- PDF Ücretsiz indirin

Transkript

1 :14:00 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Faks: : Bağımsız Denetim Şirketi seçimi hk. AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca, Şirketimizin Denetim Komitesi, 2011 faaliyet yılı için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesini önermiş olup; Yönetim Kurulumuz, bu öneriyi uygun görerek, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2011 faaliyet yılı için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş :50:00 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Faks:

2 Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Şirketimizin çoğunluk hissedarı Mondi Corrugated B.V.'nin, Şirketimiz hisselerini kendilerinden devraldığı eski hissedarlarımız ile, 5 Temmuz 2007 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi çerçevesinde 18 Mart 2011 tarihinde yaptığı uzlaşma hakkında. AÇIKLAMA: "Mondi Corrugated B.V. (kısaca "Mondi BV") ile aralarında Yıldız Holding A.Ş., Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ve Strategic Investment Fund'ın da bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler (topluca "Devredenler") arasında 5 Temmuz 2007 tarihinde imzalanan ve Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (kısaca "Mondi Tire Kutsan") çoğunluk hisselerinin Mondi BV'ye devredilmesi hakkındaki Hisse Alım Sözleşmesi'nden (kısaca "Sözleşme") doğan tazminat taleplerine ilişkin olarak; Mondi BV'nin, Devredenlerin Sözleşme kapsamındaki beyan ve tekeffüllerine istinaden, Devredenlere yönelttiği tazmin taleplerinin, taraflarca müzakere edilmesi sonucunda, taraflar, Devredenlerin, söz konusu beyan ve tekeffülleri kapsamında, Mondi BV'ye, toplam TL'yi, devrettikleri paylar oranında ödemeleri karşılığında, Mondi BV'nin, Devredenleri, Devredenlerin Mondi Tire Kutsan aleyhine açılmış olan bazı derdest davalar ile aynı konuyla ilgili açılması muhtemel bazı davalara ilişkin sorumluluklarının devam etmesi kaydıyla, Sözleşme'den doğmuş veya doğabilecek tüm sorumluluklarından ibra etmesi hususunda uzlaşmaya varmışlardır. Taraflar, bu uzlaşmayı teyiden, 18 Mart 2011 tarihli bir mektup imza ve teati etmişlerdir." Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş :56:45 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı : BEKLEME MEVKİ TİRE / İZMİR Telefon ve Faks No. : FAX : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : FAX : Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının : ---

3 Tarihi : Kar Payı Dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : -- EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI, No. 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan ve gerek Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ve gerekse Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince dağıtılabilir kar oluşmadığından, Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar vermiştir :47:42 Yeni İş İlişkisi Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks:

4 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -- : Ceva Lojistik Ltd. Şti. ile imzalanan Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sözleşmesi hakkında. Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi) Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi : Tedarikçi : Ceva Lojistik Ltd. Şti. : Yok : Yok : 7 Mart 2011 : Bu sözleşme, Şirketimize ait ürün, hammadde, hurda kağıt ve çeşitli malzemelerin, Şirketimizin fabrika, işletme ve tesisleri arasında; Şirketimizden müşterilerimize; müşterilerimizden veya diğer üçüncü kişilerden Şirketimize Tedarikçi tarafından taşınmasını ve bununla ilgili lojistik hizmetleri kapsamaktadır. : Nakliye hizmeti, Şirketimizin devamlı surette aldığı bir hizmet olduğundan, sözkonusu sözleşmenin Şirketimizin mali tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin önceki dönemdeki nakliye hizmetleri tedarikçisi olan Gentra Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. ile yapılmış olan sözleşmenin sona ermesi üzerine, 7 Mart 2011 tarihinde, yeni tedarikçimiz Ceva Lojistik Ltd. Şti. ("Ceva") ile Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme, Şirketimize ait ürün, hammadde, hurda kağıt ve çeşitli malzemelerin, Şirketimizin fabrika, işletme ve tesisleri arasında; Şirketimizden müşterilerimize; müşterilerimizden veya diğer üçüncü kişilerden Şirketimize Ceva tarafından taşınmasını ve bununla ilgili lojistik hizmetleri kapsamaktadır. Nakliye hizmeti, Şirketimizin devamlı surette aldığı bir hizmet olduğundan, sözkonusu sözleşmenin Şirketimizin mali tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

