BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok.

Transkript

1 BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:6 Bilgitaş Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Mukavelesi: Birinci Bölüm : Kuruluş Hükümleri: Kuruluş: Madde 1- Aşağıda adları soyadları uyrukları ve oturdukları yer adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele ile anılan Kanunun ani kuruluş hükümlerine uygun olarak bir Anonim Şirketi tesis edilmiştir. Kurucu Ortağın Adı ve Soyadı Uyruğu Oturduğu Yerin Adresi Sebahattin Çakır T.C. İstanbul Yedikule Hacıevhettin Cad. Eğridut Sok. No:5/D2 Ömer Gündoğar T.C. İstanbul Mecidiyeköy Latilokum Sokak No: 5 Habib Pişan T.C. İstanbul Kadıköy Erenköy Kantarcı Rıza Sok. Plevne Apt No:11 D. 7 Abdullah Avni Gülyaşar T.C. İstanbul Kadıköy Göztepe Çemenzar Sok. Ahenk Apt. B Blok Daire 6 Bülent Tosun T.C. İstanbul Kadıköy Cadde bostan ogün sok. No.8/7 Şirketin Ticaret Ünvanı : Madde 2- Şirketin Ticaret Ünvanı Bilgitaş Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir. Bu unvan diğer maddelerde kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilecektir. Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 3- Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek suretiyle Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir, bürolar, mümessillikler, acenteler ve satış mağazaları kurabilir. Şirketin Amaç ve Konusu: Madde 4- Şirketin amaç ve konusu belirtilmiştir. 1. İthalat İşlemi; Şirket elektrikli ve elektronik makine ve cihazlar, bilgi işlem makinaları, computer, yazı hesap teksir fotokopi makinaları alıcı ve verici sinema makinaları fotoğraf mikrofilm optik adeseler v.b. benzeri optik aletler tersim ve niveo aletleri benzeri ilet cihaz ve makinaları her cins kağıt karton ve mukavva sair kırtasiye malzeme ve eşya bilcümle büro malzeme alet cihaz aksam ve parçaları, ampuller, jeneratörler, motorlar, dayanıklı ev alet ve araçları radyo televizyon teyp ve bunların aksam ve parçaları, hastane laboratuvar ve röntgen alet malzeme cihaz aksam ve parçaları, dolu ve boş sinema fotoğraf ve röntgen filmleri her çeşit rulman ve bilyeler demir kütük filmaşin yassı-yuvarlak-profil demirler teneke soğuk ve sıcak çekilmiş saçlar, demir, çelik, diğer metaller ve hurdaları paslanmaz çelik levha ve çubuklar silislisli saçlar tıbbi ve kimyevi maddeler otomobil kamyon ve benzeri nakil vasıtaları ile aksam ve parçaları lastik ve camları her tip ve tonajda kuru yük tanker ve benzeri gemi ve suda yüzer deniz araçları tarımla ilgili makine traktör ekipman araç gereç su motorları tarım ilaçları gübreler tohumlar damızlık canlı hayvanlar çiçekçilikle ilgili tohum ve fidanlar karabiber ve emsali baharat kına kakao, her çeşit nebati hayvani ve madeni yağlar tıbbi ve kimyevi maddeler plastik ham maddeleri konusu ve imalat işleriyle ilgili diğer madde ve mamullerin ithalat ve pazarlama işlerini yapar. 2. İhracat İşleri: Konserve, domates salçası, hububat, nakliyat, kuru yaş meyve ve sebzeler narenciye ürünleri her çeşit su maden suyu, meyve suyu, meşrubat, alkollü içkiler, makarna ve benzeri gıda maddeleri iç ve kabuklu fındık ve ceviz canlı kesilmiş veya dondurulmuş küçük ve büyük baş hayvan ve kuşlar, ham deriden ve kumaştan giyim eşyası, yün yapağı, tiftik ve ürünleri bunlardan mamul mensucat trikotaj ve el örme giyim eşyası, pamuk ipliği, pamuklu mensucat konfeksiyon ve trikotaj mamulleri, halı, kilim ve battaniye, orman deniz ve göl ürünleri taze konserve ve dondurulmuş balık her tür barsak ve konusu ile ilgili diğer mamul ve ürünlerin ihracat ve pazarlama işleri ile bu maddeler ve ürettiği diğer ürünlerin ihracat ve pazarlama işlerini temi etmek maksadıyla ve gerektirdiği takdirde imalat ve ambalaj malzemeleri üretir.

