2018 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

Transkript

1 P.1.1 YÖNETİM BORSA MEVZUATI PROSES KARTI STRATEJİKHEDEF 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.014Eğitim / Etkinlik Planı F.08Yönetici/Personel Eğitim Kartı F Müşterek Üye toplantıları düzenlemek Toplantı Sayısı 2 adet Toplantı sonuç Raporu F Stratejik Plandan üretilmiş iş planının hedeflerinin gerçekleşme durumlarını takip etmek Gerçekleşme oranı Ortalama % 50 AİK Stratejik Plan İzleme Formu F Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri toplantı katılım oranlarını takip etmek Katılım oranı 80% Toplantı Katılım Takip Çizelgesi F Yönetici Oryantasyon Eğitimi Düzenlemek Eğitim sayısı F.017Yönetici Oryantasyonu Formu Sayfa 1 / 13

2 P.1.2 MALİ İŞLER PROSES KARTI F Üyeler için Eğitim, ARGE, Danışmanlık payı ayırmak F Personel için Eğitim, ARGE, Danışmanlık payı ayırmak F Hesapları İnceleme Komisyon Üyeleri Toplantı Katılım Oranlarını takip etmek F Stratejik Plandan üretilmiş iş planının hedeflerinin maliyet gerçekleşme durumlarını takip etmek STRATEJİK HEDEF 1.2 MALİ YÖNETİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Ayrılan bütçe oranı % 10 artış Ayrılan bütçe oranı % 10 artış Katılım oranı 80% Gerçekleşme oranı Ortalama % 50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Bütçe Bütçe Toplantı Katılım Takip Çizelgesi Stratejik Plan Maliyet İzleme Formu F Borsanın birikmiş alacaklarının tahsilini sağlamak Tahsilat oranı Önceki yıla göre % 5 artış Muhasebe Aidat Takip Sistematiği Sayfa 2 / 13

3 P.1.3 İNSAN KAYNAKLARI PROSES KARTI STRATEJİK HEDEF 1.3 İNSAN KAYNAKLARI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Personel Eğitimleri düzenlemek Eğitim sayısı 4 adet Personel F.014 Eğitim / Etkinlik Planı- F.08 Yönetici/Personel Eğitim Kartı F Düzenli personel Toplantıları yapmak Toplantı sayısı Min. 4 adet Personel F.22 Personel Toplantı Tutanağı Formu F Düzenli Personel Memnuniyeti Anketi Yapmak Anket sayısı Min. Personel F.09Personel Memnuniyet Anketi F Personel Memnuniyeti Anketi Sonucu iyileştirmeler yapmak İyileştirme sayısı Min.2 adet Personel F.06 D/Ö Faaliyet Formu F Personel ı Değerlendirmesi yapmak değerlendirme sayısı Min. Kurulu F.011Personel Değ. Formu F Değerlendirme çalışması sonucuna ödüllendirme yapmak Ödüllendirme sayısı Min. Kurulu YK Kararı Sayfa 3 / 13

4 P.1.5 BASIN YAYIN PROSES KARTI P.1.4 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSES KARTI F En az 4 yıllık bir stratejik plan hazırlamak F Stratejik planı gözden geçirmek ve gerekli revizyonu yapmak hazırlamak F Faaliyet Raporu hazırlamak F Hazırlanan Raporun dağıtımını kontrol altına almak F Yayın listesi oluşturmak STRATEJİK HEDEF 1.4 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Stratejik plan 4 yıllık Gözden geçirme veya revizyon sayısı Min. Yayın sayısı Min. Dağıtım sayısı Üye sayısı kadar Kurulu Kurulu Basın Yayın Basın Yayın Stratejik Plan F.07AİK ve YGG Toplantı Tutanağı Faaliyet Raporu Dağıtım Listesi WEB Sitesi Yayın STRATEJİK HEDEF 1.5 HABERLEŞME VE YAYIN PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Liste Min. Basın Yayın F.27 Yayın Listesi F Basın bültenleri oluşturmak Bülten sayısı Min. 12 adet Basın Yayın Basın Bülteni- F.27Yayın Listesi- F.31 Haberleşme ve İletişim Stratejisi F Basında görünme yüzdelerini takip etmek Görünme oranı Önceki yıla göre % 5 artış Basın Yayın Basında Görünme Excel Sheet (F.019 Basın Yayın Analizi) Sayfa 4 / 13

