği B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı aynı gün saat te; C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat da aynı adreste yapılacaktır. olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

10 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında. İstanbul, No:0327/YA-bt tarih 0326/YA-bt sayılı yazımız ile yapılan Özel Durum Açıklamasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi Çarşamba günü yerine sehven Salı günü olarak açıklanmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çarşamba saat:14.00 de İstanbul-Beşiktaş taki Conrad Oteli Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yusuf Ata Muhasebe Md. Yrd. Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürü

11 İstanbul, No:0341/YA-bt T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ne açılan Yürütmeyi Durdurma davasına ilişkin karar açıklaması tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamamızda; T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü nün tarih, 2701 sayılı yazısı doğrultusunda: Bir yıl süre ile tüm ihalelere katılma yasağı ile ilgili olarak Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde 1 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklama kararının iptali ve Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmesi istemiyle dava açıldığı bildirilmiş idi. Bu kez; T.C. Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2007/1523 sayılı dosya nosunda işlem gören dava ile ilgili olarak 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar dava konusu işlemin Yürütülmesinin Durdurulmasına ilişkin karar Şirketimize ulaşmıştır. Saffet Batu Aksoy Yönetim Kurul Üyesi Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

12 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. alımına ilişkin Anonim Şirket kuruluşu hakkında. İstanbul, No:0392/YA-bt T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığın dan SOCAR & Turcas Injaz Ortak Girişim Grubu nun, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin satın alımı ile ilgili olarak Şirketimizin % 25 oranında iştiraki bulunan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. nin hisselerinin % 99,75 ine sahip olduğu SOCAR & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi ünvanlı şirketin tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

13 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisse bedellerinin ödenmesi hakkında. İstanbul, No:0397/YA-bt Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Socar & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi nin hisselerinin % 99,75 ine; % 25 payla iştirakimiz olan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.nin sahip olduğu tarihinde kamuoyuna açıklanmış idi. İhale Şartnamesinin peşin veya vadeli ödeme koşullarını belirleyen ilgili hükümleri çerçevesinde şirket tarafından tarihinde hisse bedellerinin vadeli ödeneceği Özelleştirme İdaresine bildirilmiştir. Özelleştirme İdaresi tarafından Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması için verilen tarihinin, satışa konu hisse bedelinin % 50 sinin peşin ödenmesi ve kalan meblağa ve diğer hususlara ait teminatların sunulabilmesi için şirket tarafından tarihine süre uzatılması talep edilmiş ve bu talebin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

14 Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve 2

15 Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Adresi :Emirhan Cad. 145 A Blok Kat:5 Atakule Beşiktaş-İstanbul Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon) İstanbul, No:0398/YA-bt 2007 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/9 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş tarihli Mali Tablolar sonucu oluşan YTL. tutarındaki net dönem kârından ,31 YTL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra ortaklara YTL.nın (1 YTL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,2970 YTL, net 0,25245 YTL.) nakden dağıtılması ve bakiye tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının tarihinde yapılacak olan 2007 yılı Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

16 İstanbul, No:0411/YA-bt Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş. nin ünvan ve ana sözleşme değişikliği hakkında. Hisselerinin % 99,996 sına sahip olduğumuz Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş. nin tarih ve 2008/3 nolu kararı gereği: Şirket Ünvanı nın Turcas Enerji Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmesini teminen Ana Sözleşmenin; ve 30 cu maddelerinin tadil edilmesine, ayrıca madde:34 ün ilave edilmesine ve işbu Ana Sözleşme değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarılarının görüşülüp karara bağlanması için Şirket Ortaklarının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

