ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

Transkript

1 ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : / Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ GÜNDEM: ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 21 Haziran 2010 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına BaĢkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2 3. T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26/05/2010 tarih ve B.02.1.SPK Sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 26/05/2010 tarih ve B.14.O.ĠTG / sayılı izni çerçevesinde ġirketimiz Ana SözleĢmesi'nin "Amaç ve Konu" baģlıklı 3'üncü Maddesi ile "Sermaye" baģlıklı 6'ıncı Maddesinin aģağıdaki tadil metninde yer alan yeni Ģekli ile değiģtirilmesine, Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri, 6. Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu'nun 2009 dönem karı/zararı hakkındaki teklifinin görüģülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması, 9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması, 10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan "Bağımsız Denetim ġirketi seçiminin" onaylanması hakkında karar alınması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine; Ģirket konusuna giren iģleri bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nevi iģleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 334.ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 12 Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; hesap döneminde yapılan bağıģlar, ġirket ortakları veya üçüncü kiģiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRĠ") verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı, 2010 yılı ve izleyen yıllara iliģkin ġirket kar dağıtımı politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar. 13. Dilekler EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine iliģkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, Ġstiklal Caddesi No:2 KOCAELĠ adresindeki ġirket Merkezinde yapılacaktır. Genel Kurul'a çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek Ģekilde Milliyet ve Radikal gazetelerinin 03 Haziran 2010 tarihli nüshası ve ayrıca TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca açıklamamız ekinde verilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca ġirketimizin adresindeki web sayfasından da ulaģılabilir. Saygılarımızla, Ek: Toplantı davet ilanı Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :59:25

3 Kar Payı Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Yönetim Kurulu' nun kar dağıtımına iliģkin teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : - EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuzun 02/06/2010 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya iliģkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiģ, hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiģ vergi geliri" ile birlikte dikkate alındığında, TL "Net Dönem Zararı" oluģtuğu anlaģıldığından ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarda TL "Net Dönem Zararı" olduğundan; SPK'nın kar dağıtımına iliģkin düzenlemeleri dahilinde, hesap dönemine iliģkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

4 karar verilmiģtir. Ek: Kar dağıtım tablosu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA, 2010/3 Aylık [] :01:12 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA, 2010/3 Aylık [] :00:24 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 30/04/2010 KARAR SAYISI : 2010/10 30/04/2010 Ref: CH/ 89/2010 SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'na Ġstinye Konu: Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ'nin tarihi itibariyle hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiģ finansal tablolarının ilanı a. ġirketimizin, hesap dönemine ait SPK'nun Seri: XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ'i " uyarınca Uluslar arası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve sunum esasları SPK'un tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b. ĠĢletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların ve raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c. ĠĢletmenin görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların iģletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

5 bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ÇELĠK HALAT ve TEL SANAYĠĠ A.ġ. Sait Özkan GÖKDEMĠR Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI Yönetim Kurulu Murahhas Üye ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :32:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : : Hayır Özet Bilgi : Ana SözleĢmesi'nin "Amaç ve Konu" baģlıklı 3'üncü ve "Sermaye" baģlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan yeni Ģekli ile değiģtirilmesi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında, ġirket, Ana SözleĢmesi'nin "Amaç ve Konu" baģlıklı 3'üncü ve "Sermaye" baģlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan yeni Ģekli ile değiģtirilmesine ve Ana SözleĢme değiģikliğine iliģkin gerekli yasal izinlerin alınması amacıyla yönetimin yetkili kılınmasına karar vermiģtir. Saygılarımızla, Ek : Ana sözleģme tadil tasarısı Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :34:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

