3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

Transkript

1 Özel Durum Açıklaması Tarih : 30 Nisan 2010 Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Şirketimizin Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına, yılı dönem karına ilişkin olarak; yasal kayıtlarda yer alan ,49-TL net dönem karı üzerinden %5 oranında ,07-TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan TL Net Dönem Karı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan ,97-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı matrahı üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde ,00-TL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasına, intifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında ,72- TL tutarında kar payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümlerine göre hesaplanan matrahın kalan ,21 TL'nin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2009 yılı net dönem karının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan ,70 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar paylarının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, kar dağıtım tarihinin 28 Mayıs 2010 olarak belirlenmesine, 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için Ali Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Şefika Pekin, Hasan Seymur Subaşı ve Rüşdü Saraçoğlu'nun, Denetçiliklere de 1 yıl için Cengiz Yaman ve Mehmet Erktin'in seçilmelerine, karar verilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ile Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu ekte gönderilmektedir.

2 TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELI PAY SAHIBININ ADI SOYADII ÜNVANi, TEMSILCININ UYRUGU VE IKAMETGAH ADRESI SERMA YE TLMIKTARI. HISSE ADEDI. HIsSE (Borsa veya EDINIMSEKLIi Brs Disi) ASALETEN TEMSIL i SEKLI i. VE TARIHI ADI VE SOYADi FEYY AZ BERKER (T. c.) Cevdetpasa Cad. No , Bebek - ISTANBUL KURULUS i i ATILA PURUT ALI NIHAT GÖKYIGIT (T.c.) Kültür Mahallesi, Körkadi okak Tekfen Viiialari i A Viiiasi Besiktas -ISTANBUL , KURULUS i ASALETEN NECATI AKÇAGLlLAR Cevdetpasa Cad. 4 Bebek -ISTANBUL (T.C.) i , KURULUS i i DIANA OVADIA ALEV BERKER Cevdetpasa Cad. No.6 Bebek -ISTANBUL (T.c.) i , KURULUS i i ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER UÇANBAS ALI NIHAT GÖKYIGIT (T.C.) YATIRIM HOLDING A.S. Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydinlik Sokak A Blok No Etiler - ISTANBUL i , DISI i i ESRA DEMIRTAS CANSEVIL AKÇAGLlLAR (T.C.) Cevdetpasa Cad. 4 Bebek -ISTANBUL i , KURULUS i i DIANA OVADIA ALI NIHAT GÖKYIGIT EGITIM SAGLIK KÜL TÜR SANAT VE DOGAL VARLiKLARi KORUMA VAKFi (T.C.) , Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydinlik Sokak A Blok No Etiler - ISTANBUL DISI i i TOCA TONY A i all. MEHMET NECDET BOZDOGAN (T.c.) Germencik Sok. No.13 Emek Apt. D.7 Bebek -ISTANBUL i , DISI i i HASIM BAYIRBAS» (

3 TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELI 2 PAY SAHiBiNIN ADI SOYADII ÜNYANI, UYRUGU YE IKAMETGAH ADRESi SERMA YE MIKTARI TL. HisSE EDINIM SEKLI TEMSIL SEKLI TEMSILCININ HIsSE ADEDI (Borsa veya Borsa Disi) IMZA YE TARIHI ASALETENi ADI VE SOYADi ÖNER YATIRIM Iç VE DIS TICARET A.S. (T.C.) , ASALETEN ERHAN ÖNER Garanti Mali. Altinekin Cad. Kosova Apt. DISI - No. 10/2Etiler- ISTANBUL $ Z ERHAN ÖNER (T.C.) , ASALETEN HMB ViIIalariB 24 Kavacik -istanbul DISI EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS (ABD) , Brazos Austin Texas USA SEMRA ÖZER CALlFORNIA PUBLlC EMPLOYEES RETIREMENTSYSTEM (ABD) , P Street Sacramento CA USA SEMRA ÖZER #i EMERGING MARKETS SMALL CAPITILlZATION EQUITY INDEX NON , LENDABLEFUND (ABD) 400 Howard Street San Francisco CA USA SEMRA ÖZER # EMERGINGMARKETS SMALL CAPITILlZATION EQUITY INDEX NON , LENDABLEFUND B (ABD) SEMRA ÖZER 400 Howard Street San Francisco CA USA, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (ABD) , Howard Street San Francisco Califomia SEMRA ÖZER USA NATIONALPENSION SERVICE (KORE) Kukminyeonkum BLDG 7 16 Shincheon Dong , Songpa Gu Seoul KOREA SEMRA ÖZER BBH i EASTERN EUROPEAN EQUlTY FUND (ABD) , Water Street Boston, MA i, Lo DISI HIKMET VUSLAT SÜMEN <\

