Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Transkript

1 Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım İlgili Linkler Görüş Öneri English İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. / IDAS [] :50:20 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Çobançeşm e Mahallesi Selvi Sokak No:3 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Telefon ve Faks No. : t: ; f: Ortaklığın Yatırım cı/pay Sahipleri İle İlişkiler Birim inin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklam a Güncellem e m i? : Evet Yapılan Açıklam a Düzeltm e m i? : Hayır Yapılan Açıklam a Ertelenm iş Bir Açıklam a m ı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklam asının Tarihi Özet Bilgi : : t: ; f: : Ertelenen 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönem i : 2010 Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : Çobançeşm e Mahallesi Selvi Sokak No:3 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL GÜNDEM: İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Denetleme Raporlarının okunması ve görüşülmesi, yılında yapılan bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 5. Şirket tarafından verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yurdaer ÇAYIRLI ve Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN'ın üyeliklerinin onaylanması Yılında görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakındaki teklifinin görüşülmesi ve Karara bağlanması, 10. Şirket Anasözleşmesi'nin 20 ve 21. maddeleri uyarınca 3 yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

2 11. Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin tesbiti, 12. Murakıp seçimi ve ücretinin tespiti 13. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tesbiti konusunda Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 14. Yönetim Kurulu'na T.T.K.nun 334 ve 335 maddeleri gereği mezuniyet verilmesi, 15. Dilek ve temenniler, EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin, 2010 yılı dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2011 tarihinde toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış ve tehir edilmiş olup, ikinci toplantının Cuma günü Saat 11:00'de Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak No:3 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve yukarıdaki gündemi kapsıyan gerekli ilanın verilmesine oybirliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

3 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Denetleme Raporlarının okunması ve görüşülmesi, yılında yapılan bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 5. Şirket tarafından verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yurdaer ÇAYIRLI ve Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN ın üyeliklerinin onaylanması Yılında görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 9. Yönetim Kurulu nun kar dağıtımı hakındaki teklifinin görüşülmesi ve Karara bağlanması, 10. Şirket Anasözleşmesi nin 20 ve 21. maddeleri uyarınca 3 yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 11. Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin tesbiti, 12. Murakıp seçimi ve ücretinin tespiti 13. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun tesbiti konusunda Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 14. Yönetim Kurulu na T.T.K.nun 334 ve 335 maddeleri gereği mezuniyet verilmesi, 15. Dilek ve temenniler,

4 ĐDAŞ-ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ĐDAŞ- Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 27 Haziran 2011 Pazartesi günü saat 11:00 de yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerekli nisap sağlanamadığı için yapılamamış ve tehir edilmiştir. Bu nedenle Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı ikinci kez, ekte sunulan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Temmuz 2011, Cuma günü, saat 11:00 de, Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak No:3 Yenibosna Bahçelievler / ĐSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların paylarını kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Paylarını ellerinde fiziken bulunduran, henüz kaydileştirmeyen pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımları ancak paylarını kaydileştirmeleri halinde mümkün olabilecektir. Genel Kurul a katılmak isteyen B Gurubu pay sahibi ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu nda kayıtlı paylarını toplantı tarihinden önce bir aracı kuruluş / banka / Takasbank kanalıyla bloke ettirerek alacakları yazılı / onaylı pay dökümünü 13 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar Şirket merkezine iletmeleri gereklidir. Şirketimiz A Grubu pay sahiplerinin de Genel Kurul a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nda kayıtlı paylarını B Grubu paylarda olduğu gibi bir aracı kuruluş / banka / Takasbank kanalıyla bloke ettirerek alacakları yazılı / onaylı pay dökümünü 13 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar Şirket merkezine iletmeleri zorunludur. Kendisini bir vekaletname ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın yukarıda belirtilen aracı kuruluş / banka / Takasbank blokaj yazısı ile birlikte, ekte sunulan vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri 13 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar Şirket merkezine ulaştırmaları gereklidir. Şirketimizin 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları, toplantı tarihine kadar Şirketimiz merkezinde ve adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulmaya devam edilecektir. Ayrıca, Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği de internet sitesinde yer almaktadır. Teşrifinizi rica eder, bilvesile iyi dileklerimizi sunarız. Saygılarımızla, Ahmet Vefik EVĐN Yönetim Kurulu Başkanı

5 VEKALETNAME ÖRNEĞĐ ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı na, Hissedarı bulunduğum ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin 15 Temmuz 2011 tarihinde, Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak No:3 Yenibosna Bahçelievler / ĐSTANBUL adresinde saat 11:00 de, yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... vekil tayin ediyorum. A. TEMSĐL YETKĐSĐNĐN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır ) c) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır ) B. ORTAĞIN SAHĐP OLDUĞU PAYIN a) Adet, nominal değer : b) Oyda imtiyazlı olup olmadığı : c) Hamiline Nama yazılı olduğu : Ortağın Adı, Soyadı, Ünvanı : Đmzası : Adresi : Not :1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir. 2- (A) Bölümünde, (b) ve (d) şıkları için açık talimat verilmesi gerekir. 3- Vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi veya vekaletnameyi verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.