usok 0 serom ik" Sayfa No: 2

Transkript

1 usok 0 serom ik" Sayfa No: 2 KURUMsAL ydnnrinr ilrnr,pni unuvr naponu KURUMSAL y6nbriu ir,rcr,nninn uwla BEyANT $irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindan yiiriitmektedir. Mali Igler Miidiirlii$i'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar da$rtrm dnerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sallanmaktadrr. Her yrl detaylt oiarak hazrrlanan faaliyet raporlan ve yasal mevz:uat gere[i agrklanmasr zorunlu olan haller iqin yaprlan dzel durum agrklamaiarryla pay sahiplerinin haklan korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi saflanmaktadrr. $irketimiz kamuym aydmlatma ve qeffaflrk konularrnda SPK'nun diizenlemeleri kapsamrnda olmasr sebebiyle yasal y.rikiimltliikierini eksiksiz olarak yerine getirmekte, drinemsel olarak mali tablolannt, mali tablo dipnotlarrm, Baltmsrz Denetim Raporlarrm kamuya agrklamaktadrr. Aynca olalaniistii durumlar sdz konusu oldufunda istanbul Menkul Krymetler Borsasr'nda 6zel durum agrklamalan yapmakladrr. $irketimiz, Kurumsal Ydnetim Ilkelerini hem girket hem de pay sahipleri agrsmdan son derece olumlu gdrmektedir. Pay sahipleri agisrndan haklanm daha kolay kullanabilecekleri daha geffaf bir ydnetim ve daha gok bilgi sahibi olduklan bir yapr olugacaktrr. Bu da pay sahiplerigin tercih nedeni olacalctrr. Pay Sahipleri ile iligkiler Birimi Mali I91er Mtdihliigii biinyesinde olugturulmug sorumlu birim tarafindan yiiriitiilmektedir. Birimin yiirfittiigri baqhca faaliyetler arasmda gunlar yer alrr: Geqmig yrllarda yaprlmrq olan sermaye artrrml, hisse senedi de$igim ve kar payr ddemeleri ile ilgi1i iglemlerin yerine getirilmesi, Genel Kurul toplantrsrmn ytiriirliikteki mevzuata, esas sdzleqmeye ve diler girket igi diizenlemelere uygun olarak yaprlmasr, $irket Genel Kurul toplantrsnm yaptlmasr, pay sahiplerinin yararlanabileceli dokiimanlann hazrlanmasr, tutanaklarrn talep edenlere gdnderilmesi, Pay sahiplerinin girket ile ilgili yazrh ve srizlii bilgi taleplerini gizli ve ticari sr niteligindeki bilgiler harig olmak iizere ilgili yetkililerle g6rtiqerek yamtlanmasr, SPK'mn Seri VIII, No:54 sayrh teblifii dikkate ahnarak gerekli 0ze1 Durum Agrklamalanmn IMKB ve SPK'na bildirilmesi,

2 usok0seromik" Sayfa No: 3 Sermaye Piyasasr Kanunu i1e ilgili mevzulrtta meydana gelen degigikliklerin takip edilmesi ve girket ilsili birimlerinin dikkatine sunulmasr. Mali isler Miidiirii Tel X'aks Smmm Ctineyt BIRHAN t\ c.birhan@usakseramik. com Pav Sahiplerivle iliskiler Tel Faks Birol TA$KIN r * rr r b.taskin@usakeramik. com Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarrmn Kullanrmr Bilgi alma ve inceleme hakkrmn kullanrmrnda, pay sahipleri arasrnda a)'nm yaprlmaz. Ugak Seramik Sanayi A.$. pay sahipieri girketimize telefon ve faks yoluyla ulagarak bilgi taleplerini ve sorulanm iletmektedirler. Yatrrrmcrlar tarafindan sorularrn tamamrna yakrn bir krsmr, dcinemsel kar, sermaye artrrml ve temettii dalrtrm konulanna iligkindir. Bu tiir sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasast Kurulu mevzuatrna uygun olarak heniiz kamuya agrklanmamrgsa cevaplanmamakla, kamuya agrklanmrg bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadrr. Pay sahiplerinin bilgi alma haklanmn geniqletilmesi amacrna yrinelik olarak her tiirlii bilgi gtincel olarak qirketimizin web safasmda pay sahiplerinin kullammrna sunulmugtur yrh faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluglarma ve aracl kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edileceklir. Pay sahiplerinin haklarrmn kuliammmr etkileyecek olan geliqmeler istanbul Menkul Krymetler Borsasr'nda 6zel durum agrklamalan geklinde ve gazete ilanlan ile duyurulmaktadr. $irketimize 2012 yrh igerisinde "Ozel Denetgi Tayin Talebinde" bulunulmamrqtrr.