17 Ortaklığın Ünvanı Adresi ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Turcas Petrol A.Ş. :Emirhan Caddesi No:145 Atakule A Blok Kat:6 Telefon ve Fax No: : /17 hat (Telefon ) yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0473/YA-bt 2007 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/10 nolu kararı gereği; tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul unda, Genel Kurul un almış olduğu 2007 yılı kârından kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan YTL. tutarındaki kârın tarihine kadar nakden dağıtılması kararının değerlendirilmesi neticesinde dağıtılacak YTL. tutarındaki kârın tarihinden itibaren ortaklara nakden dağıtılmasına karar verilmiştir yılı kâr payı ödemelerine tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu vasıtasıyla başlanacaktır. 1.-YTL. nominal değerli bir adet hisse senedine 0,2970.-YTL. brüt, YTL. net kâr payı ödemesi yapılacaktır. Hisse senetlerini kaydileştirerek hesaplarını Şirket nezdindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hesabında bulunduran Ortaklarımızın kâr paylarını alabilmeleri için Banka bilgilerini yazılı olarak Şirket Merkezine iletmelerini gerekmektedir. Hisse Senetlerini henüz kaydileştirmeyerek ellerinde fiziki olarak bulunduran Ortaklarımızın; Şirkete bizzat müracaat ederek Hisse Senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Kaydileştirme işleminden sonra kâr payı ödemeleri hissedarın Banka hesabına Şirket tarafından havale edilecektir. olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Banu Aksoy Tarakçıoğlu Saffet Batu Aksoy

18 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirilmesi % 50 peşinat ödemesi hakkında İstanbul, No:0532/YA-bt Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan dolaylı iştirakimiz Socar & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi nin Petkim Petrokimya A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin % 50 peşinat tutarı olan ( Birmilyaryirmimilyon) USD yi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na bugün ödediği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. C.Yusuf Ata Muhasebe Müdür Yardımcısı Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürü

19 Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. nin sermaye arttırımı hakkında. İstanbul, No:0534/YA-bt Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. şirket ödenmiş sermayesini (Ellibin)YTL. dan (Birmilyarüçyüzmilyon)YTL. na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilme hususunun tarihinde saat de Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar vermiştir. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

20 İstanbul, No:0545/YA-bt Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin Hisse Devir Sözleşmesinin imzalanması hakkında. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin olarak dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Hisse Devir Sözleşmesinin imzalandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. C. Yusuf Ata A. Bülent Büyükgüner Muhasebe Müdür Yrd. Finans Müdür Yrd.

21 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin yapılan ödeme hakkında. İstanbul, No:0547/YA-bt tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi nin Petkim Petrokimya A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin % 50 peşinat tutarı olan (Birmilyaryirmimilyon) USD yi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ödendiği bildirilmiştir. Bu defa USD ödemenin daha tarihinde yapıldığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Böylece toplam ödeme miktarı (Birmilyaraltıyüzaltmışmilyon) USD na ulaşmıştır. C. Yusuf Ata A. Bülent Büyükgüner Muhasebe Müdür Yrd. Finans Müdür Yrd.

22 2

23 İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin kâr dağıtım kararı hakkında. İstanbul, No:0560/YA-bt İştirakimiz olan Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul unda, mali yılı net kârından kanun gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra Ortaklara kâr payı olarak YTL. nin tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiş olup, Şirketimiz payı cari hesaplarımıza intikâl etmiştir. C. Yusuf Ata Saffet Batu Aksoy Muhasebe Müdür Yrd.

24 Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. lehine kefalet verilmesi hakkında. İstanbul, No:0564/YA-bt Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. nin kullandığı gayrinakdi krediler ile ilgili olarak Bank Asya Katılım Bankası na 75 Milyon USD ve Garanti Bankası na 15 Milyon USD olmak üzere toplam 90 Milyon USD kefalet verilmiştir. Saffet Batu Aksoy Yılmaz Tecmen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

25 İstanbul, No:0585/YA-bt Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş. nin ünvan ve Ana Sözleşme değişikliğinin tescili hakkında. Hisselerinin % 99,996 sına sahip olduğumuz Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş. nin Ana Sözleşmesinin 2. Maddesindeki Şirket Ünvanı nın Turcas Enerji Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi ve Ana Sözleşmenin; ve 30 cu maddelerinin tadil edilmesi, ayrıca Ana Sözleşmeye Madde:34 ün ilâve edilmesi hususları İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmiştir. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

26 İstanbul, No:0655/YA-bt Bedelsiz hisselerin ortaklara dağıtımı hakkında. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği, Esas Sermaye Sistemi içerisindeki Şirket sermayesinin ,89.-YTL. lık kısmı hisse senetleri ihraç priminden, ,60.-YTL. lık kısmı İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artışından ve ,51.-YTL. kısmının da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle YTL. lık artışla YTL. dan YTL. na arttırılmasına karar verilmişti. İhraç edilecek YTL. lık nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulunca kurul kaydına alınmıştır. Ortaklarımızın arttırılan YTL. lık sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların % 30 u oranında bedelsiz pay alma haklarının; kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir süreyle sınırlı olmaksızın tarihinden itibaren Hak sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir Hisselerini henüz kaydileştirmeyerek ellerinde fiziki olarak bulunduran Ortaklarımız; kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ellerinde fiziki olarak bulundurdukları hisse senetlerini kaydileştirmesini müteakip bedelsiz haklarını kullanabilecektir.