5 P.1.6 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSES KARTI F Borsa 58 dergisi çıkarmak Yayın sayısı Min. Basın Yayın Dergi STRATEJİK HEDEF 1.6 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Yazılım donanım listesi oluşturmak ve güncellemek Liste ve güncelleme sayısı Min. Bilgi İşlem F.24 Yazılım Ve Donanım Listesi Formu F Fonksiyonel bir Web sitesi oluşturmak ve güncellemek Sayfanın varlığı Min. Bilgi İşlem Web sitesi F Bilgi İletişim Teknolojileri risk planı hazırlamak ve güncellemek Analiz sayısı Min. Bilgi İşlem P.1.6 Bilgi İşlem Teknolojileri Proses Kartı F Bilgi İletişim Teknolojileri alt yapısını iyileştirmek Analiz sayısı Min. Bilgi İşlem F.24 Yazılım Ve Donanım Listesi Formu F Donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak Bakım onarım periyodu Min. 1 kez Bilgi İşlem F.23Bakım Planı Sayfa 5 / 13

6 P.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA PROSES KARTI STRATEJİK HEDEF 1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Üye Memnuniyet Anketi yapmak Anket periyodu Min. F.29 Üye Memnuniyet Anketi F Anket sonucunda İyileştirme çalışması yapmak Öneri, şikayet talep sayısı Min. 5 adet F.32DÖF, Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu F Üye anket analiz raporu hazırlamak Anket raporu Min. Anket Raporu F Üye Şikâyetlerin Listesi oluşturmak Liste sayısı Min. F.32DÖF, Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu F Şikayet ve öneri sonucu İyileştirme çalışması yapmak Şikayet ve öneri sayısı Min. 5 adet F.28 Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu- F.012Görüşme Formu Sayfa 6 / 13

7 P.1.8 KALİTE VE DOKÜMANTASYON PROSES KARTI F Düzenli olarak AİK ve YGG Toplantıları yapmak F Tedarikçi değerlendirmesi yapmak ve onaylı tedarikçi listesi oluşturmak F Etkin iç denetimler yapmak F İç denetimler sonucu iyileştirme faaliyetleri yapmak F Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler başlatmak ve iyileştirmek STRATEJİK HEDEF 1.8 KALİTE VE DOKÜMANTAYON PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Toplantı sayısı Min. 4 adet Liste ve tedarikçi sayısı Her birimin denetlenmesi Min. liste Toplam 10 adet tedarikçi Min. 2 adet Faaliyet sayısı Min. 5 adet Faaliyet sayısı Min. F.07AİK ve YGG Toplantı Tutanağı F.03 Onaylı Tedarikçi Listesi - F.04 Tedarikçi Değerlendirme Formu F.05Denetim Soru Listesi F.32DÖF, Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu F.06D/Ö FAALİYET FORMU F ISO 9001 KYS belgesinin devamlılığını sağlamak Dış denetim raporu Dış Denetim Raporu F ISO MMYS belgesi almak ve devamlılığını sağlamak F Dijital arşive geçmek Dış denetim raporu Arşivlenen bilgi Dış Denetim Raporu Dijital Arşiv Sayfa 7 / 13