6 Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : : Hayır Özet Bilgi : ġirketimizin 2010 yılı hesap döneminde çalıģacağı bağımsız denetim Ģirketinin genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT Fax : Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :VIII No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 31 / 03/2010 CH / 72 /2010 Yönetim Kurulu'muzun 31/03/2010 tarihli toplantısında; SPK'nın konuya iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin görüģü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2010 hesap döneminde ġirketimizin çalıģacağı bağımsız denetim Ģirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2009 yılı hesap dönemine iliģkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiģtir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :32:48 Özel Durum Açıklaması (Genel)

7 Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No Uzunçiftlik/ĠZMĠT Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri :VIII No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAġKANLIĞI'NA ĠSTANBUL Ġlgi : tarih ĠMKB/ 24-GDD-210/ sayılı yazınız hk. Ġlgide kayıtlı yazı ile sorulan ġirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleģen olağandıģı fiyat ve miktar hareketlerine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel durumların Kamuya Açıklanmasına iliģkin Tebliği"'nin ''OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' baģlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun söz konusu olmadığını beyan ederiz Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA, 2009/Yıllık [] :53:20 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 10/03/2010 KARAR SAYISI : 05 10/03/2010 Ref: CH/52/2010 SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI

8 Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'na Ġstinye Konu: Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ'nin tarihi itibariyle hazırlanan bağımsız denetimden geçmiģ finansal tablolarının ilanı a. ġirketimizin, hesap dönemine ait SPK'nun Seri: XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ'i " uyarınca Uluslar arası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve sunum esasları SPK'un tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b. ĠĢletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların ve raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c. ĠĢletmenin görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların iģletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ÇELĠK HALAT ve TEL SANAYĠĠ A.ġ. Sait Özkan GÖKDEMĠR Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI Yönetim Kurulu Murahhas Üye ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA, 2009/Yıllık [] :50:43 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2009 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. [CELHA, GOODY, MGROS, PNSUT, THYAO, YKBNK, USAK, TUPRS, RAYSG, PETUN, KUTPO, GOLTS, GARAN] :12:07 Kurul Kaydında Olan Ancak Borsada ĠĢlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Borsada Satılabilmesi Ġçin Yapılan BaĢvurular ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] :20:44 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

9 Mali Tablonun Hesap Dönemi Mali Tablonun Verildiği Otorite Mali Tablonun Verilme Nedeni Mali Tablonun Verilme Tarihi : dönem : Alemdar Vergi Dairesi : Geçici vergi uygulaması nedeniyle beyanname ekinde vergi dairelerine mali tablo sunulması durumunda söz konusu mali tablonun KAP'a da gönderilmesi gerekliliğinden. : 15/02/2010 EK AÇIKLAMALAR: AĢağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuģ olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiģtir. ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HĠSSE SENETLERĠ PĠYASASI MÜDÜRLÜĞÜ [BOLUC, KOZAA, UNYEC, CELHA] :05:27 Resmi Müzayede SatıĢı *** Resmi Müzayede SatıĢı: KOZAA.ME, CELHA.ME, BOLUC.ME, UNYEC.ME [KapanıĢ Tarihleri : ] *** ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [CELHA, KOZAA] :32:30 Resmi Müzayede SatıĢı MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. [AFYON, CELHA, MGROS, TIRE, RAYSG, ITTFH, BRSAN, BRISA, BRKO] :01:12 Kurul Kaydında Olan Ancak Borsada ĠĢlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Borsada Satılabilmesi Ġçin Yapılan BaĢvurular ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HĠSSE SENETLERĠ PĠYASASI MÜDÜRLÜĞÜ [AKBNK, CELHA] :02:21 Resmi Müzayede SatıĢı *** Resmi Müzayede SatıĢı: AKBNK.ME, CELHA.ME [KapanıĢ Tarihi : ] *** ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [CELHA] :20:08 Resmi Müzayede SatıĢı

10 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Bilecik Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü'nce sayılı dosyaya istinaden ĠMKB'de satıģı talep edilen 8 adet Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. (CELHA.E-TRACELHA91G1) hisse senetleri Ocak 2010 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satıģa sunulacaktır.