4 TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KA TILANLAR CETVELI 3 PAY SAHiBININ ADI SOYADi / ÜNVANi, SERMA YE MIKTARI VYRV(;V VE IKAMETGAH ADRESI TL. HisSE EDINIM SEKLI TEMSIL SEKLI TEMSILCININ HIsSE ADEDI (Borsa veya Borsa Disi) IMZA ASALETENi ADI VE SOYADi VE TARIHI BBH i THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC (ABD) , HIKMET VUSLAT SÜMEN DISI 40 Water Street Boston, MA FORTIs L FUND EQUITY TURKEY (LUKSEMBURG) , Camomile Court 23 Camomile Str. LONDRA HIKMET VUSLAT SÜMEN (---\01 1 FORTIsL FUNDEQUITYEUROPE EMERGING (LUKSEMBURG) ( 01 ") 18, HIKMET VUSLAT SÜMEN Fortis Investment Management UK Limited 82 Bishopsgate EC 2N 4BN fr QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION (BELÇIKA) 20. i 4i, KAAN AKBABALI Avenue Des Arts 35 B-1040 Brussels, BELGlUM "---' INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS (LUKSEMBURG) Aerogolf Center 1A Hoehenhof, L , Senningberg, LUXEMBOURG BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY (BELÇIKA) 0,335 O 1865 Broadway New York, NY USA h/ fr KAAN AKBABALI KAAN AKBABALI AMUNDI FUNDS (LUKSEMBURG) , Alee Seheffer L-2520 LUXEMBOURG KAAN AKBABALI k LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT (INGILTERE) , East Second Street 8th floor Lasvegas USA CAHIT BASARAN (T.C.) Yenidogan Mah. Abdi Ipekçi Cad. No.69 1,000 1 KA1U...mAbl Bayrampasa - ISTANBUL KAAN AKBABALI ;hj

5 \ 4 L TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELI PAY SAHIBININ ADI SOYADi / ÜNVANi, VYRVGU VE IKAMETGAH ADRESI SERMA YE MIKTARI TL. I HIsSE ADEDI HIsSE EDINIM SEKLI TEMSIL SEKLI I (Borsa veya B~rs~ Disi) I ASALETEN VE TARIHI i TEMSILCININ ADI VE SOYADi IMZA ORHAN AMCAOGLU (T.C.) Göztepe Mali. çemenzar Sok. 10/21 Kadiköy - ISTANBUL 1, , ~ A/1 OY TOPLAYiCi DivAN BASKANi SIRKETIN SERMA YESI TOPLAM HISSE ADEDI ASGARI TOPLANTi NISABI MEVCUT TOPLANTi NISABI ASALETEN HAZIRUN CETVELINDE GÖSTERILEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPiSi , % 63,45% SIRKET PAY DEFTERINE VE KAYiTLARiNA UYGUNDUR. OSMAN REHA YOLALAN KATIp ~ AHMET BURAK EMEL.V1 NAHIi~RKA~SU YÖNEifi1 70LDING A.S TOPLANTiDA HAZiR BULUNAN YÖNETIM KURULU ÜYELERIILE DENETÇILERIN ISIM VE IMZALARi -- YÖNETIM KURULU ÜYELERI DENETÇI ALI NIHAT GÖKYIGIT CENGIZ YAMAN v7 ~ ~ /\--.? ~

6 -- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI Tekfen Holding Anonim Sirketi'nin 2009 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi Cuma günü saat 11:OO'de Büyükdere Caddesi No Levent Istanbul adresindeki Tekfen Tower Binasi Konferans Salonunda Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügünüzün tarih ve sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiseri GÜLESER SÜTÇÜOOLU gözetiminde yapilmistir. Toplantiya ait davet kanun ve ana sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 7541 sayili nüshasi ile Dünya Gazetesinin tarihli nüshasinda ilan edilmek ve ayrica Sirket internet adresinde yayinlanmak suretiyle toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapilmistir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Sirketin toplam ,-TL (Üçyüzyetmismilyon Türk Lirasi)'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden; ,808 TL'lik sermayeye tekabül eden adet hissenin asaleten, ,786 TL'lik sermayeye tekabül eden adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantida temsil edildigi ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine toplanti Yönetim Kurulu Baskani ve Murahhas Üye Sayin Ali Nihat Gökyigit tarafindan açilarak gündemin görüsülmesine geçilmistir. Gündem geregince; 1- Genel Kurul Baskanlik Divani ile ilgili olarak yapilan seçimler neticesinde Divan Baskanligina Sayin Ali Nihat Gökyigit, Oy Toplama Memurluklarina Sayin Osman Reha Yolalan ve Sayin Atila Purut, Katipliklere de Sayin Ahmet Burak Emel ve Sayin Nahit Akarkarasu'nin seçilmeleri oy birligi ile kabul edildi. 2- Divan Baskani Sayin Ali Nihat Gökyigit tarafindan, toplanti tutanaginin hissedarlar adina Baskanlik Divani tarafindan imzalanmasina yetki verilmesi hususu payasunuldu ve toplanti tutanaginin Baskanlik Divani tarafindan imzalanmasi oy birligi ile kabul edildi. 3- Divan katibi tarafindan konsolidasyon yükümlülügü bulunan Sirketimizin 2009 yili faaliyetleri hakkindaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bagimsiz Denetleme Kurulusu DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. 'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bagimsiz Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Okunan raporlar Genel Kurulun onayina sunuldu ve paya sahip EME MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LEND~~E F paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION E~iIT~/NDE