3 u5pxpseromik* Sayfa No: 4 Genel Kurul Bilgileri - girketimiz 2012 yth faaliyetine iliqkin Olalan Genel Kurul toplanfisrm tarihinde yaprlmrgtrr. - $irketimizin Genel Kurul toplantrlan igin ana sdzlegmesinde ozel bfu toplantr nisabr belirlenmemiq olup topiantr ve karar nisaplarmda Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kanrrnu hiiktimleri uygulanmaktadrr. - Toplantrlara iliqkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalannda ayn zarnutda Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yaprlmaktadrr. ilvtkb'ye, ise davet igerigi Genel Kurul toplantrsr ile ilgili ahnmrg olan Ydnetim Kurulu kararrmn <jzel durum agtklamasr olarak iletilmektedir. Bu davet ilanlarrnda; genel kumlun yeri, giin ve saati, genel kurul toplantlsma katrlacak vekiller igin vekaleb:rame 6me[i, toplantrya girig igin ortakhk paylanm gdsterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2012 yr faaliyetlerine ait, ydnetim kurulu raporu, denetgileraporu, baprmsrz dtq denetim raporu bilango ve gelir tablosu raporlanntn hangi tarihte ve nerede ortaklann incelemesine hazrr bulundurulacafr hususlannda bilgilere yer verilmektedir. -.Pay sahiplerinin Genel Kurula katrlmak tizere toplantr tarihinden bir hafta dncesine kadar girketimize bagwrarak, gerekli prosediirleri (takas yzrs;,, pay defterine ka1rt, senet tevdii, vekalet ibrazr) tamamlamasr, ilanlarda belirtilmektedir. Uygulamada, toplantl gunii dahil olmak iizere girig kartr verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantrsrna katrhmr ve oy kullanmalarr sallanmaktadrr. - Genel Kurul toplantrstnda pay sahipleri, gerek sdzlii gerekse yazrlt olarak soru sorma haklanm kullanmakta ve pay sahiplerinin bu sorularma ydnetimce cevap verilmektedir. - Genel Kurul tutanaklarr girket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine agrk tutulmakta dtr. - Olafan Genel Kurul girketin hesap d6neminin sonundan itibaren alfl ay igerisinde ve sened en az bir defa toplanmaktadrr ve toplantr girket merkezinde yaprlmaktadrr' Oy Haklarr ve Azrnhk Haklarr $irketimizin ana sdzleqmesine gdre olalan ve olalaniistii genel kurul toplantrlannda hazrr bulunan ortaklann veya vekillerinin her hisse igin bir oy hakkr bulunmakta olup, oy kullammrnda imtiyazh hisse bulunmamaktadrr. Genel kurul toplantrlarrnda oylar el kaldrrmak suretiyle kuilamlr. Ancak hazr bulunan hissedarlann temsil ettikleri sermayenin 1/10 nu na sahip bulunanlann talebi iizerine gizli olarak yaprlrr. Azrnhk paylanm temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da salladrklan katrhmlanyla, Ydnetimi gogunluk hissedarlarla birlikte oluqturmaktadrrlar. $irketimiz ana sdzlegmesinde birikimli oy sisteminin kullammtna olanak veren bir hiikiim yer almamaktadr.