5 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. / TIRE, 2010/Yıllık [] :52:16 Sorumluluk Beyanı TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİİ A.Ş. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : KARAR NO : 06 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI A) dönemine ilişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu muhasebe standartlarına göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu' muzun tarih 06 sayılı kararı ile kabul edilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve bu tablolara ilişkin dipnotlar ekte gönderilmektedir. B) İlişikte sunduğumuz faaliyet dönemine ait Mali Tablo, dip notlarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, gerçeğe aykırı bir durum veya yanıltıcı olabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. C) Yine söz konusu mali tablolar ve rapordaki diğer mali konulara ilişkin bilgiler ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Haluk KAYA YÖNETİM KURULU BŞK. VEKİLİ CEO A. Oğuz KOBAN FİNANS DİREKTÖRÜ MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. / TIRE, 2010/Yıllık [] :49:46 Faaliyet Raporu

6 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir :46:15 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Tire Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : Tarihli Geçici vergi eki Gelir Tablosu. Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Tarihli Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu Ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Tablo Sermaye Piyasası Mevzıatına göre düzenlenmemiştir. Kamunun bilgisine sunulur. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [PETKM, TIRE, LUKSK, BRMEN, BUCIM, EREGL, IHEVA, KATMR, KRDMD] :00:43 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :33:16 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Faks: : --

7 : 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağan : Tarihi : Saati : 13:00 Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de. GÜNDEM: MOND TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYI A.S YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması, 7. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı k r/zararına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, 10. Şirketin 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No.22 sayılı Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin k r dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun maddeleri gereğince izin verilmesi, 15. Dilekler. EK AÇIKLAMALAR: TARİH SAAT 19:17:17' DE GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ BİLDİRİMDE GENEL KURUL TARİHİ SEHVEN YAZILDIĞI İÇİN DÜZELTME OLARAK TEKRAR GÖNDERİLMİŞTİR.

8 Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 13.00'te Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de tahsis edilen özel salonda yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı duyuru ilanı ve gündemi ekte sunulmuştur :17:17 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Faks: : -- : 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağan : Tarihi : Saati : 13:00 Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de.

9 GÜNDEM: MOND TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYI A.S YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması, 7. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı k r/zararına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, 10. Şirketin 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No.22 sayılı Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin k r dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun maddeleri gereğince izin verilmesi, 15. Dilekler. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 13.00'te Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de tahsis edilen özel salonda yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı duyuru ilanı ve gündemi ekte sunulmuştur :56:55 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : Faks:

10 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Faks: : Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında. AÇIKLAMA: Şirketimizin Tire Kağıt Fabrikası Sorumlu İşletme Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Cengiz Levent Tankut'un yerine Velişah İner atanmıştır. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [KRDMD, MAALT, PETKM, SKTAS, TIRE, TSKB, TUPRS, UNYEC, YKBNK, CELHA, KRDMA, KARTN, ISCTR, DEVA, EGGUB, EREGL, AKBNK, AKCNS, ASELS, BOLUC, BRISA, BRKO, BRMEN] :09:37 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [UNYEC, TRNSK, TIRE, PNSUT, PETKM, MRSHL, MGROS, KUTPO, ISCTR, IHLAS, GARAN, EREGL, EKGYO, BUCIM, AKSUE, AKALT] :59:19 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri :35:11 Özel Durum Açıklaması (Genel) : BEKLEME MEVKİİ TİRE / İZMİR Telefon ve Faks No. : FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : FAX: : Yönetici kadrosundaki değişikliğe ilişkin

11 açıklamadır. AÇIKLAMA: Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin Sarımeşe Mahallesi, Uzun Tarla Beldesi, Kartepe, Kocaeli adresinde bulunan İzmit Fabrikasından Sorumlu İşletme Genel Müdürlüğüne Sayın Ömer Eğilmez'in atanmasına karar verilmiştir. Sayın kamunun bilgisine arz olunur.