2 3. İmalat İşleri: Şirket, elektrikli ve elektronik cihaz ve makinaların bilgi işlem makinalarının computer ve bilcümle büro malzemelerinin ve konusu ile ilgili makine ve cihazların imalat işlerini yapar. Kara Deniz Hava ve Tır Taşımacılığı Şirket, kara deniz hava ve tır taşımacılığı yapar. Bu işleri yapabilmek için gerekli araç ve gereçleri satın alır. Bu konuda kurulmuş ve kurulacak müesseslerle işbirliği eder ortak olur, yeni ortaklıklar tesis eder, kiralar, kiraya verir, gerektiğinde bu ortaklıklarla ilişkilerini keser, tasfiye eder veya satar. 4. Turizm İşleri: Turistik tesisler kurar, kurulmuş ve kurulacak tesislere iştirak eder, turistik gemiler tertip eder, turistik mamuller el işleri ve işlemleri üretir, bu konularda satış mağazaları ve işyerleri açar ve yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapar. 5. Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirebilmek için : a) Şirket konusu ile ilgili makine araç ve teçhizatın üretilmesi için gerekli tesisler kurup işletir. Konusu dahilinde kurulmuş ve kurulacak Şirket ve Şirketlere ortak olur, gerektiğinde bunlarla olan ilişkilerini keser veya tasfiye eder. b) Şirket konusu ile ilgili tüm mamul ve maddelerin üretimi, alım satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını nakil ve muhafaza işlerini temin etmek üzere gerekli depo antrepo mağaza, dükkan, imalathane fabrika gibi sabit seyyar üretim ve dağıtım teşkilatları kurar yada mevcut ve benzer teşekküller ile işbirliği eder. c) Şirket konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve müesseselerin bayilik acentelik ve mümessilliğini alır ve Şirket Yurt içinde ve yurt dışında bayilik acentelik ve mümessillik verir. d) Şirket konusu ile ilgili olarak; yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurar veya kurulmuş olanlara iştirak eder. Bu şirket ve müesseselerin hisse senetlerini ortaklık paylarını edinir ve gerektiğinde bunları tasfiye eder. e) Şirket konusu ile ilgili olarak resmi özel ve tüzel kişilere ait kuruluşlarla karşı taahhütlerde bulunur ve bu kuruluşlarla anlaşmalar yapar resmi ve özel bilumum ihalelere katılır, bilumum taahhüt ve mutemetlik işleri yapar. f) Sigorta acenteliği yapar. g) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz mal ve hakları satın alır yapar onarır ve tamir eder yada ettirir. Kiralar kiraya verir satar sahip olduğu ve başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerine rehin ve ipotek irtifak ve intifa veya diğer ayni ve gayri maddi haklar tesis eder. Şirkete veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul ve gayrimenkul mallar üzerine Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat, kefalet ve ipotek tesis eder, başkaları tarafından verilen teminat ipotek ve kefaletleri kabul eder, uzun orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapar. h) Şirket, iştigal konusu ile ilgili olarak ve Şirket için faydalı olan alametifarika ticaret ünvanı işletme hakkı patent lisans know-how ihtira beratı ve marka anlaşmaları yapar, bunları satın alır, satar, kiralar, kiraya verir veya ilgili makamlara tescillerini yaptırır. Yukarıda yazılı konulardan başka Şirketin gayesine uygun görülecek işlerin de yapılabilmesi için Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Ticaret Bakanlığından Ön müsaade alınarak gerekli tadil tasarısı Genel Kurulun tasvibinden geçirildikten sonra tescil ve ilan ettirildikten sonra şirket bu ileri de yapabilecektir. Şirketin Süresi: Madde 5- Şirketin müddeti süresizdir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine müddet kısaltılabileceği gibi uzatılabilir veya eski haline getirebilir. Ancak esas mukavelenin tadil mahiyetinde olan bu işlemlerin yapılabilmesi için her defasında Ticaret Bakanlığından ön müsaade alınıp, Genel Kurulun tasvibinden sonra tescil ve ilan ettirilir.