4 ,'\ Sayfa No: 5 usok(/ser0mrk" KarDafrtrm Politikasr ve Kar Da[rtrm Zamanr Kar Payr Da$rtrmr Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve Diizenlemeleri, Ana sdzlegme hi.ikiimleri uyannca Genei Kurul'da ahnal karar dosrultusunda yaprlmaktadrr. Ana sdzleqmeye gcire Sermaye Piyasasr Mevzuatma uygun olarak ve Genei Kurul karan ile smrh olmak iizere basrmsu smrh denetimden gegmiq, 6 ve 12 ayirk ddnemler itibariyle hazirlanmrg mali tablolar iizerinde yer alan karlarr i2erinden nakit avansr dagttabilir. Paylarrn Devri $irket esas sdzlegmesinde hamiline yazrh paylann dewini krsrtlayaa herhangi bir htikiim yoktur. Nama yaz r hisse senetlerinin dewi, ancak Y6netim Kurulu'nun dewe karar vermesi ve qirket pay defterine kayrt ile muteber olur. Pay Sahiplerine Eqit ielem ilkesi Kurumsal ydnetim gergevesinde, azrnhk ve yabancr hissedarlar da dahil, britiin hissedarlara egit muam.elede bulunulmasrm giivence altrna ahnmrqtrr. Pay sahiplerinin, girkete veya difer pay sahiplerine zarar verme kastr ile hareket etmelerini dnleyici tedbirler alnmaktadrr. $irket Bilgilendirme Politikasr $irketimiz ttim pay sahiplerimiz ile diler menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eqitlik, do$ruluk, tarafsrzhk, tutarhhk ve zamanluna prensipleri gergevesinde dawamlmasrnr benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele ahnan duyuru ve agrklamalanmrzrn, $irketimizin hak ve menfaatlerini de gdzetecek gekilde, zamamnda, do!ru, eksiksiz, anlaqrlabilir, analiz edilebilir ve diigiik maliyetle kolay erigilebilir bir qekilde yaprlmasr esastrr. Mevzuatrn agrklanmasrm zorunlu krldrlr bilgiler yeterli ve detayh gdrilldiiliinden dolayr bir bilgilendirme politikasr oiuqturulma yoluna gidilmemigtir. $irketin sernaye piyasasr araglaniln delerine etki etme ihtimali bulunan geliqmeler ve girketimizin finansal durumund a velveya faaliyetlerinde cinemli bir degigiklik yaratabilecek geliqmeler hakkmda derhal kamuya bilgilendirme yaplhr. Ancak kamuya agrklanan bilgiler, rekabet giiciinii engelleyerek $irketimizin ve pay sahipleri ile diler menfaat sahiplerinin zaraflna neden olabilecek sonuglar doluracak bilgi igeremez ve ticari sr kapsammda olamaz. Kamuyu Aydrnlatma Esaslan gergevesinde dzel durum agrklamal arlmrzln tamamt yasal mevzuata uygun olarak siiresinde kamuya duyurulur. $irketimizin 2013 yrh igersinde Eyliil ayr itibariyle, adet 6zel Durum Agrklamasr olmuqtur.

5 usok0seromik' Sayfa No: 6 I(amuya agrklamalar nedeniyle SPK taraflndan uygulanmlg bir yaptrrrm bulunmamaktadrr. $irketimiz yurt dtgr borsalarda kote olmadi[rndan SPK ve IMKB drgrnda Ozel Durum Aqrklamasr yap masr gerekmemektedir. $irketimizin intemet adresi dur. intemet sitesinde yaynlamasr zorunlu bilgiler yatrmcr iligkileri baghgr altmda yayrnianmaktadr. $irket ile Pay Sahipleri, Y<inetim Kurulu Uyeleri ve Ydneticiler Arasmdakili$kiter 2012 yilnda girketimizin o/o5 i:zeinde payr olan tek hissedarr Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.$. olup % 19,42 paya sahiptir. Kamunun Aydrnlafilmasrnda Periyodik Mali Tablo ve Raporlar $irketin balrmsrz drq denetimden gegmig 3., 6.,9. ve 12. ay mali tablolarr ve dipnotlan, SPK ve IMKB aracrhfryla kamuya du1'urulmaktadrr. igeriden Ofrenebilecek Durumda Olan Kiqilerin Kamuya Duyurulmasr Qaltgma siiresince d[renilen, girkete ait, gerekli kiqiler drqrnda bilinmesi girketge arzu edilmeyen, ticari srr olarak nitelendirilebilecek bilgiler '$irket Bilgisi' olarak kabul edilir.tiim galrqanlar Uqak Seramik Sanayi A.$.'de gahgrrken ve soruasmda igeriden aldrgr girket bilgisini kullanarak kazang yaratacak faaliyetlerde bulunamaz. $irketin sermaye piyasasr araglanmn delerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulagabilecek konumdaki Ydnetim Kurulu iiyeleri ve iist diizey ydneticiler olup faaliyet raporunda kamuya du).urulmaktadrr. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi $irketimiz faaliyetleri i1e ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydmlatma esaslan gergevesinde 6zel durum agrklamalarr yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporlan ve istanbul Menkul Krymetler Borsasr aracdrgr ile yaprlmaktadrr. Menfaat sahiplerine, qirket ile ilgili kendilerinilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. insan Kaynaklart Politikasr Ugak Seramik Saa.A.$.'nin Personel ige Ahm Sistemi'nin temel amacr, dosu insam, dogu ige yerlegtirerek, hem igletmenin hem bireyin grkarlarrm gdzetmek, bdylelikle, iqletmenin ve galtganlann verimlili[ini artrrmaktrr. Personel segme ve yerle$tirme srirecinde ana ilke, kigilere eqit firsat vererek; geli$meye agrk, deligimden korkmayan, insan iligkilerinde baganh, elitim diizeyi yiiksek, takrm gahgmastm seven, geng ve dinamik kigileri girkete kazandrrmaktr. Personel alimr ile ilgili kiterler yazrli hale getirilmiq ve personel almlannda bu kriterier uygulanmaktadrr.

