İLAN AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Transkript

1 İLAN AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2018 Pazar günü Saat: da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler İSTANBUL ( Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) Toplantı Salonu) adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Henüz paylarını kaydileştirmemiş veya hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün önce sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Hisse senetlerini şirketimize teslim eden ortaklarımız ve vekilleri Kimlik ibraz ederek giriş kartı alabileceklerdir. Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, Ek te veya internet adresinde örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyannamesini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi ile gündem maddeleri toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, ortaklığın internet sitesi ( ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacağı saygılarımızla duyurulur. GÜNDEM: Yönetim Kurulu 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili, 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi, yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzarekesi ve onaylanması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası, yılına ait Yönetim Kurulu nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması, 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, 12- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, 13- Dilek, temenni ve kapanış. Genel Merkez:Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:32 Kat:5 D Merter-İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: (pbx) (4 hat) Fax: Ticaret Sicil No: Merter Vergi Dairesi: muhasebe@ayescelik.com

2 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,93 SPK ya Göre İmtiyaz yoktur. Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,07 4. Vergiler ( - ) , ,27 5. Net Dönem Kârı ( = ) (3-4) , ,80 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) Genel KanuniYedek Akçe ( - ) ((5 YK-6YK)*0,05) , ,44 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7) , ,36 9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) , ,80 10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (8+9) , , Ortaklara Birinci Kâr Payı [(1 veya 10)* Ortaklar tarafından belirlenen oran] - 12 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 13 Nakit - Bedelsiz - Toplam - İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı - Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı - 15 Ortaklara İkinci Kâr Payı - 16 Genel KanuniYedek Akçe [( ) - (1*%5)]*%10-17 Statü Yedekleri - 18 Özel Yedekler - 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8-( ) 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - Geçmiş Yıl Kârı - - Olağanüstü Yedekler Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler , ,00 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN. A.Ş YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) YOK , ,07 7,00 NET YOK TOPLAM , ,07 7,00 2

3

4 VEKALETNAME AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin 06 Mayıs 2018 Pazar günü Saat: da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler İSTANBUL ( Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) Toplantı Salonu) adresinde yapılacak 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 1.Açılış ve Başkanlık divanının teşkili, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi, yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzarekesi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası, yılına ait Yönetim Kurulu nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması,

5 12.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, 13.Dilek, temenni ve kapanış. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:... Adresi:... İMZASI: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.