Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Transkript

1 Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV No41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi'ndeki görevinden ayrılan Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın yerine Sn. Hafize Nurtaç Ziyal'in atanmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi Konu Bağımsız Denetim ġirketi'nin Seçilmesi ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere ġirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No24 Maslak - Ġstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Konu Genel Kurul Gündemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi Saati 1530 Adresi Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No186 Topkapı/ĠSTANBUL 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1.AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın BaĢkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi, yılı Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması, 7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 9.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 10.Dönem içinde yapılan bağıģ ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 11.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dıģ denetleme kuruluģu hakkında karar alınması, 12.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 13.Dilek, Temenniler ve KapanıĢ

2 Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kar Payı Dağıtımı Konu Kar Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) ,78 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0, Net (TL) 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 21/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı BĠM BirleĢik Mağazalar A.ġ. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Perakende Mal SatıĢı Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı ,00 TL Beher Pay Fiyatı 50,75 Toplam Tutar ,00 TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10,05 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0, Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı ,00 TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Ġleriye dönük yatırımlar için kullanılacak Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Piyasa ve Grup ġirketleri Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Piyasa ve Grup ġirketleri Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Piyasa Rayici Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmedi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Satılan finansal varlığın borsada iģlem görmesi Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Yönetim Kurulu kararı ile, BĠM BirleĢik Mağazalar A.ġ. hisselerinin tamamının 50,75 TL birim bedel üzerinden satılmasına ve konu satıģla ilgili olarak 5520 sayılı Vergi Usul Kanunu 5. Maddesi (e) bendinde yer alan istisna hükümleri çerçevesinde kayıt ve iģlem yapılmasına karar verilmiģtir.

3 Ülker Bisküvi 21/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih SatıĢ KoĢulları Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı Toplam Tutar Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi adet yabancı yatırımcı, Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı adet Yıldız Holding A.ġ. (konsolide değil), adet Ülker Çikolata San. A.ġ. (konsolide değil) Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen finansal duran varlığı satın alanlarla ilgili ek açıklamadır.

4 Ülker Bisküvi 10/05/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) ,78 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0, Net (TL) 0, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 10/05/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu ġirket Olağan Genel Kurulu nun tamamlanması Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan baģkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Ali Osman ÇAY'ın ve katipliğe Ġlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız DıĢ Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi. 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği "nde belirlenmiģ olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2010 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi. 6- Tamamı 2010 yılı dönem karından olmak üzere brüt ,78 TL karın esas sözleģmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt ,79 (net ,92) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt ,54 (net ,96) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt ,45 (net ,23) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 8 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2010 yılı kar payı kuponları karģılığında 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda Ģirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2010 yılı dönem karından vergi, yasal karģılıklar, temettü ve benzerleri düģüldükten sonra kalan ,95 TL karın olağanüstü yedek akçe ve fon olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmiģleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, ġirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Murat ÜLKER (TC )'in, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali ÜLKER (TC )'in, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Ahmet ÖZOKUR (TC )'un, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mahmut Mahir KUġCULU (TC )'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Cengiz SOLAKOĞLU

5 (TC )'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet TÜTÜNCÜ (TC )'nün ve T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Dynamic Growth Fund'u temsilen Alain STRASSER (Ps No09PL96263)'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerinin her birine TL aylık brüt ücret ödenmesine, ġirket içerisinde oluģturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ (TC ) ve Nurettin ALĠZ (TC )'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Yıl içerisinde yapılan ,50 TL tutarındaki bağıģ ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi adet hisse maliki yurtdıģı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler. 11- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dıģ denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. ( a Member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Ģirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 13- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi. Ülker Bisküvi 31/05/2011 Merkezi Kayıt Kar Payı Dağıtımı Kuruluşu A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Kar Payı Dağıtımı ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin 27/05/2011 tarihinde baģlayan brüt %5,16891 net %4,39357 oranında temettü dağıtım iģleminde Borsa'da ĠĢlem Gören kaydileģmiģ payların temettü alacakları 31/05/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.ġ. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıģtır. Ülker Bisküvi 13/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Konu Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ġirketimiz tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na Murat ÜLKER'in, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in seçilmelerine; Mehmet TÜTÜNCÜ, Ahmet ÖZOKUR, Mahmut Mahir KUġCULU (bağımsız üye), Cengiz SOLAKOĞLU (bağımsız üye) ve Alain STRASSER (bağımsız üye)'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına, karar verilmiģtir.

6 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı PNS Pendik Nişasta A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Nişasta Ve Nişasta Bazlı Şeker Üretimi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 2, Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 23,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,66 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz Değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, PNS Pendik NiĢasta A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir.

7 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Yağ ve Margarin Üretimi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 4, Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 7,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,1073 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Özel Fon Hesabında tutulacaktır. Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz Değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir.