6 ,'\ Sayfa No: 7 usokpseromrk' Miigteri ve Tedarikgilerle iligkiler Hakkrnda Bilgiler Ugak Seramik TS EN ISO 9001:2000(TSE-Tiirkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne 1996 yrhndan beri sahiptir. Miiqterilerimiz ve tedarikgilerimizi bir btittin olarak dtiqiinerek, "Miigterilere kalite seviyesi y.riksek i.iriin ve hizmet sunma" hedefimizi gergeklegtirmek igin herkesin takrm gahqmasruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere u)rynalan esastrr. MiiEteri Odakhhk Mi.igterinin sesi, qirketimizde iirtin geligtirme aqamasmdan baqlar, iirtin prezantasyonu, satrnalma, iiretim ve sevkiyat agamaianna kadar yansrtrimaktadr.$irketimizin asrl amacr sadece kar etmek delil, bunun yamsrra miiqteri de[eri de yaratmaktrr.miigteri deleri yaratmak iqin, miigterilerimizin ihtiyag ve beklentilerinin tarh ve dogru olarak algtlanmasr ve kargrlanabilmesi igin; Milgterilerimizin tatmininin artrrlmast amacma ydnelik olarak,kurulugumuzun mriqteri gartlarrm kargrlama derecesini 61gmek amacr ile anketler ve diler kaynaklar kullamlmaktadrr. Memnuniyet 6l9iimii yrlda bir defa *Miiqteri Memnuniyeti Genel Delerlendirme Talimatr (YON-KG-TA- 06)" do!rultusunda De[erlendirilir. Uriinlerimizi satrn alan miiqterilerimizin aldrklan tiriin ve hizmetten duyduklan memnuniyetsizlik bayilere, pazaflama bdlge miidrirhiklerine ve $irket merkezimize, telefon, fax, yolu ile ulagrr. Mr.iqteri $ikayet Deferlendirme Toplantrsr 3 ayda bir Kalite Giivence Ydneticili[i organizasyonu ile gergekleqtirilir.3 Ayhk ddnemlere ait mii$teri $ikayetled delerlendirme raporlarr i1gi1i ydneticilere daftfilrr.toplantrda deferlendirilen ddnemle ilgili qikayet konusu olan hata dmekleri sorumlulara gdsterilir ve hatalann tekrarrm dnlemek igin gerekti[inde ilgili birimden di.izeltici faaliyet istenir. Sosyal Sorumluluk $irketimizin gevreye duyarh politikalanna paralel olarak, atrk su iiretim tesisi ile proses su)'unun dogrudan degarjr dnlenmelle ve ahk su arrtma tesis grkrg defierleri srirekli kontrol edilmektedir. Fabrika bacalanndan atmosfere atrlan emisyonlar periyodik olarak dlgt.ilmekte, Emisyon izninde verilen srmr delerlerden bir sapma olup olmadrlr kontrol edilmektedir.