27 İhraç edilen YTL. nominal değerli paylar 2008 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi ve dağıtılması halinde ilk kez 2008 yılının kârından temüttü alabilecektir. Cabbar Yılmaz Merkez Ofis Müdürüa Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve 2

28 İstanbul, No:0854/YA-bt Socar & Turcas Rafineri A.Ş. ünvanlı şirketin kuruluşu hakkında. Hisselerinin % 25 ine sahip olduğumuz iştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş. nin; YTL. sermaye ile kurulacak olan Socar & Turcas Rafineri A.Ş. nin sermayesine % 99, oranında YTL. ile iştirak edeceği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Yılmaz Tecmen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

29 İstanbul, No:0926/YA-bt T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ne açılan 1 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklama kararının iptali davası konusu hakkında tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamamızda; T.C. Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2007/1523 sayılı dosya nosunda işlem gören dava ile ilgili olarak 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar dava konusu işlemin Yürütülmesinin Durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı bildirilmiş idi. Bu kez; T.C. Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2007/1523 sayılı dava ile ilgili olarak ve 2008/1654 Karar No ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararı Şirketimize ulaşmıştır. Nurettin Demircan Muhasebe Müdürü Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

30 İstanbul, No:0956/ND-bt Socar & Turcas Rafineri A.Ş. nin, Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu hakkında. % 25 oranındaki iştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş. nin hisselerinin % 100 üne sahip olduğu Socar & Turcas Rafineri A.Ş. nin, Petkim Aliağa Tesislerinde bir Petrol Rafinerisi kurmak üzere, tarih ve müracaat no ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na, Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu yapmış olduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

31 İstanbul, No:0959/YA-bt Bağlı Ortağımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. nin sermaye arttırımı hakkında. Hisselerinin % 99,96 sına sahip olduğumuz Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. nin tarih ve 2008/2 nolu kararı gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin YTL. dan YTL. sına arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilme hususunun tarihinde, saat da Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir. Yılmaz Tecmen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı ve

32 Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş. İstanbul, No:01006/YA-bt tarihinde Basında yer alan haber hakkında. % 25 oranındaki iştirakimiz SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. nin hisselerinin % 100 üne sahip olduğu SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş. nin, Petkim Aliağa Tesislerinde bir Petrol Rafinerisi kurmak üzere T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na, Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu yapmış olduğu tarihinde Kamuoyuna duyurulmuş idi. Rafineri kurma çalışmalarının fizibilite çalışmaları henüz devam etmekte olup, yatırım miktarı kesinlik kazandığında gerekli açıklamalar zamanında yapılacaktır. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü Saffet Batu Aksoy

33 Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş. İstanbul, No:1036/YA-bt E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Lisans başvurusu hakkında. Grup Şirketlerimizden Turcas Elektrik Üretim A.Ş. nin; sermayesinin % 30 una sahip olduğu E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin, Denizli de inşa etmeyi planladığı 840 MW lik Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santraline ilişkin lisans müracaat süreci devam etmekte olup tarihinde Reuters de yer alan haber ile ilgili olarak Şirketimize herhangi bir yazılı bilgi ulaşmamıştır. Bilgi ulaştığında Kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü Saffet Batu Aksoy

34 Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş. İstanbul, No:1055/YA-bt İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin 2. Temettü dağıtım kararı. İştirakimiz olan Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul unda alınan karar gereği 2007 yılına ait dağıtılmamış bulunan YTL. nin Ortaklara 2. Temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz payına isabet eden ,30.-YTL. cari hesaplarımıza intikal etmiştir. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü Banu Aksoy Tarakçıoğlu