7 TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI TARIHLI OLACAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUT ANACi INVEST ABLE MARKET INDEX FUND'in bu konuda çekimser oylarina karsilik digerlerinin oy çoklugu ile onaylandi. Ayrica Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve 48/1588 sayili karari geregince hazirlanan Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu hakkinda ortaklarin bilgi edinmeleri saglandi. 4- Tekfen Holding A.S. Yönetim Kurulunun 2009 yili dönem karina iliskin kar dagitim ve kar dagitim zamanina iliskin Tekfen Holding A.S. Yönetim Kurulu teklifinin görüsülmesine geçildi. Okunan kar dagitim teklifinden sonra yapilan görüsme sonucunda yasal kayitlarda yer alan ,49 -TL net dönem kari üzerinden %5 oraninda ,07 -TL tutarinda 1. Tertip Yedek Akçe ayrilmasina, Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahi ,97 TL üzerinden minimum %30 sartini saglayacak sekilde ,00 TL ayrilmasina, Intifa senedi sahibi olan Tekfen Egitim Saglik Kültür Sanat ve Dogal Varliklari Koruma Vakfi için Seri:XI, No:29 Tebligi hükümlerine göre hesaplanan matrahin kalani üzerinden %3 oraninda kar payi ,72 TL ayrilmasina, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payi dagitilmamasina, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebligi hükümlerine göre hesaplanan matrahin kalan ,21 TL'nin ortaklara dagitilmayarak olaganüstü yedek akçe olarak ayrilmasina, 2009 yili net dönem karinin bu sekilde tanzimi sonrasinda, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasalari hükümlerine göre olusan ve yukaridaki dagitim sonrasinda kalan ,70 TL'nin olaganüstü yedek akçe olarak ayrilmasina, ayrilan kar payinin intifa senedi ve diger pay sahiplerine nakit olarak dagitilmasina, Kar dagitim tarihinin 28 Mayis 2010 olarak belirlenmesine mevcudun oybirligi ile karar verildi. 5- Divan Baskani tarafindan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yili faaliyet ve muamelatindan dolayi ayri ayri ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayina sunuldu. Yapilan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler mevcudun oybirligi ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarinda oy kullanmamislardir. 6 Gündemin 6. Maddesi uyarinca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yil için; toplantiya katilan ve adayoldugunu sözlü olarak beyan eden, Kültür Mahallesi, Körkadi Sokak Tekfen Villalari A ViIIasi Besiktas - Istanbul adresinde mukim ve T.c. Kimlik No.lu Sn. ALI NIHAT GÖKYICIT'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Cevdetpasa Cad. No.6 Bebek - Istanbul adresinde mukim ve T.C. Kimlik No.lu Sn. FEYYAZ BERKER'In, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden,cevdetpasa Cad. No.4 Bebek - Istanbul adresinde mukim ve T.C. Kimlik No.lu Sn. CANSEVIL AKÇACLILAR'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve 17805yevmiyeno.lu beyannameile aday o~dugunubeyane~ Beykoz Konaklari, Tepeli Sumru Sok. No.402 C Beykoz - Istanbul adresind~ m~m ve /- Qy~