7 ,,\ usor((rser0mrk" Sayfa No: 8 Yiinetim Kurulunun Yaprsr, Olugumu ve Bafrmsz iiyeler $irket ydnetim kurulu aga[rdakisimlerden olugmaktadrr: Bagkan :DURMU$ TANI$ Bagkan Vekili : HUSEYiN TANI$ UYE : ABDULLAHHAKANTANIS BAGIMSIZ UYE BAGIMSIZU\G :MEHMET DENIZ :DR.NURIUSLU Oftaklar Genel Kurulu tarafindan Tiirk Ticaret Kamrnu hi.iki.imleri dahilinde segilen 5-7 kiqiden olugmaktadrr. Ddnem igerisinde Ydnetim Kurulu iiyeliklerinde boqalma oldugu takdirde ydnetim kurulu yeni bir iiye seger, bu iiyenin segimi ilk genel kurulun onal'rna sunulur. Ydnetim Kurulu Bagkan ve iiyelerinin, qirket konusuna giren igleri bizzat veya bagkalan adrna yapmalarr ve bu ti.ir igleri yapan qirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsammda Genel Kurul'dan onay ahnmaktadr. Yiinetim Kurulu Uyelerinin Nitelikteri $irketin ana sdzleqmesinde ydnetim kurulu iiyelerinin segim kriterleri hususunda bir diizenleme mevcut olmamakia birlikte mevcut ydnetim kurulu tiyelerimiz SPK Kurumsal Ydnetim ilkelerine 6rtiigmektedir. Sdz konusu kriterlere uymayan ydnetim kurulu iiyemiz bulunmamaktadrr. $irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Vizyonumuz Uretimde kalitemizi en iist standartlarda tutmaya devam ederek, seramik selddriinde diinya markalan arasrnda yer almak, siirekli geli$tirdigimiz ve yeniledilimiz iiriinlerimizle beraber yatrlmlarlmzl daha da artrrmaktr. Misyonumuz Kalitemiz, i.istiin hizmet anlayrqrmz, yenilikgi yaprmrz ile miigterilerimizin beklentilerini en iyi gekilde kargrlamak;galganlanmrz, miigterilerimiz ve hissedarlanmrz igin siirekli deler yaratan bir

8 Sayfa No: 9 usok0 serom ik' qirket olmak ve her zaman geweye, insana, topluma duyarh ve saygrir bir gekilde faaliyetlerimizi siirdiirmekiir. Risk Yiinetim ve ig Kontrol Mekanizmasr $irketimiz Denetim Komitesi ve ig denetgi tarafindan; yaprlan iglemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek qirket politikalarrna uygunlu$u hususunda ilgili denetimler yaprlmaktadrr. Baltmsrz drq denetgiler tarafindan denetimler yaprlmakta ve sonuglarr direkt qirket iist diizey ydnetimine bildirilmektedir. Qok ydnlii iletigimle bildirilen problemlerin g6aim yollan aranmakta ve politikalar oluqturulmaktadrr. Yiinetim Kurulu Uyeleri ile Yiineticilerin Yetki ve Sorumluluklarr $irketimizin ana sdzlegmesinde ydnetim kurulumrn vazife ve selahiyetleri hakkrnda hiikiimler mevcuttur. Y6netim Kurulu girketi temsile yetkili krldrg iiyelerini veya harigten kimseleri, genel miidiir, miidiir ve memurlann imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacalrru ve siiresini tesbit eder.imzaya yetkili Ydnetim Kurulu tiyeleri i1e di[er kiqilerin isimleri ve yetki srmrlarr bir sirkiilerle detayh olarak belirtilir. Diler ydneticilerin yetki ve sorumluluklan ana sdzlegmede yer almamakla birlikte girketimiz genelinde ttim gahganlar igin tist diizey ydneticiler de dahil olmak iizere yetki ve sorumluluklarrnl gdstelen gdrev tammlan belirlenmigtir. Y0netim Kurulunun Faaliyet Esaslarr $irket ana sdzieqmesine gd're; Ydnetim Kurulu girket igleri gerek gdsterdikge toplamr 2013 yrhnda Mart ayr itibari ile toplam 18 adet Ydnetim Kurulu toplantrsr yaprlmrqfir. Toplantr giindemi Ydnetim Kurulu Baqkammn iiyeler ile yaptrfr gdri.iqmeler ile belirlenmektedir. Ydnetim Kurulu Uyeleri gdrev bdliimiinii kendi aralarrnda yaparlar. $irket iglerinin tamammrn veya bir ktsmrmn yiiriitiilmesi konusunda kendi aralanndan veya harigten Genel Miidiir veya miidiirler tayin edebilirler. Y6netim Kurulu Uyelerinin aprrhkl oy hakkr ve/veya veto hakkr bulunmamaktadrr. Ydnetim kurulu kararlarr iiyelerin oy birlili i1e ahmr. $irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasafr $irket Ydnetim Kurulu i.iyeleri, qirketle iglem yapma ve rekabet etme kapsamrna giren herhangi bir muamelede buhurmamrqlardr.