3 İkinci Bölüm: Sermaye Madde 6- Şirketin Sermayesi Şirketin sermayesi ,00.-TL sı (Birmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 kuruş (bir kuruş) kıymetinde adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi olan ,00.-TL sinin tamamı ödenmiştir sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncu maddesinin 3 ncü bendinin b fıkrası ile 20 nci maddeleri ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme işlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince ve kısmi bölünme yolu ile kurulacak Önder Proje Geliştirme Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi unvanlı şirket ile imzalanan tarihli Bölünme Planı ve İstanbul 34. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas No:2012/40 Esas sayılı ve tarihli kararı ile atanan bilirkişi heyetinin tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi ,66.- TL si artırılarak ,00.-TL ndan ,66.-TL na çıkarılmış ve eş zamanlı olarak ,66.-TL sı azaltılmak suretiyle sermaye ,00.-TL sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak ,66.-TL lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki Geçmiş Yıllar Kârından karşılanacaktır. Hisse Senetleri : Madde 7- Şirket sermayesi her biri 0, 01 kuruluş nominal değerinde ve tamamı nama yazılı adet hisseden oluşmaktadır. Şirket hisselerinin adedini A Grubu hisse senetleri, geri kalan adedini B Grubu hisse senetleri oluşturur. Şirketin gruplara göre sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: A Grubu Hisse Senetleri adet Habib Pişan adet Murat Ada B Grubu Hisse Senetleri adet Tamara Pişan adet Yusuf Pişan adet Mine Ada Kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu hisse senetlerini 10, 100, 1000 ve hisselik kupürler halinde ihracata yetkilidir. Şirket ortaklarından Habib Pişan ın sahip olduğu A Grubu hisselerinin tamamının veya bir kısmının, herhangi bir kişiye devir edilmesi veya veraseten intikali durumunda, ilgili hisseler açısından sahip olunan imtiyazlar kendiliğinden, herhangi bir işleme veya karara gerek olmaksızın sona erer ve bu hisseler, B Grubu Hisse haline dönüşürler. Hisse Senetlerinin Devri: Madde 8- Hisse senetleri Yönetim Kurulu nun oybirliği ile alacağı bir onay kararı ve aşağıdaki şartlar dairesinde, başlarına devredilebilir veya satılabilir. Hissesini devir etmek isteyen ortak, öncelikle diğer ortaklara teklif etmek zorundadır. Satılacak hisselerin bedeli, şirketin belirleyeceği bir bağımsız denetim kurumu tarafından, rayiç bedel esasına göre belirlenir. Şirket ortaklarından hiç biri, belirlenen rayiç bedel üzerinden kendisine rayiç bedel bildirildikten sonra 10 gün içinde hisseleri satın alacağını bildirmediği ve aynı sürede almadığı takdirde, hisselerini satmak isteyen ortak bu hisseleri Yönetim Kurulu nun yukarıda bahsedildiği şekilde bir onay kararının mevcut olması halinde, üçüncü kişilere devir etmekte serbesttir.