8 P.2.1 İLETİŞİM AĞI PROSES KARTI STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2.1 İLETİŞİM AĞI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklerin listesini tutmak ve güncellemek Etkinlik sayısı 4 adet F.014 Eğitim / Etkinlik Planı F Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklere ait Katılımcı Sayısını tutmak Katılımcı sayısı Toplam 100 üye katılımı F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu F Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklere ait sonuç raporu oluşturmak Rapor sayısı 4 adet F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu Sayfa 8 / 13

9 P.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA PROSES KARTI STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK F Paydaşlarla toplantı düzenlemek ve sonuç raporu hazırlamak Toplantı ve rapor sayısı 2 adet F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu - F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu STRATEJİK HEDEF 2.2 POLİTİKA TEMSİL PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Lobi Faaliyetlerinde bulunmak Faaliyet sayısı 10 adet F.26 Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi F Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi tutmak ve güncellemek Takip sayısı 10 adet Politika Temsil Kord. F.26 Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi F Mesleki Sektörel Birlikler Oluşturulmasına aracılık etmek Kurulu birlik F.26 Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi F Borsanın Yeni bir mekân kurması için arsa tahsis işletmelerine başlamak ve bina oluşturmak Lobi faaliyeti F.26 Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi ve Faaliyet Planı Sayfa 9 / 13

10 P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSES KARTI STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK F Ekonomik istatistikler ve araştırma raporları hazırlamak STRATEJİK HEDEF 2.3 BİLGİ, DESTEK VE DANIŞMANLIK PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Rapor sayısı - Rapor F Projeler yapabilir hale gelmek Proje birimi kurmak - Proje i Çalışmaları F Üyelerin yürüttüğü projelere destek olmak Proje sayısı - Proje i Çalışmaları F Sektörlere göre raporlar yayınlamak Rapor sayısı - Rapor F Hibeler ve Teşvikler vb. konularda üyelere bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek Etkinlik sayısı F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu - F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu Sayfa 10 / 13

11 P.2.5 BORSACILIK HİZMETLERİ PROSES KARTI P.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİMİ PROSES KARTI STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK F Üyelere Yönelik İş Geliştirme amaçlı Eğitim/Etkinlikler düzenlemek F Üyelere verilen Eğitim/Etkinliklerin sonuçlarına yönelik rapor hazırlamak Etkinlik sayısı Rapor sayısı STRATEJİK HEDEF 2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK 4 adet 4 adet F.014 Eğitim / Etkinlik Planı- F.30Eğitim/Etkinlik Katılım Formu F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu x x x x x x F Girişimcilik kurslarının düzenlenmesini sağlamak Etkinlik sayısı 2 adet F.014 Eğitim / Etkinlik Planı- F.30Eğitim/Etkinlik Katılım Formu - F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu F Borsa bünyesinde elektronik şartlarda Hububat Kaba Yem Satış Salonu kurmak ve etkinliğini sağlamak Seans sayısı STRATEJİK HEDEF 2.5 BORSACILIK HİZMETLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK 2 adet yönetim/ sekreter Protokol- proje Sayfa 11 / 13

12 STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK F İhtisas Borsacılığı Altyapısının Oluşturmak Proje yönetim/ sekreter Protokol- proje F Elektronik ticaret ve internet ağları üzerinde araştırmalar yaparak elektronik pazar oluşturmak E ticaret pazarı projesi proje hazırlamak yönetim/ sekreter Protokol- proje F Kurulu Laboratuvarımızın, TS EN ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Şartlar hükümlerini uygulayarak laboratuvarı akredite etmek IS belgesi 3 metot üzerinden Laboratuvar sorumlusu Akreditasyon Belgesi F İlimizde Lisanslı depo işletmeciliğinin yapılmasını sağlamak ve bu işletmelere ortak olmak Lisanslı depoculuk projesi ortak proje yönetim/ sekreter Protokol Sayfa 12 / 13

13 STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK F Sivas ta Canlı Hayvan Borsacılığı yapmak için çalışmalar düzenlemek Canlı hayvan Pazar yeri projesi proje yönetim/ sekreter Protokol Sayfa 13 / 13