9 usok0seromik' Sayfa No: 10 Etik Kurallar $irket Yrinetim Kurulu tarafindan girket ve gahqanlafl igin ta.mmlanmrq ve gerek galqanlara ve kamuya agrklanmrg etik kuraliarla ilgili diizenlemeler bulunmamaktadrr. Bununla birlikte galtganlar igin g6rev tammlan olugturulmug ve gahgma hayatnda kabul gdrmiig prensipler dolrultusunda sdz ve davranrqlarrn yasalara, ahlaki deferlere, 6rf ve adetlere, gevreye saygth hareket etmeleri sa!lanmaktadr tarihii Olalan Genel Kurul'da segilen Ydnetim Kurulu Uyeleri toplanarak aqa[rdaki qekilde gdrev dalrhmr yapmtglardr; Durmuq TANI$ Hiiseyin TANI$ A.HakanTANI$ Mehmet DENIZ Nuri USLU - Ydnetim Kurulu Baqkam (Icracr Olmayan) - Ydnetim Kurulu Baqkan Yardtmctst (Icract) - Ydnetim Kurulu Uyesi (icracr Olmayan) - Balrmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi - Balrmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi, Ayrrca SPK Seri:IV No:56 sayrh teblili ile belirlenen Kurumsal Ydnetim Ilkeleri kapsamrnda, Ydnetim Kuruluna ba[h olarak gahqmak i.izere Kurumsal Ydnetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluqturulmasrna, Aday Gdsterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve iicret Komitesine iligkin gbrevleri Kurumsal Y6netim Komitesinin yiiriitrnesine karar verilerek komite baqkan ve iiyelerin aqa[rdaki gekilde belirlenmiqtir. Kurumsal Yiinetim Komitesi Bagkan.uye - Nuri USLU - A.Hakan TANI$ (Ba[rmsrz Y<inetim Kurulu Uyesi) (icracr Olmayan Uye) Denetimden Sorumlu Komite Baqkan Uv" - MehmetDENIZ - Nuri USLU (Balrmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi) (Ba[rmsz Yonetim Kurulu Uyesi) Ytinetim Kuruluna Sa$lanan Mali Haklar Yonetim Kurulu iiyeleri igin Genel Kurul'da bir iicret tespit edilmektedir. Ydnetim Kurulu iiyeierimiz qirketteki gdrevleri nedeniyle ddenen ticret ve menfaatleri almaktadrrlar.

10 usok0seromik" Sayfa No: 11 xan n,q.grrrl{ ror,irirasr Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve Diizenlemeleri, Ana S6zlegme hiikiimleri uyannca Genel Kurul'da ahnan karar do!rultusunda yaprlmaktadrr. Ana sdzlegmeye gdre Sermaye Piyasasr Mevzuatma uygun olarak ve Genel Kurul kararr ile srmrh olmak iizere bafrmsz srmrh denetimden gegmiq 3,6,9 ve 12 ayhk ddnemier itibariyle hazrlanmrg mali tablolar iizerinde yer alan karlan iizerinden nakit avansr daertabilir. Yukandaki agrklamalarrmrzrn, Sermaye Piyasasr Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayrh Teblilinde yer alan esaslara uygun oldufunu, bu konuda,/konularda tarafimrza ulagan bilgileri tam olarak yarsttfllmr; bilgilerin defter, kayrt ve belgelerimize uygun oldufunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve do!ru olarak elde etmek igin gerekli tiim gabalan gdsterdilimizi ve yaprlan bu agrklamalardan sorumlu oldulumuzu beyan ederiz. nonou iqinne ESA SoZLE$MEDE yaprlan DEciSirr,irr,nn $irket Esas Sdzleqmesi'nin Trirk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesigin ilgiii maddelerinde degiqiklik yaprlmtg ve mevzuat degigikligi Sermaye Piyasasr tarafindaa onaylanmrgtrr. Miitakiben Esas sdzlegme Ticaret nezdinde yayrnlanacaktrr.