8 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Sağlam GYO A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 0,90 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10,71 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,183 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Borsa Rayici Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, Sağlam GYO A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Hisse Satışı Konu Hisse SatıĢı Bağlı ortaklıklarımızdan Birlik Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre; ġirket tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, % 40 oranında paya sahip olduğu TL sermayeli Hero Gıda San. ve Tic. A.ġ.'deki 1.- TL nominal değerli adet hisse senedinin, finansal tablolarının sadeleģtirilmesi kapsamında, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ.'nin yapmıģ olduğu ekspertiz değeri olan TL bedel üzerinden Yıldız Holding A.ġ.'ye satılmasına karar vermiģtir.

9 Ülker Bisküvi 15/07/2011 Kamuyu Aydınlatma Temettü İmtiyazlarının Kaldırılması Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarını temin etmek düģüncesinden hareketle; 1-ġirketimizin ana sözleģmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ihdas edilmiģ olan temettü imtiyazına sahip adet nama yazılı intifa senetlerinin iptal edilmesi ve sermayeyi temsil eden ve yine temettü imtiyazı bulunan hamiline yazılı A Grubu ve nama yazılı B Grubu hisse senetlerinin de temettü imtiyazlarının kaldırılması hususunda -Ģirket ana sözleģmesinin değiģtirilmesi dahil- gerekli çalıģmalarının baģlatılmasına, 2-Bu çalıģmalar çerçevesinde intifa senetlerinin ve A,B Grubu hisse senetlerinin güncel değerlerinin tespiti için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.ġ. ile değer tespit raporu hazırlanması çerçevesinde anlaģma yapılmasına, 3-Temettü imtiyazlarının kaldırılmasında Ģirketten nakit çıkıģı gerektirmeyecek alternatiflerin belirlenmesine, 4-Tüm bu sürecin koordinasyonu ve yasal sürecin takibi için Bizim Menkul Değerler A.ġ. ile yatırım danıģmanlığı sözleģmesinin imzalanmasına ve sürecin Yönetim kurulu tarafından takip edilmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir.

10 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Ülker Çikolata San. A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu çikolata ve çikolatalı ürünler imalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Hisse satın alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde Edinme Koşulları Hisse satın alımı Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 6,54545 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık % 91,67 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali % 33,18 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yıldız Holding A.Ş. ve Dynamic Growth Fund Ana Hissedar ve Hissedar Değerleme Raporu Düzenlenmiştir TL. sermayeli Ülker Çikolata Sanayi A.ġ.'nin sermaye borcu tamamen ödenmiģ adet hamiline yazılı hisselerin ve bu hisseleri temsil eden hamiline yazılı hisse senedi yerine geçmek üzere düzenlenmiģ olan nama yazılı muvakkat ilmühaberlerin toplam TL.bedel üzerinden tüm hak ve vecibeleri ile satın alınmasına, bunlarla ilgili iģlemlerin ifa ve ikmaline karar verilmiģtir.

11 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Ülker Çikolata San. A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu çikolata ve çikolatalı ürünler imalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Hisse satın alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde Edinme Koşulları Hisse satın alımı Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 6,00 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık % 91,67 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali % 30,41 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yıldız Holding A.Ş. ve Dynamic Growth Fund Ana Hissedar ve Hissedar Değerleme Raporu Düzenlenmiştir tarihinde yapılan finansal duran varlık edinilmesiyle ilgili özel durum açıklamasında sehven TL olarak belirtilen satıģ tutarı TL olarak düzeltilmiģtir.

12 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket devralınması Konu ġirket devralınması Yönetim Kurulumuz tarafından; - GeliĢen piyasa Ģartları dikkate alınarak; maliyetlerin düģürülmesi, daha rekabetçi olunabilmesi, verimin ve kalitenin arttırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ., Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Fresh Cake Gıda A.ġ.'nin Ģirketimiz tarafından devralınması suretiyle tüm Ģirketlerin Ülker Bisküvi San. A.ġ. çatısı altında birleģmesine, - Devir alma sureti ile birleģmenin, Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - BirleĢme süreci ile ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak birleģme için bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine, - Bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket Birleşmesi Konu ġirket BirleĢmesi Bağlı ortaklıklarımızdan Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre; ġirketin tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, - GeliĢen piyasa Ģartları dikkate alınarak; maliyetlerin düģürülmesi, daha rekabetçi olunabilmesi, verimin ve kalitenin arttırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde AGS Anadolu Gıda San. A.ġ.'nin Ģirketimiz tarafından devralınması suretiyle Ģirketin Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic. A.ġ. çatısı altında birleģmesine, - Devir alma sureti ile birleģmenin, Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - BirleĢme süreci ile ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak birleģme için bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine, - Bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, karar verilmiģtir.

13 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Godiva Belgium BVBA Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Çikolata üretimi ve pazarlama Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı TL Beher Pay Fiyatı 9,2184 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 6,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 19,23 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın 19,23 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,94 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.ġ. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi -

14 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı G New Inc. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu YurtdıĢı yatırım Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı TL Beher Pay Fiyatı 3,9963 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 6,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 19,23 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın 19,23 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,99 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.ġ. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Ülker Bisküvi 08/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Temettü İmtiyazlarının Kaldırılması Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması tarihli özel durum açıklamamıza ek açıklamadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarının temin edilmesi amacıyla; Temettü imtiyazına sahip adet nama yazılı intifa senetlerinin iptal edilmesi, sermayeyi temsil eden ve yine temettü imtiyazı bulunan A ve B Grubu hisse senetlerinin de temettü imtiyazlarının kaldırılmasına iliģkin ġirket ana sözleģmesinde gerekli değiģikliğin sağlanması amacıyla; ana sözleģme tadil metni onayı için SPK'ya müracaat edilmiģtir.