4 Hisse Senetlerinin Bölünemeyeceği: Madde 9- Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar haklarını bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek mümessil tayin edilmediği takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır. Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarılması: Madde 10- Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Genel Kurulun tasvibi ile her türlü tahvil çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin tutarı sermayenin ödenmiş miktarını aşamayacağı gibi daha evvel çıkarılanların bedelleri de tamamen tahsil edilmeden başka tahvil çıkarılmasına da karar verilemez. Tahvillerin faiz müddeti ve. Şartları gibi hususları Genel kurulun tahvil çıkarılması hakkındaki kararında belirtilmemiş ise bu husus Yönetim Kurulunun takdir ve yetkisine bırakılmış sayılır. Şirket Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına ve buna dayanılarak yayınlanan T.C. Merkez Bankası tebligatları ile diğer hukuki mevzuata istinaden Kar Ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Genel kurul gerekli şekil ve şartlarına uyulması şartıyla ihraç edilerek belgelerin tutarı vadesi satış şartları ödenecek kar oranı ve benzer bütün konularda Yönetim Kuruluna tam yetki verebilir. Sermayenin Artırılması Veya Eksiltilmesi: Madde 11- Şirket sermayesi tamamen ödendikten sonra Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Ticaret Bakanlığından izin alınmak suretiyle ve Şirket Genel Kurul kararıyla Şirket sermayesi her zaman artırılabilir. Sermayenin artırılması hissedarların bu arttırmaya katılmaları Şirkete yeni hissedarlar alınması veya olağanüstü yedek akçe hesaplarında birikmiş paraların katılması şeklinde yapılabilir. Genel kurul da tarafından hisse senetleri çıkarılması şeklinde sermayenin arttırılmasına karar verilmesi halinde Şirketin mevcut ortaklarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda Rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde ve ne kadar müddet içerisinde ve ne şekilde kullanılacağını Genel Kurul tayin eder. Fevkalade yedek akçe hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki hisse oranında ve yeniden para ödemeden yeni hisseye sahip olurlar. Türk Ticaret Kanunun 394 maddesi hükmü saklıdır. Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit oranda olmak üzere uygulanır. Üçüncü Bölüm: Şirket Organları: Genel Kurul: Madde 12- Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda toplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul Toplantı Yeri: Madde 13- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Toplantılarda Komiser Bulundurulması: Madde 14- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Genel Kurul Toplantısı Nisabı: Madde 15- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarındaki nisap, A Grubu hissedarlarının çoğunluğunun da olumlu oy kullanması şartı ile ilgili toplantının yapılacağı tarihte yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre uygulanır. Ancak, şirketin feshi, tasfiyesi, birleşme ve bölünme işlemleri, şirket mevzuunun değiştirilmesi ve şirketin %40 tan farklı bir oranda kâr dağıtılabilmesi için Genel Kurulda tüm hissedarların asaleten veya vekaleten eksiksiz katılması koşulu ile oy birliği ile karar alınması şarttır.

5 Oy Hakkı: Madde 16- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin her hisse için bir oy hakkı bulunacaktır. Ancak A Grubu hisselerinin her biri, gerek olağan gerek olağanüstü toplantılarda, 10 adet oy hakkına sahiptir. Oyların Kullanma Şekli : Madde 17- Genel Kurul toplantılarında Oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin ondabirine sahip hissedarların isteği halinde gizli Oya başvurmak gerekir. Vekil Tayini: Madde 18- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya haricen tarif edecekleri vekiller tarafından temsil ettirebileceklerdir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetlerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve tespit eder. Yönetim Kurulu: Madde 19- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu Hisse senedi ortakların teklif edeceği adayların arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi: Madde 20- Yönetim Kurulu Üyeleri Üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Bu müddetin bitimine bakılmasızın Genel Kurul lüzum gördüğü zaman 19. Madde göz önünde bulundurulmak şartı ile Yönetim Kurulu üyelerini değiştirme hakkına sahiptir. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunun Görev Bölümü: Madde 21- Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan bir başkan vekili ve gerektiğinde Murahhas üye veya üyeleri seçerler. Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 22- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve istemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanılması mecburidir. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin tamamının vereceği kararla uygun görülecek bir yerde yapılır. Yönetim Kurulur toplantı ve karar nisapları konusunda ilgili toplantının yapılacağı tarihte yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunun Yetkileri: Madde 23- Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele ile Genel Kurulun görevi dışında bırakılan konularda karar almaya ve icraya Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Şirketin maksat ve konusuna giren her nevi işleri ve işlemleri yapmak Yönetim Kurulunun görev ve yetkisi dahilinde olduğu gibi özellikle aşağıdaki işleri ve işlemleri yapmakla mükellefler : a) Şirket Esas Mukavelesinin 4 üncü maddesinde öngörülen işlere girişilmesi hususuna karar verir, girişilen işlerin yürütülmesiyle ilgili her nevi işlemleri yapar, genellikle sulh ve ibra hakem tayini konularında kararlar alır. Şirket mallarını menkul ve gayrimenkullerini idare eder. Şirket alacaklarını tahsil ve borçlarını öder ticaret senetleri tanzim ve imza eder. Ticari senetleri tanzim ve imza eder, kefalet ve banka kredi sözleşmelerini yapar. Borcun ve alacaklı cari hesaplar ve akreditifler açtırır, mümessillik ve distribütörlük anlaşmaları yapar. b) Murahhas üye veya üyeleri seçer, gerektiğinde Şirket Müdür ve Müdürlerini tayin eder. Genel kurulu toplantıya çağırır, Murahhas üye ve diğer yöneticilerin çalışma koşullarını yetkilerini tayin ve tespit eder, şirket adına imzaya yetkili olanlarla şirketi temsil ve imzaya veya diğer işlemlerdeki yetki dereceleri ile Müdürlerin memur ve Müstahdemlerle işçilerin ücretlerini tayin ve tespit eder. c) Şirketin konusuna giren işlemlerin yapılabilmesi için şirket adına gayrimenkuller satın alır inşa eder veya ettirir, kiralar, kiraya verir ve icabında bunları başkalarına devir ve ferağ eder. Şirket menkul ve gayrim

6 menkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesis eder, şirket lehine temin edilecek rehin ve ipotekleri kabul ve fekeder istikraz sözleşmeleri yapar. d) Bilanço kar ve zarar hesaplarıyla faaliyet raporlarını tanzim ve Genel Kurulun tasvibine arz eder. Şirketin Temsili: Madde 24- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. (TTK367) Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Madde 25- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı yolluk veya ücretin şekil ve şartları ile miktarlarını Genel Kurul tayin ve tespit eder. Denetçiler: Madde 26- Genel Kurul, anal düzenlemeler ile zorunlu hale gelir yada hissedarlar tarafından ihtiyaç görülür ise bir veya birden fazla denetçi seçilir. Denetçiler, A Grubu hisse senedi sahibi ortakların teklif edeceği adayların arasından seçilir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçilere verilecek ücretler yıllık genel kurullarda belirlenecektir. Murakıbın Görevleri: Madde 27- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Murakıpların Ücretleri: Madde 28- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Dördüncü Bölüm: Mali Hükümler: Madde 29- Şirketin hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirketin ilk hesap dönemi kati kuruluş tarihinden itibaren o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar. Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 30- Şirketin net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yedek Akçeler: Madde 31- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır. Kârın Dağıtımı: Madde 32- Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kararlar geri alınamaz.

7 Beşinci Bölüm: Çeşitli Hükümler: İlan Madde 33- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35. Maddesinin 4.Fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Resmi Kuruluşun Anlaşma Tarihi: Madde 34- Şirketin kesin kuruluş tarihi işbu Esas Mukavelenin tescil ve Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayını tarihinden itibaren başlar. Kuruluş Harcamaları: Madde 35- Şirketin kuruluşundan evvel ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir ve ilk Genel Kurulun tasvip ve tasdikine sunulur. Esas Mukavelenin Dağıtımı: Madde 36- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Senelik Raporlar: Madde 37- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Esas Mukavelede Yapılacak Değişiklikler: Madde 38- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Şirketin Fesih ve Tasfiyesi: Madde 39- Yönetim Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket Genel Kurulu kararı ile fesih edilebileceği gibi Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile fesih ve tasfiyeye giden Fesih ve tasfiye sebepleri ile toplanan Genel Kurul Şirketin tasfiyesine karar verdiği taktirde Tasfiye Memurlarını tayin eder. Şirketin tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Yetki: Madde 40- Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birisine münferiden işbu Esas mukavele ile ilk ve Genel Kurul toplantısına kadar gerekli isim ve yetki verilmiştir. Kanuni Hükümler: Madde 41- İşbu Esas Mukavele bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kurucu Ortaklar: Sebahattin Çakır Ömer Gündoğar Habib Pişan (İmza) Abdullah Avni Gülyaşar Bülent Tosun MEVCUT HİSSEDARLAR Habib Pişan Tamara Pişan Mine Ada Murat Ada