8 TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI TC. Kimlik No.lu Sn. MEHMET ERCAN KUMCU'nun, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Hüsnü Kortel Sokak Konut No.1 Daire 2 Besiktas - Istanbul adresinde mukim, TC. Kimlik No.lu Sn. ISIK ZEYNEP DEFNE AKÇAGLILAR'm, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden,kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Birlik Apartmani A Blok No Besiktas - Istanbul adresinde mukim ve T.C. Kimlik No.lu Sn. MURAT GIGIN'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis i O tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Kirazlibaglar Cad. Bihter Hanim çikmazi No: 30 YeniköylIstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik No.lu Sn. SEFIKA PEKIN'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Yaprak Mah. 1.A Sokak Garanti Koza Evleri Zekeriyaköyadresinde mukim, T.C. Kimlik No.lu Sn. HASAN SEYMUR SUBASl'nm ve toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis tarih ve yevmiye no.lu beyanname ile aday oldugunu beyan eden,ömür Tepe Yokusu Kandilli Evleri No: 12 i A Kandilli i Üsküdar adresinde mukim, T.C. Kimlik No.lu Sn. RÜSDÜ SARAÇOGLU'nun; Denetçiliklere de 1 (bir) yil için; Ataköy Baris Sitesi i Blok No.3/20 Ataköy - ISTANBUL adresinde mukim, T.C. Kimlik No.lu Sn. CENGIZ YAMAN'in ve Koruyolu Sok. Konak Apt. No. 40/11 Emirgan Istanbul adresinde mukim TC. Kimlik No.lu MEHMET ERKTIN'in seçilmeleri paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPARATION, paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITlES FUNDS, paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT, paya sahip FORTIs L FUND EQUITY TURKEY, 18 paya sahip FORTIs L FUND EQUITY EUROPE EMERGING'in olumsuz oylarina karsilik digerlerinin oyçoklugu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin adaylik beyanlari Sanayi ve Ticaret Bakanligi Komiseri tarafindan görüldü. 7- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasindan seçilecek Murahhas Üyelerden her birine aylik ,-TL brüt, diger üyelerden herbirine aylik 5.000,-TL brüt ücret ödenmesine, denetçilere ücret ödenmemesine paya sahip FORTIs L FUND EQUITY TURKEY, 18 paya sahip FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING'in olumsuz oylarina karsilik digerlerinin oyçoklugu ile kar~i.

9 TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUT ANAGI elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, paya sahip ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPARATION, paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT çekimser kalmistir hesap döneminde yapilan bagislar hakkinda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, paya sahip ISHARESMSCI TURKEYINVESTABLE MARKETINDEXFUND, paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPARATION, paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT çekimser kalmistir. 10 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayilan muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirligi ile karar verildi paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, çekimser kalmistir. 11 Dilek ve temenniler maddesine geçildi paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, vekili Hikmet Vuslat Sümen, söz alarak, Tekfen Holding A.S.'nin tarim sektöründe faaliyet gösteren büyük bir sirket olmasi nedeniyle ülkemizde parçalanmis tarim topraklarinin birlestirilmesi ve aktif olarak verimli bir sekilde kullanilmasi için devlet ve hükümet nezdinde gereli girisimlerin yapilmasi dileklerinde bulundu. Bu madde ile ilgili paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION E Y ~ INDEX NON LENDABLE FUND B, paya sahip ISHARES MSCI RKE \ INVESTABLE MARKET INDEX FUND, paya sahip BBH/E STERN EUROPEAN EQUITY FUND, paya sahip BBH/THE CENTRAL EURO AND r, ~~. U~S7r mc, paya~ip Q~E~TMENT C~A~'

10 ---- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUT ANAGI paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, paya sahip LOS ANGELES CITY EMPL YS RTRMT ifade edilen dilek ve temenniler konusunda çekimser kalmistir. Gündemde görüsülecek baska madde olmadigi için Divan Baskani Sn. Ali Nihat Gökyigit, toplantinin sona erdigini bildirdi. isbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi \' SANAYi VE'TtÇARET BAKANUCU kooiiseri GÜLESER Div AN BASKANi CJ- ~ AU NIHAT GÖKYIGIT \J OY TOPLAMA MEMURU OSMAN REHA YOLALAN KATip ~ AHMET BURAK EMEL 5

11 Tekfen Holding A.Ş Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,11 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. SPK ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı * , ,08 4. Ödenecek Vergiler ( - ) , ,59 5. Net Dönem Kârı ( = ) , ,49 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) , ,07 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,41 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) , Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı , Ortaklara Birinci Temettü -Nakit ,00 -Bedelsiz - - Toplam , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Ortaklara İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler (*) Vergi öncesi konsolide kâr rakamı azınlık payları hariç yazılmıştır.

12 DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT A B TOPLAM ,00 0, ,879 NET A B TOPLAM ,00 0, ,147 DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) KÂR PAYI TUTARI (TL) ,00 30,00 (1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.