15 Ülker Bisküvi 21/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Görev Değişikliği Konu Görev DeğiĢikliği Yıldız Holding Unlu Mamuller Grubu BaĢkan Yardımcılığı görevi kapsamında, ġirketimizin sevk ve idaresinden sorumlu olan Sn. Dr. Cafer Fındıkoğlu'nun görev değiģikliği sebebiyle, bu pozisyona Sn. ġener Astan atanmıģtır. Ülker Bisküvi 23/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi ve Satışı İşlemlerinin Tamamlanması Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi ve SatıĢı ĠĢlemlerinin Tamamlanması tarihinde yapılan finansal duran varlık edinilmesi ve finansal duran varlık satıģlarıyla ilgili özel durum açıklamalarımıza ek açıklamadır Ülker Çikolata San. A.ġ.'nin sermayesine % 91,67 oranında iģtirak edilmesi, G New Inc. ve Godiva Belgium BVBA'nın sermayelerindeki paylarımızın % 6'sının satıģı ile ilgili süreçler tamamlanmıģtır. Ülker Bisküvi 10/10/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket Devralınması Konu ġirket Devralınması tarihli özel durum açıklamamızda ön görülen "devir alma sureti ile birleģme iģlemlerinin konu Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılması" yerine; - Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. çatısı altında birleģmesi iģlemlerin bu Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin dağıtım ve pazarlama fonksiyonlarının ve müģterilerle iliģkilerinin aksatılmadan Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ.'ne aktarılması amacı ile ; Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. çatısı altında birleģmesi iģlemlerin ise; daha ileriki tarihlerde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek dönem bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmak üzere ertelenmesine, - BirleĢme süreciyle ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak, bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine ve bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, Karar verilmiģtir.

16 Ülker Bisküvi 26/10/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Müdür Değişikliği Konu Genel Müdür DeğiĢikliği Ülker Bisküvi San. A.ġ. Genel Müdürü Sayın Dr. Hasan Ġrfan DEMĠRYOL, Yıldız Holding A.ġ. bünyesinde baģka bir göreve atanmıģtır. ġirket Genel Müdürlüğü görevini, Unlu Mamuller Grup BaĢkan Yardımcısı Sn. ġener ASTAN vekâleten yürütecektir. Ülker Bisküvi 18/11/2011 Kamuyu Aydınlatma Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Duyuru Konu Devralma Yoluyla BirleĢmeye ĠliĢkin Duyuru Devralan Ortaklığın Unvanı ÜLKER BĠSKÜVĠ SANAYĠ A.ġ. Devralan Ortaklığın Artırılacak Sermaye Tutarı - Devrolan Ortaklık/Ortaklıklar Unvanı DeğiĢtirme Oranı BĠRLĠK PAZARLAMA SAN. VE TĠC. A.ġ. 0, FRESH CAKE GIDA SAN. VE TĠC. A.ġ. 0, ĠDEAL GIDA SAN. VE TĠC. A.ġ. 0, Devrolan Ortaklığın/Ortaklıkların Pay Sahiplerine Verilecek Paylar Hakkında Bilgi - Ülker Bisküvi 05/12/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Konu Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi - Tarihi Saati 1500 Adresi DavutpaĢa Caddesi No10 Topkapı, Zeytinburnu-ĠSTANBUL OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın BaĢkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi. 3. BirleĢmeye esas alınan tarihli bilanço ve gelir tablosunun ve sair belgelerin okunması ve müzakere edilerek onaya sunulması. 4. T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tarih ve 2011/399 D. ĠĢ sayılı kararı kapsamında düzenlenen tarihli BilirkiĢi Raporunda yer alan hususlar esas alınarak, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nda sicil numarası ile kayıtlı olan Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ., Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda sicil numarası ile kayıtlı olan Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda sicil numarası ile kayıtlı olan Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18.,19., 20. ve 21. maddeleri hükümleri ve ayrıca; T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK /10567 sayılı tarihli yazısı ile beyan ettiği tarih ve 38/1027 sayılı kararındaki olumlu görüģleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri I No31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Ģirketimiz tarafından devralınması ve buna iliģkin olarak anılan Ģirketlerle müģtereken imzalanan Devir Yoluyla BirleĢme SözleĢmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdiki hususunda onaya sunulması. 5. BilirkiĢi Raporu'nda belirtilen görüģ çerçevesinde; birleģme dolayısıyla Ģirketin sermayesinde bir değiģiklik yapılmasına gerek olmadığı ve buna bağlı olarak ġirket Ana SözleĢmesinde herhangi bir değiģikliğin yapılmasına da lüzum olmadığı hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması. 6. Dilekler ve kapanıģ.